公司经营班子议事规则

2022-12-01

第一篇：公司经营班子议事规则

对于提请公司经营班子会议议事请示(专业完整格式范文）

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份号密级紧急程度 XXXXXX 文件

xxx〔xxx〕x 号

签发人：XXX

关于提请公司经营班子会议议事的请示

XXXX 集团有限公司: 根据《XXXXXX 有限公司经营班子议事规则》，现就研究对 XXXXXX 公司欠款追收的方案，请求召开经营班子会议。

特此请示。

XXXXXXXXXXXX 20XX 年 XX 月 XX 日

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会议时间：

XXXXX

会议地点：

XXXXX

参与人员：

XXXXX 会议议题：研究对 XXXX 公司欠款追收的方案会议议程：

一、法务部介绍关于调查 XXXXXX 公司欠款的情况二、法务部提出拟起诉追收 XXXXXX 公司欠款的方案三、经营班子审议追收 XXXXXX 公司欠款的方案

附：对 XXXXXX 公司欠款追收问题的议事方案

附件：

对对 X XXXXXX 公司欠款追收问题的议事方案

一、介绍关于调查 XXXXXX 公司欠款的情况：

(一)欠款形成经过

1、2012 年 4 月 23 日，(需方)XXXXXX 集团有限公司与(供方)XXXX 有限公司签订《煤炭买卖合同》(编号为：20120401)，若发生纠纷，约定在签约地 XXXX 市 XXXX 区法院提起诉讼，需方盖公章，法定代表人 XXX 签字;供方盖公章，挂靠 XXXX 公司的 XXX 签字(XXX，做木材生意的，利用 XXXX 公司有煤炭经营

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权)。根据陈振海的安排，供需双方派人在宁夏组成煤炭经营班子。2013 年 8 月 27 日，我方作为供货方与购买方 YYYY 煤业有限公司签订《二 O 一三年煤炭采购合同》，我方派出 XXXX 参与XXX 组织的煤炭经营班子，实际上运作是 XXXXXX 公司指挥工作组供货给 YYYY 公司，YYYY 公司付款给我方。我方收取利润每吨 1.5 元。

2、我方每期提供给 XXXXXX 公司 1500 万元资金。(我方给XXXXXX 公司 9 张银行承兑汇票，共计 1500 元。)另外，依《煤炭买卖合同》(编号为：20120401)的《补充协议》，由 XXXXXX公司给我方开出 30%，即 450 万元的保证金。XXXXXX 公司每月给我公司 15 万元利息补偿收入，如此往复操作做了 3 次，第 4次因广弘公司下令对煤炭经营暂时中止，XXXXXX 公司没有付出我方应得的利息补偿 15 万元。

3、2015 年 4 月之前，XXXXXX 公司陆陆续续向我方偿还了共 1070 万元，欠我方 430 万元。2015 年 4 月至 9 月，XXXXXX公司 3 次汇给我方 115 万元(2015 年 4 月 15 日还款 25 万元;于 2015 年 6 月 18 日还款 80 万元;2015 年 9 月 20 日还款 10万元。)，至今欠款 330 万元(含欠 15 万元利息补偿)。

( 二)我方追收欠款经过

1、向 XXXXXX 公司追收。2014 年 5 月份，我公司与 XXXXXX签订《煤炭买卖合同》(合同编号：LWMHT20140525)，开展煤炭购销业务。合同签订后，我司根据合同的约定，先后付给 XXXXXX

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货款，但 XXXXXX 收到款后，一直没有向我司供货。现合同期限已届满，XXXXXX 既没有向我司供货，也没有将所收取的货款退还我司，形成欠我司款项，造成我司每年都向 XXXXXX 催收欠款。2015年9月20日，我司收到XXXXXX退回的货款100000.00元，XXXXXX 仍欠我司 330 万元货款。

2017 年 1 月 22 日和 2017 年 4 月 28 日，我司向 XXXXXXEMS发出催收函，XXXXXX 公司收函后没有回复及归还欠款。

2、我公司向 XXX 追款(关联辅助了解案情)。XXX 于 2015年 11 月间到过 XXXX，与有关领导聚谈过，对所欠之款口头承诺 330 万元，但离开 XXXX 后至今没有归还一分钱。

2017 年 2 月份，我司向 YYYY 公司发出催收函，YYYY 公司向我公司做出了详尽的交代，提供了双方往来的票据，表示双方往来已全部结清。2017 年 2 月 28 日，XXX 与他弟 XXX 有到我司会谈，承认YYYY公司付给我公司的134.5万元是他们收取了。XXX 是他们的人，其中有 XXX 通过 “XXXXXX 集团有限公司”印章的《授权委托书》取走的 34.5 万元。但对 XXX《授权委托书》上的印章是伪造的并不知情。当时会谈，我们都认为双方要尽快研究解决方案。会谈后 2017 年 3 月上旬，我方电话向 XXX提出：3月15日前还清330 万元欠款，否则通过法律途径解决。2017 年 3 月 19 日，XXX 通过 EMS 向我司回复，提出要求我司对合作的亏损给以补偿并承担贴息。2017年4月，我司再向XXXXXX发催收函，2017 年 5 月 10 日，XXX 再向我司回复，内容与 3

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月19日的回复一致。我方也多次主动与XXX联系通话调查事实，XXX 再次承认 YYYY 付给我司的 134.5 万元是他们收取了。我们向XXX提出要求与XXXXXX公司详尽对账，要求他提供往来票据，XXX 表示 XXXXXX 的账目已被蓟县税务部门查封，拿不到相关票据。

二、追收 XXXXXX 公司欠款的方案 (一)启动财务清账，拟起诉 XXXXXX

计划由财务部配合核对 XXXXXX 与我司来往的账目，要求财务部配合查账并提供所有账目的流水账等票据证明，证明合同签订后，我司根据合同的约定，先后付给XXXXXX货款，但XXXXXX收到款后，一直没有向我司供货。现合同期限已届满，XXXXXX既没有向我司供货，也没有将所收取的货款退还我司，形成欠我司款项 330 万元。

(二)

诉讼时效届满前，必起诉 X XXXXXX 公司

由于 XXXXXX 公司向我司最后一次还款时间是 2015 年 9 月20 日，还款 10 万元。我司多次催收，XXXXXX 公司都没有向我司确认过还款事实，为保障我司追款权益，必须在诉讼时效 2年届满前起诉。

(三)

与法律顾问确定该案起诉思路

我部经过深入调查 XXXXXX 公司欠款的事实，已拟民事起诉状(见附件)，形成起诉 XXXXXX 公司的思路。

我部认为，由于财务账面反映是我司欠 XXXXXX 公司 55 万

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元，我司起诉 XXXXXX 初步思路还是存在证据有争议的风险，起诉难度较大。建议与法律顾问再深入研究我部起诉思路。

三、经营班子审议追收 XXXXXX 公司欠款的方案经营班子会议上审议。

附件：民事起诉状及相关证据材料

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX 年 X 月 X 日

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抄送：XXX，XXX，XXX。

印发机关

XXXX年XX月XX日印发

第二篇：党政班子会议议事规则

根据党章和有关规定，结合编办工作实际制定本规则。

1、主要任务

贯彻执行党和国家的方针、政策，讨论和决定编办的重大问题，完成县委、县政府以及上级机构编制部门交给的各项工作任务，指导机关党组织及群团工作，代表全体干部职工意愿行使单位最高管理权。

2、工作职责

(1)认真贯彻执行党和国家的方针、政策以及县委、县政府和上级机构编制部门有关的决议(决定)，依法行政。

(2)树立全局观念，充分发挥各股(室)、二级单位的作用。

(3)坚持以机构编制工作服从服务于全县经济社会发展大局为中心，全面履行编制管理和监督职能。

(4)加强理论和业务学习，注重调查研究，积极探索，不断改进工作方法，提高自身素质。

(5)全心全意为人民服务，密切联系群众，虚心听取群众意见，勤政廉政，艰苦奋斗。

(6)不断改进领导和机关的工作作风，提高工作质量和效率。

3、原则

党政班子实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，领导班子成员按照分工各司其职，各负其责，团结协作，圆满完成各项工作任务。党政班子会议坚持民主集中制原则，重大问题由党政班子集体研究决定。

4、会议内容

(1)传达学习中央、省、市、县各级党委、政府及上级机构编制部门的重要文件、会议、指示精神，结合实际提出贯彻执行意见。

(2)研究全县机构编制工作的指导思想、工作思路、工作计划和工作重点，检查机构编制任务的完成情况，讨论向上级报送的重要报告和下发的重要文件。

(3)研究决定党政班子自身建设，促进领导班子的建设。研究分析机关干部作风建设情况，加强机关党的建设和机关文明建设、队伍建设、廉政建设、群团组织建设。

(4)研究决定机关干部的选拔任用，调配调整，评议考核工作。

(5)研究决定机关干部的先进表彰，违纪违规的处置。

(6)研究决定机关较大经费开支以及机关建设的重要事项。

(7)每半年召开一次民主生活会，开展批评与自我批评，加强自身建设。

(8)党政班子认为需党政班子会议集体研究决定的其他事项。

5、议事制度

(1)党政班子会议由编办主任主持召开，编办主任因故不能主持可委托领导班子其他成员主持召开，党政班子会议必须有三分之二以上成员到会才能举行。

(2)党政班子会议议题，由综合股事先按编办主任的要求拟定。送党政班子成员传阅，党政班子成员可对议题提出建议，经编办主任同意后，作适当调整。

(3)班子成员因故不能参加会议，应事先征求意见并事后通报议定事项。列席人员由编办主任确定，班子成员也可提出建议。

(4)党政班子会议应充分发扬民主，畅所欲言，认真执行少数服从多数的原则。

(5)研究干部人事问题。按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和《国家公务员法》以及县委干部管理规定的程序进行，先由综合股按规定汇报干部考察情况，党政班子会议集体讨论决定。

(6)凡党政班子会议研究决定的事项，除特殊情况外，一般不再重复研究。

6、纪律

(1)党政班子会议形成的决定、决议，班子成员应自觉贯彻执行，如有不同意见可以保留，但必须认真贯彻执行。

(2)党政班子会议研究决定的事情，凡不宜公开的，必须严格保密，没有形成统一意见的，不得在背后议论，反对自由主义。

(3)党政班子会议上研究决定的事情，要求其他干部职工做到的，班子成员要首先做到，要率先垂范，清正廉洁，勤政为民。

7、决定事项的督办

党政班子会议决定由班子成员按分工督促有关职能股室、二级单位落实，编办主任应及时了解和检查党政班子决定事项的办理情况，党政班子会议决定的事项需要编发《会议纪要》的，由编办主任签发，视内容确定印发范围。

第三篇：中国铁建中铁XX局XX有限公司日常管理办法集锦项目部领导班子议事规则

项目部领导班子议事规则

1.目的

为了更好地促进项目部管理决策的程序化、民主化、科学化，提高项目部领导班子管理水平，依据集团公司、有限公司有关文件的规定，结合项目部实际，特制定本议事规则。

2.适用范围

本议事规则适用于公司所属各单位。

3.职责

3.1贯彻执行上级的重要指示、有关文件、重大决定及会议精神，并采取有效措施，抓好落实。

3.2研究制定项目经营规划，制定项目经营的预期目标及各项主要经济技术指标的分解和落实。

3.3根据工程项目部实际情况和特点，研究制定项目部的规章制度及岗位职责。

3.4研究确定项目部人员工资、奖金分配方案。

3.5研究确定项目分包队伍，并报上级审批、备案。

3.6研究确定分包合同的内容，组织分包合同的签订。

3.7研究讨论内部责任成本合同书的执行办法。

3.8研究项目部本级管理费管理和控制办法。

3.9研究讨论编写施工组织设计的原则，主要项目的施工方案及优化方案。

3.10组织确定材料、设备的招(议)标采购方案，并上报审批。

3.11研究确定重大安全、质量问题的处理和上报。

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3.12研究分包单价，并上报审批。

3.13研究讨论项目部人事调整。

3.14研究确定验工计价、索赔及对下大额拨付工程款等问题的处理。

3.15研究决定五千元以上非生产性大额支出的使用。

3.16其它临时需要解决的问题。

4.工作程序

4.1根据生产经营工作的需要，由项目经理随时决定召开。

4.2参加人员为项目部领导班子成员(经理、书记、三总师、各业务科室负责人等)，根据议题需要由主持人确定相关业务科室人员参加。

4.3会议由经理或临时负责项目工作的领导主持召开。

4.4会议议题由办公室负责收集，主持人审定，并通知参会人员，要充分考虑每个人的意见，集思广益，科学决定。

4.5当与会人员意见不一致时，可再次例会复议，若情况紧急必须做出决策时，由项目经理做出决策并报上级领导。

4.6对会议讨论决定的问题，由议题主管部门负责落实，由办公室负责督办，任何人都不得擅自更改。

4.7项目经理办公会议，要形成可追溯的记录，并归档、备案，以备查询。

5.附则

5.1会议时间一般每月召开一次，如有特殊情况可以随时召开。

5.2本议事规则自下发之日起实施，由公司办公室负责解释。-2-

第四篇：领导班子决策重大问题议事规则

第一章总则

第一条为了认真贯彻落实党的民主集中制原则，规范和监督领导班子的决策行为，增强领导班子的团结，提高决策的科学性，根据《中国共产党地方委员会工作条例(试行)》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律、法规，制订本规则。

第二条党政机关、事业单位领导班子研究决定重大问题，必须严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，实行班子议事，并以会议表决形式体现领导班子集体的意志，不得以传阅会签或个别征求意见等形式代替班子议事和会议表决。

第三条本规则适用于所有党政机关、事业单位领导班子，其范围如下：

(一)县委工作部门，县政府工作部门、县级各群团组织党委(党组)、企事业单位党委(党组);

(二)未设立党委(党组)的县政府工作部门和县属事业

单位及各乡镇党委、旅开区和花荄工业开发区党工委参照执行;

(三)县(市、区)委和高新区、科创区、经开区、农科区党工委参照《中国共产党地方委员会工作条例(试行)》执行。

第二章议题范围

第四条本规则所指重大问题为：

(一) 事关本地区、本单位全局性、政策性的问题;

(二) 本单位的权力配臵，包括领导班子成员及部门的

分工与调整等问题;

(三)干部人事管理权限范围内有关人员的录用、推荐、任用、调整、奖惩、返聘等问题;

(四)规模较大的投资、工程、土地等项目，金额较大的财、物问题;

(五)本单位敏感事项的工作制度和程序的制定与修改;

(六)其他重大问题。

第三章议事原则

第五条研究决定重大问题，必须坚持以下原则：

(一)坚持维护中央权威和维护全局的原则。研究决定重大

问题，要认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府的决议、决定和各项方针政策。在关系党的基本路线和基本方针、基本政策以及全局性的重大问题上，必须与党中央保持一致，自觉维护中央的权威，保证政令畅通。正确处理好整体与局部、当前与长远利益的关系。

(二)坚持解放思想、实事求是的原则。研究决定重大问题，要始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的基本路线为指导，紧密联系实际，做到解放思想、实事求是，一切从实际出发。领导班子成员在会上要畅所欲言，赞成什么，反对什么，应有鲜明的态度。在充分讨论的基础上，形成切合实际的科学决策。

(三)坚持民主集中制的原则。党委(党组)班子研究决定重大问题要贯彻民主集中制原则，实行民主基础上的集中，集中指导下的民主，防止个人说了算。未设立党委(党组)的行政领导班子研究决定重大问题，实行民主集中制原则指导下的行政首长负责制。

(四)坚持班子领导和个人分工负责相结合的原则。领导班子成员都要关心全局工作，积极参与班子领导，维护领导班子的集中统一;支持“一把手”的工作，自觉接受“一把手”对自己工作的检查、督促;要发扬勇于负责的精神，遇事不推诿、不扯皮，根据班子决定和个人分工切实履行职责。班子成

员之间要互相沟通、互相信任、互相支持、互相谅解，勇于开展批评与自我批评，不断增强“一班人”的团结。

第四章程序及要求

第六条凡研究决定重大问题的会议，须有半数以上领导班子成员到会方可举行，其中分管此项工作的班子成员必须到会。讨论干部问题时，应有三分之二以上领导班子成员到会方能举行。

第七条领导班子研究决定重大问题，按下述程序进行：

(一)会前协调。研究决定重大问题的会议不得搞临时动议。

议题应在相关领导班子成员之间作会前协调，然后由领导班子主要负责人决定是否上会。

(二)准备材料。由分管领导组织有关部门准备规范化的上会材料。

(三)提前通知。会议通知(含议题及有关资料)须至少提前2个工作日书面送达应到会人员，并履行签收手续(其中干部问题须至少提前1个工作日另文送达)。确实无法书面送达的，应设法用电话或其他形式通知。

(四)充分讨论。会议由主要负责人主持。会议先由分管领导或有关部门介绍上会材料，然后安排足够的时间对议题进

行充分讨论。讨论时，主要负责人不应首先表明自己的观点，须耐心听取其他领导班子成员的意见后再表明自己的态度。因故未到会的班子成员的意见，可用书面形式在会上表达。

(五)逐项表决。会议由主持人视讨论情况决定可否进入表决程序。意见比较一致时，可进行表决;持赞成与反对意见(含未到会班子成员的书面意见)的人数接近时，可暂缓表决，留待下次会议讨论。

会议实行逐项表决。表决一般采用记名形式(含口头和书面等形式)，须将每位成员的表决意见记录在案，以示负责。人事等个别敏感问题，可进行无记名投票表决。未到会的班子成员的书面意见不计入票数，政策法规另有规定的除外。非领导班子成员不参加表决。

(六)作出决策。党委(党组)会按照“少数服从多数”的原则和表决意见形成会议决议，赞成票数超过应到会领导班子成员的半数为通过。未设立党委(党组)的行政领导班子会研究决定重大问题，实行民主集中制原则指导下的行政首长负责制，由行政首长根据表决结果作出最后决定。

(七)形成纪要。会议须形成“重大问题会议纪要”，按独立序列实行编号。除有特殊保密需要的议题，内容可以从简外，会议纪要须记录每个议题的讨论、表决情况及最后决定，说明形成决定的依据和理由，明确落实决定的责任及实施监督的办法。重大问题会议纪要除发给领导班子成员和有关部门外，还须报市分管领导，并抄送市委组织部。行政首长否定多数人的意见作出最后决定的，须在纪要中说明理由。

第五章议题规范

第八条领导班子须根据本规则和有关政策法规，结合本单位的实际，将重大问题具体化，制订领导班子《重大问题议事规则》报市委组织部备案。根据本单位领导班子《重大问题议事规则》制定相应的《重大问题议事规范》(见附表)报市委组织部备案后在本单位公布施行。

第九条《重大问题议事规范》须列明会议名称、会议主持人、正式与会人员、会议记录人员、会议通知提前送达时限、须到会人数比例、决策形式，以及少数服从多数所需的决策通过比例。

第十条《重大问题议事规范》须具体列出由领导班子研究决定的所有重大问题。非重大问题不在此列。

第十一条有需要特别说明的情况，应在《重大问题议事规范》“补充规则”栏中列出。

第六章违规处理

第十二条研究决定重大问题不按本规则规定的程序进行班子议事和会议表决形成决定的，应立即纠正，重新议事。

第十三条未经班子议事或会议表决形成决定，又未自行纠正的，对主要责任人予以通报批评。违反本规则其他规定的，对主要责任人进行诫勉谈话。

第十四条市委组织部负责检查执行本规则的情况，受理有关投诉并按本规则作出相应处理。市纪委负责受理对市委组织部有关投诉，并按本规则作出相应处理。

第七章附则

第十五条重大突发事件和紧急情况，来不及进行班子议事和会议表决的，领导班子成员可临机处臵，事后应及时向领导班子报告。

第十六条本规则所涉及的内容，凡党和国家的政策法规另有规定的，从其规定。