案件办理检讨书

案件办理检讨书（共6篇）

篇1：案件办理检讨书

办理赌博治安案件应注意的问题

一、什么是赌博？

赌博是指以营利为目的，以某种偶然性来决定胜负，并由赢者取得相应的财物或者财产利益的行为。

二、办理赌博案件应注意的问题

1、参赌人员传唤（含口头传唤）到案后，办案人员应及时开展调查取证工作，收集证据，应着重查清下列问题：

（1）要对参赌人员个别进行询问，问清赌博的时间、地点、参赌人员的姓名及相互关系。（2）问清采用何种赌具进行赌博，用什么方式进行赌博，赌注的大小，携带赌资的多少，赌博的输赢、参与赌博的次数等情况？

（3）问清是否有组织者、召集者，是否存在设赌抽红的情况，怎样抽红，抽红的数额是多少？

（4）各参赌人员的笔录材料要相互印证，彼此吻合，如果出现参赌者之间陈述不一的情况，要及时合理排除矛盾。

（5）问清各参赌人员前科劣迹情况，防止降格处理。

2、对在单位、居民住宅等处现场查获的赌博案件，应注意下列问题：（1）执法办案人员不得少于2人（含2人）。（2）要出示警官证，表明执法身份。

（3）出示县级以上公安机关负责人批准的检查证，并制作检查笔录，检查笔录应由2名以上办案人员（含2人）、被检查人或者见证人签名并捺指印。

（4）对现场发现的或者情况紧急，确需对“单位”立即进行检查的，办案人员经出示工作证件可以当场检查。这里的“单位”是指法人或者其他组织，包括机关、团体、企业、事业单位等。根据《治安处罚法》87条规定，可以当场检查的，检查后不必再补办检查的相关手续，但要在检查笔录中注明系当场检查的字样。（5）对公民住所（住宅）的检查，在任何情况下必须出示执法工作证件和县级以上公安机关开具的检查证明文件（检查证），这是对检查公民住所的特殊法律规定。因公民住所是涉及人的财产、隐私、人格尊严等多种权利的重要场所，不能随意进行检查。在查处涉嫌黄赌毒等违反治安管理案件时，尤其要高度重视这一点，即使情况紧急确需检查时，也必须履行检查审批手续，持警官证和检查证依法检查。防止检查程序违法，导致负面影响。

（6）对检查中查获的赌具、赌资应当依法扣押，并制作扣押物品清单一式两份，附卷一份，交给被扣押人或家属一份。案件调查终结，经县级以上公安机关负责人批准，对查获的赌具、赌资应履行收缴手续，并制作收缴物品清单。扣押或者收缴时，赌资应逐人分清，分别履行扣押或收缴手续，结案时对赌具依法销毁，对赌资应予以没收后上缴国库。

三、查处利用电子游戏机进行赌博案件应注意的问题

1、关于赌博机种的认定，2000年7月17日，文化部《关于电子游戏经营场所专项治理工作有关问题的通知》规定：一切具有退币、退弹珠、退奖券、荧屏计分等赌博功能的电子游戏机，视为赌博机种类。该《通知》同时列举了58种游戏机属于赌博机种，其中包括：麻将机、扑克牌机、角子机、苹果拼牌机、轮盘机、转盘机、推币机等等。

2、对于明知是赌博机并负责赌机维修、上分退分、收款的服务人员或者其他从业人员，应按照《治安管理处罚法》第70条为赌博提供条件予以处罚。

3、对开设赌博机的个体经营业主，应当按照为赌博提供条件予以处罚，对该场所也应依法处罚。法律依据：《治安管理处罚法》第70条；《娱乐场所管理条例》第44条第（一）项之规定。

四、赌资如何理解（什么是赌资？）

根据公安部2005年5月25日《关于办理赌博违法案件适用法律若干问题的通知》规定，赌资是指在赌博活动中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物。

五、聚众赌博构成赌博罪的条件

根据2005年5月13日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，有下列情形之一的，属于刑法303条规定的聚众赌博，构成赌博罪：

1、组织3人以上赌博抽红赢利数额达到5000元以上的；

2、组织3人以上赌博参赌数额累计达到5万元以上的；

3、组织3人以上赌博参赌人数累计达到20人以上的；

4、组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。聚众赌博构成赌博罪，打击重点是组织者。

六、办理赌博案件的相关法律依据

1、《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条规定：以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。

2、《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十六条规定：有本法第七十条的行为，屡教不改的，可以按照国家规定采取强制性教育措施。

3、公安部《公安机关执行中华人民共和国治安管理处罚法有关问题的解释》第七条规定：“以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的”行为，“屡教不改的，可以按照国家规定采取强制性教育措施”。这里的“强制性教育措施”目前是指劳动教养；“按照国家规定”是指按照《治安管理处罚法》和其他有关劳动教养的法律、行政法规的规定；“屡教不改”是指有上述行为被依法判处刑罚执行期满后五年内又实施前述行为之一，或者被依法予以罚款、行政拘留、收容教育、劳动教养执行期满后三年内实施前述行为之一，情节较重，但尚不够刑事处罚的情形。

4、《娱乐场所管理条例》第四十四条规定，娱乐场所违反本条例规定，有下列情形之一的，由县级公安机关没收违法所得和非法财物，并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足1万元的，并处2万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿1个月至3个月：

（1）设臵具有赌博功能的电子游戏机机型、机种、电路板等游戏设施设备的；（2）以现金、有价证券作为奖品，或者回购奖品的。

七、查处赌博违法案件要把握自由裁量权，努力做到过罚相当。

根据公安部《关于办理赌博违法案件适用法律若干问题的通知》第8条规定，对赌博或者为赌博提供条件的处罚，应当与其违法事实、情节、社会危害程序相适应。严禁不分情节轻重，一律顶格处罚，在具体查处赌博案件中，要注意把握处罚尺度，防止出现处罚畸轻畸重的问题。

赌博行为的认定：根据《中华人民共和国治安管理处罚法》 第七十条 以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。

认定是否为赌博行为，要划清几个界限：第一，赌博行为多是以牟取利益或好处为目的，应当从其主观目的和客观行为上认定是否以牟利为目的。对于不是以营利为目的，只是出于娱乐消遣目的进行的游戏性质的活动，虽然带有少量财物的输赢，不能按赌博处理；第二，从参与的人员来判断，是亲朋好友之间的娱乐，还是纯粹的赌输赢活动。

赌博与娱乐的区分：一是从主观方面看，是否以营利为目的，它是构成赌博罪的主观要件，而群众娱乐是以休闲消遣为目的。

二是从主体上看，群众娱乐多是在家庭成员、亲朋好友之间进行。

三是看是否有组织者从中抽头获利。构成赌博罪客观上以“聚众赌博”、“开设赌场”、“以赌博为业”三种行为为限。“聚众赌博”是指组织、召集、引诱多人进行赌博，本人从中抽头获利的行为。“以赌博为业”是指经常进行赌博，以赌博获取钱财为其生活或者主要经济来源的行为。“开设赌场”是指提供赌博的场所及用具供他人进行赌博，本人从中获利的行为。

四是看彩头量的多少，要根据个人、地区经济状况及公众接受的水平而定。

赌资、赌具的认定 赌博案件的调查取证 对违法人员的处理 对涉案财物的处理

篇2：案件办理检讨书

案件办理规范

（一）治安案件查处

治安案件是指违反治安管理，依据《治安管理处罚法》等法律法规的规定认为应当受到治安管理处罚，而由公安机关或受其委托的组织依法予以立案并查处的法律事实。治安案件查处是治安管理的重要内容，是基层公安机关的主要业务之一，也是公安机关维护社会秩序的基本职责。

1、治安案件受理与立案（1）治安案件受理

治安案件受理,是指公安机关对公民个人或单位的控告、申诉、检举揭发、扭送、交待以及在业务工作中发现的违反相关治安管理法律法规的事实或嫌疑，表示接受并予以审查的法律活动。

治安案件受理的来源

根据《治安管理处罚法》77条的规定：公安机关对报案、控告、举报或者违反治安管理行为人主动投案，以及其他行政主管部门、司法机关移送的违反治安管理案件，应当及时受理，并进行登记。治安案件受理的来源有：

被侵害人的控告、报案； 公民的检举、揭发、扭送； 机关、团体、企事业单位的报告； 违法犯罪嫌疑人主动投案后的坦白和检举； 公安机关在治安管理具体实践中发现的问题和线索； 公安机关其他业务部门发现提供的情况； 其他线索和情况。

（2）治安案件受理的步骤

接受报案。遇有单位或个人报案，应当热情接待，及时受理并进行登记，切忌态度冷硬横推。遇有现行违法行为或群众扭送的，首先应当制止违法行为，保护公民，不使其继续受到侵害。遇到口头报案的，要想方设法让报案人消除紧张、恐惧等情绪，说清楚报案人的身份情况，与案件的关系，案件发生的时间、地点、人物、起因、经过、结果等要素，受理报案人员要详细询问案情，并制作询问笔录，留下联系方式。对不属于本部门管辖的，直接移交有管辖权的部门处理。

审查报案材料。首先需要明确材料的真实性和与案件的关联性。审查材料是否客观、真实，审查报案人的目的和动机，是否有夸大事实和诬陷他人，是否是主观推测、判断。其次，审查报案人所报材料是否是能够证明案情的第一手材料，是亲眼看到、亲耳听到，还是道听途说。再次，审查报案材料与案件有无直接联系，能否作为立案的直接的依据和证据。还要审查是否是精神病人报案和少年儿童由于好奇心强、寻求刺激报案。

对相关人和物品的处理。对于被害人、控告人、检举揭发人、证人，经过询问取证、登记身份、住址以及联系方式后，没有必要继续询问或者做其他安排的，就可以让其离去，注意可以随时向他们询问取证。对不愿公开自己姓名、身份的控告检举人，要做好保密工作。对需要加以保护的，应当采取有效措施予以保护，坚决不使其受到再次侵害，坚决不能让被侵害人在公安机关受到侵害。对于需要治疗的，应当妥善安排就医。对于见义勇为、敢于同违法犯罪做斗争的检举人、扭送人，应当表示感谢和支持，并建议有关部门给予表彰和奖励。

对作案人、作案嫌疑人、被扭送至公安机关的现行违法行为人和前来自首的人，应根据案件具体情况区别对待。对于有犯罪嫌疑的，迅速进行讯问，并采取相应的刑事强制措施；对于案情简单，身份、住址、联系方式明确的，可以责令回去听候处理，并保证随叫随到；对于案情复杂，问题严重，身份住址不祥，需要进一步调查取证的，可以留下配合调查取证，需要使用传唤证，但是讯问的时间不得超过24小时，需要留置继续查证，按照规定办理留置审批以及延长留置手续。注意及时搜身，防止袭警、逃跑、自伤自残、隐匿或者毁灭证据。

对相关物品的处理。对于作案人、作案嫌疑人携带的违禁物品比如爆炸物品、剧毒物品等危险物质，以及管制刀具、作案工具，应当没收，对于违法所得的财物予以扣押，出具扣押物品清单，扣押物品及清单随案移交。

（3）治安案件的立案

治安案件的立案，是指公安机关及其受委托的组织，对受理的违法治安管理事实或嫌疑依法审查，确认是否应当进行调查、处理的法律活动。

治安案件的立案条件。治安案件的立案必须具备两个条件：

有治安违法事实。即有扰乱公共秩序，妨害公共安全，侵犯公民人身权利、财产权利，妨害社会管理，具有社会危害性，按照《刑法》规定不够刑事处罚，应当给予治安管理处罚的行为或嫌疑存在，并且这种违法事实或者嫌疑必须有证据证明已经发生。

需要给予治安管理处罚。也就是说必须给予违法行为人治安管理处罚，才能够立案。违反治安管理行为显著轻微，或者明显具备不予处罚条件比如已过追究时效、行为人不满14岁的，不应立案。

（4）治安案件立案的步骤

首先，由治安案件主管部门的具体承办人员填制《治安案件受理、立案登记表》。主要填写内容有：报案人基本情况，姓名、性别、年龄、工作单位、住址，报案时间、方式，发案时间、地点；被告人或嫌疑人基本情况：姓名、性别、年龄、工作单位、住址，特征，简要案情，受害情况、损失物品数量，接报案人立案或不予立案的意见，备注，填表人、填表日期。

其次，承办人员持填制的《治安案件受理、立案登记表》报主管负责人审批。治安案件的立案一般由案件发生地公安派出所所长审批。由县、市公安局、城市公安分局治安管理部门直接查处的治安案件，由治安科长或治安大队长批准立案，公安机关中的外事管理等部门直接查处的治安案件，由有关部门的科长审批；巡警部门查处的治安案件，由巡警大队长批准立案。发生在铁路、航运、民航、林业系统内部以及车站、码头、机场、林场、列车、轮船、飞机上的治安案件，分别由铁路、航运、民航、林业公安机关的治安科长或相当于派出所长的领导审批。

2、治安案件调查与取证（1）治安案件的调查

治安案件的调查是指了解、查证案件事实真相的法律活动。只有通过调查取证后，才能确定案件事实，追究行为人的法律责任。公安机关接受报案后，应立即调查，认为不属于违反治安管理行为的，应当告知报案人、控告人，并说明理由。

治安案件调查的内容。根据《公安机关办理行政案件程序规定》36条的规定，需要调查的事实有：违法嫌疑人的基本情况； 违法行为是否存在； 违法行为是否为违法嫌疑人实施； 实施违法行为的时间、地点、手段、后果以及其他情节； 违法嫌疑人有无法定从重、从轻、减轻以及不予处理的情形； 与案件有关的其他事实。

（2）治安案件调查的方法

现场调查。

现场调查是对发案地点及其周围环境围绕案件事实开展的一种调查活动，是查破治安案件最基本、最常用的调查方法。常用的方法有：

现场讯问。现场讯问就是办案人员在发案现场，就案情对作案人或嫌疑人所进行的当场传唤和诘问。

现场访问。现场访问是指办案人员在案发现场及时向受侵害人和其他了解案情的人进行案情询问，当场了解案情和取证的调查方法。

现场保护和勘查。

治安案件大多案情简单，通过调查可以查清案件真相。多数无明显现场。但也有一些案件较为复杂，有一定的现场。这就需要进行现场保护，在知情人、受侵害人的指引下，对现场照相、录象、勘查，发现提取有价值的痕迹、物品，通过检验、鉴定，取得相关证据。

追踪调查

追踪调查是根据已经了解掌握的案情或线索，顺藤摸瓜，顺线追踪，循着与案件有关的案情或线索，及时快速地深入调查，扩大案情与线索，查清案件。追踪调查是在现场调查的基础上对与案件有关的人和事的调查，目的明确、方向性强，能够进一步取得证据。

秘密调查

某些治安案件比如结伙偷窃财物、盗窃自行车等作案人手段隐蔽，采用公开调查的方式难以发现、难以取证，有效地查处这些违法犯罪活动，利用监控设施并采取秘密调查手段比较有效模拟实验。有些知情人证人碍于情面或者害怕遭到打击报复不敢作证，需要以秘密的方式进行取证。

模拟实验

模拟实验是指办案人员为了确定与案件有关的某一事实或现象是否可能发生或存在，模拟案件或案件发生当时的条件，将该事实或现象重新加以演示的一种认证方法。一般情况下只针对某些特殊的案件，就某些环节做同一认定时使用。

模拟实验通常情况下有三种。审查感知可能性的实验。审查行为可能性的实验。审查事物可能性的实验。

治安讯问。是指公安机关的办案人员为了查明治安案件的事实真相，依法对作案人、作案嫌疑人所进行的正面调查和审问。治安讯问由两名以上具有执法主体资格的民警逐人单独进行，以公安机关为主导，以行政强制力为保证，作案人、作案嫌疑人应当如实回答有关案件的问题，讯问时应当告知权利，不得侵犯其人身权利，讯问后应制作讯问笔录。其他规定。关于零口供的规定，公安机关查处治安案件对没有本人供述，但其他证据能证明案件事实的，可以作出处罚决定，只有本人陈述，没有其他证据证明的，不能作出处罚决定。办案期限。公安机关办理治安案件的期限，自受理之日起不得超过三十日；案情重大、复杂的，经上一级公安机关批准，可以延长三十日。为了查明案情进行鉴定的期间，不计入办理治安案件的期限。

（3）治安案件的取证

证据的种类。根据《治安管理处罚法》、《公安机关办理行政案件程序规定》的规定，证据有以下几种：物证、书证、视听资料、电子数据、证人证言、被侵害人的陈述、违反治安管理行为人的陈述和申辩、鉴定和检测结论、勘验和检查笔录。

治安案件证据收集的主要途径

询问被害人；讯问嫌疑人和行为人；询问证人；收集、扣押与案件有关的财物、违禁品、作案工具；勘查现场；通过专门鉴定收取证据；秘密侦查。

（4）证据收集的要求

按照《治安管理处罚法》的规定，公安机关对治安案件的调查取证，应当及时、客观、全面、合法。严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗或者其他非法手段收集证据。以非法手段收集的证据不得作为处罚的依据。

3、治安管理处罚决定与执行（1）作出治安管理处罚决定的条件

治安案件调查终结。案件主要事实必须清楚；证据充分、确凿；案件性质认定准确；法律手续 完备。

依照法律法规能够对违法行为人实施处罚。首先，行为人的的违法事实必须是违反了治安管理的法律、法规，并且依照《治安管理处罚法》和相关法律规定应当予以处罚或承担有关责任，如果经过查证，行为人的违法行为不属于违反治安管理行为，不应当承担相应法律责任，就不能进行作出处罚决定。其次，对于查清的违法事实，违法嫌疑人还必须被查获归案，如果行为人逃避、隐匿、不在当地，则失去裁决的意义。

办案机关和办案人员具有法律授予的处罚决定权。治安案件的处罚决定权必须由公安机关中分别负责管辖治安案件的部门及其办案民警实施。其中警告、500元以下罚款可以由公安派出所决定。

（2）作出治安管理处罚决定的程序

作出治安管理处罚决定的程序分为简易程序和普通程序两种

首先介绍简易程序。也称当场处罚程序，指执勤公安民警对情节简单、因果关系明确的违反治安管理行为，无需经过立案审批，当场作出裁决决定的法律活动。执勤公安民警指公安机关分工负责具有治安案件办案权并正在依法执行职务中的人民警察，如果在非工作时间发现有违反治安管理行为，应当予以制止，并将违法行为人送交当地公安机关或者正在执勤的民警处理。简易程序适用的条件：情节轻微的违反治安管理行为；无须进一步调查取证，即案情简单，因果关系明确，证据确凿，违法行为人承认违法事实，被侵害人对认定的违法事实没有异议；被裁决人服从处罚裁决。违法事实清楚，证据确凿，对个人处200元以下罚款，当事人没有异议，可以由办案人员当场作出行政处罚决定。

根据《公安机关办理行政案件程序规定》32条的规定：卖淫嫖娼行为、介绍或者容留卖淫嫖娼行为和涉外违反治安管理行为，不得适用简易程序。

简易程序的要求：

查清违反治安管理的事实。执勤民警应当出示工作证件，表明身份，向违反治安管理的行为人了解案情。也可以将违法行为人传唤到公安机关讯问，并制作笔录。

填写《治安管理当场处罚书》。《治安管理当场处罚书》是执勤公安民警依法对违反治安管理行为人给予治安管理处罚以及决定没收的法律文书。需要填写违反治安管理行为人的年龄、住址、简要案情、法律依据，由被处罚人签名。

当场收缴罚款的，同时填写罚款收据，交付被处罚人；不当场收缴罚款的，应当告知被处罚人在规定期限内到指定的银行缴纳罚款。适用简易程序处罚的，可由办案人员一人作出行政处罚决定。

办案人员当场作出的行政处罚决定，应当于24小时内报所属公安机关备案。

普通程序

普通程序又称一般程序，是裁决机关依法对适用简易程序以外的治安案件，经过受理、立案、传唤、讯问、取证、听证，作出处理决定的行政执法过程。普通程序由以上7个阶段构成，其中受理、立案、讯问、取证在本章已经介绍，在此主要介绍传唤、听证、作出处理决定。传唤

传唤是治安案件的办案机关和办案人员限令违反治安管理行为人或者嫌疑人在指定时间到指定地点接受讯问的一项法律措施。

依照有关法律法规规定，对当场发现的违法嫌疑人，可以进行口头传唤。传唤到案后，应当立即补办传唤证。对违反治安管理的违法嫌疑人，无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的,可以强制传唤。强制传唤时,经过派出所长以上负责人批准，可以使用手铐、警绳等约束性警械，但应注意不得侮辱、伤害被传唤人。违法嫌疑人被传唤到案后和讯问查证结束后，应当由其在传唤证上填写到案时间和讯问查证结束时间并签名。拒绝填写的，办案人员应当在传唤证上注明。违法嫌疑人被传唤到案后，公安机关应当立即进行讯问查证。公安机关讯问查证的时间不得超过8小时，但对案情复杂，违法行为依照法律规定适用行政拘留处罚的，经公安机关办案部门以上负责人批准，讯问查证的时间可以延长至24小时。不得以连续传唤的形式变相拘禁违法嫌疑人。

听证

听证是依据《行政处罚法》、《公安机关办理行政案件程序规定》、《治安管理处罚法》的规定，在使用普通程序办理治安案件时，依法作出裁决决定前的一个特殊程序。在办理治安案件过程中，作出吊销许可证及超过2000元罚款处罚的，应当告知被处罚人有听证的权利，被处罚人要求听证的，应当及时、依法举行。

适用听证程序应当按照以下步骤： 告知听证权利。

提出听证要求。被处罚人要求听证的，应当在公安机关告知后三日内提出申请。违法嫌疑人放弃听证或者撤回听证要求后，处罚决定作出前，又提出听证要求的，只要在听证申请有效期限内，应当允许。

组织听证。听证应当在公安机关收到听证申请之日起十日内举行。听证由公安机关的法制部门主持进行，公安机关内设机构以自己名义处罚的，由非调查人员主持参加。违法嫌疑人、第三人和办案人员可以围绕案件的事实、证据、程序、适用法律、处罚种类和幅度等问题进行辩论。听证应当制作听证和听证报告书送交公安机关负责人，由公安机关负责人根据听证报告书的情况决定行政处罚。

作出处罚决定

填写《治安管理处罚决定书》。根据《治安管理处罚法》96条的规定需载明以下内容：

a罚人的姓名、性别、年龄、身份证件的名称和号码、住址；

b违法事实和证据；

c处罚的种类和依据；

d处罚的执行方式和期限；

e对处罚决定不服，申请行政复议、提起行政诉讼的途径和期限；

f作出处罚决定的公安机关的名称和作出决定的日期。

g决定书应当由作出处罚决定的公安机关加盖印章。

公安机关应当向被处罚人宣告治安管理处罚决定书，并当场交付被处罚人；无法当场向被处罚人宣告的，应当在二日内送达被处罚人。决定给予行政拘留处罚的，应当及时通知被处罚人的家属。

制作其他法律文书。根据《治安管理处罚审批表》和《治安管理处罚决书》的情况，裁决拘留处罚的，填写《治安管理处罚执行拘留通知书》；没收财物的，填写《违反治安管理没收财物收据》，填写处理扣押物品清单；需要裁决赔偿损失、负担医疗费用的，填写裁决赔偿损失、负担医疗费用的裁决书或相应的治安调解书。

宣告处罚决定。公安机关应当向被处罚人宣告治安管理处罚决定书，并当场交付被处罚人；无法当场向被处罚人宣告的，应当在二日内送达被处罚人。决定给予行政拘留处罚的，应当及时通知被处罚人的家属。有被侵害人的，还应当将决定书副本抄送被侵害人。

3、治安管理处罚决定的执行

（1）警告的执行

警告是治安管理处罚中最轻的一种处罚，要填写治安管理处罚决定书，向被处罚人宣布，并将 决定书交被处罚人所在单位及常住地公安派出所，如果被处罚人是暂住人口的，应通知现住地公安派出所。

（2）罚款的执行

罚款是治安管理处罚中适用最为广泛的一种处罚。《治安管理处罚法》规定受到罚款处罚的人应当自收到处罚决定书之日起十五日内，到指定的银行缴纳罚款。但是，有下列情形之一的，人民警察可以当场收缴罚款： a、被处五十元以下罚款，被处罚人对罚款无异议的； b、在边远、水上、交通不便地区，公安机关及其人民警察依照本法的规定作出罚款决定后，被处罚人向指定的银行缴纳罚款确有困难，经被处罚人提出的； c、被处罚人在当地没有固定住所，不当场收缴事后难以执行的。人民警察当场收缴的罚款，应当自收缴罚款之日起二日内，交至所属的公安机关；在水上、旅客列车上当场收缴的罚款，应当自抵岸或者到站之日起二日内，交至所属的公安机关；公安机关应当自收到罚款之日起二日内将罚款缴付指定的银行。人民警察当场收缴罚款的，应当向被处罚人出具省、自治区、直辖市人民政府财政部门统一制发的罚款收据；不出具统一制发的罚款收据的，被处罚人有权拒绝缴纳罚款。

（3）拘留的执行

①对被决定给予行政拘留处罚的人，由作出决定的公安机关送达拘留所执行。

②被处罚人不服行政拘留处罚决定，申请行政复议、提起行政诉讼的，可以向公安机关提出暂缓执行行政拘留的申请。公安机关认为暂缓执行行政拘留不致发生社会危险的，由被处罚人或者其近亲属提出符合规定条件的担保人，或者按每日行政拘留二百元的标准交纳保证金，行政拘留的处罚决定暂缓执行。担保人不履行担保义务，致使被担保人逃避行政拘留处罚的执行的，由公安机关对其处三千元以下罚款。被决定给予行政拘留处罚的人交纳保证金，暂缓行政拘留后，逃避行政拘留处罚的执行的，保证金予以没收并上缴国库，已经作出的行政拘留决定仍应执行。行政拘留的处罚决定被撤销，或者行政拘留处罚开始执行的，公安机关收取的保证金应当及时退还交纳人。

③对决定给予行政拘留处罚的人，在处罚前已经采取采取强制措施限制人身自由的时间应当折低，限制人身自由一日，折低行政拘留一日。

执法监督

《治安管理处罚法》专门在第五章规定办理治安案件中的执法监督，在该章规定民警应当依法、公正、严格、高效办理治安案件，禁止打骂、虐待或侮辱违反治安管理人，应当自觉接受社会和公民的监督，特别在116条规定禁止刑讯逼供等，有违反的，根据情况分别向当事人赔礼道歉，或给予行政处分，直至追究刑事责任，造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

4、治安行政复议与诉讼 治安行政复议

治安行政复议是指不服治安管理处罚的当事人，在法定期限内申请上一级公安机关审查原处理决定，并重新处理的行政行为。也是上一级公安机关在法定期限内对原裁决的具体内容是否合法、适当进行审议，并依法维持、变更或撤销原裁决的一种行政行为。治安行政复议是上一级公安机关对下一级公安机关查处治安案件活动实施执法监督的重要途径，是公安机关内部执法监督的重要形式，它有利于减少治安行政诉讼案件，规范执法行为，提高办案质量，保障公民合法权益。

治安行政复议范围

治安案件当事人，包括有关公民、法人或其他组织，对裁决机关作出的以下具体行政行为不服的，可以向上一级公安机关申请复议：

a、对警告、罚款、拘留等治安管理处罚不服的；

b、对财产的查封、扣押、冻结等治安行政强制措施不服的；

c、对限制人身自由的行政强制措施不服的；如强制传唤、强行带离现场、留置、约束、强制拘留、强制戒毒、收容教育等。

d、认为公安机关在查处治安案件中侵犯其人身权和财产权的。

治安案件当事人对警告、训诫、责令具结悔过、责令管教、责令看管和治疗、传唤等治安措施不服的，不能申请复议。

（3）治安行政复议的申请与受理 a、复议申请的条件与期限 申请复议是治安案件当事人的一项基本权利，也是一项严肃的法律活动。申请治安行政复议必须具备以下条件：提出复议申请的人必须具备法定申请人的资格；必须有明确的被申请人；必须有明确的复议请求和事实依据；必须属于治安行政复议发范围；必须向有管辖权的复议机关提出；必须在法定期限提出。根据《行政复议法》规定，不服治安管理裁决或其他治安案件裁决的，应当在60日内提出申请，超过法定期限即丧失了复议的权利，只能作为群众来访来信有公安控申部门处理。

b、复议申请的形式、请求及理由

根据《行政复议法》规定，申请人申请复议，可以书面申请，也可以口头申请。口头申请的复议机关应当场记录申请人的基本情况、复议请求、申请复议的主要事实、理由、时间。书面申请的，应当递交载明下列内容的复议申请书：申请人或单位的基本情况；被申请人即作出原裁决公安机关的名称、地址；申请复议的事实、理由和申请人的复议请求；提出复议申请的日期。

复议请求一般有要求复议机关撤销原裁决和变更原裁决两种情况。在提出复议请求的同时，要提出具体的请求理由，主要有两方面：认定事实方面的理由，如违反治安管理的事实不清楚或根本不存在或证据不力、不充分、不真实；适用法律方面的理由如定性不准确，处罚不当或者违反法定的查处程序等。

c、治安行政复议的受理

复议机关接到复议申请后，应当依照《行政复议法》和《公安机关办理行政复议案件程序规定》进行审查，以决定是否受理和进行复核审理。主要以法定的复议申请条件为依据，审查复议申请人、被申请人、申请复议的范围、复议机关的管辖、复议请求及理由、提出申请的日期是否符合法律规定，并在5日内作出处理。

复议机关经过审查，根据不同情况作出不同的处理：申请人提出的复议申请同时具备所有的法定条件，复议申请自复议机关收到之日起即为受理；不符合复议申请的法定条件之一的，应在5日内书面裁定不予受理并告诉其理由；复议申请书的内容尤其是法律规定应当载明的内容缺项，复议机关在5日内把复议申请书发还申请人限期补正，逾期不补正视为未申请，不予受理；对于复议申请符合要求，但不属于本机关受理的复议申请，应当告知申请人向有管辖权的行政复议机关提出。

（4）治安行政复议的审理 a、审理范围

受理治安行政复议案件后，应立即进入复核审查阶段，既不受复议请求范围的限制，也不受原裁决的限制对案件进行全面复查。主要审查以下几个方面：

审查治安案件的事实和证据；审查治安案件裁决的法律依据；审查裁决机关的权限；审查治安案件是否符合法定程序。

b、审理方式和期限

从实践看，治安行政复议的审理方式有书面审理和调查审理两种，原则上以书面审理为主。遇有申请人对案件主要事实有异议；被申请人提供的证据相互矛盾；申请人或者第三人提出新的证据，可能否定被申请人认定的案件主要事实的；其他需要调查取证的情形；复议机关可以向公民调查取证。涉及国家利益、公共利益、涉外的治安案件、等有重大影响的案件提交复议机关集体讨论。一般情况下，治安行政复议的期限为60天，遇有需要重新鉴定或进一步调查事实等法定情况，行政复议中止，公安行政复议机关应当制作《行政复议中止决定书》，送达申请人、第三人和被申请人。行政复议中止的原因消除后，应当及时恢复行政复议。

（5）治安行政复议决定

治安行政复议决定是复议机关通过审理依法对复议案件作出的权威性判定。根据不同情况，作出不同的复议决定。复议决定的类型主要有：

a、原裁决认定的事实清楚，适用法律正确，处罚适当，并符合法定程序和期限的，决定维持原裁决；

b、原裁决机关不作为行为如不予立案受理非法的，可决定被申请人在一定期限内履行其职责义务；

c、原裁决认定的事实清楚，但适用法律有错误或处罚明显失当的，可以决定变更原裁决； d、原裁决认定的事实不清楚或证据不足的，在查清事实或补充证据后，决定维持、变更或撤消原裁决；

e、撤消原裁决的，可决定退回原裁决机关重新调查裁决，但是不得以被裁决人申请复议而加重处罚。

2、治安行政诉讼程序

治安案件经过行政复议之后，如果被裁决人或被侵害人对复议决定仍然不服，可以在接到复议决定书5日内向当地人民法院提起治安行政诉讼。治安行政诉讼，是指公民、法人、或其他组织认为公安机关及人民警察在治安管理活动中作出的具体行政行为侵犯了其合法权益，依法向人民法院提起诉讼，以解决该行政争议的活动。治安行政诉讼程序主要包括：(1)提起诉讼

提起治安行政诉讼的原告只能是不服行政复议决定的被裁决人或被侵害人，起诉必须针对公安机关的复议决定，并具有明确的被告。复议决定维持原裁决的，作出原裁决的公安机关是被告；复议决定改变原裁决的，复议机关是被告。

(2)受理

根据《行政诉讼法》的规定，治安行政诉讼案件由作出原裁决的公安机关所在地人民法院管辖，上级公安机关的复议决定改变原裁决的，既可由作出原裁决的公安机关所在地人民法院管辖，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。人民法院接到起诉书后进行审查，在7日内决定是否受理，决定受理的，在5日内将起诉书副本发送被告，被告应当在收到起诉书副本之日起10日内向人民法院提交作出裁决的有关材料，并提出答辩状。被告不提交答辩状的，不影响人民法院审理行政诉讼案件。

(3)审理

人民法院行政审判庭依法对治安行政诉讼进行审查、判决，只对公安机关的裁决是否符合事实以及是否合法进行审查。人民检察院依法对审理过程行使法律监督权。(4)判决

人民法院在立案之后3个月内作出第一审判决。根据不同情况人民法院作出三种判决：认为公安机关的裁决证据确凿，适用法律法规正确，处罚适当，符合法定程序的，判决维持；认为公安机关的裁决主要证据不足，或适用法律法规错误，违反法定程序，超越职权或滥用职权的，可以判决撤销或部分撤销，并可以判决公安机关重新作出裁决；认为公安机关的裁决显失公正的，可以判决变更。

对于人民法院的一审判决或裁定，原被告双方如果均无异议，则在法定上诉期满后应立即予以执行。如果一方或双方对一审判决或裁定不服，可以依照法定程序上诉。当事人不服人民法院一审判决或裁定的，分别在判决书、裁定书送达之日起15日、10日内向上一级人民法院提出上诉。我国对行政诉讼案件实行二审终审制，上一级人民法院在收到上诉状后2个月内作出终审判决。

课目二 派出所警务规范

一、公安派出所的性质

公安派出所是市、县公安机关直接领导的派出机构，是公安机关打击犯罪、维护治安、服务群众、保一方平安的基层综合性战斗实体；是密切联系群众的桥梁和纽带，是构建和谐警民关系的基础；是服务群众的窗口，直接反映公安机关的形象；是公安机关基层基础建设的重点，是实现公安工作信息化建设的源头。

二、公安派出所的职责

（一）、收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息；

（二）、管理辖区内的实有人口（包括常住人口、暂住人口和境外在本辖区居住人员）；

（三）、依法管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；

（四）、配合有关部门预防火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故；

（五）、依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作，组织、指导单位保卫组织和群众开展安全防范；

（六）、通过日常治安防范和管理工作发现违法犯罪线索查破刑事案件，保护犯罪现场，并协助侦查部门侦破案件；

（七）、依法查处治安案件，调解治安纠纷；

（八）、协助上级公安机关做好处置群体性事件工作；

（九）、接受群众报警求助，为群众提供服务。

三、公安派出所的工作目标

公安派出所的基本要求：达到***同志提出的““人要精神、物要整洁、说话要和气、办事要公道”的基本要求。

公安派出所建设的总目标：“一个更加六个明显”，即“执法为民的思想更加牢固，管理防范工作明显加强，群众安全感明显增强，民警素质明显提高，警民关系明显改善，所容所貌明显改观，警务保障明显进步。”

派出所工作的总目标：即 “发案少，秩序好、社会稳定、群众满意”。

四、河南省公安派出所内部管理十条规定：

（一）、派出所必须在大门前醒目地点、位置设置指示灯箱和警示红灯，公示电话号码。

（二）、派出所值班室必须设在大门口并设置门铃，24小时有正式民警值班，8时至22时必须坐岗，严禁脱岗、漏岗，严禁由非正式民警替班。

（三）、必须实行寝办分离，值班室、民警住室统一使用白床单、白枕套、绿军被。绿军被要叠成四方块，室内物品摆放要整齐。

（四）、派出所所有办公用房的墙壁一律为白色，除悬挂、张贴必要的公示栏、制度和标语外，不得随意悬挂、张贴其他图画、报纸等，派出所警务公开栏公开的内容，必须符合最新规定；严禁将涉密的内容公示上墙。

（五）、户籍室必须设置符合要求的敞开式低柜台，按规定公示有关内容，提供笔墨纸张、休息椅、老花镜、身高仪等便民服务设施。上班时间必须保持正常办公。

（六）、讯问室必须配备安装有束缚犯罪嫌疑人的栏杆和带有锁具的铁制椅子，并固定于地面。

（七）、民警接报警求助电话时，必须说：“您好，×派出所，请讲。”值班民警、户籍室民警等在所内工作的民警必须着装整齐，警容严整，佩戴胸卡上岗。接待群众说话要和气。

（八）、上级领导来派出所检查工作时，民警必须敬礼，姿势要规范。

（九）、要切实加强对政府出资的专职巡防队伍的管理和业务指导。严禁派出所出资、筹资雇用治安员、巡逻队员。严禁非正式民警参与执法办案活动。

篇3：当前办理货币犯罪案件的难点

一、作案手段多元化难以发现

科学技术的进步使得货币犯罪的犯罪手段也日趋多元化。在制作手法上, 传统的造假技术不断革新, 设备更加先进。犯罪嫌疑人将激光照排电子分色制版、机制胶版印刷以及彩色复印等高新技术和彩色喷墨打印机、彩色复印机等高新设备用于伪造货币, 制作出的假币也更加难以分辨。除传统的犯罪手段之外, 一些新型的犯罪手段也逐渐兴起, 以辽宁地区为例: 一些犯罪嫌疑人几个人聚在一起, 设立一个窝点, 利用计算机和小型打印机分工合作, 再辅以传统手段, 在短期内就可以制造大量的高仿真假币; 网络的普及、快递的发达也为犯罪嫌疑人带来了可乘之机, 一些犯罪嫌疑人制作好假币在网上进行兜售, 或是本身不进行制作而在网上购买, 鉴于目前快递管理制度不健全, 犯罪嫌疑人互不见面即可实施犯罪; 国内的货币犯罪嫌疑人同国外的货币犯罪嫌疑人相勾结, 走私大量的外币, 如由于地理原因丹东就成为了朝鲜制作的假美元的主要集散地。①总而言之, 犯罪嫌疑人的犯罪手段更加多元化, 如何以不变应万变, 是当前我们打击货币犯罪的主要的难点。

二、获取证据难度大

一般来说, 经济犯罪不同于其它刑事犯罪通常没有传统意义上的犯罪现场。办理经济犯罪案件大多通过账簿、票据等书证来进行查证。然而, 货币犯罪在取证方面具有难度大的特点。一方面, 由于货币的流通性, 货币犯罪交易完毕后, 犯罪嫌疑人在假币上所留的痕迹往往被覆盖不存在证明意义。另一方面, 货币犯罪作案人员已经形成组织, 分工明确, 呈网络状。在经侦实践中, 我们经常会发现在一个货币犯罪组织中有犯罪嫌疑人的同乡、同村、甚至家庭成员。甚至在一些资源贫瘠、地形特殊、交通不便的地区, 出现了一整个村庄都以实施假币犯罪为生的局面。如此一来, 由于犯罪嫌疑人之间的地缘、血缘关系, 犯罪嫌疑人之间势必互相包庇、纵容。如果没有充足的准备, 贸然进行侦查, 则侦查取证工作必然步履维艰。

三、案件反复难以根除

办理货币犯罪案件过程中, 我们发现货币犯罪案件难以根除。在实践中, 绝大部分案件是在运输、买卖或持有使用环节破获的, 伪造环节破获的很少, 这主要是因为在贩运、持有、使用环节破案相对较为容易。由于公安机关经费和人员的限制, 很难对犯罪线索持续深入侦查, 有时只能就案办案。但是如果货币犯罪案件不能够追根溯源, 打击只是流于表面, 则此类罪行难以根除, 就不能切实消除其社会危害性。此外, 《刑法》中对于持有、使用假币的刑罚处罚较轻, 最高刑期为有期徒刑十年。一些犯罪嫌疑人为了追逐高额利润, 即使受到法律的制裁, 也会刑满释放后重操旧业, 继续从事货币犯罪。

另一方面, 我国现金使用量大, 一些群众收到假币、发现假币犯罪不及时上报公安机关, 任其存在, 使假币“流通顺利无阻。同时还抱有“吃亏”心理, 收到假币后, 不是积极向有关部门上交假币, 提供情况、帮助破案, 而是转嫁损失将假币继续使用, 导致假币“流通”有空可钻。这种“转嫁损失”的心理为假币提供了生存空间, 只要假币仍能够“流通”, 作案人就不会停下制造假币的步伐。

以上就是当前经侦工作中办理货币犯罪案件面对的主要难点, 面对困难我们要深入分析, 追根溯源, 找寻出真正有效的方法来解决办理货币犯罪案件的难点, 维护国家经济秩序。

参考文献

[1]程小白.经济犯罪侦查学[M].北京:中国人民公安大学出版社, 2012.

[2]姚淑记.货币犯罪案件的侦查难点及对策[J].山西省政法管理干部学院学报, 2015.

[3]石会燕.假币犯罪案件侦查措施的运用[J].新疆警察学院学报, 2015.

[4]荣钰湘.伪造货币罪刑罚分配的解读[J].山西省政法管理干部学院学报, 2014.

篇4：构建案件快速办理机制

然而，审判环节已经是刑事诉讼活动的最后一道程序，刑事案件自立案时起，就已经开始动用司法资源。如果把简化程序的思维延伸到审判之前的侦查和检察环节，将侦捕诉行为一并提速，将从根本上全面提升诉讼效率。实际上，近五年来，笔者所在地区一直在司法实践中探索构建刑事案件快速办理机制，就是以“繁简分流，分类办理”的原则，推动案件在侦查、检察阶段便步入快车道，以效率促公正，其明确、细化的工作机制和措施对于新刑诉法的理解和实施一定有借鉴意义。

一、构建案件快速办理机制的背景分析

（一）刑事案件发案率升高

当前正处于社会转型期，社会矛盾凸显期，刑事案件高发期。泉州市鲤城区也面临着犯罪高发的社会问题，以近年来案件走势为例，2005年至2011年，该区刑事案件数量每年均有增长，其中重、特大刑事案件的发案率增长较快，几乎每年增长10%，故意杀人、故意伤害致死或重伤、强奸、抢劫、绑架、贩毒等案件发案率增幅较大。与此对应的，却是诉讼资源的相对匮乏，业务部门人少案多，办案任务繁重，风险大，压力大。克服二者间的突出矛盾，是鲤城区人民检察院长期面对的难题，因此，需要在工作方法上谋求创新，既保证案件质量，又坚持效率原则，既惩罚犯罪分子，又保障其合法权利。

（二）审前刑事诉讼期限规定弹性较大

刑事诉讼法虽然在侦、捕、诉、审等诉讼环节上对普通案件和疑难复杂案件规定了期限和延长期限。但事实上，由于侦查羁押期限的规定具有一定的伸缩性，犯罪嫌疑人在侦查阶段从刑事拘留到逮捕直至移送审查起诉，其羁押时间可能长达247天，而审查起诉到移送起訴，其羁押时间有可能长达195天。［１］这使得有些司法人员在具体办案中对很多事实清楚、证据确实充分的刑事案件进行“合法拖延”，在并不紧迫的诉讼期限内，将所有案件不分繁简、按部就班走足程序、用尽时效，造成司法资源的浪费，也在一定程度上侵犯了被羁押者获得及时审判的权利。

（三）相关司法文件的启示

2003年，最高人民法院、最高人民检察院、司法部出台《关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）》和《关于适用简易程序审理公诉案件的若干意见》，分别对被告人对被指控的基本犯罪事实无异议，并自愿认罪的第一审公诉案件，和事实清楚、证据充分，被告人及辩护人对所指控的基本犯罪事实没有异议，可能判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者单处罚金的案件，简化庭审程序，以提高审理刑事案件的质量和效率。2006年，最高人民检察院出台《关于依法快速办理轻微刑事案件的意见》，要求检察机关对于案情简单、事实清楚、证据确实充分，可能判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者单处罚金，犯罪嫌疑人、被告人认罪，适用法律无争议的轻微刑事案件依法予以快速办理，在遵循法定程序和期限、确保办案质量的前提下，简化工作流程、缩短办案期限。

这些司法文件的出台，启发了该院构建案件快速办理机制的思维，也夯实了该机制的立法基础。不论是简易程序还是普通程序简化审，都是对法院的审判环节进行提速，而从刑事诉讼一体化的角度看，诉讼效率的全面提高，应当放眼于整个刑事诉讼过程，理应把简化程序的思维延展到审判之前的侦查和检察环节，把侦、捕、诉行为一并纳入快车道。于此同时，检察环节仅对轻微刑事案件实行快速办理，亦有其局限性，能否快速办理若以可能判处轻刑为标准，失于片面，应当根据案件自身的特点、犯罪嫌疑人是否认罪等因素综合把握，以扩大快速办理机制的适用范围，从而与法院的“两简”程序全方位对接。其实，新的刑诉法扩大简易程序的适用范围，也从一个侧面认可了上述思路。

二、案件快速办理机制的内容分析

（一）机制施行概述

为了深入贯彻落实宽严相济刑事司法政策，全面提高诉讼效率，2007年，鲤城区院会同该区公安机关，率先在全市出台《关于快速办理轻微刑事案件的实施细则》，对案情简单，事实清楚，证据确实、充分，犯罪嫌疑人承认实施了被指控的犯罪，适用法律无争议，可能被判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者单处罚金的案件实行快速办理。这一细则得到了办案人员的广泛应用，审查程序、文书撰写等环节均得以简化，诉讼效率明显提高，典型如陈某玲盗窃案和陈某新盗窃案，从批准逮捕到作出判决分别仅用时23天和38天。

在机制运行良好的情况下，该院于2009年又联合出台《关于快速办理普通刑事案件的实施细则》，将快办机制扩大适用于事实清楚，证据确实、充分，犯罪嫌疑人认罪，适用法律无争议，可能判处三年以上十年以下有期徒刑的案件。运行两年的统计表明，快速办理的普通刑事案件从批准逮捕到作出判决比法定时限平均缩短了69天，典型如陈某航抢劫案从批准逮捕到诉至法院仅用时27天。

2010年，为了全面增强司法机关打击严重刑事犯罪的综合能力，该院果断出台《关于快速办理重大刑事案件的实施细则》，决定对案件事实清楚，证据确实、充分，犯罪嫌疑人承认实施了被指控的犯罪，适用法律无争议，可能判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑的案件实行快速办理。“10·15”蔡某华重大恶性杀人案件因适用快速办理，从案发到移送上级院审查起诉仅用时14天。

2007年至2011年10月，鲤城区院共快速办理三类刑事案件376件540人，占案件总数近21%，其中轻微刑事案件267件381人，普通刑事案件98件148人，重大刑事案件211件11人。三日内作出批捕决定的有375件539人，在受案当日作出批捕决定的有172件260人。

（二）机制内容分析

1.明确适用条件。三份细则均明确规定可适用快办机制的案件范围，即适用条件。一是案件事实清楚，证据确实、充分，即犯罪形成、发展的过程不复杂，案件关系较简单明了，犯罪证据完整、客观、关联、合法。二是犯罪嫌疑人承认实施了被指控的犯罪，即嫌疑人对其犯罪事实供认不讳，供述内容前后一致，具有连贯性。三是适用法律无争议，即在是否构成犯罪、构成何种罪名、犯罪形态等方面不存在争议。四是可能判处的法定刑幅度，分别以三年、十年有期徒刑为界，决定了案件适用快办机制的具体类型是轻微，普通还是重大，并以此确定具体的承办期限等。

2.确定专人承办。细则要求各部门应指定专人办理适用快办机制的案件。部门领导需根据各承办人的办案能力、专业特长、办案经验、社会阅历等特征，确定刑事案件快速办理人员。原则上凡符合前述条件的案件，均由该专办人员承办。专人承办，使不同类型的案件和各有所长的承办人有机结合，能合理配置人力资源，发挥人尽其才的效能，同时也有利于办案经验的积累、罪名研究的深入和案件质量、效率的提高，既解决了人案矛盾，也为培养专业型承办人打下扎实基础。几年来，该院已经逐渐培养形成职务、金融、毒品、涉黑、诈骗、食品安全、隐私类犯罪等案件专业队伍，培养了一批办理上述类型案件的专业型人才。

3．缩短办案期限。细则标明了提请批捕、审查批捕、移送审查起诉以及审查起诉的期限，在法定期限内，缩短办案期限。如对于轻微刑事案件，公安机关应在拘留后5日内提请批捕（未拘留的，公安机关应在采取强制措施后20日内直接移送审查起诉）；检察机关侦监部门应在受理案件后3日内做出是否批准逮捕的决定，力求案件当日受理当日批捕；公安机关在执行逮捕后7日内移送审查起诉，如需继续收集证据，则在15日内移送审查起诉；检察机关公诉部门受理案件后10日内应起诉至法院（直诉案件应在15日内起诉至法院）。普通、重大刑事案件，考虑到案件繁重程度有所加大，规定公安机关在执行逮捕后的10日内移送审查起诉，公诉部门受理案件后15日内起诉至法院或报送上级院。

4.简化文书制作。该院设计了表格式《审查逮捕意见书》，将案件来源、案由、受理日期、犯罪嫌疑人基本情况、案件事实和证據、承办人意见、部门领导意见、检察长意见等分框设定，承办人只需简要填写即可。案件事实不必详细叙述，证据亦不必逐一抄录，但需重点阐述认定犯罪事实的理由和逮捕必要性等。此举大大减轻了承办人的工作量，使其有更多的时间和精力投入到对证据进行综合分析和对事实认定、法律适用的说理中。繁简得当、说理充分的法律文书，将保证办案质量与提高工作效率更好地统一起来。

5.完善诉讼衔接。符合快办机制的案件，侦查监督部门在做出批准逮捕决定时，应填写《快速移送审查起诉意见书》送达侦查机关，并抄送公诉部门备案，同时指定专人负责跟踪案件进展。侦查机关收到《快速移送审查起诉意见书》后在规定期限内将案件移送。在此过程中，公诉部门对侦监部门抄送《快速移送审查起诉建议书》的案件，由内勤负责跟踪监督，当公安机关在建议期限届满前一天仍未移送审查起诉的，即联系督促公安机关尽快移送。此外，该院还将联席会议的工作惯例写入实施意见，规定公检法均指定负责人和联络员，由检察院牵头，定期或不定期召开不同层次的联席会议，沟通情况，统一认识，协调解决执法中遇到的新问题。

6.加强提前介入。在对重大刑事案件快速办理时，为保证案件质量，细则强化了提前介入工作。明确规定适用快办机制的重大刑事案件均需检察机关提前介入，公安机关在对犯罪嫌疑人实施刑事拘留后，应在24小时内向检察机关备案，后者在接到报备的当天应及时指派专人介入侦查工作，辖区内有重大影响的重、特大刑事案件可以由检察长亲自提前介入。细则还要求介入人员要注意把握好分寸，做到参与而不干预，讨论而不定论，到位而不越位，配合而不代替，在配合中加强监督，在监督中体现配合。介入工作展开后，应填写《提前介入情况表》，并及时向部门领导汇报，由后者决定是否适用快办程序。对已确定为快速办理的，一般由介入人员继续负责审查逮捕，以提升办案效率。

7.畅通退出机制。适用快办机制的刑事案件，如果在侦查、审查批捕、审查起诉过程中，因事实证据发生变化，不再符合前述四项适用条件，案件即转为普通程序办理，对“提速流程”予以变更。综合看，退出快办程序的方式主要有：（1）公安机关在收到《快速移送审查起诉意见书》后，如有不同意见，应当书面通知侦监部门并说明理由；后者认为理由成立的，案件可转为普通程序；（2）审查起诉时，发现已经不符合快办条件的，及时报告部门领导，经后者决定，案件可转为普通程序；（3）提前介入阶段已被确定为快速办理的重大刑事案件，审查批捕时，若发现案件已经不符合快办条件的，应及时报告部门领导，经后者决定，案件可转为普通程序。

三、案件快速办理机制体现了平衡公正和效率价值

案件快速办理机制，是对案件进行全方位、多层次的繁简分流，分类办理。三类案件的法定刑幅度跨度虽大，但案情并不疑难复杂，办理难度不大，都可以归类为简单案件。提速办理这类案件，犯罪嫌疑人就能够在公平对待的基础上，尽快获得审判，毕竟迟来的正义等同于非正义。从司法机关的角度看，节约司法资源、降低司法成本的效果也很明显。因为如果案件不论繁简都是走足同一程序，平均分配诉讼资源，往往形成办案梗塞，诉讼的经济性不高。根据经济学原理，简单案件应多在效率上多下功夫，复杂、疑难案件则要多在案件质量上多下功夫。对事实清楚，证据确实、充分，嫌疑人认罪，适用法律无争议的案件快速办理，平衡了公平和效率两种价值追求，是刑事司法程序改革的有益尝试。

注释：

［１］刘国祥、崔欣：《公安机关办理刑事案件程序规定释义与法律文书制作指南》，中国人民公安大学出版社1998版，第774-775页。

篇5：离婚案件办理指南

根据《民事诉讼法》的规定，原告向人民法院起诉，必须具备《民事诉讼法》第l08条规定的起诉条件，人民法院才能受理。具体为：

(1)原告是与本案有直接利害关系的人。到法院起诉离婚的原告，必须是夫妻双方中的一方，其他人无权到法院为别人起诉离婚，无权要求解除他人的婚姻关系。

(2)要有明确的被告。有明确的被告，是指原告起诉时知道要告谁。被告只能是婚姻关系中的另一方。如果认为夫妻之间的感情破裂是由第三者造成的，要追究第三者的法律责任，只能另案处理，另案追究第三者的重婚或者其他法律责任。

（3）要有具体的诉讼请求和事实与理由。具体的诉讼请求，是指原告起诉要求被告履行某种义务，通过人民法院的审判解决什么问题；事实和理由，是指原告的诉讼请求是根据什么提出来的，有哪些证据能够证明原告的诉讼请求是合法合理的。要起诉离婚，那么诉讼请求即为要求离婚，对夫妻共同财产如何分割、孩子应当归哪一方监护抚养，要有明确的意见。在提出具体意见时，要讲明提出这种意见的事实和理由。

(4)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。受理民事诉讼的范围，是指原告起诉要求解决的问题必须是归人民法院主管，也就是说，依照《民事诉讼法》的规定，人民法院有权处理原告的诉讼请求。受诉人民法院管辖，是指原告必须到有管辖权的人民法院起诉

起诉离婚提交的证据：

起起诉离婚提供的证据可包括：

（1）结婚的证明材料（结婚证或婚姻登记机关证明）；

（2）婚姻基础状况的证明材料。如经人介绍或包办买卖婚姻等证明材料；

（3）婚后夫妻感情变化、引起离婚原因的证明材料。如因第三者插足引起离婚的，提供第三者介入的具体事实、证人证言、视听资料等证明材料； 如有生理缺陷、精神病的，提供诊断书、鉴定书；

（4）夫妻关系现状的证明材料。如分居的，提供分居时间、原因等材料；

（5）曾经起诉离婚的，提供法院判决书、裁定书等材料；

（6）子女状况。提供子女出生证、户口证明，夫妻双方抚养条件、子女愿意跟随哪一方生活的表示证明；

（7）财产清单。包括财产的品种、数量、现状，取得时间和方式；

（8）双方经济状况。双方收入、存款、债权债务等证明。如单位证明、工资卡，存款人、帐号、金额，债权、债务数量，债务债权人姓名、住址等；

（9）住房的证据材料。产权证书、租赁合同、证明或产权单位对租赁关系的意见；

（10）需要对方给予经济帮助的，提供疾病或无劳动能力、经济来源状况的证明；

（11）要求对方给予精神损害赔偿的，提供对方重婚/与他人同居/实施家庭暴力/虐待、遗弃家庭成员等证据。

起诉离婚的程序：诉离婚

1、起草起诉状；

2、准备诉讼所需要的证据；

3、向有管辖权的法院递交起诉状和证据；

4、法院决定是否受理该诉讼；

5、法院受理该离婚诉讼案件之后，在法定时间内向对方发送起诉状副本；

6、法院安排开庭时间并向双方发送传票；

7、开庭：双方均可以委托律师或者其他专业人士代理诉讼（一般情况下离婚当事人必须到庭，如果因特殊原因实在不能到庭，必须向法庭出具是否离婚的书面意见）；

8、法院依照原告方的诉讼请求和双方提交的证据情况对是否准予离婚，以及如何分割财产，子女抚养问题如何解决等问题作出判决。

在离婚诉讼中，如何收集证据，如何举证？

在离婚案件就夫妻感情是否确已破裂、子女抚养以及财产分割等诸多问题，当事人应该如何举证，往往力不从心，感到证据不好收集，或不知从何下手。

但依据 “谁主张、谁举证”的诉讼原则，当事人一方不能在举证期限内出具对自己有利的证据，往往要承担不利的后果，或诉讼请求得不到法院的支持。因此，侵权网律师提醒您：如何在离婚案件中收集、运用证据，是当事人应该特别注意的问题。

（一）证据收集

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条规定，民事诉讼证据有以下几种：

书证；物证；视听资料；证人证言；当事人的陈述；鉴定结论；勘验笔录。

当事人对于证据的收集及其运用往往存在误区。这是因为当事人一般缺乏法律知识，容易断章取义，片面理解法律条文。另外，受社会流传的各种错误说法的影响，也会事倍功半。如受社会上流传的“谁先起诉谁吃亏”、“带孩子财产会多分”、“如果对方不同意，第一次打官司法院一定不会判离”、“只要找出对方有第三者的证据，一定能得到赔偿”等观点的影响，在取证方向上产生偏差，甚至花冤枉钱、办冤枉事。侵权网 律师提醒您，在证据收集及其运用方面，应注意以下几点：

1、花大量金钱精力调查婚外性行为不一定必要。

在第三者原因导致离婚的案件中，无过错方不一定掌握过错方的确凿证据，但为收集证据，便请人或请侦探公司调查，而忽视了对于共同财产的调查取证及保全工作。其实，如果过错方不存在《婚姻法》四十六条规定的几种情况，不存在重婚、同居行为，当事人花过多的精力和金钱去调查另一方的婚外情是大可不必的。因为婚外情行为的直接证据是很难取得的，而间接证据再多，法官一般也不肯轻易认定。即使收集到了婚外性行为的证据，也只能作为申请“无过错方多分财产”的一个理由，而提起离婚赔偿依据不足。而在财产分割上，无过错方多分，一般在判决中只是一个“量”的平衡问题，不会引起“质”的差别。

2、注意举证时限。

目前，上海的法院一般并不完全严格按照最高院关于举证期限的规定，给予原告一个举证的时限，如果原

告在举证时限内没有举证，法官当然不会主动告知你丧失举证权利，但有经验的对方律师会及时指出来，使当事人陷入尴尬境地，甚至失去了财产分割的机会，这是非常让人痛心的。

3、注意运用申请法院调查收集证据的权利。

在离婚案件中，大量的财产证据必须靠法院去收集。比如，银行存款、股票资金对账单等，一般是需要法院查询，或由法院开具调查令再委托律师收集。此外鉴定报告，比如价格鉴定、亲子鉴定等，均需法院委托，否则，单方证据对方不予以认可。因此，灵活运用申请法院调取证据的权利是相当重要的。

4、争取孩子抚养权的取证技巧。

多数案件存在争夺孩子抚养权问题。作为您聘请的代理人，律师一般不考虑您是出于何种原因争取孩子抚养权的，而只考虑如何达到委托人的目的。

这里就争取子女抚养权取证问题提请您注意以下几点：

首先，双方基本条件的取证。离婚案件中夫妻双方的基本条件，如工资、文化学历等一般差距不大，但这并不表示就没有差距，比如直接抚养方的思想品质，会直接影响下一代的健康成长。因此，取得这一方面的证据，是比较重要的。

其次，双方父母基本条件的取证。很多时候，孩子特别对于学龄前儿童，不是夫妻一方带，而是一方的父母带。因此，孩子以往的生活环境，以及长期带孩子的父母的意见及身体情况，往往也是影响孩子抚养权的一个重要方面。

再者，孩子生活环境方面的取证。离婚案件中孩子抚养问题的处理原则，是有利于孩子的健康成长。如果双方离婚，但有一方距离学校较近，或生活小区成熟，对孩子入学、生活最为有利，当然得到孩子抚养权的可能性就会更大。

最后，孩子的意见相当重要。十周岁以上的孩子一般对于离婚的含义及后果都基本了解，所以在一般情况下，法院会认真听取十周岁以上孩子的意见。在离婚前或离婚过程中，做好孩子的思想工作，使孩子愿意随对其最为有利一方抚养。

（二）证据运用

1、书证。离婚官司中，书证被大量运用。比如：结婚证、公证书、保证书、遗嘱、借条、情书等。书证容易出现的问题有：内容有瑕疵，甚至重大缺陷。在应用书证时，应该注意提交的书证与其他证据形成链条，一起补强所要证明的事实，这样证明力增加，法院采信的机率也会增强。

2、物证。由于物证具有客观性，不受主观因素以及诉讼环境的影响，因此，具有较强的客观性和真实性。在诉讼当中，物证证实内容更易被法官采信。但是，由于婚姻家庭纠纷中涉及的物证本身就不是太多，加之当事人缺乏保存意识，导致当事人举证的物证数量较少。目前，常见的物证有毛发、照片、礼物等。

3、视听资料。从证据学上讲，视听资料是指利用录音、录像、光盘、电影胶片等反映的图像和声音，以及电脑储存的资料来证明案件真实情况的证据。随着时代的发展，以及当事人举证意识的提高，越来越多的视听资料证据被当事人采用。比如，手机录音，MP3录音，录音笔录音等。此类证据的特点是：

（1）证明材料的直观性。不论是录像还是录音，一般都是当事人或其他相关证人直接的表述，特别对于离婚案件中当事人的自述，往往可以认定为自认，一旦反映在录音资料或录像材料上，当事人若想推翻，须另行举出反证。这类证据的形象性、直观性更能反映出客观事实，因此，此类证据证明力较强。

（2）取证时间的不确定性。在婚姻案件中，取类似证据往往不能使得取证对象知晓，或一般只能采取秘密手段，因此，当事人一方往往说了半个小时或更多时间，也不能将要取证的内容表述出来。

（3）取证时间的阶段性。一般只能在提起诉讼或与对方正式谈离婚之前，才能取此类证据。并且，绝大多数视听材料证据都是围绕着对方当事人收集的。当另一方当事人心存戒心时，此类证据很难获得。

（4）“偷拍偷录”不合法证据与“私自拍录”合法证据的易混淆性。根据《关于民事诉讼证据的若干规定》第68条，以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为评定案件事实的依据。因此，证据收集是否合法，就要看是否侵犯了他人合法权益或者违反了法律的禁止性规定。比如侵入第三人住宅录音照相，是侵权行为。但如果在自己家取证，不存在此种问题。再如安放录音设备是在自己家里，不构成侵权。但如果是安放在第三人家中，就不具备合法性。还有通过非法手段获取的在第三人居室内的两人亲昵的照片就不具备合法性，但如果是在公共场合获取的两人亲昵的照片，就具有合法性。的提交证据

4、证人证言。此类证人证言特点：一是夫妻生活的私密性，决定了婚姻家庭生活的事实不具有公开性及社会性。因此，能够了解夫妻生活部分情节的知情人范围往往限于当事人的亲朋好友之间，证人证言往往与出证一方当事人关系密切，或者与双方当事人关系密切，证言内容具有一定的倾向性，证明力相对较低。二是证言内容往往具有主观性。由于每个人的伦理道德观念不同、社会成长条件不一，因此，每个证人对于婚姻家庭纠纷事实的认识也相差甚远。三是证言内容往往并非来自亲身感知。由于夫妻之间生活的排外性，导致在很多情况下，证人证言证实内容的来源都是一方当事人，即当事人转述给证人。转述本身就带有强烈的感情色彩，在一定程度上会影响证言的真实性，形成所谓的“传闻证据”。这类证据证明力较低，需要其它类别的证据进行补强印证。

5、当事人的陈述。由于婚姻案件取证特别是对于夫妻感情是否确已破裂取证较为困难，因此，很多当事人寄希望于当庭陈述上面，在庭后或开庭时向法院递交书面陈述。而根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人陈述不能单独作为认定案件事实的依据，因此，需要当事人或律师注意收集、提供其他证据进行补强。

6、鉴定结论。婚姻案件中，常见的鉴定结论有：伤残证明、诊断证明、精神状况证明、亲子鉴定结论、房屋价格评估报告等。对于伤残证明及医院的诊断证明，主要应运于有家庭暴力行为的案件中。精神状况鉴定证明，主要出现在一方不具备完全民事行为能力或为限制民事行为人的情况。而亲子鉴定，主要出现在一方对于孩子与自己的血缘关系产生怀疑的情况下。北京做亲子鉴定的机构在北京市红十字血液中心。一般情况下，鉴定需要法院委托，也可以单方委托律师代理申请鉴定。一般结果会在两周左右出来，准确率为百分之九十九点九九。鉴定结论是法院采信几率较高的一类证据。

7、勘验笔录。此类证据在婚姻案件中使用较少。

（三）捉奸的作用

很多情况下，无过错方要设法取得有过错方存在婚外情、婚外性行为的证据，以求在离婚时得到心理的慰藉及财产分割权益的最大化。对于此，侵权网

律师忠告当事人：不惜成本的捉奸证据，在离婚诉讼中的作用，往往与当事人的期望值有一定的差距。

1、捉奸与精神赔偿。

《婚姻法》第四十六条规定，有下列情形之一，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿：重婚的；有配偶者与他人同居的；实施家庭暴力的；虐待、遗弃家庭成员的。

根据法律的规定，只有过错方有上述法定情节，无过错方提起赔偿请求，法院才会支持。这就是说，《婚姻法》第四十六条仅规定四种情况才能适用损害赔偿，且未加兜底条款。法官是不能随意扩大损害赔偿范围的，或者说，仅有婚外情即婚外性行为，即使有“捉奸在床”的直接证据，也不能必然得到法院对于精神赔偿的支持。

2、捉奸与同居。

捉到了“奸”，并不能证明过错方与第三者有同居关系。“同居”与“通奸”不是一个法律概念，同居要求二者在一定的期限内有连续、稳定共同生活的事实。而通奸行为，可以发生在一个小时内。

另外，配偶与第三者有了非己的孩子，就认为他们之间有同居关系，是一种误解。有了孩子，只能证明两者有不正当男女关系，但不能必然证明有同居的事实，也不能必然得到精神赔偿。

3、捉奸的必要性。

当然，在另一方有婚外情但又不能得到精神赔偿的情况下，并不意味着没有必要去收集这方面的证据。

其一，根据《最高人民法院关于审理离婚案件处理财产分割问题的具体若干意见》的规定，法院在处理案件时，要坚持“照顾无过错方”处理原则，是有利于无过错方财产分割的法定理由，在花费取证成本不高的情况下，证据还是越多越好。

其二，从诉讼策略上考虑，如果有“捉奸在床”的证据，就可能在诉讼中争取更多的主动，给过错方施

加更多的压力，迫使其做出更大的让步，以达到在财产上多分的优势，使自己的痛苦能从分得的财产上得到慰藉。

4、捉奸与聘请调查公司。

如果家庭财产较多，自己取证较为困难，或有所不便，聘请调查公司出面调查取证是一种较好的选择。有些当事人捉奸的目的，是不求在财产分割中得到照顾，而是想达到心理的平衡，向世人证明配偶的过错，以及寻求精神上的安慰。在这种情况下，聘请调查公司捉奸也是寻求心理平衡的一种方法。

5、捉奸证据及法院对其的采信

（1）自家床上捉奸拍照合法有效。如果破门进入自家床边，举起摄像机拍下床上时况，照片被法院认定的可能性较大。

在自己家里捉奸，不属于私闯他人住宅，构不成刑事责任。捉奸过程及拍下的照片是否侵犯了被捉奸人的名誉权等，要看捉奸人的目的、传播范围和后果。如果是为了离婚诉讼中取证，保护自己的合法权益，即使行为有些过激，但只要主观上不是故意对他人进行人身侮辱等，客观上又没有将照片广泛传播故意宣扬，而仅用于庭审举证，不能说侵犯了被捉奸人的名誉权，证据有效的可能性较大。

（2）在他人住宅或宾馆床上捉奸，拍照是否合法，值得商榷。因为证据取得方式要合法，否则即使反映了事实真相，取得的证据不但不能被法院采纳，反而可能会吃侵权官司。

公民享有名誉权，公民的人格尊严受法律保护，调查收集不忠于自己的证据未尝不可，但其行为应合乎法律规定。若在调查取证中侵害了他人的人格权，则构成了对他人的精神损害，应承担民事责任。

（3）在公园等公共场所取证的合法性问题。

虽然在大众公共场所过于亲密接触的少，但不排除有些人在野外或公园发生性行为的现象。如果发生的行为进入公共场所范畴，行为人的行为就失去了狭义的私密性，一般认为这是行为人自己放弃了隐私的权利，因

6、捉奸与认罪书中的财产分割内容。

篇6：案件办理心得体会

一、执法办案的知识和技能需要不断的充实，才会让自己在执法办案工作中更能得心应手。曾认为自己所掌握的办案知识足以能应对自己目前的工作，放松了对自己业务的学习和对自己的更高要求。当这次有了突发的特殊案件，才发现自己并没有完全清楚的掌握职能范围内的所有业务知识。遇事后，才认真的去对照法律法规，寻找方法和答案。而某些案件的突破口关键是第一手资料，等你回家再去翻书学习，寻找方法的时候，案件当事人也许早以做好了应对你的准备。法律知识在不断的完善和更新，需要不断的学习才能应对不断发展的社会;而办案的技巧和能力要在熟练的掌握法律法规的基础上，通过相互的学习、借鉴、交流以及实践、探索而得以提高。能够成功的办大要案件，不仅需要过硬的理论知识，还需要发挥自己的聪明才智。如何发掘案源，如何取证，如何应对不同性格、不同身份、不同利害关系的当事人或证人都要有聪明的头脑。考验的不仅是你掌握的业务知识，也许还有心理学、社会学、经济学等等知识，这就需要培养我们的综合素质。

二、做人要争取做个有地位的人，办企业要争取做大做强。有地位的人包括有权的人，有势的人，有钱的人。有地位的人好办事，受人尊重，有时还可逃避一些责任。大企业不仅受到地方党政的尊重和保护，也能得到一些更多实惠和偏袒，甚至放纵一些违法行为。为什么?因为社会太复杂!

三、法制不建全，如有些明知是违法行为，却没有相应的法律法规去追究。