小学教代会议事规则

第一篇：小学教代会议事规则

古敢小学校务委员会议事规则

一、为贯彻落实县教育局文件精神，模范贯彻执行党的“民主集中制”制度，提高学校决策程序的科学性和决策结果的正确性，促进校长工作的高效、有序、规范和协调运转，根据上级文件相关文件精神制定本规则。校务委员会议(以下简称校委会)的出席人员范围：全体校委会成员。

二、校委会每学年一次，于周三下午进行，遇有特殊情况随时召开;校委会召开时需有2/3以上人员出席，由校长主持，若议题涉及的分管校长不能出席，一般暂不研究该议题。

三、校委会议事范畴：

1、学校重大重要事项;

2、校长提交校委会决策的有关事项。

四、议事程序

1.校委会召开前(1)校长提出的要提交校委会议定的事项;(2)分管校长根据工作需要向校长提请的待议事项;(3)学校重大重要事项(按县教育局文件规定题目)。

2.校委会议所议事项，分管校长要在召集部门负责人认真研究、充分酝酿的基础上，提出初步意见或方案，报校长后方可在会议上研究。会议研究讨论期间，校长或分管校长要根据学校发展和实际，实事求是的反映问题，并提出解决的初步办法或意见，然后让大家充分讨论，发表意见。

3.校长在广泛听取大家意见的基础上，发表意见，然后根据情况主持表决，最后由校长做出决定。这其中，对带有方向性、全面性、长期性重大问题，校长事先要提交党的有关会议进行研究，并按“重大决策办法”决策。

4.做好会议记录，并准确归档。同时办公室负责，将应当公开的结果在校务

公开栏公示。

五、校委会议的贯彻和督办

1.校委会议形成的决定和意见，由校长按职责分工，抓紧落实。对一些重大事项的落实，责任领导要协调相关部门认真研究，制定切实可行的实施方案。校长要随时指导并督促。

2.各部门对承办的工作，要在一定时间，按程序和具体要求抓紧办理，并将情况及时报告校长或分管校长。

六、校务会议纪律

1.校委会议由校长召集并主持，校长不在时，可委托他人主持。与会人员要服从工作安排，特殊情况不能参加，需向召集人请假。

2.校长主持校委会议，要充分发挥与会人员的积极性，广泛讨论，认真执行民主集中制原则，在共同意见达成时做出决定，不能将主持会议的职责变成个人说了算的特殊权力。若校长的意见确属正确，但集体又未达成一致，可稍缓议决;紧急事件，可暂按校长意见办理。

3.参加校委会人员在会上不得谈事先未和校长汇报或沟通的议题。

4.参加校委会人员对会议过程和有关内容要严格遵守党的保密纪律和组织纪律，不得外传。特别是会议明确不得外说的机密或暂时保密的事项和问题，严禁泄漏;若给工作造成被动，一经查实严肃处理。

1.校委会议决定的事项，每个成员在涉及时均应以学校决定为唯一依据进行宣传、沟通和释疑，不能随意或不负责任讲话。若决定与个人意见不一致，可向校长提出，但言行上不能与学校相背，使工作被动。

2.校委会议决策按上级关于回避的有关要求相关回避。

第二篇：中学议事规则和议事程序

罗免民族中学重大事项议事规则和议事程序

为了健全民主集中制，坚持重大问题集体解决的原则，加强决策的民主化、科学化，提高领导集体的凝聚力和战斗力，确保校长负责制的实施，确保上级部门和党组织的监督保证作用，确保教职工的民主参与，保证学校各项工作的健康发展，特制定学校议事规则和程序。

议事规则

一、校务会议事规则

校委会成员由学校校长、书记、副校长、各室负责人组成。原则上每周召开一次，必要时可随时召开。其主要任务是：

1、传达贯彻上级的重要会议精神，提出学校贯彻落实的意见。

2、检查学校教职工大会重要精神及校务会决定的工作的贯彻执行情况。

3、分析本校教职工的思想、教育教学以及学校经费执行等情况，交流各分管工作中的重要情况，研究和决定涉及全校性的重要工作。

4、研究和决定下列重大问题： ⑴学校的办学方针;

⑵学校事业发展规划，工作计划; ⑶学校的重大改革措施和规章制度; ⑷学校干部选拔及人事安排; ⑸师资队伍建设实施方案; ⑹经费预决算报告; ⑺重大基建项目和发展规划; ⑻校内机构的增设或撤并等;

⑼学校奖惩工作和教职工工资及福利待遇; ⑽其他重大问题。

5、校务会议由校长主持召开，并负责决策。

二、校长办公会议事规则

校长办公会议由学校正、副校长参加，由校长负责召集，一般每周召开一次，若需要可随时召开。其主要任务是：

1、校长按各分管的工作中涉及的一些重要问题，研讨是否需交校务会议决策的事项;

2、对学校重要问题的可行性研讨和决策研究;

3、对各分管工作进行交流、商量，提出各分管工作近期的主要工作;

4、校长或副校长认为需要统一的教育、教学、后勤等问题予以研讨;

5、补充和完善校务会议决定的各项重大问题的配套措施。

三、教职工大会议事规则

教职工大会由校长或副校长主持，全校教职工参加，一般每学召开一次，若需要可随时召开。其主要任务是：

1、传达上级指示精神，学习教育教学理论;

2、通报各方面工作，总结经验或教训;

3、安排布置阶段性工作及要求;

4、审议通过学校教育教学计划、财务预决算报告;

5、民主评议干部。

6、审议通过重大维修、基建和购置项目;

7、其他需要由全体教职工共同参与、商讨的问题。 议事办事程序

一、各室需提交校务会、校长办公会研究解决的问题，应先向分管副校长汇报，再由分管副校长向校长汇报，校长决定何时利用何种会议研究解决;部门间需要协调解决的问题，由各分管副校长互相协商解决，协商解决不了的问题，汇报校长协调解决。

二、学校行政室、党群各成员分工的工作，需提交校务会议、校长办公会议研究决定的事项，行政室应先向校长或分管副校长汇报，支委、团委、工会应向党支部书记汇报，重要事项须经校

务会议酝酿，支委会酝酿，工会酝酿后，再提交学校有关会议研究决定。

三、学校事业发展规划，重大改革措施，规章制度，财务预决算报告，教职工考核及工资福利等方案的出台、实施，先由有关部门提出方案，校务会讨论后提交全校教职工(代表)大会审议通过。

四、涉及人事、经费、基建和改革等方面的重大问题，均应上报教育局或自觉接受教育局等有关部门的监督、检查和指导。

1、学校干部配备、调整、内部机构的增设或撤并由学校提出意见，汇报教育局，由教育局局务会议任命;

2、学校重大改革措施，新修订规章制度，教职工惩处由学校向教育局汇报同意后实施;

3、学校经费预决算报告上报县财政局的同时上报县教育局监督管理;

4、学校土地使用权转让和资产核销，必须报县教育局批准，报有关部门备案;

在议事办事过程中，要遵循组织原则和组织纪律，坚持“以人为本”，坚持“下级服从上级，少数服从多数”和民主集中制原则，做到逐级负责，程序合理。

富民县罗免民族中学 2014年9月1日

富民县罗免民族中学民主生活会制度

为了认真贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，改进工作作风，充分发挥学校领导(包括校级和中层领导)在各项工作中的先锋模范作用，特制定本制度。

一、每学期举行一至四次民主生活。学校校级领导，中层成员，党员，全体参与。由学校支部书记主持。

二、会前做好准备。召开民主生活会以前，应事先通知每个成员，让大家做好发言交流准备。

三、学校党支部要根据实际情况，确定民主生活会的中心议题，使会议内容更加集中，提高会议质量和效果。

四、民主生活会的主要内容有：反思自己所做的工作，总结成功的经验，找出存在的问题;开展批评与自我批评;针对班子共性问题和个别同志的突出问题制定整改措施;为学校的可持续发展提出自己的由建设性的建议意见。

五、每个领导成员都要以身作责，发扬批评和自我批评的优良作风。要本着统一思想，团结同志，共同进步，促进学校教育教学工作发展的宗旨，正确地开展批评和自我批评。

六、严肃纪律，坚决反对会上不说，当面不说，背后乱说等自由主义倾向。

七、民主生活会每个成员都必须按时参加，积极发言。任何人都不得迟到早退，不无故缺席。

八、做好记录，向上级报告。学校的民主生活会要有专用记

录本，并进行如实记录。要将记录和情况向上级教育行政部门汇报，要将原始记录报送上级有关部门。

九、严肃组织纪律，与会人员不得擅自传播民主生活会需要保密的内容。对于违反保密纪律的人员，视情节轻重给予必要的处理。民主生活会记录由指定专人负责。

十、对民主生活会中检查和反映出的问题，积极制定整改措施，认真加以解决。对于群众反映强烈的问题，要视情况采用适当的方式在一定范围内通报，以便接受群众监督。

中共富民县罗免民族中学党支部

2014年9月1日

富民县罗免民族中学政务公开制度

按照上级统一部署和要求，为搞好我校的民主监督，促进民主政治建设和党风廉政建设，充分调动广大教职工的积极性，以确保我校各项改革和工作目标的实现，在我校将推行政务公开制度，为把这项工作开展好，特制定本实施细则。

一、指导思想

全面推行政务公开制度，是贯彻党的精神，扩大基层民主，是坚持和发展教职工民主监督，加强学校党风廉政建设，促进学校各项工作顺利完成和发展的有效措施。在学校实行政务公开、民主监督制度，加强我校民主监督和民主政治建设，促进学校廉洁自律，最大限度地调动全校教职工的主人翁积极性，确保学校各项工作目标的实现，推动我校各项改革和发展。

二、政务公开的内容

(一)学校改革和发展的重大决策方面： l、学校的重大经济决策和改革方案。

2、学校工作目标和任期发展规划。

3、财务宏观收、支状况及重大投资项目。

4、学校机构设置调整及规章制度的建立、修订。

5、重要的人事任免情况。

6、大额固定资产管理、变更情况。

7、重要的单位内部奖惩规定及执行情况。

8、单位主要负责人和分管领导人述职、述廉情况。

(二)涉及教职工切身利益和职工关注的热点问题：

1、专业技术职称评聘。

2、对职工考勤情况。

3、其它生活福利方面的问题。

(三)学校党风廉政建设方面的有关问题。

1、学校领导干部廉洁自律情况。

2、学校基建工程维修项目承包计划实施情况。

3、大宗物资采购招标情况。

4、其他教职工关注的热点问题。

三、政务公开的基本形式

1、教职工代表大会。依照《工会法》、《教职工代表大会条例》等，学校严格坚持教代会制度，每年召开一次教代会，向教职工代表汇报一年来政务公开的工作情况。

2、在适当时机，用适当形式，学校设置专用固定政务公开栏，按规定要求随时公布政务公开的有关内容。

四、政务公开要遵循的原则

1、坚持实事求是的原则，实行政务公开，坚持一切从我校的实际出发，实事求是，讲求实效，不搞形式主义。

2、实行政务公开，要坚持依法办事，严格认真遵循国家有关法律、法规、制度和党的方针政策办事，按照职代会的职权实施。

3、实行政务公开，就是依法维护教职工合法权益的过程，维护教职工民主监督的权利，充分保障参与管理的权利。

4、坚持促进学校稳定、改革和发展的原则，实行政务公开，关键在真实，实质是监督，基本载体是职代会，目的是搞好学校的民主政治建设，促进学校廉政建设，推动学校的改革和发展。

富民县罗免民族中学

2014年9月1日

富民县罗免民族中学财务公开制度

为了加强我校财务管理与监督，促进学校教育和建设的发展，切实做到民主管理和民主理财，根据有关党和国家的法律、法规，结合本校实际，特制定学校财务公开制度。

一、成立学校财务公开工作小组，由学校校长任组长，工会、财务人员参加。

二、学校财务公开坚持“实际、实用、实效” 的原则。校财务管理要逐步走向电算化管理的轨道。

三、设立学校财务公开栏，做到“公布地点公众化、公布形式专栏化、公布内容通俗化、热点问题专项化”。

四、财务公开采用定期和不定期相结合的方式，财务公开内容为：

(1)学校经费的预算、结算收支情况。

(2)学校的校产及其增减变动情况，创收情况。

(3)学校的修缮项目的预算、结算，学校设备设施的购置情况。

(4)依法收费的项目、标准，收费依据和实际执行情况。 (5)教职工、家长反映的有关经费方面的热点问题。

五、在每年的教职工代表大会或全体教职工大会上，学校要向代表们或全体教师汇报一年经费开支情况，倾听群众意见，接受群众监督。

富民县罗免民族中学

2014年9月

第三篇：议事规则

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《公司章程》及有关规定，制定本规则。

第二章 董事会的组成机构

第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。

第三条 董事会由五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。

第四条 公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。

第五条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。 非独立董事候选人名单由上届董事会或连续一百八十个交易日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。独立董事的选举根据有关法规执行。

第六条 董事因故离职，补选董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 第七条 董事会按照股东大会决议可以设立审计委员会、投资与决策委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。

各专门委员会下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。

董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则由董事会另行制定。

第八条 董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、管理公司股权、证券和有关法律文件档案及公司董事会的有关资料，办理信息披露等事务。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定。

第九条 董事会秘书可组织人员承办董事会日常工作。 第三章 董事会及董事长的职权

第十条 公司董事会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。

董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第十一条 董事会的决策程序为：

1、投资决策程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会审议，形成董事会决议;对于需提交股东大会的重大经营事项，按程序提交股东大会审议通过，由总经理组织实施。

2、财务预、决算工作程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司年度财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案，提交董事会;董事会制定方案，提请股东大会审议通过后，由总经理组织实施。

3、人事任免程序：根据董事会、总经理在各自的职权范围内提出的人事任免提名，由公司组织人事部门考核，向董事会提出任免意见，报董事会审批。

4、重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，经董事会通过并形成决议后再签署意见，以减少决策失误。

第十二条 董事长根据法律、行政法规、《公司章程》的规定及股东大会、董事会决议行使其职权和承担相应义务。 第十三条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，原则上应针对具体事件或有具体金额限制，授权内容应当明确、具体。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。

第十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第四章 董事会会议的召集、主持及提案 第十五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第十六条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十七条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

定期会议由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

第十八条 有下列情形之一的，董事长应当在十日以内召开临时董事会会议：

(一)董事长认为必要时;

(二)三分之一以上董事联名提议时;

(三)监事会提议时;

(四)持有十分之一以上有表决权股份的股东提议时;

(五)二分之一以上独立董事提议时。

第十九条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，提议人应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(一)提议人的姓名或者名称;

(二)提议理由或者提议所基于的客观事由;

(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;

(四)明确和具体的提案;

(五)提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。 第二十条 董事会秘书在收到书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。 董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

第五章 董事会会议通知

第二十一条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和三个工作日以书面通知方式通知全体董事。

若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。 第二十二条 董事会会议通知应当至少包括以下内容：

(一)会议日期和地点;

(二)会议期限;

(三)事由及议题;

(四)发出通知的日期。

第二十三条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者在取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第六章 董事会会议的召开

第二十四条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

第二十五条 总经理、董事会秘书应当列席董事会会议;监事可以列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权。 第二十六条 董事应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。 委托书应当载明：

(一)委托人和受托人的姓名;

(二)委托人不能出席会议的原因;

(三)委托人对每项提案的简要意见(如有);

(四)委托人的授权范围和对提案表决意向的指示;

(五)委托人的签字、日期等。

受托董事应当向会议主持人提交书面委托书。

第二十七条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

(一)在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席;关联董事也不得接受关联董事的委托;

(二)在审议按照有关法律法规需独立董事发表独立意见的事项时，独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托;

第二十八条 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 第二十九条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外)，不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。 第三十条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了第二十九条所规定的披露。

第三十一条 董事会定期会议现场召开。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以通过传真或者电子邮件表决等方式召开。

以传真或者电子邮件表决等方式召开的董事会会议，按照规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票计算出席会议的董事人数。 第三十二条 除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。 第三十三条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

第三十四条 董事可以在会前向董事会秘书、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

第七章 董事会会议的表决

第三十五条 董事会会议的表决实行一人一票。除根据法律、行政法规和《公司章程》的规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的除外，董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过。

第三十六条 董事会决议表决可采用举手、投票、传真或电子邮件等方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真或电子邮件方式进行并作出决议，并由参会董事签字。 第三十七条 董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权。

第三十八条 现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果;以传真或者电子邮件表决等方式召开的董事会会议，在规定的表决时限结束后下一工作日之前董事会秘书应通知董事表决结果。

第三十九条 董事会根据本公司《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。 第四十条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

(一)本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的事项有关联关系而须回避的其他情形;

(二)其他法律法规等规定董事应当回避的情形。 在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。 第四十一条 董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案(除涉及分配之外的其他财务数据均已确定)。董事会作出分配的决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。

第四十二条 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，可以提请会议召集人暂缓表决。

提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

第四十三条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第四十四条 董事会秘书应当安排工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;

(三)会议议程;

(四)董事发言要点;

(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

第四十五条 出席会议的董事、董事会秘书和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。董事会会议记录保管期限10年。 董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录、和决议记录的内容。 第四十六条 董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和其他有关人员等负有对决议内容保密的义务。

第四十七条 董事会决议实施过程中，董事长(或委托有关部门和人员)可就决议的实施情况进程跟踪检查，在检查中发现有违决议的事项时，可要求和督促总经理予以纠正。

第八章 附则 第四十八条

本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程的有关规定执行。

第四十九条 在本规则中，“以上”包括本数。 第五十条

本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。第五十一条

本规则由董事会解释。 总经理办公会议事规则

一、总则

1.为进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，结合集团公司实际，特制订本规则。

2.总经理办公会议是集团公司领导班子对工作中的重要事项进行决策和处理的重要途径。要在实行总经理负责制的前提下，坚持依法议事、权责统一的原则，以达到互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。

二、总经理办公会议事范围

依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，总经理办公会议事范围如下

1.研究实施经董事会讨论决定的集团公司年度生产计划、发展规划、新项目开发、资金投向、财务预算、利润分配、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案;审定月生产经营计划及阶段性中心工作方案。

2.拟订、修改集团公司的基本管理制度;制订、调整集团公司内部管理机构设置方案。?

3.制订集团公司行政序列工作人员配备方案;提交集团公司行政序列中层生产经营管理人员的选拔、考察、任免和奖惩意见。

4.确定向董事会汇报和向党委常委会通报的重大问题;通报经理层日常工作;研究日常安全、生产、销售、经营管理等工作;及时解决工作中遇到的问题。

5.协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。

6.研究确定总经理班子政务公开报告、(半)年度总经理工作报告和向职代会报告的有关事项。

7.研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。

三、总经理办公会议事形式及规则

1.总经理办公会议事主要通过公司例会、经理层办公会、经理办公扩大会等形式研究问题，作出决定。主要形式是公司调度例会。

2.总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。

3.总经理办公会的出席人员：出席公司调度例会的人员包括总经理层领导及公司部室主要负责人;其它形式的总经理办公会的出席人员包括总经理、副总经理、总工程师，党政办公室主任列席会议，其它列席人员由会议主持确定。

4.总经理办公会(公司例会)原则上每周召开一次。遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议。

5.总经理办公会的记录，由综合管理部指定专人负责，并由记录人员整理会议要点，及时转告因故缺席的会议人员。

6.凡总经理办公会研究决定的重大事项，必须有半数以上会议组成人员到会方能决议。

7.总经理办公会讨论决定的事项，由分管副总经理按照分工范围督促检查，并及时通报贯彻落实情况。

8.出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。

四、总经理办公会议事程序

1.总经理办公会议题，由总经理确定，分管副总经理可提前向总经理申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。

2.凡提交总经理办公会议研究的议题，应事先经分管副总经理提交可供会议决策的方案。

3.总经理办公会实行总经理负责制。对在总经理办公会上研究的事项意见不能统一时，一般性问题可缓议，如涉及时间性较强或安全生产等方面的紧迫问题，可由总经理裁定。

4.凡上次办公会研究的重要事项，需由分管副总经理(或指定承办人)向当次办公会汇报落实情况。

5.总经理在对重大问题决策前，应听取党委意见，重大决策的执行情况，应向党委通报。

五、附则

1、本规则未尽事宜，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法规和规定执行。

2、本规则自通过之日起执行。

第四篇：议事规则

为更好地坚持和健全党的民主集中制，保证局党委领导班子决策的科学化、民主化，提高决策水平和工作效率，确保规范办事，特制订本规则。

一、议事原则

会议讨论研究和决策重大问题，必须坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持解放思想，实事求是;坚持民主集中制，实行集体领导和个人分工负责相结合的制度。

二、议事范围

(一)局党委会议

局党委会议由党委书记或党委书记委托党委成员召集和主持，参加人员为党委成员，必要时，党委会可扩大到有关股室主要负责同志列席。党委会议的议题由党委成员提出，报请书记或书记委托人确定，局党委会议的组织和记录工作，由办公室负责。

1、传达贯彻党的路线、方针、政策，组织学习中央、省、市、县重要文件和有关会议精神，研究贯彻意见和措施;

2、研究确定全局重大工作部署、长远发展规划、工作计划、重大改革措施以及重大政策和重要规定的制定;

3、讨论研究领导班子成员分工、局机关内部职责分工、内部机构的设置和调整;

4、研究本局人员编制、干部任免、奖惩、调配;

5、讨论研究党委班子自身建设、党员队伍建设和党风廉政建

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设、精神文明建设;

6、其他需要提请局党委讨论的重要问题。

(二)局长办公会议

局长办公会议由局长或局长委托的副局长召集并主持，参加人员由召集人确定。局长办公会议的组织和记录工作，由办公室负责。

7、一般性的办公会议小结通报前阶段工作情况，明确下阶段工作安排及协调解决有关问题;

8、专题办公会议议程由局领导确定，主要是针对实际工作中遇到的具体问题，听取情况汇报，进行专题分析，协调各种关系，解决难点问题。

(三)局务会议

局务会议由本局中层以上干部组成。由局长或局长委托副局长召集并主持，每月召开1至2次，局务会议的组织及记录工作由局办公室负责。其主要任务是：

9、传达贯彻上级有关会议和文件精神，并结合实际组织学习有关文件;

10、通报重要情况，协调本局各股室工作，讨论涉及全局工作的重大事项;

11、讨论其他需要由局务会议决定的事项。

三、议事程序与要求

1、凡提交会议审议的议题，要在会前认真调查研究，征求有关各方面、有关人员意见。议题要明确，中心内容要突出，在提

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出问题的同时，要提出解决问题的办法。

2、提交党委讨论研究的问题，党委会前要向各委员通气，使大家早点了解情况，进行思考。党委会议必须有半数以上成员到会方能举行，讨论干部问题时必须有三分之二以上成员到位方能举行，不能采取领导圈阅或个别征求意见的形式决定干部任免。

3、与会人员会前要对提交审议的问题认真研究，会上发言简明扼要，观点鲜明。

四、决议执行

1、会议对重要问题一经决定，必须坚决贯彻执行，不得随意更改，个别成员有不同意见可以保留，也可以通过组织向上反映，但在未更改之前，必须维护和执行，以保证会议决定的严肃性。

2、会议决定的事宜，由局领导按照工作分工组织实施，其他成员积极配合，抓好落实。

3、在贯彻会议决定时，如遇新的情况和重大问题，要及时汇报，必要时提交会议研究。

第五篇：议事规则

东皇沟乡人大主席团

人大主席团议事规则

一、乡人民代表大会主席团工作坚持民主决策的原则。主席团在本级人民代表大会闭会期间每季度至少举行一次会议(特殊情况可以提前或增加会议)。

二、主席团会议，必须由主席团全体成员的三分之二出席，才能举行。

主席团会议认为必要，可以邀请驻本区域的上级人大代表和部分乡人大代表列席会议。

三、主席团表决决议、决定，以全体成员过半数通过。

主席团会议对决议、决定进行表决时，可以用举手表决的方式进行。

四、主席团举行会议时，会前应通知乡人民政府领导和有关部门负责人列席会议，听取意见，回答有关问题，接受人大监督。

五、乡人民政府提请人大主席团审议的有关报告，在会议召开七天前送达乡人大办公室。