学校2015年诈骗案件案例

学校2015年诈骗案件案例（精选4篇）

篇1：学校2015年诈骗案件案例

附件：

学校2015年诈骗案件案例

一、常见的诈骗案件类型

1、网络购物诈骗；

2、中奖诈骗；

3、投资兼职诈骗；

4、网络钓鱼诈骗；

5、借钱求助诈骗；

6、推销期刊诈骗等。

二、学校2015年诈骗案件案例

1、网络购物诈骗

2015年4月12日14时，法学院心理学13级一女生在寝室上网看二手手机，看中一款400元的二手手机，向卖家了解情况和讨价还价后，决定买下该机。卖家要求该生先预付100元。该生付款100元后卖家继续要求再付50元才给她发货。该生未同意，要求卖家退款，卖家随即离线，无法联系。17时，该生感觉被骗向青义派出所报案。

2、中奖诈骗

2015年10月3日13时，制造学院工业工程15级一男生接到一个号码为***的手机短信，对方以中16万奖金及一台电脑需要先交手续费1000元为由，要求该生先汇款到指定账户。该生将钱汇过去后，对方继续要求汇款，该生发觉被骗于18时30分报案。

3、投资兼职诈骗

（1）2015年3月4日，文艺学院对外汉语14级某女生想上网找兼职，在室友的推荐下进入网上平台QT语言1611房间，并在里面参加了培训，加入了一个号码为251085837的QQ群。在这个QQ群里一个陌生人同她私聊，问她是否需要购买网上刷单的淘宝号。该生支付510元买了一组号码。3月8日，一个陌生人同意以600元买下她这组号码，在转款时对方说他支付宝内的钱不够，支付宝转账最低要2000元。对方让该生先汇款到他的支付宝里。于是该生第一次先给对方汇了600元，第二次汇款800元，最后分两次给对方又汇了500元。汇款后该生发觉被骗，于是打电话向派出所报案（注：被骗合计2920元）。

（2）2015年3月18日，材料学院材料与工程14级一女生在QQ空间里看到招聘兼职的信息后用QQ联系上对方。对方给该生发了一个链接，打开是刷单的具体步骤和返款说明，该生同意做兼职（刷单）。该生第一笔刷了1044元，3月20日又刷了第二笔和第三笔共计4968元。刷完后该生问对方为什么不返款？对方回答系统就是这样操作的。该生发觉被骗于3月23日报案。

（3）2015年5月25日12时，文艺学院环境设计13级一男生在寝室上“58同城”网时加陌生人的QQ，帮某商家刷单挣信誉。该生不知道该商家在网上具体卖什么，只是按照对方的QQ指示用自己的支付宝帮他人代付款。双方谈好代付一单1000元，可以收手续费50元。该生支付1000元购买了一单，对方又要求购买一单，该生又支付1000元买了一单。对方继续要求他购买但拒绝付给他手续费。该生发觉被骗于15时20分到保卫处报案。

（4）2015年6月6日晚上，信息学院通信14级一男生寝室上网，在网上找了一份兼职工作，即：帮店铺刷信誉度然后挣返款。该生通过支付宝分五次给对方转款8806元，但没有得到返款，才发觉被骗，于6月7日10时30分报案。

（5）2015年9月24日，环资学院地质12级一女生在淘宝网上帮卖家“刷信誉”，之前刷信誉时卖家每次都给付了“报酬”。9月24日10时，该生再次“刷信誉”，向卖家汇款6000元后就联系不上对方了，于是报案。

（6）2015年10月29日14时，材料学院材料15级一男生在淘宝网上找了一份先向商家支付现金，然后帮商家“刷信誉”和“成交单”，按“绩效”提成的工作。该生被骗1080元。

（7）2015年11月6日8时，外语学院翻译15级一女生在网上找了一份先向化妆品商家支付现金，然后帮商家“刷信誉”按“绩效”提成的兼职工作。对方以需多次刷单才会返钱为由，要求该生汇款3次(第一次1000元、第二次2400元、第三次2380元)共计5780元。17时，该生发觉被骗向派出所报案。

4、网络钓鱼诈骗

（1）2015年1月3日16时30分，外语学院商英13级一女生的手机收到一条来自10086的短信，内容是通知登陆10086kgz.com兑换积分。该生用手机登入该网站，该网站以返还现金到银行卡为由要求填写个人银行卡号、密码、验证码等内容。该生填写完后，查询银行卡的余额时发现卡内现金被转走1500元。

（2）2015年3月8日20时，材料学院应用化学14级一女生接到陌生电话，对方（女性）称该生于2015年3月7日在淘宝网上买东西，支付货款未成功，钱被银行冻结了。对方说要帮助该生退款，之后就发了个网址过来。该生进入该网址根据提示填写好资料，但退款操作没有成功。21时，该生的手机接到银行短信提示，说已支付了999元。这时，该生又接到另一个陌生电话，对方（女性）称该生的银行卡已被冻结，要在ATM机上去操作。该生马上跑到北校门外的农行ATM机查询，其银行卡余额显示为0。该生相信了她的银行卡被冻结了。对方打电话让该生汇款3700元到指定账户，交易成功后再看钱是否已返。该生按要求汇款3700元，但等到3月9日14时也没等到返款才发觉被骗，于20时报案（注：被诈骗金额合计4700元）。

（3）2015年3月12日14时，信息学院电气自动化11级一男生的朋友土建学院土木11级某女生给他打电话说：她的农行卡在QQ上出现异常（该生在QQ上绑定的其他QQ好友随便输个密码就能使用她的农行卡；该生的农行卡上2200元无故没有了），让他帮忙看是怎么回事。男生于是上百度网查到一个腾讯的客服电话（057160978952）打过去，对方说该生的农行卡在QQ上确实出现异常，现需要用男生的银行卡里的钱转存到对方的一个指定账户，帮助解除该生的银行卡问题后再将男生的钱返还给他。男生就在东三门外的农行ATM机上将自己卡里的1900元汇入对方的账户。男生回寝室后发现该生的QQ好友在腾讯上仍然可以消费她的钱，银行卡异常情况未消除。男生又打电话去咨询，对方叫他再找一张银行卡汇钱过去，男生发觉被骗于是报案。

（4）2015年3月13日，土建学院土木工程12级某男生在北苑1A-606号寝室上网时看见关于他买东西要退他款的链接（前几天该生在网上买了东西）。该生登陆该链接的网址，按照对方的提示进行操作，银行卡里的11400元被转走。3月14日该生向青义派出所报案，19时回校向保卫处报案。

（5）2015年3月18日19时40分，外语学院英语12级一女生在网上买了狗粮。QQ上弹出一段话说她的支付账号出现异常，要求她在提供的链接上填写资料，输入验证码。该生按对方提示操作，银行卡里5000元被转走。

（6）2015年3月20日，生科院园艺14级一女生在网上购买了鞋子。3月21日该生接到陌生电话称她的支付账号出了问题。该生打开对方从QQ上传的链接，登陆网页按照对方提示输入了银行卡号和验证码，不久手机接到银行短信提示，她的银行卡里680元被转走。

（7）2015年3月27日17时，国防学院核燃14级一男生在寝室上网买东西，看见一个短信提示称该生的订单异常需要给该生退款。对方发给该生一个链接。该生打开链接登陆网页后对方要求该生换一张银行卡才能办理全额退款。该生借用同学的银行卡把身份证、密码等信息输入该网页，同学的银行卡内762元被汇走。

（8）2015年3月29日17时，土建学院土木工程14级一男生在北苑3-514号寝室上淘宝网购买东西，17时30分接到一个陌生电话称其订单出了问题，要求加QQ。然后对方从QQ上给该生发链接过来说在此网页上修改订单。该生登陆该链接的网页，按对方提示操作后发现银行卡里的600元被汇走。该生于18时向青义派出所报案。

（9）2015年5月11日16时，经管学院经济13级一男生在淘宝网上购物，收到短消息称他买的东西链接错误，需要银行卡绑定才能解决。该生登陆对方发来的网址，按照提示操作，银行卡里的1000元被转走。

（10）2015年5月22日16时，经管学院营销11级一女生接到一个陌生电话（4008365365）称她被误认为是苏宁电器的代理商，每天要从她的工行卡内扣除500元代理费，如果想解除此项扣款，要按提示操作。该生于是按照对方提示，在五食堂ATM机上把银行卡上的1500元现金转入对方提供的账号上。对方又叫她再将其它卡上的钱也转过去时，该生才发觉被骗向青义派出所报案。

（11）2015年6月13日11时，国防学院特能14级一男生在西苑1-201号寝室上网。因忘记自己的支付宝密码，于是在网上搜索到一个支付宝客服电话号码，通话后对方以需核实其账号能否转账为由要求该生将2901元转入一号码为6228480***5的账号。该生按提示操作，结果卡上余额只有2831元，交易失败退出。对方往该生账户内转入70元钱后再次要求该生转2901元，该生照做后卡上2901元被转走。该生发觉被骗，去银行要求冻结对方的账户无果，于是报警。

（12）2015年7月22日中午，材料学院材料12级一女生在西苑7B-413号寝室上网买东西，一个陌生电话打来说网购订单出现问题，要给她退货款。该生按照对方指示操作计算机，共进行了4次来回转账，对方于13时16分将该生银行卡内的9710元余额转走。该生发觉不对后于16时向青义派出所报案。在向派出所报案时，对方又给该生打电话，说要把钱退还给她。接青义派出所民警通知后，保卫人员将该生送至青义派出所。该生想继续按照对方的指示操作。青义派出所民警和保卫人员对该生继续按照对方指示操作ATM柜员机的行为进行制止，然后将此事告知该生所属学院的辅导员及相关领导。

（13）2015年9月18日19时，制造学院工业工程15级一女生在网上买了一双鞋子后接到自称是卖家的电话，对方称支付系统有问题要给她退货款。该生按照对方提示在网上操作，银行卡里的1000元被转走。

（14）2015年9月24日19时，环资学院地质15级一男生接到4008872558的陌生电话，对方自称是海澜之家的工作人员，因该生之前在他们那里购买过衣服，由于客服人员操作错误，误将该生的银行卡开通了一项业务，每年要从银行卡里扣6000元费用。对方要求该生先去银行把卡里的钱取出来。该生按对方要求在ATM机上将农行卡里的4800元现金取出。随后，对方又让该生将这4800元现金存入他们指定的一个账户。该生按对方要求将4800元现金存入对方账户（存时未记住对方账号）。之后，该生发觉被骗于22时报案。

（15）2015年9月28日20时，生科院园艺15级一女生在淘宝网购物，成功下了订单。9月29日17时，该生接到一个自称是圆通快递公司员工的电话称：该生昨天购买的物品在快递派发过程中出现问题，需要向她退款，然后发给她了一个网址，叫她在上面输入个人信息。该生按提示输入信息后她的手机就接到银行发的成功支出信息，银行卡里250元余额全部被转走。

（16）2015年10月5日晚，土建学院工管13级一女生在淘宝网上买了一套睡衣，10月6日15时接到淘宝售后服务的电话称：该生的货单有误，不能发货，需要重新填一张货单。该生按照对方电话提示在对方提供的网址上输入个人信息，银行卡里4800元被转走，1小时后没有收到对方消息，该生才发觉被骗，于10月6日18时报案。

（17）2015年10月16日15时，经管学院国贸14级一男生在寝室上网，和一个QQ名叫“孤狼”的网友聊天。“孤狼”告诉他可以在“花呗”套现，然后发给他一个二维码，叫他扫一下。该生用手机一扫就用他的“花呗”支付了人民币2964元。“孤狼”告诉他钱一会就可以转款到他的支付宝里，又叫他把支付宝的账号发过去。该生发了账号后等了很久没等到转款，发觉被骗向保卫处报案。（18）2015年10月28日17时，制造学院机械14级一女生发现手机上有两个归属地为广东省东莞市的未接电话，打过去询问，对方问她是否前两天在淘宝网上下了一件衣服的订单？然后自称是卖家，现因支付宝软件升级，她所付的货款被冻结于支付宝的第三方平台，现需退款给她。在问了该生的QQ号后，对方叫她上电脑退出支付宝账号，登录一个网名叫“支付宝订单处理中心”的网页，让她按照退款步骤填写银行卡号、密码、身份证号等个人信息。该生填了农行卡号，自称“支付宝客服”的告诉她农行卡预留的手机号码不正确，叫她换一张其它银行的卡。该生在犹豫，经过对方一再解释，该生又换了一张建行卡。随后，该生接到几条手机扣费短信。对方叫她输入验证码，她问为什么有扣费短信？对方称是银行的虚拟收费，不会真扣钱。该生输入了验证码，她的手机就收到扣费5800元的短信，对方的手机随即关机。该生发觉被骗，再查农行卡时发现卡里仅有的200元也被转走。

（19）2015年11月1日13时11分，经管学院会计14级一女生收到95599短信要求其致电4008826631。对方以该生办的信用卡被盗刷，其卡号需要预装所谓的警方(号码:01051667419)定位仪为由，要求该生在ATM机上输入一串代码。该生按指示分两次输入代码(第一次14时46分汇款1711元，第二次14时50分汇款2311元)共计4022元被转走。11月2日9时，该生到保卫处报案。

（20）2015年11月2日13时11分，信息学院电气15级一男生收到95599短信要求其致电4008826631。对方以该生办的信用卡被盗刷，其卡号需要预装所谓的警方(号码:01051667419)定位仪为由，要求该生在ATM机上输入一串代码。该生按指示输入代码654元被转走，对方要求该生再用其它卡继续操作时该生发觉被骗于14时13分报警。

（21）2015年11月2日18时40分，信息学院生医15级一女生在网上购物时卖家以账号异常需要退款为由，给该生发了一个链接。该生登录该网址按要求填写好个人信息后发现银行卡里4980元被对方转走。

（22）2015年11月8日14时20分，经管学院工商13级一女生在天猫网上卖香水，给了买家自己的银行卡号，但买家称货款支付不成功，让该生把验证码给他，该生将验证码告知对方。买家称转账仍然不成功又让该生换一张银行卡，该生将同学的银行卡号和验证码告知对方。该生的银行卡被转走200元，同学的银行卡被转走400元。（23）2015年11月9日17时37分，土建学院土木14级一男生在寝室上网买游戏币，卖家发给他一个“5173”的网址，称该网站可以以很低的价钱卖给他游戏币（每颗币售价5元）。该生按对方指示在该网址上填写了个人信息，输入验证码后他的农行卡里993元全部被转走。

5、借钱求助诈骗

（1）2015年3月26日17时，外语学院翻译14级一女生在东区七彩柱广场遇到一名陌生男子。该男子说需要借该生的银行卡使用一下，以便自己的朋友可以把钱给汇到该生卡上。该生同意，两人到自动取款机处，该生在ATM机上查询了一下余额后将银行卡借与该男子，但未告知银行卡的密码。3月27日8时，该生查询余额时发现银行卡内余额3300元没有了。

（2）2015年5月6日18时，生科学院生物技术14级一女生在西区柳池附近遇见一名自称是香港人的男子（身高175厘米，头发染成红色）说他今晚19时要去酒店订房，身上没有现金，想找学生借600元。该生因身上没有那么多现金，到柳池的ATM机取了400元凑够600元后给该男子。该男子拿到钱后迅速向西区图书馆方向逃走。

（3）2015年5月6日17时30分，计科院计科14级一女生回寝室，途经柳池对面网球场门口时遇见一名自称是香港人的女子（40岁，身高165厘米，偏瘦，穿白色短袖体恤，套一件棕色连体裤，肩挎一个棕色的挎包，说普通话）与她搭讪，两人在柳池报亭的石凳上坐下聊了约1个小时。该女子说她到学校办事，以司机出事为由向该生借4000元现金。该生带该女子到北校门外农行提款机处取了4000元交给该女子。过后，该生打该女子留下的手机号码（手机号码显示属广东省深圳市），手机已关机。5月7日8时30分，该生向保卫处报案。保卫人员调阅监控录像：17时10分，有四女两男（其中一男子推一辆幼儿车，上坐一名2岁左右的小男孩）从南校门一起进校。

（4）2015年6月11日12时，经管学院会计12级一女生与QQ网友聊天时，QQ好友向其借钱500元。该生立即将钱汇到对方卡上(卡号***4381、户名:杨莉)。6月13日发现对方已将该生的QQ删除。据该生说她从未跟该网友见过面，也没有网友的电话号码，跟该网友只用QQ联络。

（5）2015年6月27日，环资学院环境工程研究生某女生接到一个自称是其导师的电话。对方称6月28日有专家讲座，叫该生帮忙转点所谓的专家费到一个账号为***2776，户名为王煜亮的农行账户上。该生因长时间没见导师，且电话口音跟导师非常像，于是相信此事是真的，于6月28日分两次通过ATM机和支付宝方式向该账户转入2800元。之后，该生打电话给导师确认时发现被骗。

（6）2015年10月20日20时30分，制造学院工业14级一男生在西7侧校门外遇到一名年龄约30岁左右的女子。该女子自称来自重庆市，在来绵阳的汽车上丢失了钱包，向他求助借点钱。该生有点犹豫，该女子指向一名男子，男子抱了一个一岁多的小孩。该生于是给了女子20元钱，之后他回校，看见该女子用同样的方法向其他人索要钱财。该生于20时55分向保卫处报案。同时，东区污水处理厂门外也有女子向来往的学生要钱，有学生给了一点钱后给污水处理厂的门卫说了一下此事后自行离开，没有留下姓名。10月21日21时，谢雨婷（安徽省人）和陈梦然（无身份证）从东二门进入学校在校园内找学生要钱，学生于21时35分报案。保卫人员到场核实两人没有要到钱后将两人遣送出校。

（7）2015年10月30日18时10分，理学院物理14级一女生在问学北路小转盘靠东1教学楼处遇到一名自称是香港人的男子。该男子以内地无法使用香港的银行卡为由，向该生借1200元现金，然后通知香港的人以电子汇款形式归还。该生陪同该男子在校内逛至19时30分，在五食堂的农行ATM机上取出1200元现金给该男子。10月31日7时35分，该生发现该男子所称要归还的钱未到账，发觉被骗后报警。

（8）2015年11月9日12时，理学院应用物理15级一男生走到北校门外向白玉村方向的丁字路口时一名陌生男子（约40岁，175厘米高，中等身材，平头、黑色外套）拦住他。该男子自称是一汽大众的经理，来学校办事时手机没电了，希望借该生的手机打个电话给他的秘书。该生答应借手机后，该男子又说要携带手机离开十几分钟去办事。为消除该生的疑虑，该男子将手腕上带的手表（属于石英表，估价约值10元）取下交给该生作为抵押，在该生未反应过来时该男子拿着手机就上了一辆出租车离去。该生拨打自己的手机（华为P8,2015年9月购价1200元）已关机。

6、推销期刊诈骗

（1）2015年9月9日康碧君（女，广东省人）进入北苑2号楼学生公寓向生科院生物技术15级、制药工程15级、农学15级等10位新生以订购“育才英语报”为名进行诈骗（每份报纸收费300元），18时被管理员发现。接报案后保卫人员到场将康碧君移交青义派出所处理，康碧君向10人收的订购款3000元已退还学生。

（2）2015年9月9日21时05分，北苑3号楼学生公寓管理员发现一群外来人员进入学生公寓，向2015级新生推销英语四、六级资料。接报后，保卫人员到场，该团伙人员见状逃跑，校卫队员将其中一人抓获。被挡获者叫陈思凡（男，陕西省）。据陈思凡供述：他们一行5人（4男1女）于当日14时进入西科大校园，在各学生公寓内向新生推销“大学英语综合版”（过英语四、六级考试的学习资料）。新生们不信任他们，他们就拿出自制的西科大学生会、校团委部长的工作牌，谎称是校方所派的工作人员。该团伙成功骗取30余名新生的预定费6400元。后经保卫部门处理，陈思凡被移交青义派出所；预定费6400元已如数退还被骗学生。

篇2：学校2015年诈骗案件案例

一、案件经过

支行营业部成功劝堵了一起新型电信诈骗案件。从受骗客户所提供的通话记录内容来分析，不法分子已经瞄向电子密码器这一新产品，其中透露出电信诈骗的一些新特点和新套路。一天，支行营业部接到一个自称为***的客户来电，称其兄今天下午接到一个电话后行为突然有些怪异，具体原因不明，想请银行配合暂时不要为其办卡。放下电话后，工作人员起初也觉得新鲜奇怪，但本着对客户负责的精神，该网点立即关照所有柜员加以留意。果然不久之后，一位满头大汗的客户急匆匆地来到柜台要求开卡并办理电子密码器，柜员接过身份证一看，姓名正是客户***其兄，便询问其办卡的原因，得到的回答是炒股，再询问则没有任何回答。见此情景，柜员立即回拨了客户***的手机，得到的态度也是含糊其辞说不清，最后也甚至表示可以为其兄办卡。但该网点柜员警惕性很高，立即将这一情况向网点主任汇报并将客户请到主任室详谈。

刚开始客户其兄还是一言不发，经过耐心的攀谈和开导，终于说出了事情的原委：当日中午，他接到一个自称是公安局陈警官打来的电话，称其在广东深圳涉及洗钱案件，其在金融系统工作的同伙已被抓，下午将开庭，原本要求他必须出庭，后因时间已来不及，遂要求其先配合公安办案。接着陈警官自称办公室内声音嘈杂，转由另一个警官做电话录音。接着对方就询问并记录了他在多家银行的卡号及密码，指名道姓要办理电子密码器，并不要开通短信提醒服务，卡密码必须统一设定。最后，对方还一再告诫因案件侦办需要，要求他不要和任何人透露此事，否则影响案件办理要承担相关责任并严肃处理。客户其兄接完电话后十分焦急，立即驱车赶到营业网点，并严格按照陈警官的指令到银行办卡，途中还因不停地接打电话导致两部手机相继断电，紧张得浑身上下衣服湿透。

快到关门时，经过长时间的沟通交流并经现场出警的公安110证实，客户其兄终于从这场精心设置的骗局中醒悟过来。在沟通过程中，他还将自己随手记录的重点通话记录提供给该网点作分析研究，并称如果不是被银行劝阻，自己所有银行卡中的存款就可能被一步步地转到骗子的“安全账户”中，因此他对银行人的关心和劝阻行为一再表示感谢。

二、案例分析

纵观已发生或被堵截的各种电信诈骗事件，不难看出其中的传统话术和手法，即不外乎“公检法机关”、“涉嫌案件”、“不告诉别人”以及“安全账户”等关键和敏感字眼，客观来讲，对一部分“孤陋寡闻”的人群仍具有一定的欺骗性和煽动性，但本起未遂的电信诈骗却有以下两点比较独特的“新意”，具体是：

（一）家人觉察并主动求助是关键因素。本案例中，当事人的弟弟事先发觉并预判到这里有蹊跷和猫腻，虽然也加以积极主动的阻止但仍控制不住其兄弟深信不疑和执迷不悟。无奈之下他只好通过电信查号台查询到当地和临近的银行网点电话号码，挨个并事先求得银行的大力协防。这一点很及时重要，为后来的劝阻及唤醒起到了关键的作用；

（二）银行产品和便捷功能是目标手段。从当事人提供的书面通话记录来分析，“银行卡”、“电子密码器”等字眼特别醒目，可以看出不法分子正是利用了银行产品的便捷和实用来设置骗局并有效控制受害人，却有意避开银行产品的安全性来迷惑受害人，为其获取不可告人的非法利益而提供便利。

三、案例启示

（一）不能忽视任何有助于堵截各类诈骗行为的线索。银行柜面及各种服务渠道是重要的经济窗口和阵地，事关广大客户的切身利益，也是不法分子始终赖以生存的“供给线”。因此，对待任何涉嫌各类诈骗案件的线索和消息，我们都要抱着“宁可信其有不可信其无”的谨慎态度，采用“不怕一万就怕万一”防范措施加以重视。本起案例中，该网点接到陌生客户的求助后并未觉得是“小题大做”或“事不关己”而掉以轻心，相反而是积极应对并主动劝阻，终于使客户迷途知返，防患于未然。

篇3：2015年十大经济案件回顾

1.新三板公司收购中概股公司第一例

刚刚登陆新三板的百合网，12月7日宣布收购世纪佳缘，原本为竞争对手的两个公司眼看就要走到一起，不禁令人惊讶。而在纳斯达克挂牌的世纪佳缘也于同日晚间公布了一项“合并”确定性协议。根据该协议，在国内新三板挂牌的百合网子公司LoveWorld将以每普通股约32.52元（5.04美元）的现金对价收购世纪佳缘全部股票。

分析人士指出，从百合网公告来看，此次是百合网收购世纪佳缘，但从法律分析来看，其实是资产额相对大很多的世纪佳缘并购百合网。根据百合网在新三板发布的公告，世纪佳缘2014年资产总额约为6.51亿元人民币，而百合网2014年经审计资产总额为6871.95万元人民币。

2.操纵市场被罚近2000万

12月4日晚间，证监会披露行政处罚案件，其中一宗操纵市场案引起关注。通报显示，为完成大宗交易买入股票在二级市场的顺利出货，自然人任良成控制使用20个账户在8只股票的9个交易日尾市阶段通过高价申报、大笔申报等方式买入相关股票拉抬股价，并于次日卖出，在8只股票的10个交易日中采用频繁虚假申报撤单、随即反向卖出的手法，操纵证券市场，盈利合计1828万元。证监会决定没收任良成违法所得，并处以前述同一数额罚款。

对此，证监会表示，上市公司信息披露违法、操纵市场和内幕交易是当前资本市场典型、高发违法行为，亦是证监会执法的重中之重。

3.一夜颠覆的P2P神话

12月3日，e租宝被曝出有40人被调查，接下来一周时间，该P2P平台都高调应对媒体方面，发公告、律师函、公关稿。12月8日晚，公安部进驻e租宝，正式开始调查。同日晚7点左右，e租宝的网站和手机应用均已无法打开，而就在此前两个小时，其还在各大媒体上发布软文，试图以此来冲淡多日的浓烈火药味。上线505天，吸金747亿，涉及89万投资用户，e租宝成为仅次于陆金所、网信理财、红岭创投的互联网金融行业第四大玩家，却在一夜之间彻底破灭。

目前，e租宝因涉嫌自融已被公安机关查封。有观点指出，这虽让无数投资者风声鹤唳，为整个行业蒙上了阴影，却也加速了互联网金融行业的规范化进程。

4.全国首例电商诈骗案

2月，广州萝岗公安部门侦破了京东商城被诈骗的系列案件。涉案犯罪团伙在全国多个城市作案700多宗，涉案金额达77万元，是全国首例电商新型犯罪落网案件。该犯罪团伙先是以50元至80元不等的价格购买假冒数据硬盘等电脑配件，然后向京东商城下单购买同类商品。收到货物后，犯罪团伙通过粘贴防伪标签等方式，将正牌商品和假冒货品调包，利用网上交易退货条款，将价格远低于正牌商品的假货退回商家，从中牟利。截至案发，通过网络进行的“恶意订单”累计生成700笔，退货订单700笔。

最高人民法院指出，近年来，传统的面对面诈骗已波及到互联网电子商务、网络借贷、期货投资等新兴领域。公安部门表示，以后会加大对新型诈骗手段的打击力度。

5.互联网专利第一案

10月26日，搜狗公司向北京知识产权法院提起8项专利诉讼请求，诉称百度旗下的“百度输入法”产品涉嫌侵犯由搜狗所享有的输入法技术相关专利，要求赔偿总额高达人民币8000万元。此后，搜狗继续向北京知识产权法院等再提起9项专利侵权诉讼请求，指控百度输入法侵犯其享有的专利权，并提出1.8亿元的赔偿请求。因索赔总额及个案索赔额均创下了我国专利诉讼索赔的新纪录，外界称此为“互联网专利第一案”。

有观点认为，作为我国互联网行业的两大代表，搜狗与百度打响的专利第一案，将会为整个行业带来示范效应，而以专利保护为准则的市场竞争，正是“中国制造”正视创新驱动、获取面向国际市场之竞争力的“旗帜”所向。

6.投资者诉光大证券“乌龙指”

9月30日，上海市第二中级人民法院对张某等8名投资者诉光大证券内幕交易责任纠纷案做出了一审宣判，6名投资者胜诉，他们将获得合计约29.61万元的民事赔偿。案件起因是2013年8月16日11时05分，光大证券在进行ETF（交易型开放式指数基金）申赎套利交易时，因程序错误，致使系统以234亿元申购股票，并成交72.7亿元，造成股指大幅波动。而光大证券在未披露的情况下于下午开盘后通过卖空股指期货、卖出ETF对冲风险。

尽管首批获得赔偿的金额并不大，但这次判决的意义却不言而喻：在上海二中院做出投资者胜诉的判决之前，A股市场没有一例因内幕交易而起诉的民事索赔诉讼胜诉。

7.信息披露违规被罚

9月18日，中科云网科技集团股份有限公司公告称收到证监会《行政处罚事先告知书》，其涉嫌信息披露违法一案已由证监会调查完毕。告知书称，中科云网2012年年报违反《企业会计准则》确认加盟费收入1480万元、确认股权收购合并日前收益1556万元，合计3036万元；在2014年一季报中，中科云网又违规提前确认收入3419万元。证监会表示，决定对中科云网给予警告，并处以40万元罚款；对18名责任人员给予警告，并分别处以3万至15万元罚款。

2015年以来，证监会对信息披露违法案件持续保持高压态势，并加大处罚力度，已对几十起信息披露违法案件做出行政处罚决定。业内人士普遍认为这是中国金融市场发展进程中必不可少的经历。

8.全国首例众筹融资案

9月15日，备受关注的全国首例众筹融资案宣判。北京市海淀区人民法院一审判决，原告方飞度网络科技有限公司胜诉，被告方诺米多餐饮管理有限公司需支付给原告委托融资费用2.5万余元、违约金1.5万元。2015年年初，飞度公司与诺米多公司签订《委托融资服务协议》，诺米多公司委托飞度公司在其运营的“人人投”平台上融资88万元，用于设立有限合伙企业。在合作过程中，飞度公司认为诺米多公司提供的主要交易信息即房屋权属信息披露不实，故解除了合同并起诉到法院。

焦点在于飞度公司旗下的“人人投”平台是否具有合法性。根据我国法律，“有限合伙企业合伙人不得超过50人”，而股权众筹核心是“众”，这让许多股权众筹平台感到业务受限。根据判决，海淀法院最终认可了“人人投”平台的合法性。

9.新规后主动退市第一例

5月21日，*ST二重正式摘牌，成为2014年退市新规实施后首家主动退市的上市公司。公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行交易。2010年上市的二重集团（德阳）重型装备股份有限公司，在2011年至2013年连续3年亏损，*ST二重股票于2014年4月28日暂停上市。此前披露的2014年公司财报显示，其去年净利润亏损79亿元，退市已不可避免。

上海交易所表示，*ST二重的主动退市，对证券市场今后主动退市工作乃至整体退市工作都将产生积极示范作用，有很强的借鉴参考作用。然而，许多处于风险警示板的上市公司，大部分都做着保壳的努力。

10.重大违法暂停上市首例

2015年3月26日，*ST博元因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪和伪造、变造金融票证罪，被证监会依法移送公安机关。根据相关规定，上海证券交易所自3月31日起对公司股票实施了退市风险警示，并在5月22日决定自5月28日起暂停*ST博元股票上市。由此，*ST博元成为证券市场首家因重大违法行为移送公安机关并被实施暂停上市的公司。

篇4：学校2015年诈骗案件案例

今天召开电信网络诈骗案件压降工作专题联席会议是XXX街道结合市委“x+x”文件精神，以党建为引领，通过专题联席会议的形式，把电信网络诈骗案件压降工作作为一项重要议题，搭建起街道党委、派出所、联席成员单位、各居委会的联动机制，从而进一步压降辖区电信网络诈骗案件。

结合XXX街道电信网络诈骗案件压降工作情况，讲两个方面内容：

一、认清形势，进一步提高对电信网络诈骗危害性的认识。

今年上半年，XXX街道内发生电信网络诈骗案件达到xxx起，排全市、全区前列。x月xx日全市部署会上XXX街道被列为XX市挂牌重点整治地区。x月x日市委常委、政法委书记、市公安局局长XX亲临联系点XXX街道召开调研会。x月x日上午XXX街道召开专题会议进行工作布置。x月xx日联合派出所组织辖区所有物业公司、居委会负责人及网格员、部分企事业单位开展了防范电信网络诈骗业务知识培训。x月xx日街道与派出所召开会议，明确街道党委班子和派出所班子实行电信网络诈骗案件压降工作联系点包保。x月xx日区政法办、公安分局督查XXX街道防范电信网络诈骗工作。一个月来会议密集、领导重视，前所未有。电信网络诈骗犯罪危害社会，群众深恶痛绝，严重影响群众安全感和满意度。该类犯罪方式、方法多样性，被诈骗群体大多为学生、妇女、老年人以及流动人口，一旦被骗，极易引发次生严重刑事案件，甚至给受害人家庭带来悲剧，也严重影响社会稳定，因此辖区各级党组织务必高度重视，提高认识，把防范和压降电信网络诈骗工作当作一项政治任务记在心中抓在手中，于日常工作、生活中不忘做好防范工作。

二、形成合力，进一步凝聚联席成员单位力量打好组合拳。

打击电信网络诈骗违法犯罪，街道委、派出所是牵头单位，但不是一家两家的事儿，各联席成员单位要发挥各自作用，统一协作，密切配合，打好组合拳，把严每个环节、每个关口，减少诈骗犯罪案件的发生。

各成员单位要深入开展防范宣传教育，组织单位财务、销售等重要部门开展防范电信网络诈骗知识宣传教育，要让每位员工知晓如何防范电信网络诈骗。

辖区银行、电信、人才、卫生以及酒店宾馆等窗口服务单位要针对服务群体开展防范宣传和咨询服务活动。

辖区房地产公司及物业管理公司在小区主要出入口设置宣传台、悬挂宣传横幅、电子屏滚动播放宣传标语以及通过小喇叭等多种形式开展防范宣传。

辖区中小学及大中专院校要通过多种形式组织面向师生开展电信网络诈骗宣传防范，重点面向新生开展全方位、全覆盖的防范电信网络诈骗宣传活动。

各居委会发动“两长多员”以及发挥协商议事会作用，引导居民、单位、企业及社会组织开展群防群治。

街道宣传、文化等部门也在依托街道公众号、微信群等新媒体开展通俗易懂、声情并茂的宣传，宣传防骗常识、诈骗案例，不断提高群众的防骗意识。

公安、市监、企服等部门以楼为单位、“楼宇经济”为重点，对写字楼、公司进行逐栋、逐个上门登记摸排，广泛搜集、梳理、摸排电话网络诈骗犯罪线索，实现辖区全覆盖。

前一段时间，街道相关部门联合派出所开展了防范电信网络诈骗进小区集中宣传以及专题电影播放进小区等活动，街道平安建设部统一制作了x万多份“致居民防范诈骗一封信”、“防范知识宣传折页”以及宣传画等宣传资料，各居委会正在开展入户宣传发放和楼栋张贴。

同志们，从今年开始，未来几年每个年份都是重要的历史节点，尤其是今年，既是大事喜事多的一年，也是敏感时间节点密集的一年。根据省委、市委、区工委的部署要求，XXX街道将深入推进基层党组织“强基础防风险”工作，落实开展“三个一”工作，即召开一次专题联席会议、进行一次下沉网格走访、解决一批物业管理难题。

今天我们在这里召开专题联席会议，就是要以“防电信网络诈骗”为突破点，积极推动基层党组织“强基础防风险”持续有效开展。从近期情况来看，经过近一个月的工作，XXX街道电信网络诈骗案件虽有一定的下降，但离XX市及开发区管委会的要求还有不小差距，这项工作也是一项长期性工作。请各联席成员单位迅速行动起来，充分发挥基层党组织统一思想、凝聚力量、联系群众的优势，不断提升基层党组织的组织力，做好风险防范工作，减少群众损失；请各居委会党支部每周至少组织一次下沉网格活动，广泛走访居民群众、小微企业、社会团体等，收集掌握民情动态，排查调解矛盾纠纷，深入排查重点单位、涉访重点人群等，做到风险隐患发现在早、处置在前、解决在小；请街道各科室、居委会会同物业公司、业委会等主体，排查梳理损害公共利益、扰乱小区持续等行为，综合运用民主协商、行政执法、依法维权等多种途径，解决好问题。