关于科技公司内部管理流程试行的通知

关于科技公司内部管理流程试行的通知（通用10篇）

篇1：关于科技公司内部管理流程试行的通知

HTTP://电动百叶窗

深圳市XXXXXXXX有限公司文件

深X质字[2006]1 号签发：

关于科技公司内部管理流程试行的通知 HTTP://电动百叶窗

各部门、科技公司：

为规范管理，提高效率，科技公司对内部管理流程，进行了调整修订，经研究同意从二00六年五月一日开始试行，现将流程发布，请认真贯彻执行。

附件：科技公司内部管理流程图

品质部

二00六年四月三十日

电子版位置：（Fileserver集团公用包最新发布品质部资料品质部发文/科技公司

内部管理流程图）

主题词： 科技管理流程通知

抄报：总裁

拟稿：XXXX

深圳市XXXXXXX公司品质部2006年4月30日印发10份

篇2：关于科技公司内部管理流程试行的通知

为提升区域维护工作质量，提高维护改造项目实施效率，现拟定各类存量整治项目审批的要求、流程及模版,请各部门参照执行。

一、电池整治：

（一）整组更换判断依据（同时满足以下要求）：

1、单组蓄电池资产已逾龄，使用年限超6年以上

2、续航时长低于90分钟或上站时长大于续航时长

3、满足以下几种情况的累加单体不合格数量超6只及以上（1）、外观不合格：开裂、变形、漏液、腐蚀、烧毁

（2）、电导或内阻不合格：满电状态电导值低于初始值的60%，内阻值超过YD/T799-2010标准值的2倍3（3）、浮充电压不合格：低于2.10V/单体或高于2.60V/单体

（二）蓄电池审批材料如下：

附件1：中国铁塔扬州市存量整治项目审批表-蓄电池

附件2：蓄电池停电告警、放电曲线图、停电次数网管告警截图 附件3：资产信息列表

附件4：开关电源参数设置水印照片 附件5：蓄电池测试报告

附件6：不合格蓄电池测试结果水印照片 审批模版见：附件-蓄电池审批模版

（三）如未满足整组更换的要求，可通过单节更换（代维维修）、蓄

电池修复（单次修理）、蓄电池活化（单次修理）等方式解决

二、电源整治：

（一）插框改造、整机更换判断依据（同时满足以下要求）：

1、开关电源资产已逾龄，使用年限超10年以上

2、并满足以下任何一种情况

（1）、整流系统单元故障率达到1年4次以上（2）、监控系统单元故障率达到1年4次以上（3）、存在设备烧毁、断站等严重隐患

（4）、整流/监控系统单元故障，产品淘汰/下线且无法维修

（二）开关电源整治申请模版如下：

附件1：中国铁塔扬州市存量整治项目审批表-开关电源

附件2：网管故障告警截图或现场设备故障点水印照片

附件3：开关电源维修台帐

附件4：资产信息列表

附件5：开关电源型号、生产日期、出厂编号水印照片

附件6：开关电源全视图水印照片

附件7：整流模块型号、好坏标识水印照片

附件8：监控模块型号、好坏标识水印照片 审批模版见：附件-开关电源审批模版

（三）未满足整机/插框改造站点且出现整流/监控系统单元故障，可通过板卡维修、采购、外接监控系统改造等方式解决

备注：铜排、熔丝座及接触器等有烧灼、机柜结构件有变形现象只能通过整机更换解决。具备整机更换的站点优先考虑整机更换，如重要等级站点业务无法中断、无法运输、机房面积受限建议插框改造

三、空调整治：

（一）空调整机更换/新增的判断依据（同时满足以下要求）：

1、开关电源资产已逾龄，使用年限超6年以上

2、并满足以下任何一种情况：

（1）、机房空调配置不足，申请新增扩容，且满足以下条件：  负载电流超50A  砖混机房面积超20M²，彩钢瓦板房超10M²  空调运行正常，制冷效果较差  现场空调只配置1台

 2017年、2018年高温告警次数超2次以上或被运营商挂牌督办

（2）、空调老化无维修价值，申请整机更换，且满足以下条件：  2017年、2018年高温告警次数超2次以上或被运营商挂牌督办

 2017-2018年空调未发生过大件维修（大件维修:压缩机、冷凝器更换或维修总价超1000元以上）

 目前空调出现大件损坏（如:压缩机、冷凝器损坏、空调管路系统严重脏堵或维修总价超1000元以上）

（3）、空调老化无维修价值且机房空调配置不足，申请新增扩容+整机更换，且满足以下条件： 

负载电流超50A  砖混机房面积超20M²，彩钢瓦板房超10M²  现场空调只配置1台，且空调老化无维修价值

 2017年、2018年高温告警次数超2次以上或被运营商挂牌督办

 2017-2018年空调未发生过大件维修（大件维修:压缩机、冷凝器更换或维修总价超1000元以上）

 2017-2018年空调未发生过大件维修（大件维修:压缩机、冷凝器更换或维修总价超1000元以上）

（二）、空调整治申请模版如下：

附件1：中国铁塔扬州市存量整治项目审批表-空调 附件2：网管开关电源负载、高温告警截图 附件3：资产信息列表

附件4：机房内部全景图水印照片 附件5：现场空调故障判断依据水印照片 附件6：空调维修及报账记录核实 审批模版见：附件-空调审批模版

（三）、未满足整机更换/扩容的站点且出现高温故障，可通过空调维修等方式解决

四、外市电整治：

（一）、外电整治判断依据：

1、低压线路（需满足以下任何1种条件）：

（1）使用年限≥20年，无维修价值的低压线路，且长度超200米或外电整治费用超10000元

（2）由于线缆老化且长度超200米或外电整治费用超10000元的低压线路

（3）外力施工造成线缆损坏且长度超200米或外电整治费用超10000元的低压线路

（4）一年内维修累加费用或单次维修费用≥更新改造价格60%（5）业主修改、外电改造且长度超200米或外电整治费用超10000万的低压线路

（6）应急抢修一事一议

2、变压器（需满足以下任何1种条件）：（1）使用年限≥20年，无维修价值的变压器设备

（2）设备严重损坏，无法向用电设备正常供电（变压器输出电压范围超出-15%-+10%；变压器丢失）

（二）、外电整治申请模版如下：

附件1：中国铁塔扬州市存量整治项目审批表-外电整治

附件2：现场故障点、电源线规格型号水印照片

附件3：废旧物资登记单 附件4：资产信息列表

附件5：预算造价表

附件6：设计方案

审批模版见：附件-外电整治审批模版

（三）、未满足外电整治的站点，可通过代维零星维修等方式解决

五、转改直：

(一）、转改直判断依据：

1、业主矛盾导致业主中断，运营商投诉挂牌

2、电费单价高或运营商提出明确要求整改目标，需测算投资回报周期

（二）、转改直申请模版如下

附件1：中国铁塔扬州市存量整治项目审批表-转改直

附件2：运营商通报截图、现场故障点、电源线规格型号水印照片

附件3：废旧物资登记单 附件4：资产信息列表

附件5：预算造价表

附件6：设计方案 附件7：用电协议 附件8：转供电报账记录

审批模版见：附件-转改直审批模版

（三）、未满足转改直的站点，可通过代维零星维修或协商等方式解决

六、维护整治审批、项目管理流程图

七、编号规则：

为提升后期资料管理、方便查阅、电子台账比对及数据分析，现固化存量整治审批材料编号的规则及电子台账的模版。

（一）、中国铁塔扬州市分公司存量整治项目审批表的编号规则

1、按年份、整治类型、区域+编号的进行编号，按序类推 例如：

邗江蓄电池整治（编号为：2018-蓄电池-邗江0001）江都开关电源整治（编号为：2018-开关电源-江都0001）

2、具体编号排版位置见附件中-中国铁塔扬州市分公司存量整治项目审批表

3、电子台账（Excel）见附件中-电子台账模版

（二）、提供的申请模版的材料按要求及顺序在右上角标明材料对应标识

1、例如：蓄电池中需准备的（附件2：蓄电池停电告警、放电曲线图、停电次数网管告警截图）材料，请在材料的右上角加上附件:2

2、具体排版位置见附件中蓄电池-附件2：蓄电池停电告警、放电曲线图、停电次数网管告警截图

中国铁塔股份有限公司扬州市分公司

篇3：关于科技公司内部管理流程试行的通知

党中央有关部门, 国务院各部委、各直属机构, 全国人大常委会办公厅, 全国政协办公厅, 高法院, 高检院, 各民主党派中央, 有关人民团体, 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅 (局) , 新疆生产建设兵团财务局:

为了进一步提高行政事业单位内部管理水平, 规范内部控制, 加强廉政风险防控机制建设, 根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定, 我部制定了《行政事业单位内部控制规范 (试行) 》, 现印发给你们, 自2014年1月1日起施行。执行中有何问题, 请及时反馈我部。

2012年11月29日

附件:

行政事业单位内部控制规范 (试行)

第一章总则

第一条为了进一步提高行政事业单位内部管理水平, 规范内部控制, 加强廉政风险防控机制建设, 根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定, 制定本规范。

第二条本规范适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位 (以下统称单位) 经济活动的内部控制。

第三条本规范所称内部控制, 是指单位为实现控制目标, 通过制定制度、实施措施和执行程序, 对经济活动的风险进行防范和管控。

第四条单位内部控制的目标主要包括:合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整, 有效防范舞弊和预防腐败, 提高公共服务的效率和效果。

第五条单位建立与实施内部控制, 应当遵循下列原则:

(一) 全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程, 实现对经济活动的全面控制。

(二) 重要性原则。在全面控制的基础上, 内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。

(三) 制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。

(四) 适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况, 并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高, 不断修订和完善。

第六条单位负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。

第七条单位应当根据本规范建立适合本单位实际情况的内部控制体系, 并组织实施。具体工作包括梳理单位各类经济活动的业务流程, 明确业务环节, 系统分析经济活动风险, 确定风险点, 选择风险应对策略, 在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。

第二章风险评估和控制方法

第八条单位应当建立经济活动风险定期评估机制, 对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估。

经济活动风险评估至少每年进行一次;外部环境、经济活动或管理要求等发生重大变化的, 应及时对经济活动风险进行重估。

第九条单位开展经济活动风险评估应当成立风险评估工作小组, 单位领导担任组长。

经济活动风险评估结果应当形成书面报告并及时提交单位领导班子, 作为完善内部控制的依据。

第十条单位进行单位层面的风险评估时, 应当重点关注以下方面:

(一) 内部控制工作的组织情况。包括是否确定内部控制职能部门或牵头部门;是否建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制。

(二) 内部控制机制的建设情况。包括经济活动的决策、执行、监督是否实现有效分离;权责是否对等;是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。

(三) 内部管理制度的完善情况。包括内部管理制度是否健全;执行是否有效。

(四) 内部控制关键岗位工作人员的管理情况。包括是否建立工作人员的培训、评价、轮岗等机制;工作人员是否具备相应的资格和能力。

(五) 财务信息的编报情况。包括是否按照国家统一的会计制度对经济业务事项进行账务处理;是否按照国家统一的会计制度编制财务会计报告。

(六) 其他情况。

第十一条单位进行经济活动业务层面的风险评估时, 应当重点关注以下方面:

(一) 预算管理情况。包括在预算编制过程中单位内部各部门间沟通协调是否充分, 预算编制与资产配ø是否相结合、与具体工作是否相对应;是否按照批复的额度和开支范围执行预算, 进度是否合理, 是否存在无预算、超预算支出等问题;决算编报是否真实、完整、准确、及时。

(二) 收支管理情况。包括收入是否实现归口管理, 是否按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据, 是否按照规定保管和使用印章和票据等;发生支出事项时是否按照规定审核各类凭据的真实性、合法性, 是否存在使用虚假票据套取资金的情形。

(三) 政府采购管理情况。包括是否按照预算和计划组织政府采购业务;是否按照规定组织政府采购活动和执行验收程序;是否按照规定保存政府采购业务相关档案。

(四) 资产管理情况。包括是否实现资产归口管理并明确使用责任;是否定期对资产进行清查盘点, 对账实不符的情况及时进行处理;是否按照规定处置资产。

(五) 建设项目管理情况。包括是否按照概算投资;是否严格履行审核审批程序;是否建立有效的招投标控制机制;是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形;是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。

(六) 合同管理情况。包括是否实现合同归口管理;是否明确应签订合同的经济活动范围和条件;是否有效监控合同履行情况, 是否建立合同纠纷协调机制。

(七) 其他情况。

第十二条单位内部控制的控制方法一般包括:

(一) 不相容岗位相互分离。合理设置内部控制关键岗位, 明确划分职责权限, 实施相应的分离措施, 形成相互制约、相互监督的工作机制。

(二) 内部授权审批控制。明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任, 建立重大事项集体决策和会签制度。相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。

(三) 归口管理。根据本单位实际情况, 按照权责对等的原则, 采取成立联合工作小组并确定牵头部门或牵头人员等方式, 对有关经济活动实行统一管理。

(四) 预算控制。强化对经济活动的预算约束, 使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程。

(五) 财产保护控制。建立资产日常管理制度和定期清查机制, 采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施, 确保资产安全完整。

(六) 会计控制。建立健全本单位财会管理制度, 加强会计机构建设, 提高会计人员业务水平, 强化会计人员岗位责任制, 规范会计基础工作, 加强会计档案管理, 明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告处理程序。

(七) 单据控制。要求单位根据国家有关规定和单位的经济活动业务流程, 在内部管理制度中明确界定各项经济活动所涉及的表单和票据, 要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据。

(八) 信息内部公开。建立健全经济活动相关信息内部公开制度, 根据国家有关规定和单位的实际情况, 确定信息内部公开的内容、范围、方式和程序。

第三章单位层面内部控制

第十三条单位应当单独设置内部控制职能部门或者确定内部控制牵头部门, 负责组织协调内部控制工作。同时, 应当充分发挥财会、内部审计、纪检监察、政府采购、基建、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用。

第十四条单位经济活动的决策、执行和监督应当相互分离。

单位应当建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。

重大经济事项的内部决策, 应当由单位领导班子集体研究决定。重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定, 一经确定, 不得随意变更。

第十五条单位应当建立健全内部控制关键岗位责任制, 明确岗位职责及分工, 确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。

单位应当实行内部控制关键岗位工作人员的轮岗制度, 明确轮岗周期。不具备轮岗条件的单位应当采取专项审计等控制措施。

内部控制关键岗位主要包括预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理以及内部监督等经济活动的关键岗位。

第十六条内部控制关键岗位工作人员应当具备与其工作岗位相适应的资格和能力。

单位应当加强内部控制关键岗位工作人员业务培训和职业道德教育, 不断提升其业务水平和综合素质。

第十七条单位应当根据《中华人民共和国会计法》的规定建立会计机构, 配备具有相应资格和能力的会计人员。

单位应当根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务会计报告, 确保财务信息真实、完整。

第十八条单位应当充分运用现代科学技术手段加强内部控制。对信息系统建设实施归口管理, 将经济活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统中, 减少或消除人为操纵因素, 保护信息安全。

第四章业务层面内部控制

第一节预算业务控制

第十九条单位应当建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。

单位应当合理设置岗位, 明确相关岗位的职责权限, 确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。

第二十条单位的预算编制应当做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。

(一) 单位应当正确把握预算编制有关政策, 确保预算编制相关人员及时全面掌握相关规定。

(二) 单位应当建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制, 按照规定进行项目评审, 确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息, 根据工作计划细化预算编制, 提高预算编制的科学性。

第二十一条单位应当根据内设部门的职责和分工, 对按照法定程序批复的预算在单位内部进行指标分解、审批下达, 规范内部预算追加调整程序, 发挥预算对经济活动的管控作用。

第二十二条单位应当根据批复的预算安排各项收支, 确保预算严格有效执行。

单位应当建立预算执行分析机制。定期通报各部门预算执行情况, 召开预算执行分析会议, 研究解决预算执行中存在的问题, 提出改进措施, 提高预算执行的有效性。

第二十三条单位应当加强决算管理, 确保决算真实、完整、准确、及时, 加强决算分析工作, 强化决算分析结果运用, 建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。

第二十四条单位应当加强预算绩效管理, 建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

第二节收支业务控制

第二十五条单位应当建立健全收入内部管理制度。

单位应当合理设置岗位, 明确相关岗位的职责权限, 确保收款、会计核算等不相容岗位相互分离。

第二十六条单位的各项收入应当由财会部门归口管理并进行会计核算, 严禁设立账外账。

业务部门应当在涉及收入的合同协议签订后及时将合同等有关材料提交财会部门作为账务处理依据, 确保各项收入应收尽收, 及时入账。财会部门应当定期检查收入金额是否与合同约定相符;对应收未收项目应当查明情况, 明确责任主体, 落实催收责任。

第二十七条有政府非税收入收缴职能的单位, 应当按照规定项目和标准征收政府非税收入, 按照规定开具财政票据, 做到收缴分离、票款一致, 并及时、足额上缴国库或财政专户, 不得以任何形式截留、挪用或者私分。

第二十八条单位应当建立健全票据管理制度。财政票据、发票等各类票据的申领、启用、核销、销毁均应履行规定手续。单位应当按照规定设置票据专管员, 建立票据台账, 做好票据的保管和序时登记工作。票据应当按照顺序号使用, 不得拆本使用, 做好废旧票据管理。负责保管票据的人员要配ø单独的保险柜等保管设备, 并做到人走柜锁。

单位不得违反规定转让、出借、代开、买卖财政票据、发票等票据, 不得擅自扩大票据适用范围。

第二十九条单位应当建立健全支出内部管理制度, 确定单位经济活动的各项支出标准, 明确支出报销流程, 按照规定办理支出事项。

单位应当合理设置岗位, 明确相关岗位的职责权限, 确保支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容岗位相互分离。

第三十条单位应当按照支出业务的类型, 明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限。实行国库集中支付的, 应当严格按照财政国库管理制度有关规定执行。

(一) 加强支出审批控制。明确支出的内部审批权限、程序、责任和相关控制措施。审批人应当在授权范围内审批, 不得越权审批。

(二) 加强支出审核控制。全面审核各类单据。重点审核单据来源是否合法, 内容是否真实、完整, 使用是否准确, 是否符合预算, 审批手续是否齐全。

支出凭证应当附反映支出明细内容的原始单据, 并由经办人员签字或盖章, 超出规定标准的支出事项应由经办人员说明原因并附审批依据, 确保与经济业务事项相符。

(三) 加强支付控制。明确报销业务流程, 按照规定办理资金支付手续。签发的支付凭证应当进行登记。使用公务卡结算的, 应当按照公务卡使用和管理有关规定办理业务。

(四) 加强支出的核算和归档控制。由财会部门根据支出凭证及时准确登记账簿;与支出业务相关的合同等材料应当提交财会部门作为账务处理的依据。

第三十一条根据国家规定可以举借债务的单位应当建立健全债务内部管理制度, 明确债务管理岗位的职责权限, 不得由一人办理债务业务的全过程。大额债务的举借和偿还属于重大经济事项, 应当进行充分论证, 并由单位领导班子集体研究决定。

单位应当做好债务的会计核算和档案保管工作。加强债务的对账和检查控制, 定期与债权人核对债务余额, 进行债务清理, 防范和控制财务风险。

第三节政府采购业务控制

第三十二条单位应当建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。

第三十三条单位应当明确相关岗位的职责权限, 确保政府采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收、验收与保管等不相容岗位相互分离。

第三十四条单位应当加强对政府采购业务预算与计划的管理。建立预算编制、政府采购和资产管理等部门或岗位之间的沟通协调机制。根据本单位实际需求和相关标准编制政府采购预算, 按照已批复的预算安排政府采购计划。

第三十五条单位应当加强对政府采购活动的管理。对政府采购活动实施归口管理, 在政府采购活动中建立政府采购、资产管理、财会、内部审计、纪检监察等部门或岗位相互协调、相互制约的机制。

单位应当加强对政府采购申请的内部审核, 按照规定选择政府采购方式、发布政府采购信息。对政府采购进口产品、变更政府采购方式等事项应当加强内部审核, 严格履行审批手续。

第三十六条单位应当加强对政府采购项目验收的管理。根据规定的验收制度和政府采购文件, 由指定部门或专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收, 并出具验收证明。

第三十七条单位应当加强对政府采购业务质疑投诉答复的管理。指定牵头部门负责、相关部门参加, 按照国家有关规定做好政府采购业务质疑投诉答复工作。

第三十八条单位应当加强对政府采购业务的记录控制。妥善保管政府采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明等政府采购业务相关资料。定期对政府采购业务信息进行分类统计, 并在内部进行通报。

第三十九条单位应当加强对涉密政府采购项目安全保密的管理。对于涉密政府采购项目, 单位应当与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

第四节资产控制

第四十条单位应当对资产实行分类管理, 建立健全资产内部管理制度。

单位应当合理设置岗位, 明确相关岗位的职责权限, 确保资产安全和有效使用。

第四十一条单位应当建立健全货币资金管理岗位责任制, 合理设置岗位, 不得由一人办理货币资金业务的全过程, 确保不相容岗位相互分离。

(一) 出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。

(二) 严禁一人保管收付款项所需的全部印章。财务专用章应当由专人保管, 个人名章应当由本人或其授权人员保管。负责保管印章的人员要配ø单独的保管设备, 并做到人走柜锁。

(三) 按照规定应当由有关负责人签字或盖章的, 应当严格履行签字或盖章手续。

第四十二条单位应当加强对银行账户的管理, 严格按照规定的审批权限和程序开立、变更和撤销银行账户。

第四十三条单位应当加强货币资金的核查控制。指定不办理货币资金业务的会计人员定期和不定期抽查盘点库存现金, 核对银行存款余额, 抽查银行对账单、银行日记账及银行存款余额调节表, 核对是否账实相符、账账相符。对调节不符、可能存在重大问题的未达账项应当及时查明原因, 并按照相关规定处理。

第四十四条单位应当加强对实物资产和无形资产的管理, 明确相关部门和岗位的职责权限, 强化对配ø、使用和处置等关键环节的管控。

(一) 对资产实施归口管理。明确资产使用和保管责任人, 落实资产使用人在资产管理中的责任。贵重资产、危险资产、有保密等特殊要求的资产, 应当指定专人保管、专人使用, 并规定严格的接触限制条件和审批程序。

(二) 按照国有资产管理相关规定, 明确资产的调剂、租借、对外投资、处置的程序、审批权限和责任。

(三) 建立资产台账, 加强资产的实物管理。单位应当定期清查盘点资产, 确保账实相符。财会、资产管理、资产使用等部门或岗位应当定期对账, 发现不符的, 应当及时查明原因, 并按照相关规定处理。

(四) 建立资产信息管理系统, 做好资产的统计、报告、分析工作, 实现对资产的动态管理。

第四十五条单位应当根据国家有关规定加强对对外投资的管理。

(一) 合理设置岗位, 明确相关岗位的职责权限, 确保对外投资的可行性研究与评估、对外投资决策与执行、对外投资处置的审批与执行等不相容岗位相互分离。

(二) 单位对外投资, 应当由单位领导班子集体研究决定。

(三) 加强对投资项目的追踪管理, 及时、全面、准确地记录对外投资的价值变动和投资收益情况。

(四) 建立责任追究制度。对在对外投资中出现重大决策失误、未履行集体决策程序和不按规定执行对外投资业务的部门及人员, 应当追究相应的责任。

第五节建设项目控制

第四十六条单位应当建立健全建设项目内部管理制度。

单位应当合理设置岗位, 明确内部相关部门和岗位的职责权限, 确保项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计等不相容岗位相互分离。

第四十七条单位应当建立与建设项目相关的议事决策机制, 严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。决策过程及各方面意见应当形成书面文件, 与相关资料一同妥善归档保管。

第四十八条单位应当建立与建设项目相关的审核机制。项目建议书、可行性研究报告、概预算、竣工决算报告等应当由单位内部的规划、技术、财会、法律等相关工作人员或者根据国家有关规定委托具有相应资质的中介机构进行审核, 出具评审意见。

第四十九条单位应当依据国家有关规定组织建设项目招标工作, 并接受有关部门的监督。

单位应当采取签订保密协议、限制接触等必要措施, 确保标底编制、评标等工作在严格保密的情况下进行。

第五十条单位应当按照审批单位下达的投资计划和预算对建设项目资金实行专款专用, 严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。

财会部门应当加强与建设项目承建单位的沟通, 准确掌握建设进度, 加强价款支付审核, 按照规定办理价款结算。实行国库集中支付的建设项目, 单位应当按照财政国库管理制度相关规定支付资金。

第五十一条单位应当加强对建设项目档案的管理。做好相关文件、材料的收集、整理、归档和保管工作。

第五十二条经批准的投资概算是工程投资的最高限额, 如有调整, 应当按照国家有关规定报经批准。

单位建设项目工程洽商和设计变更应当按照有关规定履行相应的审批程序。

第五十三条建设项目竣工后, 单位应当按照规定的时限及时办理竣工决算, 组织竣工决算审计, 并根据批复的竣工决算和有关规定办理建设项目档案和资产移交等工作。

建设项目已实际投入使用但超时限未办理竣工决算的, 单位应当根据对建设项目的实际投资暂估入账, 转作相关资产管理。

第六节合同控制

第五十四条单位应当建立健全合同内部管理制度。

单位应当合理设置岗位, 明确合同的授权审批和签署权限, 妥善保管和使用合同专用章, 严禁未经授权擅自以单位名义对外签订合同, 严禁违规签订担保、投资和借贷合同。

单位应当对合同实施归口管理, 建立财会部门与合同归口管理部门的沟通协调机制, 实现合同管理与预算管理、收支管理相结合。

第五十五条单位应当加强对合同订立的管理, 明确合同订立的范围和条件。对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同, 应当组织法律、技术、财会等工作人员参与谈判, 必要时可聘请外部专家参与相关工作。谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见, 应当予以记录并妥善保管。

第五十六条单位应当对合同履行情况实施有效监控。合同履行过程中, 因对方或单位自身原因导致可能无法按时履行的, 应当及时采取应对措施。

单位应当建立合同履行监督审查制度。对合同履行中签订补充合同, 或变更、解除合同等应当按照国家有关规定进行审查。

第五十七条财会部门应当根据合同履行情况办理价款结算和进行账务处理。未按照合同条款履约的, 财会部门应当在付款之前向单位有关负责人报告。

第五十八条合同归口管理部门应当加强对合同登记的管理, 定期对合同进行统计、分类和归档, 详细登记合同的订立、履行和变更情况, 实行对合同的全过程管理。与单位经济活动相关的合同应当同时提交财会部门作为账务处理的依据。

单位应当加强合同信息安全保密工作, 未经批准, 不得以任何形式泄露合同订立与履行过程中涉及的国家秘密、工作秘密或商业秘密。

第五十九条单位应当加强对合同纠纷的管理。合同发生纠纷的, 单位应当在规定时效内与对方协商谈判。合同纠纷协商一致的, 双方应当签订书面协议;合同纠纷经协商无法解决的, 经办人员应向单位有关负责人报告, 并根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。

第五章评价与监督

第六十条单位应当建立健全内部监督制度, 明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限, 规定内部监督的程序和要求, 对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。

内部监督应当与内部控制的建立和实施保持相对独立。

第六十一条内部审计部门或岗位应当定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况, 以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等, 及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。

第六十二条单位应当根据本单位实际情况确定内部监督检查的方法、范围和频率。

第六十三条单位负责人应当指定专门部门或专人负责对单位内部控制的有效性进行评价并出具单位内部控制自我评价报告。

第六十四条国务院财政部门及其派出机构和县级以上地方各级人民政府财政部门应当对单位内部控制的建立和实施情况进行监督检查, 有针对性地提出检查意见和建议, 并督促单位进行整改。

国务院审计机关及其派出机构和县级以上地方各级人民政府审计机关对单位进行审计时, 应当调查了解单位内部控制建立和实施的有效性, 揭示相关内部控制的缺陷, 有针对性地提出审计处理意见和建议, 并督促单位进行整改。

第六章附则

篇4：关于科技公司内部管理流程试行的通知

各省、自治区、直辖市林业厅(局)，内蒙古、龙江、大兴安岭森工(林业)集团公司，新疆生产建设兵团林业局，国家林业局各司局、各直属单位：

为进一步促进国家湿地公园健康发展，规范国家湿地公园建设和管理，我局研究制定了《国家湿地公园管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。执行中有何意见和建议，请及时反馈我局。

附件：国家湿地公园管理办法(试行)

国家林业局

二0一0年一月二十八日

附件国家湿地公园管理办法(试行)

第一条为促进国家湿地公园健康发展，规范国家湿地公园建设和管理，根据国家有关规定，制定本办法。

国家湿地公园的建立、建设和管理应当遵守本办法。

第二条湿地公园是指以保护湿地生态系统、合理利用湿地资源为目的，可供开展湿地保护、恢复、宣传、教育、科研、监测、生态旅游等活动的特定区域。

湿地公园建设是国家生态建设的重要组成部分，属社会公益事业。国家鼓励公民、法人和其他组织捐资或者志愿参与湿地公园保护工作。

第三条国家林业局依照国家有关规定组织实施建立国家湿地公园，并对其进行指导、监督和管理。

县级以上地方人民政府林业主管部门负责本辖区内国家湿地公园的指导和监督。

第四条建设国家湿地公园，应当遵循“保护优先、科学修复、合理利用、持续发展”的基本原则。

第五条国家湿地公园边界四至与自然保护区、森林公园等不得重叠或者交叉。

第六条具备下列条件的，可建立国家湿地公园：

(一)湿地生态系统在全国或者区域范围内具有典型性；或者区域地位重要，湿地主体功能具有示范性；或者湿地生物多样性丰富；或者生物物种独特。

(二)自然景观优美和(或者)具有较高历史文化价值。

(三)具有重要或者特殊科学研究、宣传教育价值。

第七条申请建立国家湿地公园的，应当提交如下材料：

(一)所在地县级以上(含县级)人民政府同意建立国家湿地公园的文件；跨行政区域的，需提交其同属上级人民政府同意建立国家湿地公园的文件。

(二)拟建国家湿地公园的总体规划及其电子文本。

(三)拟建国家湿地公园管理机构的证明文件或者承诺建立机构的文件。

(四)县级以上人民政府出具的拟建国家湿地公园土地权属清晰、无争议，以及相关权利人同意纳入湿地公园管理的证明文件。

(五)县级以上人民政府出具的拟建国家湿地公园相关利益主体无争议的证明材料。

(六)反映拟建国家湿地公园现状的图片资料和影像资料。

(七)所在地省级林业主管部门出具的申请文件、申报书，以及对总体规划的专家评审意见。

第八条建立国家湿地公园由省级林业主管部门向国家林业局提出申请。

国家林业局对申请材料进行审核，对申请材料符合要求的，组织专家进行实地考察，并提交考察报告。

申报单位应根据专家实地考察报告组织对湿地公园总体规划进行修改和完善，并报国家林业局审查备案。

对通过专家实地考察论证和国家林业局初步审核符合条件的，由国家林业局在拟建国家湿地公园所在地进行公示。

第九条对完成国家湿地公园试点建设的，由省级林业主管部门提出申请，国家林业局组织验收。对验收合格的，授予国家湿地公园称号；对验收不合格的，令其限期整改；整改仍不合格的，取消其试点资格。

第十条国家湿地公园采取下列命名方式：

省(自治区、直辖市)名称+湿地名+国家湿地公园。

第十一条国家湿地公园应当按照总体规划确定的范围进行标桩定界，任何单位和个人不得擅自改变和挪动界标。

第十二条国家湿地公园所在地县级以上地方人民政府应当设立专门的管理机构，统一负责国家湿地公园的保护管理工作。

国家湿地公园管理机构的管理和技术人员应当经过必要的岗位培训。

第十三条国家湿地公园总体规划应当由具有相应资质的单位参照有关规定编制。

国家湿地公园的撤销、范围的变更，须经国家林业局审批。

第十四条国家湿地公园可分为湿地保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区和管理服务区等，实行分区管理。

湿地保育区除开展保护、监测等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。恢复重建区仅能开展培育和恢复湿地的相关活动。宣教展示区可开展以生态展示、科普教育为主的活动。合理利用区可开展不损害湿地生态系统功能的生态旅游等活动。管理服务区可开展管理、接待和服务等活动。

第十五条国家湿地公园应当设置宣教设施，建立和完善解说系统，宣传湿地功能和价值，提高公众的湿地保护意识。

鼓励国家湿地公园定期向中小学生免费开放。

第十六条国家湿地公园管理机构应当定期组织开展湿地资源调查和动态监测，建立档案，并根据监测情况采取相应的保护管理措施。

第十七条禁止擅自占用、征用国家湿地公园的土地。确需占用、征用的，用地单位应当征求国家林业局意见后，方可依法办理相关手续。

第十八条除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止下列行为：

(一)开(围)垦湿地、开矿、采石、取土、修坟以及生产性放牧等。

(二)从事房地产、度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。

(三)商品性采伐林木。

(四)猎捕鸟类和捡拾鸟卵等行为。

第十九条国家林业局依照国家有关规定组织开展国家湿地公园的检查评估工作。对不合格的，责令其限期整改。整改仍不合格的，取消其“国家湿地公园”称号。

篇5：关于科技公司内部管理流程试行的通知

粤科农字〔2011〕44号

各有关地级市科技局：

为了加快推进我省农业发展方式转变，重点促进粤东、粤西及粤北地区发展和壮大区域农业特色优势产业，提升科技引领与产业集聚总体水平，发挥示范带动作用，依据国家科技部《农业科技园区指南》、《农业科技园区管理办法（试行）》，我厅制定了《广东省农业科技园区管理办法（试行）》（附件），现印发给你们。请结合各地农业发展实际情况，推进广东省农业科技园区建设，执行的情况和遇到的问题，请迳向我厅反映。

附件：广东省农业科技园区管理办法（试行）

二○一一年五月五日

附件：

广东省农业科技园区管理办法(试行)

第一章 总则

第一条 为了做好广东省农业科技园区建设，加快推进我省农业发展方式转变，依据科技部《农业科技园区指南》、《农业科技园区管理办法（试行）》和《广东省农业科技园区建设实施方案（2011～2015年）》，制定本办法。

第二条 广东省农业科技园区是以市场为导向、以科技为支撑推进优势特色农业产业发展的新模式，是农业先进适用技术集成、应用的载体，是农业科技成果推广示范的中心区，是市场与农户连接的纽带，是人才培养和技术培训的基地。通过园区建设，切实推动农业结构调整，促进农村经济发展，增加农民收入。

第三条 本办法适用于由省科技厅在“十二五”期间批准建设的广东省农业科技园区。

第二章 区域布局与功能

第四条 2011～2015年，根据广东省省优势特色农业产业发展状况和区域农业科技发展水平，省科技厅重点支持粤东、粤西和粤北地区建设广东省农业科技园区。

第五条 广东省农业科技园区包括核心区、示范区和辐射带动区。

核心区应突出技术源动力功能，打造产业集聚和技术集成平台。在核心区内建成技术研发、集成与应用、良种引进示范和繁育等功能区，核心区内企业与高校和科研单位开展深度合作。

示范区应突出技术与产业示范、带动功能，利用示范区内原有的产业优势，重点发展种植、养殖和加工优势特色产业，建立产业示范点，通过龙头企业带动方式和农业科技特派员进行示范推广，带动相关产业发展。

辐射区应突出产业技术的推广应用功能，在辐射区内推广应用先进技术，促进当地农业优势特色产业的技术升级和产业发展。

第三章 组织管理

第六条 广东省农业科技园区建设由省科技厅组织实施，并具体负责组织园区的申报、评审、检查、考核、监督和指导等工作。

第七条 省科技厅组织有关专家组成园区专家委员会，为园区的论证、评审、考核等管理工作提供咨询。

第八条 各地级市成立园区领导小组，负责本地园区的组织、领导和协调工作，落实省有关政策，制定地方配套政策，指导本地园区总体规划、管理办法与规章制度的制定及实施监督等。各地要把园区建设列入当地政府重要议事日程，切实加强领导。

第九条 园区应有管理机构，具体负责园区的建设和运行管理；成立园区专家组，为园区建设提供咨询服务。

第四章 申报与审批

第十条 农业科技园区由省科技厅组织申报，有关地级市政府作为申报单位，相应地级市科技局负责具体组织申报工作。

第十一条 申报广东省农业科技园区须符合以下条件：

⒈园区核心区达到一定规模（种植业为主导产业的核心区，面积要达到1000亩以上，区内企业年产值1000万元以上；养殖业为主导产业的核心区，面积800亩以上，区内企业年产值2000万元以上；以农产品加工业为主导产业的核心区，有3个以上规模企业，企业年销售收入3000万元以上），并有明确的地理边界；示范区范围要相对明确，具体到本市内相对集中的区域或企业，示范区必须与核心区有明确的科技示范联系机制，要明确技术示范区承接技术的来源、应用以及规模；与主导产业相关的示范区周边地区为辐射带动区；

⒉园区核心区主导产业数量应集中在5个以内；若为单一主导产业的核心区，须已建立起上下游较完整的产业链，拥有相关配套产业；

⒊园区建设已经纳入地方政府发展规划；

⒋园区总体规划可行，并附有清晰的各功能区边界图；

⒌园区要有明确的技术来源和对接机制。核心区内企业必须与高校和科研单位有明确的科技合作，申报材料中须提供技术对接双方签订的合作协议，核心区要有一定数量的农村科技特派员，并设立特派员工作站；

⒍管理体系健全。各地级市要成立以市主要领导为组长的园区建设领导小组，下设由地级市科技行政部门牵头的领导小组办公室，负责园区的组织、协调和管理工作。园区有相应的管理机构，成立园区专家组，有规范的管理制度和运行机制。

第十二条 申报材料 ：

⒈广东省农业科技园区申报书（附件1）；

⒉广东省农业科技园区总体规划（附件2）；

⒊其他有关附件材料（包括园区管理机构和园区企业资质证明、地级市人民政府配套资金承诺函、特派员及工作站清单、获奖情况、产品产地认证、合作协议等）。

第十三条 园区专家委员会对申报园区进行论证和评审。园区专家委员会按照《广东省农业科技园区综合评价指标体系》，结合园区建设与运行情况和园区申报材料，进行评审论证。

第十四条 省科技厅对专家评审结果进行审核，审核通过后批复设立并挂“广东省农业科技园区”匾牌。

第五章 建设管理

第十五条 园区建设实行合同制管理。省科技厅（甲方）与园区所在地级市人民政府（乙方）签订园区建设合同，确保如期实现园区建设目标。

第十六条 制订和落实配套支持政策。园区所在地级市科技行政主管部门牵头研究制订支持本市园区建设和发展的配套政策，经市政府同意后认真组织实施。

第十七条 建立信息报送制度。为加强对全省农业科技园区的管理和监督，实行报告制度，每年2月底前由园区领导小组办公室将上园区工作总结等材料报送省科技厅。

第十八条 园区实行动态管理。对挂牌满两年的园区进行考核，考核分优秀、合格、不合格三个等级。综合评分达85分以上的为优秀等级，60～84分的为合格，60分以下的为不合格。对不合格园区给予警告并限期1年内整改，整改后考核不合格的，取消其“广东省农业科技园区”资格。

第六章 资金管理

第十九条 园区建设资金以地方政府投入和建设单位自筹为主，省科技厅对每个立项园区安排100万元以上的专项经费进行支持；立项建设期间，对核心区入园企业及其技术支撑单位给予总额50万元额度的项目经费支持；通过验收且被评为优秀等级的园区给予50万元的一次性奖励资金，奖励资金主要用于进一步提升园区技术应用推广与示范能力建设。

第二十条 地级市人民政府须按省科技厅专项经费1:1以上的比例安排园区配套经费，由市科技主管部门设专户统一管理和使用。

第二十一条 省科技厅专项经费和各市配套经费主要用于园区农业先进适用技术和新品种的引进、研发、集成应用与示范推广以及培训等工作，不得用于园区基础设施建设。

第二十二条 省科技厅专项经费和各市配套经费必须专款专用。任何部门、单位和个人均不得以任何形式截留、挪用和挤占。

第七章 附则

第二十三条 本办法由省科技厅负责解释。省科技厅将根据广东省农业科技园区建设计划实施及园区运行情况，适时对本管理办法做出必要的修改和完善。

篇6：关于科技公司内部管理流程试行的通知

【发布日期】2000-11-27 【生效日期】2000-11-27 【失效日期】

【所属类别】国家法律法规 【文件来源】中国法院网

科学技术部、教育部关于印发《国家大学

科技园管理试行办法》的通知

各省、自治区、直辖市科技厅（科委）、教育厅（教委），教育部直属各高等学校，各国家大学科技园试点单位：

为了深入贯彻《中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》，加强对国家大学科技园的指导和管理，推动我国大学科技园持续快速健康发展，我们研究制定了《国家大学科技园管理试行办法》，现印发给你们。请按照《办法》中提出的各项要求，加速推进大学科技园建设。

科技部、教育部将根据这一试行办法，于明年一季度首先对15个试点国家大学科技园进行评估，对其中进展较好的正式授予国家大学科技园称号。请各试点单位抓紧准备《评估申请报告》，经所在地省级科技、教育行政部门审核后，一式十份，于2001年1月底前报送全国大学科技园工作指导委员会办公室。

附件：国家大学科技园管理试行办法

二000年十一月二十七日

附件： 国家大学科技园管理试行办法

第一章 总则

第一条 为进一步推进高等学校科技成果转化和高新技术产业化，培育国民经济新的增长点，推动大学科技园持续发展，做好国家大学科技园管理工作，根据国家有关法律和法规，制定本办法。

第二条 大学科技园是指以研究型大学或大学群为依托，把大学的人才、技术、信息、实验设备、图书资料等综合智力优势与其他社会资源优势相结合，为技术创新和成果转化提供服务的机构。它应成为技术创新的基地、高新技术企业孵化基地、创新创业人才聚集和培育基地、产学研结合示范基地。

第三条 科技部、教育部负责全国大学科技园工作的宏观指导和归口管理，并成立全国大学科技园工作指导委员会（以下简称指导委员会），下设办公室负责日常工作，具体组织国家大学科技园的认定和考评管理工作。

第四条 各省、自治区、直辖市科技、教育行政部门负责推进本地区大学科技园发展，并负责国家大学科技园的组织申报和日常指导与管理工作。

第二章 申报、评估与授牌程序

第五条 通过自我评价，认为基本具备条件的各省、自治区、直辖市在建的大学科技园，可以申报认定为国家大学科技园。

第六条 申报国家大学科技园应认真填写《国家大学科技园评估申请报告》（详见附件一），经所在省、自治区、直辖市科技、教育行政部门审核，协调落实相关支持措施后，在每年2月份共同行文将《申请报告》一式十份报送指导委员会办公室。

每个省、自治区、直辖市每年原则上可申报一个国家大学科技园。

第七条 指导委员会办公室收到申请报告后，组织专家组根据国家大学科技园评估指标（详见附件二）对提出申请的大学科技园进行评估。

第八条 指导委员会根据专家组评估意见进一步审核，提出建议名单并报科技部、教育部共同批准后，对批准的国家大学科技园授予“国家大学科技园”标牌，并列入国家相应计划予以支持。“国家大学科技园”标牌由全国大学科技园工作指导委员会办公室统一制作。

第九条 凡申请评估的单位经国家评估未予批准的，原则上二年内不得再次申请。

第三章 管理与考核

第十条 国家大学科技园建立统计年报制度。各国家大学科技园应在每年二月将上科技园建设进展报告和统计报表报送所在省、自治区、直辖市科技、教育行政部门，抄报全国大学科技园指导委员会办公室。

第十一条 国家大学科技园实行动态评估制度。指导委员会办公室组织专家依据国家大学科技园评估指标，每二年进行一次评估。

第十二条 根据评估意见，经指导委员会审定，科技部、教育部对成绩优秀的大学科技园子以表彰；对发展不良、管理不善的国家大学科技园，责令其限期整顿。经整顿无效者，取消其国家大学科技园资格。

第四章 附则

第十三条 各省、自治区、直辖市科技、教育行政部门可参照本办法制定相应的实施办法和细则。

第十四条 本办法由科技部、教育部负责解释。

第十五条 本办法自发布之日起执行。

附件一： 国家大学科技园评估申请报告（封面样式）

×××国家大学科技园

所在地：

申请单位：

主管部门：

负责人：

电 话：

联系人： 联系电话：

传真电话：

电子信箱：

申请日期：．

国家大学科技园评估申请报告

（编制大纲）

一、在建大学科技园基本概况（地点、孵化场地、商业计划、市场策划、信息咨询、人员培训等方面的服务功能，风险投融资能力。已进驻有能为高新技术企业提供工商注册、财税、法律等服务、具有一定商誉的中介服务机构和投融资机构情况）

二、大学科技园依托的大学或大学群体的科技实力（科技成果、转化情况、科技产业发展情况）

三、依托大学领导对大学科技园建设工作重视程度（推动大学科技园建设和发展、激励高校科技人员与学生创新创业的扶持政策和切实措施、效果）

四、地方政府为大学科技园的建设发展提供的环境条件（用地、基建、通讯等基础设施及金融、财税等配套优惠政策、管理指导作用）

五、在建大学科技园管理体制（机构设置、领导班子和运行机制）

六、大学科技园业务方向和发展规划

七、国际合作及吸引海外留学人员情况

八、在建大学科技园绩效（在孵企业和成长性高新技术企业与研发机构、企业性质、年技工贸总收入、利税、就业、对当地经济、社会发展的贡献）

附件二： 国家大学科技园评估指标

一、依托大学条件和政策措施

1．学校资源对科技园开放度

2．对师生兼职创业的激励政策措施

3．科研开发基地、纵向科研项目及经费情况

4．获省部级以上科技成果奖及专利数量

5．科技产业规模及收益

6．其他

二、地方政府的政策和措施

1．组织领导体制建立健全情况

2．对科技园的财税扶持政策

3，用地、通信、交通等基础设施支持情况

4．资金投入情况

5．其他

三、科技园规划和建设

1．发展规划的科学合理性

2．园区建筑面积

3．管理机构与运行机制

4．信息、通讯、交通等基础设施建设程度

5．其他

四、科技园创业环境

1．现有孵化场地面积

2．风险投融资能力

3．工程类研究开发机构数

4．商务、市场、会计、法律等中介服务能力

5．其他

五、科技园发展绩效

1．在孵科技企业数

2．孵化育成企业数

3．园内企业技工贸总收入

4．自主知识产权产品和专利数

5．科技园自身收益

6．其他

指标编制的原则说明：1．体现导向性。引导国家大学科技园发展成为技术创新的基地、高新技术企业的孵化基地、创新创业人才的聚集和培育基地、高新技术产业的辐射基地。2．突出重点，指标少而精。3．定量指标和定性指标相结合。4．动静结合。既评价发展现状，也评价建设和发展速度，并根据实际情况适时修改指标，以适应国家大学科技园不同发展阶段的 目标要求。5．体现分类指导。用统一指标评价，根据需要分类公布评价结果。

篇7：关于科技公司内部管理流程试行的通知

石化股份宁安函[2010]12号

关于《宁夏石油公司计量器具使用管理

办法》通知（试行）

各地市公司、各油库：

根据《内控手册》管理要求，为规范我司计量器具的使用管理，本着厉行节约，降低费用、延长使用的目的，现结合我司实际情况特制定以下管理办法：

1．公司配发各油库、加油站的计量器具，必须指定专人（计量员）使用保管，定期或不定期进行保养，做好台帐，保养记录，使用时轻拿轻放避免人为损坏,逐级建立计量器具档案。

2.计量器具检定周期。卧式油罐：4年；量油尺：1年；温度计：1年；密度计：不超过2年；20L标准计量罐：1年；加油机流量计，以当地技术监督局规定的检定（校准）周期为准。

3．各计量器具使用期限暂定：玻璃制品半年以上；量油尺：油库4把/年、五千吨以上加油站3把/年，五千吨以 下2把/年，以旧尺换新尺；所有铜制品以旧换新。

4．各油库、加油站配发的计量器具、必须达到使用年限，方可换领（特殊情况需换领的要附专题报告并进行交旧领新）；

5.计量器具由宁夏石油分公司统一购置，由公司统一发放管理。不得使用自行购置和未经公司质检站或技术监督局检定（校准）的计量器具。

此通知

篇8：关于科技公司内部管理流程试行的通知

·124号文的主要内容

(一)非居民享受税收协定待遇需审批的情况

非居民需享受和股利、利息、特许权使用费和财产收益相关的税收协定优惠待遇的,应向主管税务机关提出审批申请。

非居民可在首次办理享受税收协定待遇审批后的3个公历年度内免予向同一主管税务机关就同一项所得重复提出申请。该项申请豁免仅适用于下述所得项目:

1.持有在同一企业的同一项权益性投资所得到的股息;

2.持有同一债务人的同一项债权所取得的利息;

3.向同一人许可同一项权利所取得的特许权使用费。

(二)非居民享受税收协定待遇需备案的情况

非居民需享受以下税收协定条款规定的税收协定待遇的,应在发生纳税义务之前或者申报相关纳税义务时向主管税务机关备案:

1.税收协定常设机构以及营业利润;

2.税收协定独立个人劳务;

3.税收协定非独立个人劳务;

4.除上述所列税收协定条款以及和股利、利息、特许权使用费和财产收益相关的条款以外的其他税收协定条款。

(三)提供资料的要求

除需要向主管税务机关提供申请表格、服务合同、协议和付款凭证等资料外,非居民还需提供由税收协定缔约对方主管当局出具的税收居民身份证明。124号文强调,该税收居民身份证明必须是在上一公历年度开始以后出具的。

(四)三年追补享受税收协定待遇

非居民可享受但未曾享受税收协定待遇,且因此而多缴税款的,可自结算缴纳该多缴税款之日起三年内向主管税务机关提出追补享受税收协定待遇的申请。在经主管税务机关核准,非居民可以获得退税,但不予退还利息。

·本刊建议

鉴于享受某些税收协定待遇必须事先审批的要求,我们建议非居民纳税人提前筹划。因此,非居民在申请享受协定待遇前可以考虑采取以下措施:

1.取得税收居民身份证明。非居民应确保直接持有中国投资的境外控股公司具备境外管辖地税收居民的资格,并获得税收协定缔约对方主管机关出具的税收居民身份证明;

2.确保相关安排的商业实质。作为一项非常关键的工作,非居民纳税人应当重新审视目前在中国投资的股权架构,采取恰当的措施来保证控股公司的设置具有足够的商业实质(如从事积极的经营活动,召开董事会会议,保存账簿和记录等),将有助于应对税务机关的可能的质疑与调查。非居民纳税人也应对目前的商业安排,以及与中国境内关联方的内部交易进行诊断审查,已制定适当的方案,应对可能出现的相关风险;

篇9：关于科技公司内部管理流程试行的通知

为规范农村综合改革示范试点工作，建立健全奖励约束机制，提高财政资金使用效益，推动农村综合改革示范试点取得实效，根据《国务院农村综合改革工作小组关于开展农村综合改革示范试点工作的通知》（国农改[2012]12号）、《国务院农村综合改革工作小组关于2013年扩大农村综合改革示范试点的通知》（国农改[2013]15号）、《财政部关于印发〈农村综合改革示范试点中央财政奖励资金管理暂行办法〉的通知》（财预[2012]437号）等文件精神，我部制定了《农村综合改革示范试点考核评价试行办法》。现予印发，请各地高度重视，认真贯彻执行，切实做好试点各项工作。

附件：农村综合改革示范试点考核评价试行办法

财 政 部

2013年9月30日

农村综合改革示范试点考核评价试行办法

第一条 为扎实推动农村综合改革示范试点工作，规范各项试点工作管理制度，建立健全奖励约束机制，进一步深化农村综合改革，加快推进城乡发展一体化，制定本办法。

第二条 农村综合改革示范试点考核评价遵循定性考评与定量考评相结合，自我考评与抽查考评相结合，考核结果与激励机制相结合的原则。

第三条 按照分级管理、分级负责的要求，各试点省份对省以下试点开展情况进行考核评价。财政部对各试点省份试点工作开展情况进行考核评价，具体由国务院农村综合改革工作小组办公室组织实施。

第四条 考核评价包括以下内容：

（一）试点工作是否受到重视，工作机制是否健全，工作保障是否得力，宣传培训是否到位等；

（二）试点方案实施情况；

（三）资金预算安排和执行情况；

（四）各项管理制度是否健全，包括资金管理办法、项目管理办法、档案管理制度、监督检查与绩效考评制度等；

（五）试点工作成效，主要包括农民满意程度、试点经验可推广价值等。

（六）试点工作中是否存在违规违纪等问题，包括是否加重农民负担、截留挪用资金，是否出现群众上访等。

第五条 考核评价的依据：国家的法律法规及有关政策文件；国务院农村综合改革工作小组印发的政策文件；财政预算管理制度、国库管理制度以及财务管理办法、资金管理办法；各试点省份出台的有关政策文件。

第六条 考核评价以自然年度为周期，实行自评和抽查考评相结合。除特殊情况外，每年年初各试点省份对上一年度的试点工作全面总结并进行自我考评，自评报告（连同考核评分表）于3月31日前报送财政部（国务院农村综合改革工作小组办公室）。

第七条 抽查考评分为书面考评和实地考评。各试点省份对本省份的自评报告真实性负责。书面考评以各试点省份的自评报告为基础结合平时调研、宣传情况等进行评价；实地抽查以组成检查组形式赴有关省份开展检查，每年抽查比例不低于20%。

第八条 根据具体情况可以开展专家考评和农民满意度调查。专家可以从有关职能部门、高校科研院所、学者中遴选，也可以委托大学、科研院所等机构组织学生利用寒暑假开展农民满意度调查。

第九条 考评的组织实施。包括制定考评方案、下发考评通知、实地检查考核、量化考评结果等环节。

第十条 考评结果的应用。坚持奖优罚劣的原则，量化考核评价结果将作为分配中央财政奖励资金的参考因素。

第十一条 考评工作的纪律要求。应坚持实事求是和客观公正的原则，广泛征求基层干部群众的意见，全面真实地对试点工作进行考核评价。应自觉遵守中央八项规定，注重廉洁自律。

第十二条 各试点省份应参照本暂行办法，结合本地实际，研究制定切实可行的考核评价办法，并报财政部（国务院农村综合改革工作小组办公室）备案。

第十三条 本办法自2013年10月30日开始施行。

附：农村综合改革示范试点考核评价量化评分表（略）

国务院关于全国高标准农田建设总体规划的批复

国函〔2013〕111号

各省、自治区、直辖市人民政府，发展改革委、财政部、国土资源部、水利部、农业部、人民银行、质检总局、统计局、林业局：

发展改革委关于报请审批全国高标准农田建设总体规划的请示收悉。现批复如下：

一、原则同意《全国高标准农田建设总体规划》（以下简称《规划》），请认真组织实施。

二、《规划》实施要加强统筹规划，强化政策支持，加大投入力度，着力改善农田基础设施，着力规范建设标准，着力明确管护责任，着力推进农业发展方式转变，坚持不懈推进高标准农田建设，为保障农产品有效供给、提高农业综合生产能力奠定坚实基础。

三、通过实施《规划》，到2020年，建成旱涝保收的高标准农田8亿亩，亩均粮食综合生产能力提高100公斤以上，其中，“十二五”期间建成4亿亩；高标准农田集中连片，田块平整，配套水、电、路设施改善，耕地质量和地力等级提高，科技服务能力得到加强，生态修复能力得到提升。

四、各省（区、市）人民政府要加强组织领导，根据《规划》确定的目标和任务，抓紧制定本地区高标准农田建设规划，细化配套政策，并督促县级人民政府编制实施方案，确保建设任务落实到地块。要整合资金，集中投入，连片治理，强化项目建设管理和建后管护，提高资金使用效益。

五、发展改革委要会同有关部门，按照职责分工，密切配合，加强协作，不断完善相关标准和制度，做好相关规划间的衔接，对《规划》落实情况进行跟踪分析和督促评价，确保《规划》目标任务实现。

国 务 院

篇10：关于科技公司内部管理流程试行的通知

皖烟办文〔2011〕7号安徽省烟草专卖局（公司）关于印发 执行制度监督管理规定（试行）的通知

行业各直属单位、省局（公司）机关各部门： 为提高制度的执行力、增强制度的权威性、维护制度的严肃性，结合全省系统实际,制定《安徽省烟草专卖局（公司）执行制度监督管理规定（试行）》，经省局（公司）局长（总经理）办公会审议通过，现印发给你们，请各单位、各部门遵照执行。

二〇一一年三月十六日 主题词： 烟草执行制度监督管理规定安徽省烟草专卖局办公室2011年3月16日印发

安徽省烟草专卖局（公司）

执行制度监督管理规定（试行）

第一条为提高制度的执行力、增强制度的权威性、维护制度的严肃性，保障各项工作规范有序开展，结合全省系统实际,制定本规定。

第二条本规定适用于全省系统制定的各项制度（含规范性文件）执行的监督管理。

第三条执行制度监督管理的原则：

（一）有章必依，违章必究；

（二）实事求是、客观公正；

（三）权责统一，罚当其责；

（四）教育与惩处相结合；

（五）监督管理与改进工作相结合。

第四条各直属单位、省烟草专卖局（公司）机关各部门是执行制度的责任主体，对执行制度负组织领导责任。

（一）明确执行制度的责任部门和责任人，细化工作要求，固化工作流程，建立记录标准，明确考核与奖惩办法，开展执行制度情况自查与考核工作。

（二）完善执行制度管理。负责加强执行制度关键环节的过程控制，强化痕迹管理，保障执行制度可追溯性。并将制度落实情况纳入单位（部门）绩效考核和工作总结。

第五条各级监察部门是执行制度的监督管理主体，依权限负责组织、协调、指导执行制度的监督管理工作。

第六条执行制度的监督管理内容：

（一）制度制定程序执行情况；

（二）制度内容执行情况；

（三）制度规定的工作程序执行情况；

（四）制度组织落实情况。

第七条各级执行制度监督管理部门采取以下形式,对执行制度情况进行监督管理:

（一）听取执行制度责任主体有关执行制度情况的汇报；

（二）查阅执行制度情况的痕迹记录；

（三）对执行制度情况进行现场监督；

（四）采取定期、不定期监督检查和组织抽查；

（五）畅通举报投诉渠道，设立网上投诉举报信箱，公布举报电话，受理对执行制度情况的投诉举报；

（六）按规定可以采取的其他形式。

第八条执行制度责任主体负责出具执行制度情况自查小结和整改报告。

第九条执行制度监督管理部门负责对监督管理中发现的问题进行核查，形成执行制度监督管理报告。

第十条执行制度责任追究范围：执行制度责任主体不履行或者不正确履行责任并造成一定影响或后果的，应当对其追究责任。

第十一条执行制度责任追究依据：

（一）烟草行业行政处分暂行规定；

（二）全省系统制定的各项管理制度中明确的应追究的责任；

（三）法律法规及行业规章制度规定的其他应追究的责任。

第十二条执行制度责任追究形式：

（一）诫勉谈话；

（二）责令书面检查；

（三）通报批评；

（四）经济处罚；

（五）调离岗位；

（六）取消评先评优资格；

（七）政纪处分；

（八）法律法规及行业规章制度规定的其他责任追究；

（九）涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。

第十三条执行制度责任追究程序：依照人事管理权限、处分审批权限及有关程序，作出责任追究。