董事会会议记录模板（通用9篇）
篇1：董事会会议记录模板
村民议事会
一、人员组成(5-7人)
会
长：***
副会长：***
成员：***********
范文老师2019-11-15
16:16
二、村民议事会工作制度
一、村民议事会是由本村村民代表参加的参谋议事，民主监督村务的基层群众性组织。
二、村民议事会成员任期与村民委员会相同，每届三年，可以连选连任。
三、村民议事会享有六大职权:
①对村内重大事务的参谋权;
②对村委会计划、报告的审议权;
③对村干部的执行政策情况的监督权;
④对群众意见与建议的收集、反映权;
⑤对不合格的村委干部要求罢免的建议权;
⑥对村务的民主管理权。
四、村民议事会的主要内容是:讨论村委中长期规划和本工作计划，财务收支预决算，年终收益分配，各业承包合同，集体土地的征用，新建企业和企业新增项目的开发，村镇建设的规划和宅基地的审批，大型基本建设和固定资产购置及处理。
五、村民委员会接受村民议事会的检查、监督。
每年年终，应将本财务收支、企业承包、土地承包情况，农民负担情况，宅基地审批情况、计划生育指标分配情况等向村民议事会汇报，对群众关心的热点问题，要求在村内主要街道予以公示。六、村民委员会成员每年年终向村民议事会进行述职报告，村民议事会对每个成员的工作要进行认真的评议，在此基础上进行无记名测评，评议结果将记入档案，作为考核村委干部的主要依据，为村委换届调整干部提供依据。
七、村民议事会每季至少召开一次，由村民委员会召集、主持，如有特殊情况，经本村三分之二的村民代表联名提出，即可召开专题会议。
八、村民议事会要建立健全各种资料表册，做到各种活动有记录，各项决策有记录，好人好事有记录，意见建议有记录，决策的执行情况有反映，并要将有关资料整理入档。
村民理事会
一、人员组成(5-7人)
会
长：***
副会长：***
成员：***********
二、村民理事会工作制度
适应农村经济社会发展的新形势，促进两个文明建设，以自然村为单位成立村民理事会。理事会应在严格按照党的政策方针，执行国家法律法规，遵循村规民约的前提下，立足本村村民，积极带领本村村民开展社会主义新农村建设工作。
一、理事会的产生
1、理事会由5-7人组成，成员由组织能力强、热心公益事业、办事公道的村组干部、老同志、党团员、积极分子组成，经本组村民大会或村民代表大会选举产生。
2、在理事会成员中选举会长1名。根据市委年1号文件“全面推行党支部领导下的村两委班子、村民小组、党小组与新农村建设理事会、农民专业合作经济组织的双向进入交叉任职管理模式”的精神，村民理事会长应由村两委班子成员、村民小组长或党小组长担任。
二、理事会的任期
理事会每届任期三年，理事会任期期满，要及时召开本村村民大会或村民代表大会，选举新一届理事会。理事会成员可连选连任。
三、理事会的权利和义务
1、理事会对村民代表会议负责，代表村民行使职能，至少每季度向村民代表会议汇报一次工作。
2、认真贯彻落实党和国家的方针政策，切实履行村庄公共事务管理，建立完善和监督执行村规民约，公共事务管理、公共场所卫生管理等各项长效管理机制，及时纠正违反本制度和村规民约等相关制度的人和事。
3、切实履行本村组新农村建设的管理职能，负责协助技术部门制定和实施村庄规划，负责与农户签订建设意向协议，负责向政府自主申请新农村建设示范点，积极担负起建设资金筹集管理、建设合同签订、工程进度督促、建设质量监管的具体职责，逐步完善村组基础设施和公益事业设施配套，努力提升村民的生产生活质量。
4、负责听取并收集各个方面的意见建议，协调解决村内的有关问题和困难。
5、负责组织开展文明新风培育创建活动，广泛开展互助活动，增强村民参与活动的积极性和主动性。
6、尊重村民权利，维护村民利益，以实施各类农民培训工程为契机，积极引导村民做一个有一定致富能力、文明守法、移风易俗的新型农民。组织村民摒弃陈规陋习，弘扬文明新风，倡导健康文明科学的生活方式。
7、按照“民办、民管、民劳、民受益”的原则，培育和组建新经济组织，为本村全体村民提供产前、产中、产后各项任务，达到“信息畅通、技术互帮，资金互助、成果共享”的目标。
8、本制度需修改时，由理事会征求群众意见，提出修改条规，经户主会或群众大会讨论通过。
9、本制度条款如与村或政府颁布的政策法规有违背，应按政策法规及时进行修改。村民监事会
一、人员组成(5-7人)
会
长：***
副会长：***
成员：***********
为了进一步扩大村民民主监督职权，确保群众的知情权、监督权、参与权和管理权，巩固村委会与群众的良好关系，特制定本制度。
一、村民监事会的组成由党风廉政建设监督员、农村“五老”（老干部、老党员、老劳模、老教师、老军人）、人大代表和有较高威信的村民５－７人组成，成员必须经全体村民大会或村民代表大会民主推荐产生。但不能是村党政班子成员及其直系亲属。
二、村民监事会职责
1、审查村务公开的各项内容；
2、审议批准村委会的工作报告、财务收支账目凭证；
3、监督村委会及其成员对法律法规和村民自治章程及村民会议或村民代表会议决定事项的执行；
4、检查村财务收支，督促村委会财务的公开；
5、举行民主听证会，向村民通报本村重大事项，征求并反映村民对村务公开的意见和建议，对村委会研究决定的事项向群众作好宣传解释；
6、向村民会议负责并报告工作，接受村民大会的监督；
7、监事会有权要求监事所涉及的对象提供真实材料和有利于监事工作开展的必备条件。
三、村民监事会工作范围
定期组织召开村民会议或村民代表会议，听取村委会的工作汇报，评议村委会的工作，列席村委会有关重大事项决策的会议；走访群众，收集、汇总群众对村委会工作和村组干部的意见，对群众反映的热、难点问题及时向村委会反映，并提出建议；负责向村民宣传有关决策，协助村两委会做好党和国家各项政策、本村重大决定的贯彻落实。监事会可以独立自主地开展各项符合规定的民主监事活动。
篇2：董事会会议记录模板
会议时间：
年
月 日 会议地点：
参加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了会议，________(董事姓名)以书面形式委托________(姓名)代为出席会议，________(董事姓名)因故(可注明具体事由)未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。
公司监事________、________、________(监事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席会议。
会议内容：
一、推选产生公司董事长、副董事长；
二、聘任公司总经理；
三、审议xxx所作的xxxx工作报告；
四、审议xxx所作的xxxx财务报告；
五、审议xxxx年利润分配方案的报告；
六、……。主持人：
会议讨论要点：记录各参会人的发言要点
会议表决事项：经全体董事讨论，形成如下决议：
一、同意推选xxx为公司董事长、法人代表，同意推选xxx同志为公司副董事长；
二、同意聘任xxx为公司总经理；
三、会议确认所推选和聘任人员符合法定任职要求，具备任职资格；
四、审议通过xxx所作的xxxx工作报告；
五、审议通过xxx所作的xxxx财务报告；
六、讨论通过xxxx年利润分配方案的报告；
七、……。
（通过议决的表述：“以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例)。
未获通过的表述：“不符合公司章程规定的决议比例以上事项未获通过。”同时亦可说明持不同意见的人。“________、________(董事姓名)对________(具体事项)表示不同意见。”
记录人：
参会人员签字：
篇3：董事会会议记录模板
董事会在公司治理中处于核心的位置, 是公司所有者与管理层利益冲突的协调者, 对公司经营战略决策起决定性作用。董事会正渐渐成为完善公司治理结构、提高公司治理效率、改善公司经营业绩的重要路径和机制。董事会行为的特征、强度不一样, 参与管理、控制的程度不一样, 对公司的经营影响也就不一样, 所以厘清两者之间的关系对公司治理来说极为重要。
董事会会议能够极好地体现董事会的行为特征, 在公司治理中发挥着重要作用。因为董事会成员平时无法经常见面, 只有在召开会议的时候聚在一起进行商讨, 共同决策。会议频率的高低反映了董事会行为的强度。那么企业的经营业绩、公司绩效的高低是否与董事会会议的次数有关? 董事会会议次数是否越多公司的经营业绩就越好? 他们之间到底有着怎样的一种关系? 本文以中航工业旗下的十四家上市公司为研究对象对公司报告中的会议次数与公司的经营业绩进行数据分析, 揭示两者之间的关系。
二、文献综述
对于董事会会议次数与公司的绩效关系, 国外学者和国内学者都进行了理论研究与实证分析, 试图寻找两者之间存在的关系, 希望能够通过改变董事会的行为来提高公司经营业绩。
( 一) 国外文献综述
20 世纪90 年代初, 一些西方国家的学者就对董事会与公司治理效率之间的关系进行了研究, 提出了一些理论观点。 Lipton和Lorsch ( 1992) 指出, 董事做好自身的监督职能的基本条件之一是要保证有足够的工作时间, 每次董事会会议时间应至少为一个工作日, 每两个月至少保证开一次会。甚至有些国外学者认为董事会应在每个月利用一天的时间来召开董事会会议, 每年应举行一次具有战略性质的探讨会议。这种观点认为经常会面的董事可能会更好地履行他们的职责, 促使公司管理者能够按照股东利益办事, 实现股东利益最大化, 也就是说董事会会议次数越多, 公司董事就越愿意履行那些与股东利益相关的一些职责, 就越能够提高企业经营绩效。但Jensen ( 1993) 认为, 虽然董事会会议必须要开, 但也只是走过场, 董事会会议的大部分时间通常都是用于讨论公司的日常事务, 实际上并没有花费多少时间用在评价公司管理层的表现及其如何改善公司业绩上, 因此董事会会议并不是十分需要的, 还不如少开, 除非遇到问题才召开。这种观点认为由于董事在一起的时间十分有限, 而且这些时间也没有花费在与管理层有关的一些有意义的交流上, 因此董事会会议并不能起到一定的作用。两位学者在此观点上持有不同的见解, 提出的都是理论观点, 未做实证的研究, 但为研究董事会行为与公司绩效之间关系奠定了基础。
随后一些西方学者对董事会会议次数与公司绩效关系进行了实证检验分析。Vafeas ( 1999) 通过对307 家公司的数据进行分析, 结果表明董事会会议频率与公司绩效之间呈一种反比的关系, 公司业绩的下滑造成了董事会会议的频率增加, 这支持了Jensen ( 1993) 的理论观点, 即高频率的董事会会议可能只是对公司业绩下滑的一种被动反应。
( 二) 国内文献综述
我国对董事会会议次数与公司绩效之间关系的研究较国外晚些, 得出的结论也同样存在着许多差异。谷祺和于东智 ( 2001) 对1996 年12 月31 日之前上市的36 家上市公司进行了实证研究, 结果表明, 当年的会议次数与以前年度期间的公司经营绩效呈负相关趋势, 即董事会的行为并不是主动性的, 也就是说它不是一种事前的反应措施。在一定程度上, 导致董事会会议活动增加的原因之一就是公司经营业绩的下降。但在较高的会议活动次数后伴随的是公司的经营绩效的下降幅度更大。所以, 董事会并没有通过董事会会议在公司治理中发挥着有效性的作用, 而只是一种被动性的反应。赖建清等 ( 2004) 的研究表明, 董事会会议是对公司绩效下降的一种反应, 公司的净收益指标比之前指标有所下降将会导致董事会会议次数的增加, 董事会会议仅仅是一种“灭火器”, 在企业出现了问题之后才召开董事会会议。这一结论与之前Vafeas ( 1999) 的研究结论大致相同。唐清泉、罗党论 ( 2005 ) 以2001 年至2003 年的上市公司为研究对象, 得出董事会会议次数与公司绩效有负相关关系, 并且这种负相关的关系十分明显。胡晓阳、李少斌、冯科几位国内学者 ( 2005) 的实证研究表明, 董事会会议频率与公司绩效的变化没有呈现显著正相关关系, 而是一种负相关, 但并不是十分显著。董事会会议次数增加其实不会导致公司绩效水平的提高, 董事会的活动并没有反映出有关的生产性价值。陈军和刘莉 ( 2006) 的研究表明公司业绩与董事会会议次数显著负相关, 具有一定的明显性。宋增基等 ( 2008) 在研究中也同样用董事会会议频率表示董事会行为, 认为董事会行为与前期公司经营业绩呈现显著负相关, 与当期、下期公司绩效呈现显著正相关。
也有一些国内学者认为董事会会议次数与公司绩效之间没有明显的相关性。刘忠瑞 ( 2007) 经过对沪深两市74 家上市公司的有关资料研究统计分析, 认为公司绩效与公司近三年的董事会会议次数没有显著的相关关系。 李常青等 ( 2004) 认为董事会会议不影响公司业绩。陈俊丽、李敬飞 ( 2012) 以我国2007 年至2010 年在深沪上市的只发行A股的公司为研究对象, 得出在不同的股权结构下董事会会议次数对公司绩效的影响均有着比较大的差异, 在此问题上也应具体问题具体分析。
综上所述, 由于我国上市公司股权结构、制度环境比较特殊和复杂, 市场机制与国外不太相同, 并且在不同的市场环境、样本选择以及变量定义等方面的研究条件下, 国内外学者对两者之间的关系也持有不同的见解, 存在一些分歧, 对董事会行为与公司绩效之间关系的理论及实证研究尚未形成一个普遍接受的一致性的结论。本文通过对中航工业旗下上市公司的董事会会议次数与公司绩效数据进行分析, 探索两者在我国航空制造企业中存在的关系。
三、董事会会议次数与公司绩效数据分析
( 一) 董事会会议的有效性及次数统计
董事会会议分为定期会议和临时会议或者是普通会议和特别会议。在本文研究中, 不考虑临时会议或特别会议, 我们只把年度报告当中的每年度定期召开的董事会会议次数进行统计分析。
( 二) 样本及指标的选取
1. 样本来源
本文采用了中航工业十四家 ( 剔除香港上市的公司) 上市公司作为分析对象, 主要从2012 年至2014 年年度报告中获取数据资料, 分析董事会会议次数与公司绩效的关系。上市公司的年度报告从巨潮资讯网 ( 中国证监会指定披露网站) 取得。
2. 指标选取
在公司业绩的表现上, 现有的研究一般情况下主要是采用描述业绩水平的财务指标来进行财务比率的分析, 主要包括采用净资产收益率 ( ROE) 和主营业务利润率 ( OPE) , 或者二者的平均值, 以及经济增加值 ( EVA) 。本文采用净资产收益率 ( ROE) 来作为指标。
净资产收益率 ( ROE) 又称所有者权益报酬率、股东权益报酬率或权益资本净利率, 它是上市公司盈利能力的一项重要指标, 也是评价企业自有资本及其积累获取报酬水平的最具综合性与代表性的指标, 反映了企业资本运营的综合效益。该指标通用性强, 使用范围比较广, 不受局限, 在国际上使用率也非常高, 企业通常采用该指标与同行的企业盈利能力进行对比分析, 以此对企业与同类企业的水平进行比较。净资产收益率有两种计算方法: 一种是全面摊薄净资产收益率, 另一种是加权平均净资产收益率。本文所采用的中航工业旗下的上市公司报表中的净资产收益率 ( ROE) 的数据都是企业采用加权平均净资产收益率方法计算出来的。通过该指标来表现该企业的经营业绩, 用来探究其与董事会会议之间的关系。
本文样本及指标数据资料见表1。
( 三) 数据分析
本文以董事会会议次数作为解释变量, 净资产收益率作为被解释变量来探寻两者之间的关系。从表1 我们可以看出, 中航工业旗下上市公司董事会会议次数的最大值为13, 最小值为5, 会议次数在5 至13 这个区间; 净资产收益率最大值为199. 34% , 最小值为- 22. 77% , 两者之间差距较大。在这两次极高和极低的净资产收益的指标中, 董事会会议次数分别为6 次和7 次, 属于正常次数, 我们分析可能是与经济制度等外界环境有关。
1. 董事会会议次数的观察分析
根据表1 可以看到, 这些航空制造企业的董事会会议次数一般达到9 次以上后, 下一年的董事会会议次数较上一年就会有减少的趋势。
2. 董事会会议次数与前期公司绩效分析
据表1 可知, 当公司经营业绩与前一年度相比下降时, 下一年度的董事会会议次数就会有所提高, 即董事会会议次数与前期公司绩效呈负相关。例如东安动力, 2013 年净资产收益率相比2012 年降低了4. 6% ( 6. 07% -1. 47% ) , 随后2014 年董事会会议次数增加了2 次。而像这样的上市公司样本中有11 家。可以看出当企业的经营业绩下滑时, 董事会试图增加董事会会议次数来提高公司治理效果, 但董事会会议次数的增加并没有明显提高公司绩效。
3. 董事会会议次数与后期公司绩效分析
董事会会议次数与后期公司绩效之间呈正比, 但并不是十分明显, 有9 家上市公司董事会会议次数与后期公司绩效呈反比。例如中航投资上市公司, 2014 年较2013 年净资产收益率降低了2. 02% ( 17. 69% - 15. 67% ) , 但2014 年的会议次数要比2013 年的会议次数要高。其余5 家上市公司董事会会议次数与后期公司绩效呈正向趋势。
四、结论与对策
本文在对董事会会议次数与公司绩效之间关系进行分析的基础上, 以中航工业旗下十四家上市公司三年的数据作为样本来研究航空制造企业董事会会议次数与公司绩效之间的关系。研究表明, 航空制造企业董事会会议次数与前期公司绩效负相关, 也就是说, 航空制造企业董事会的行为是一种被动反应, 当公司绩效降低时, 它才发挥着作用; 董事会会议次数与后期公司绩效呈正相关, 但并不是十分显著。
得出以上结论的原因之一是样本选择数量比较少。本文只采取了中航工业旗下十四家上市公司三年的报表数据, 并不能代表中国所有航空制造企业, 此类问题有待我们今后继续研究。二是指标选取不够全面。本文采用净资产收益率作为绩效指标, 该指标只能从某一角度对公司绩效进行分析, 并不能代表全部。本次研究也没有将环境因素列入研究的范围内, 在不同的环境下可能得到的数据会有所不同。
根据研究, 我们发现, 在我国上市公司治理实践中, 公司董事会会议更多的是在处理日常事务和解决突发性问题, 因此董事会决策质量并不高。在董事会会议内容上, 应更多地关注公司战略层面和公司治理的问题, 避免董事会会议内容空洞, 董事会会议成为一种形式。要让董事会在事前履行好监督与控制的职能, 而不是在公司经营业绩下降时才发挥作用。董事会会议次数也不宜过多, 过多的会议次数不但造成成本的增加, 对于公司绩效的提高也不能起到实质性的作用。除此之外, 提高董事会成员的专业能力, 以及通过一定的制度安排实现董事会与公司股东的激励相容, 这些措施也十分有利于董事会作用的发挥。
参考文献
[1]Nikos Vafeas.Board Meeting Frequency and Firm Performance[J].Journal of Financial Economics, 1999, (53) .
[3]谷祺, 于东智.公司治理:董事会行为与经营绩效[J].财经问题研究, 2001, (1) .
[4]赖建清, 李常青, 谢志峰.公司董事会特征与绩效研究综述[J].金融研究, 2004, (5) .
[5]唐清, 罗党论.董事会效能、效率的实证分析---以深圳市场为例[J].经济管理·新管理, 2005, (2) .
[6]胡晓阳, 李少斌, 冯科.我国上市公司董事会行为与公司绩效变化的实证分析[J].企业战略, 2005, (6) .
[7]陈军, 刘莉.上市公司董事会特征与公司业绩关系研究[J].中国软科学, 2006, (11) .
[8]宋增基, 宁家耀, 张宗益.董事会行为、公司治理与绩效:来自中国的经验证据[J].软科学, 2008, (6) .
[9]刘忠瑞.上市公司董事会构成、会议次数和公司绩效统计分析[J].统计与决策, 2007, (21) .
[10]李常青, 赖建清.董事会特征影响公司绩效吗?[J].金融研究, 2004, (5) .
篇4：董事会会议记录模板
1在上午开会：何时开董事会都没问题，但毫无疑问，最有效率的时间是在上午8点或者更早，因为这时大家头脑清晰，不会为其他的工作安排而紧张。
2先说重要的事情：董事会通常都是为了要通过一些重要决议而召开，要先挑最重要的事情讨论。原因有二：其一，时间有限，如果有人提前离开了，可能就不够法定人数来表决了；其二，如果你要在会议中抛出有争论的重磅话题，最好先营造一个讨论表决的氛围。
3不要让大家难堪：在董事会中，最破坏气氛的一句话是“我们没有实现预期”，另外一句很伤害情绪的话是“我不知道”。如果你不知道，那就承认，然后在下一次董事会前去了解。不要忽视董事会的建议，会后应该按照决议去执行。如果你坦然承认不知道某个问题的答案，但对于其他问题都了如指掌，董事会还是会信任你的。
4让CEO做主要陈述人：大部分团队都希望向董事会展示自己团队的高效和付出。但董事会会议毕竟不像小学课堂中的那种“分享和告知”，并不强调数量上的“重在参与”，因此在70％的时间里CEO应该成为发言的主角，CEO的时间为20％，其他成员为10％(如果有的话)。
5陈述简洁：用尽可能简单的方式介绍清楚企业的情况。如果你有10个问题都被董事会成员讨论到了，那就该觉得幸运了。你可能想要360度的展示企业情况，但大多数董事会讨论的角度只是30度，集中在下面几个问题就好：1)什么事情正进展良好?2)遇到哪些困难了?3)你希望董事会怎么帮助?如果企业面临压力，可能还有几个问题也需要被关注：1)收入水平如何?2)应该如何提高?当然务必要告诉大家真实情况。
6不要制造“意外”：这是董事会管理中最重要的原则，你不要突然告知董事会一些令人惊讶的事情(可能有个例外是，销售大大超出预期)。如果有坏消息，你应该提前告知，这样在董事会会议召开时大家都有所准备，董事会成员已经平静下来了，而你正专注于解决方案，而不是问题本身，同时他们已经为你想到了解决问题的方法。
7提前推证自己的想法：在上一条原则下，也不要试图在董事会上“强行推销”某些观点，比如你想要改变商业模式，那就在开会之前请一些有经验的人进行讨论。通过这样的方式，你可能会发现自己的观点有哪些支撑，也会了解问题的核心。之后，也许你会放弃原本就不可行的想法，也就不需要在董事会会议上讨论了。
篇5：董事会会议记录
地点：北京水煮三国餐饮有限公司聚义堂
议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理;
2、讨论通过公司利润分配建议方案。
主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长
出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长
关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事
张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事(同时接受赵云董事的委托代其行使
表决权)
应到会董事人数：5
实际到会董事人数：4
其中：亲自到会董事4人;委托其他董事出席的董事1人
列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理
诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席
金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监
记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任
曹操董事长：尊敬的刘备董事、关羽董事、张飞董事、赵云董事，尊敬的司马懿总经理;尊敬的诸葛亮主席：今天我们召开北京水煮三国餐饮有限公司第一届董事会第二次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知?
刘备副董事长：收到。
关羽董事：收到。
张飞董事：本人收到。赵云董事告知本人也收到。
曹：本次董事会会议应到董事5名，实到董事4名，其中赵云董事委托张飞董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京水煮三国餐饮有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司马懿先生、公司监事会主席诸葛亮先生列席本次会议，公司办公室主任孙小乔女士担任会议记录。各位董事对此有无异议?
众董事：无异议。
曹：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司总经理司马懿先生的提名，讨论是否任命孙小乔女士为公司副总经理。首先请司马懿先生陈述提名理由。
司马：---------------------------------------。
曹：下面请各位董事发表意见。
刘：----------------------。
关：----------------------。
张：----------------------。赵云董事同意我的意见。
曹：下面讨论第二项议题：是否通过公司利润分配建议方案。首先请公司财务总监金人庆作关于公司本年度利润分配方案的简要说明。
金：-------------------------------
曹：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。
刘：----------------------。
关：----------------------。
张：----------------------。赵云董事同意我的意见。
曹：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。
(众董事填写选票)
曹：请诸葛亮先生收票和计票，请孙小乔女士协助。
(孙小乔女士协助诸葛亮先生收票和计票)
曹：请诸葛亮先生唱票。
诸葛：第一项议题，赞成2票，反对2票，弃权1票;第二项议题，赞成4票，反对1票，弃权0票;
曹：现在宣布表决结果：-------------------
曹：请孙小乔女士草拟董事会决议草案
(孙小乔女士草拟董事会决议草案)
曹：现在宣布董事会决议草案：----------------
曹：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。
(3名董事举手)
张(声明)：我同时代表赵云董事举手。
曹：反对的请举手。
(无人举手)
曹：弃权的请举手。
(1人举手)
曹：好，4票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如下：--------------------------。决议还要形成议案交由股东会表决通过。
曹：请问各位董事还有什么意见?
众董事：无意见。
曹：请问各位列席人员还有什么意见?
司马：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。
其他列席人员：无意见。
曹：好，请孙大乔女士将董事会决议打印成文。
(孙大乔女士打印董事会决议)
曹：请各位董事在董事会决议上签字。
(众董事签字)
曹：请孙大乔女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。
出席董事签字：
曹操 刘备 关羽 张飞 赵云(张飞代)
列席人员签字：
司马懿 诸葛亮 金人庆
记录人： 孙大乔
篇6：公司董事会会议记录样本
董事会会议记录
时间： 年 月 日 时
地点： 会议性质：【定期】/【临时】
董事出席情况：
出席董事：，其中，董事 委托 代为出席，缺席董事：
列席人员名单(注明在本公司职务)：
主持人： 记录人：
会议议题：
1.提出人：
2.提出人：
各发言人对每个审议事项的发言要点：
董事 对议题 的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：
董事 对议题 的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：
每一表决事项的表决结果：
1.对于议题，赞成的董事为，共 名，弃权的董事为，共 名，反对的董事为，共 名。
该议题形成决议，决议内容为：
2.对于议题，赞成的董事为，共 名，弃权的董事为，共 名，反对的董事为，共 名。该议题未形成决议。
3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出 议题，对于议题，赞成的董事为，共 名，弃权的董事为，共 名，反对的董事为，共 名。
该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：
其他事项：
出席董事/董事授权代表(签名)：
列席人员(签名)：
记录人签名：
篇7：幼儿园董事会会议记录
主持人：杨礼 参加人员：各班教师
会议主题：以预防为主，加强幼儿及家长安全意识。 总结上周工作：严格要求老师做好工作 本周工作安排： 1.以预防为主，各负责机构和班主任要经常对学生进行安全教育，
篇8：董事会会议记录模板
苏州市苏协报废汽车回收拆解有限责任公司董事长兼总经理卢源伟, 副总经理翁永钧、苏州市物资再生有限公司董事长陆月强、常熟市物资再生利用有限公司董事长周雪良、太仓市富盛物资再生利用有限公司董事长刘惠华, 副总经理陈晓、张家港市物资再生有限公司董事长周耀亮、昆山市物资再生利用有限公司总经理吴建钢、吴江市中欣再生资源有限公司总经理陈文荣、苏州市吴中区机电设备总公司总经理朱木根、苏州市创新拆车厂主管负责人朱金根和厂长孙虎建、苏州市相城区拆车厂厂长李桂林等苏州市物资再生和报废汽车回收拆解企业的负责人参加了会议。
会议由卢源伟董事长主持。卢源伟董事长代表上届董事会作苏协公司2006~2009年工作报告, 对3年来的工作作了总结回顾。3年来, 苏协公司在苏州市经贸委、公安、工商、监察四委局领导下, 在各股东单位的支持下, 在各分公司和成员单位的努力下, 抓住大力发展循环经济的好时机, 认真贯彻落实《报废汽车回收管理办法》、《报废机动车拆解环境保护技术规范》和《报废汽车回收拆解企业技术规范》, 积极进行企业的升级改造工作。虽然从2008年下半年开始由于国际金融危机的影响, 废钢价格暴跌, 同时废旧物资开征17%增值税及取消养路费开征燃油税, 使报废车回收数量急剧减少, 在全体员工的积极拚搏、艰苦努力下, 公司仍然做出了保企业生存、保员工利益的业绩。
报告分析了苏协公司目前存在的主要问题和今后工作的目标设想。指出强化企业管理, 完善制度建设, 坚持科学发展是企业生存发展的有力保障。按照《报废汽车回收管理条例》和《报废汽车回收拆解企业技术规范》, 认真做好企业升级改造的达标工作。完善报废汽车回收拆解的监管体系, 建立报废汽车回收拆解信息管理网络, 只要务实努力, 顺势而谋, 趁机而为, 一定会把工作做的更好, 取得的成效更大。
与会代表对当前企业面临的诸多问题进行了广泛交流。
会议按照议程进行了董事、监事选举。选举产生了新一届董事会、监事和董事长人选。
卢源伟董事长代表新一届苏协公司董事会表示, 感谢各位公司股东的信任, 一定不辱使命, 带领公司新一届董事会, 抓住机遇, 创造佳绩, 推动苏州市物资再生和报废汽车回收拆解行业迈向一个更高的发展阶段。
篇9：董事会会议记录模板
关键词：董事会会议；代理成本；董事会结构
中图分类号：F270 文献标识码：A 文章编号：1000-176X(2010)0143099-07
一、问题的提出
在现代企业制度下，董事会是整个公司治理结构的核心，而董事会会议次数是反映董事会行为特征和活跃程度的重要变量，董事会会议的监督效应将在很大程度上决定公司治理的有效性。目前已有研究结果多对董事会会议的监督效应持否定态度，认为董事会召开会议只是一种事后的“弥补机制”和“灭火器”，董事会会议的事前治理效应很有限。Vafeas实证研究结果表明，董事会会议次数与公司价值呈负向关系，业绩越差的公司董事会会议次数反而越多，因此认为董事会会议只是一个“灭火装置”而不是“预防装置”。谷祺和于东智研究发现，在一定程度上是由于绩效下降驱动了董事会会议次数增加，但是经过多次会议活动后经营绩效的改善却不大，所以我国上市公司的董事会行为中可能存在着一定程度的效率浪费。李常青和赖建清在考察董事会特征是否影响公司绩效时发现，董事会会议次数与ROE正相关，与ROA负相关，而与EVA不相关，研究结果进一步指出公司会计指标降低导致董事会会议次数增加，董事会会议是一种“灭火器”，只有公司出了问题才召开董事会会议。持有类似观点的薛祖云和黄彤研究发现，在我国会计信息质量存在问题或财务状况恶化的上市公司中，其董事会往往被动召开多次会议去调查情况、商量对策。因此，较多的董、监事会议次数可能是公司会计信息质量较差的反映。向锐和冯建利用2004--2006年中国民营上市公司的经验数据实证研究发现，董事会会议次数与总资产报酬率(ROA)存在一定的负相关关系，表明我国民营上市公司的董事会会议目前还流于形式，并未完成对公司经理的监督职能，没有实现依据股东利益行事的目的，而更多的是出于对公司较差经营绩效的反应。
尽管上述研究已经取得了许多有意义的研究结论，但主要还停留在对董事会会议次数与公司绩效直接关系的探讨上，而事实上董事会是通过履行其相关职能而影响公司绩效的，因此董事会特征对公司绩效的影响是间接的。Zahra和Pearce进一步指出，董事会诸多特性之间相互影响，董事会结构将在很大程度上决定董事会行为的有效性。依据委托代理理论，董事会承担的主要功能就是承担监督控制功能，降低经理层的代理成本，保护股东利益。因此，本文将探讨董事会会议的监督效应，即通过对经理层代理成本的影响，考察董事会结构、激励特征等对董事会会议监督效应的影响。
二、相关研究假设
现代企业中，所有权和经营权的分离意味着决策控制权和决策执行权分离，经理层承担起企业的日常经营管理任务，而董事会作为企业决策的控制机构主要通过董事会会议审批公司重大经营决策。董事会会议次数作为反映董事会活跃程度的重要变量，提高董事会对公司战略的参与程度，促进公司决策制定和战略实施的科学化，改善公司经营业绩；可以通过定期的董事会会议制度加强对经理层的监督制衡力量，有助于抑制管理层的机会主义行为和道德风险，对于降低经理层的代理成本具有重要意义。课题组研究发现，董事会运行状况评价值越高，每股经营性现金流越高，也就是说运行状况优良的董事会有利于改善公司财务状况。因此，本文有如下研究假设：
假设1：董事会会议次数与代理成本负相关。
董事会领导权结构是影响董事会会议有效性及治理效应发挥作用的重要因素，董事长和总经理两职合一削弱了董事会的监管力度，不利于抑制经理层的私利行为。Fama和Jensen指出公司决策控制权和决策管理权的分离将有助于降低代理成本并提升公司绩效。沈艺峰和张俊生研究认为，我国上市公司董事长和总经理两职合一过多可能是ST公司董事会治理失败的一个重要原因。因此，在我国目前董事会的监督作用不强的情况下，两职的进一步分离尤为必要，以便提高董事会的独立性与有效性。因此，本文推断在董事会会议期间，董事长对会议重大事项决策有着重要影响，因此董事长与总经理两职合一将降低董事会会议的监督效应；相反，两职完全分离将在很大程度上提高董事会监督的独立性，对提高董事会会议的有效性有着重要推动作用。因此，本文有如下研究假设：
假设2：总经理与董事长两职分离度越高，越有利于董事会会议监督效应的发挥。
此外，独立董事作为强化董事会独立性的重要制度安排，长期以来受到国内外学者的关注。尽管独立董事制度作为完善公司治理结构、制衡执行董事和管理层的有效措施得到了广泛的认同和采纳，而且已经成为不同公司治理模式的共同取向，也是成熟市场强化公司治理的重要举措。独立董事制度建设对于提高董事会治理效率的有效性起着重要作用，但是由于我国证监会2001年发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定了独立董事“形式独立性”的基本内容，使得我国上市公司为了满足法律监管部门的“强制性治理”要求而对独立董事制度进行合规性设计，即众多上市公司仅仅为了满足“形式独立性”而进行趋同化设计，上市公司独立董事的“事实独立性”难以得到根本保障，上市公司的“自主性治理”意愿不强。因此，本文有如下研究假设：
假设3：独立董事的合规性制度安排不利于董事会会议监督效应的发挥。
董事会规模是决定董事会独立性和董事会内部协调、从而达成一致意见的重要影响因素。一方面，规模较大的董事会容易被经理层控制，难以保证董事会的监督制衡效果。Jensen研究认为，当董事会规模超过7～8人时，董事会将难以有效地监督CEO，并且增加了被CEO控制的可能性。另一方面，规模较大的董事会内部沟通困难导致决策效率低下。沈艺峰和张俊生研究发现，ST公司和PT公司的董事会规模相对于公司的资产来说过大，管理效率较低，董事会规模过大可能是ST公司董事会治理失败的原因之一。同样的研究结论，李常青和赖建清研究认为，董事会成员太多，影响了董事会在决策中的沟通和协调，降低了董事会的决策效率，而且实证研究结果表明，董事会规模越大，EPS和EVA越低。因此，本文有如下研究假设：
假设4：董事会规模过大不利于董事会会议监督效应的发挥。
长期以来，国内外学者对经理层激励机制的设计给予了大量关注，而针对董事激励机制的研究相对较少。本文认为，董事激励机制的制度安排对董事会会议的有效性至关重要。崔学刚在研究董事会激励特征对董事会治理效率的影响时发现，成功的公司中在公司领取报酬的董事人数为5人，相
比之下失败公司中领取报酬的董事人数则为2.85人，从而表明董事会与公司利益挂钩对于提高其治理效果具有重要意义。课题组针对董事会治理指数中各级指数的研究发现，董事薪酬指数得分最低，这说明大多数公司仍未能建立科学有效的董事薪酬激励机制，董事薪酬的激励性差，但有效的董事会激励机制有利于董事勤勉尽责，从而提升公司的成长能力。因此，本文有如下研究假设：
假设5：董事会激励强度提升有利于促进董事会会议监督效应的发挥。
三、研究设计
(一)数据来源及选择
本文选择2005～2007年我国沪深两市A股上市公司为初始样本，并对样本做如下筛选：(1)由于金融行业上市公司环境和管制政策的特殊性，本文剔出金融保险业上市公司。(2)剔出sT、PI'等财务数据异常的上市公司。(3)剔出相关研究变量数据缺失的上市公司。(4)剔出部分研究变量存在异常值的样本。最后，本文2005--2007年样本企业数量分别为921、1021家和1016家，共获得有效样本2 958家。样本企业数据来源于北京大学中国经济研究中心CCER数据库。 (二)研究变量选择及度量 1代理成本(AC) Ang等提出了运用财务指标度量代理成本的方法：第一个指标是管理费用率，即代理成本=管理费用／年销售收入，该指标反映了公司管理层控制运营成本的效果；第二个指标是资产周转率，即代理成本=年销售收入／总资产，该指标反映了管理层利用公司资产的效率。国内学者宋力和韩亮亮采用该度量方法，并取得了丰富的研究结果。考虑到理解习惯的需要，本文仅选择管理费用率作为代理成本的度量指标，即AC=管理费用／年销售收入，AC值越大，代理成本越高。 2董事会会议次数 董事会召开的会议有例会和临时会议两种，例会是指定期召开的会议，临时会议是不定期的，遇到必要事项时，由董事长随时召集，对于董事而言，远距离对经理层实施监控是困难的，而且以通讯方式(电视、电话)召开的董事会会议会降低董事会成员对会议的重视程度，使会议本身形式重于实质，进而可能降低董事会监管的有效性，因此应剔除掉以通讯方式召开的临时会议次数。但出于实证研究严谨的需要，本文同时采用两种指标度量董事会会议次数：一是董事会年度会议次数(Meet)，即年度内以各种形式召开的董事会会议次数；二是调整后的董事会会议次数(AdjMeet)，即剔除以通讯方式召开的会议次数。 3董事长与总经理两职分离状态 目前国内外学者针对董事长与总经理两职状态的研究主要采取虚拟变量和二分法，总经理与董事长或副董事长两职合一赋值为1，否则为0。吴淑琨等人认为，传统的二分法忽视了两职之间的中间状态，除了总经理与董事长的关系以外，总经理与副董事长和董事的职务合一，同样也会影响到董事会的独立性J。于东智也采取类似的三分法，在其实证研究中将两职状态分为三种，即总经理兼任董事长、总经理与董事完全分离、总经理兼任副董事长和董事。所以，本文把两职状态划分为三种，即两职完全分离、两职部分分离(总经理兼任副董事长和董事)和两职完全合一。
4独立董事比例(ROID)
董事会中独立董事人数与董事会规模的比值。
5董事会规模(Boardsize)
年度董事会中董事成员的数量。
6董事会激励强度
魏刚研究发现，上市公司董事“零报酬”现象严重，而且持股水平偏低，“零”持股现象比较严重，持股激励也没有达到预期的激励效果，仅仅只是一种福利制度安排。因此本文借鉴已有研究成果，采用董事会股票持有率和董事会薪酬领取率两个指标度量其激励强度。(1)董事会股票持有率(RShare)。董事会中持有该公司股份的董事人数与董事会规模的比值。(2)董事会薪酬领取比例(RCash)。董事会中从本公司领取报酬的董事人数与董事会规模的比值。 7控制变量选择及度量 为了控制其它研究变量对研究结果的可能影响，本文选择如下控制变量：(1)第一大股东持股比例(Fshare)。第一大股东控制权将在影响很大程度上决定董事会行为的有效性。(2)行业变量(Industry)。虚拟变量，由于行业特征差异使得我们有必要控制行业特征对代理成本的影响。(3)企业规模(size)。企业规模将在很大程度上影响企业内部层级和信息不对称程度，从而影响代理成本，因此本研究选择公司各年度总资产的自然对数衡量企业规模大小。(4)资产负债率(DA)。资产负债率的高低能在一定程度上表明银行等债务主体在公司治理中的作用情况。(5)年度虚拟变量。以2005年为基准，当样本企业所在年度为2006年时，Year2006赋值为1，否则为O；当样本企业所在年度为2007年时，Year2007赋值为1，否则为0。
四、实证研究结果及分析
(一)董事会行为的监督效应检验
董事会会议次数与代理成本关系回归结果如表l所示。表1结果表明，年度董事会会议次数与代理成本的回归系数为0.001，并且通过了0.01水平的显著性检验，而调整的董事会会议次数与代理成本回归系数同样为0.001，并且通过了0.05水平的显著性检验，这表明董事会会议次数的两种度量指标得出了一致的研究结果，即董事会会议次数与代理成本显著正相关，董事会行为不但没有强化其监督效应，反而增加了管理层的代理成本。研究结果整体表明了目前我国董事会通过开会形式监督治理经理层的机会主义行为和道德风险的能力缺失，但对于董事会会议监督效应缺失的原因尚有待于我们进一步深入探讨。鉴于董事会会议次数两种度量指标的关联度较好(Pearson相关系数为0.831，通过了0.01水平的显著性检验)，本文在接下来的实证研究中，将借鉴先前研究成果主要采用调整后的董事会会议次数作为董事会会议次数的度量指标。
(二)董事会两职状态对董事会行为治理效应影响的假设检验
样本企业两职状态的描述性统计结构表明，在2005～2007年间，10％左右的样本企业总经理与董事长完全合一，18％左右的企业采取的是部分合一形式，超过70％的样本企业采取的是两职完全分离的形式。单纯从两职状态上看，我国董事会相对于总经理有较高的独立性，但两职状态对董事会会议监督效应的影响尚有待于进一步考察。
董事会两职状态对董事会会议监督效应的影响结果如表2所示。表2结果表明，在总经理与董事长两职完全合一的情况下，董事会会议有一定的监督效应，AdjMeet的回归系数为-0.002，但没有通过显著性检验。而在总经理与副董事长、董事合一的情况下，AdjMeet的回归系数为0.001，同样没有通过显著性检验。在总经理与董事完全分离的情况下，AdjMeet的回归系数为0.001，并且通过了0.01水平的显著性检验。这与我们预先假设相反，基于委托代理理论我们认为两职分离度越高应越有利于发挥董事会会议的监督效应，降低股东与管理层之间的代理成本。但过度强调两职分离可能
增加经理层的抵触情绪，反而不利于董事会获取企业内部经营管理的相关信息，董事会会议的监督制衡效果将因此而受到影响。
(三)独立董事对董事会行为治理效应影响的假设检验
独立董事对董事会会议监督效应影响的回归结果如表3所示。表3结果表明，当董事会中拥有1／3的独立董事时，董事会行为表现出了最差的监督效果，AdjMeet与代理成本显著正相关，并且通过了0.01水平的显著性检验。当董事会中独立董事比例低于1／3时，AdjMeet的回归系数为0.002，但没有通过显著性检验，类似的情况也出现在独立董事比例高于1／3的情况。结合前述统计结果，本文进一步认定独立董事主要是上市公司为达到监管层的“合规性要求”的一种“摆设”，因此如何进一步从制度建设角度推动独立董事发挥功能尚有待于进一步探讨。
(四)董事会规模对董事会治理效应影响的假设检验
根据本文统计结果并结合先前学者研究，本文按照9人的董事会规模进行分组，董事会规模对董事会会议监督效应影响的回归结果如表4所示。表4回归结果表明，当董事会规模较小时，董事会会议有一定的监督效应，AdjMeet回归系数为-0.002，但没有通过显著性检验。当董事会规模等于或超过9人时，董事会会议监督效应较弱，AdjMeet的回归系数分别为0.001和0.002，并且分别通过了0.05和0.01水平的显著性检验。实证结果验证了先前的研究假设，董事会规模过大不利于发挥董事会会议的监督效应，这说明董事会为监督管理层付出的协调沟通成本以及决策低效率的拖拉成本已经超过其监督所带来的收益。
(五)董事会激励对董事会行为治理效应影响的假设检验
董事会机制对董事会会议监督效应影响的回归结果如表5所示。本文根据董事股票持有率是否为O将总体样本分为两组企业，回归结果表明，当董事股票持有率为0时，董事会行为的治理效应明显减弱，AdjMeet的回归系数为0.002，并且通过了0.01水平的显著性检验；而当董事股票持有率大于O时，董事会行为的治理效应并不显著。进一步，由于我国《公司法》要求上市公司与股东单位实行严格的“五分开”，鼓励股东从上市公司领取报酬，所以本文根据董事报酬领取率的中位数(0.7272)对其进行分组。统计结果表明，当董事报酬领取率较低时(Rcash<0，7272)，董事会会议在降低管理层代理成本方面明显失效，AdjMeet的回归系数为0.001，并且通过了0.05水平的显著性检验；而当董事报酬领取率较高时(Rcash>0.7272)，尽管回归AdjMeet的回归系数同样为正，但没有通过显著性检验。这表明，强化董事激励机制设计能够有效地发挥董事会会议的监督制衡效应。
五、研究结论及展望
董事会行为是否有效，将直接决定着董事会功能的发挥，本文利用我国沪深两市2005～2007年2958家上市公司样本，实证检验了董事会会议的监督效应，以及董事会结构及董事会激励机制对董事会会议监督效应的影响。研究结果表明，董事会会议次数与代理成本显著正相关，两职分离度越高、合规性要求的独立董事制度建设以及董事会规模过大均不利于董事会会议监督效应的发挥，而强化董事持有上市公司股份、从上市公司领取报酬将在很大程度上激励董事发挥有效的治理效应。研究结果同时表明，目前我国董事会通过会议形式监督管理层、降低代理成本的做法没有实现预期的治理效果，董事会会议反而成为管理层侵蚀股东利益的“合理借口”。而董事会结构和激励机制缺失是导致董事会行为治理效应缺失的关键。本文研究结果对于指导目前我国上市公司董事会建设制度具有一定的指导意义。