探究传销案件办理中遇到的困难及解决对策

2022-12-03

传销犯罪是指以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者缴纳一定费用或购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物的行为。作为涉众型经济犯罪,传销犯罪是一个毒瘤,不仅严重破坏社会正常经济秩序,同时侵害广大群众的经济利益,极易引发非法拘禁、绑架、故意伤害等其他犯罪,影响社会的和谐稳定。基于传销犯罪的危害性之大,该类犯罪一直是打击重点。笔者以北海市为例,通过对当前办理传销案件遇到的难点进行分析,结合办理中存在的困难,对防范和打击传销犯罪提出几点建议。

一、办理传销案件中遇到的困难

(一)传销组织者和骨干分子的反侦查能力越来越强

为了逃避打击,传销组织团伙成员呈现以下的特点:一是分散居住,流动性强,极易闻风而逃。二是将原来白天上课的方式改为深夜或者清晨。三是将原来大型聚会型的洗脑方式改为分散在居住地的家庭聚会型,并不断变换上课的地点,或者改为三三两两、面对面谈心型的洗脑方式。四是上层人物躲在幕后操纵或异地操纵,监控、抓捕难度大。五是将组织体系图等原始纸质资料逐渐改为U盘存储,极易销毁,给证据的搜集增加了难度[1]。

(二)老百姓对传销的危害认识不足,缺乏全社会合力打击传销的群众基础

北海人少房多,很多北海人都有两、三套房子,自己根本住不了,传销人员的到来不仅让房子租了出去,而且抬高了租金和房价,业主由于切身的利益自然对传销人员和他们的行为睁一只眼闭一只眼。一些业主虽然在租房合同中写明承租人不得参与传销活动,但传销人员也不会傻到直接告诉业主“我就是搞传销活动的”,合同照签不误。因此,即使出台的打击方案,对将房屋出租给明知是传销人员或者明知承租人利用出租房屋进行违法犯罪活动的业主进行罚款,在具体操作上收效甚微[2]。

(三)调查难、取证难,影响查处效果

一是分散居住和异地居住人员,稍有打击动静就闻风而逃,增加了打击的难度。二是传销违法犯罪活动参与人员众多,逐人调查取证需要大量的人力物力,法律又规定不能长时间限制人身自由,要在短时间内完成调查取证工作十分困难。三是有些传销人员以亲人、朋友等多人的名义加入,而这些人又四散在各地,调查取证也是一项十分艰难的工程。四是上层人员幕后、异地操控,查处这种案件更是难上加难。五是传销活动的书证一般很难提取,网络体系图、获利帐目只掌握在有管理权的个别上层人员手中,或者不全或者故意隐匿、销毁,几乎很少能取得完备的证据,极易使组织者、骨干分子逃过刑事追究[3]。

(四)侦查力量和侦查技术跟不上打击形势

公安机关人少案多,侦查力量薄弱和侦查技术落后是阻碍打击传销违法犯罪的一个不容忽视的重要环节。传销犯罪是金字塔结构,“老总”级别也分为A1、A2、A3、A4,纵观近两年来的传销案件,抓捕最多就是传销往来体系中处于较低层级的老总,出局老总或者是塔尖老总寥寥无几[4]。

(五)纠正漏捕的后续跟踪不到位、信息沟通不畅

在办理传销犯罪案件中,发现有公安机关未呈捕而应当逮捕的犯罪嫌疑人,我院及时向公安机关发出《应当逮捕犯罪嫌疑人意见书》。但在公安机关报捕我院批捕后,发现存在个别纠正漏捕的犯罪嫌疑人并没有随案移送公诉部门审查起诉的情况,也没有向我院侦监部门说明不移送起诉的原因。由于缺乏有效的跟踪监督机制,信息沟通不畅,侦查监督部门无法及时掌握批捕后未移送审查起诉的情况。

二、对策建议

打击治理传销违法犯罪活动是一项长期而艰巨的任务,只有打击与防范相结合,完善法律法规,建立健全专项整治和长效治理相结合机制,才是铲除传销的有效手段。(1)进一步完善有关法律法规。目前北海这种高层次传销的危害性主要体现在对经济秩序和社会稳定的严重影响,刑法修正案(七)出台后,应当在对各省区、市县的传销情况进行调查分析,充分考虑像北海这种高智商高层次人员参与的、主要居于赌博心理、受蒙骗性相对较低、网络体系再生功能极强的传销违法犯罪活动的打击问题,既不能简单地根据涉案金额来定罪量刑,也不能片面地从发展参与传销人员数量来定罪量刑,而应将涉案金额、发展人数、造成后果以及对经济秩序、社会稳定的影响程度相结合,尽快出台具体的、明确到位的、操作性强的相关司法解释,对传销违法犯罪予以多层次的打击。(2)适时开展专项整治,提高打击震慑力。采取集中专项行动和一段时期的连续性打击的措施,公安、工商等部门集中优势兵力,追上线、打源头,实施精确打击,力争将传销网络体系摧毁、击垮。对公安机关移送审查起诉的案件,检察机关快审快诉,人民法院从严、从重量刑处罚,并贴出判决通告,形成打击传销违法犯罪的高压态势,震慑传销分子,使他们不敢再参与传销违法犯罪活动。(3)加强对纠正漏捕犯罪嫌疑人的跟踪监督和信息互通。对我院纠正漏捕后的犯罪嫌疑人,承办人加强对嫌疑人的跟踪监督,同时公、检建立信息互通的常态机制,公安机关及时向我部门反馈对纠正漏捕嫌疑人的处理情况,如无特殊事由,应当随案一并移送审查起诉,以增强打击效果。(4)坚持打、防、控、管相结合,实施长效治理政府协调,各有关部门积极配合,注重综合治理,积极探索打、防、控、管相结合的长效管理机制。(1)政府通过各种形式,加大法律、法规和查办案件的宣传力度。如协调电信、移动、联通等部门向进入辖区的所有手机、大灵通小灵通用户发送打击传销的提示短信,在电台、电视台反复播放打击传销的公益广告,在车站、机场、码头等场所张贴、悬挂宣传禁止传销的标语、通告等等。让被拉来“考察项目”或即将加入传销活动的外来人员和北海市民了解传销的性质、传销的真相以及传销的危害,了解北海市政府打击传销的决心和力度,掀起全民拒绝传销、打击传销的热潮。(2)公安机关要加强对辖区流动人口的治安管理,动态了解和掌握流动人员的现实表现,建立传销人员“黑名单”数据库,对“黑名单”上的人员实行实时监控,将违法犯罪行为消灭于萌芽状态。(3)房屋管理部门要加强对出租房屋的管理,房屋出租必须依照有关行政规章制度办理登记手续,经查发现有不照此办理者,严格执行行政处罚,促进房屋出租管理的规范化。房屋管理部门给业主办理登记手续后,及时通报公安、居委会等相关部门,及时掌握房屋出租的情况。(4)新闻出版局要及时、全面清理市面上出售的有关传销的书籍,断绝传销的“精神粮食”。(5)加强监管,禁止金融、电信等部门为一己之私为传销大开方便之门。既使传销组织者和骨干分子不能依托银行帐户异地收取传销加盟费和划拨、领取提成,又能戳穿传销分子胡编乱造的各种假象。创建无传销小区,不给传销者立足之地,断绝其生长土壤。一是各居委会掌握辖区居民楼所有房屋的状态,业主要将房屋出租必须到居委会登记,由居委会定期调查走访,一旦发现租给疑似传销人员即进入戒备状态,随时监控。二是每幢居民楼设有楼长,专门对出租房、空置房和外来人员实施监控,发现情况随时报告,每周召开一次情况通报会。三是广泛发动群众做好基础性工作,形成群众、基层组织与执法机关的互通机制,建立信息平台,一旦发现疑似传销现象就通知执法机关现场检查。四是建立激励机制。对在打击传销违法犯罪活动中表现突出的单位、集体和个人进行表彰,激励广大干部和人民群众积极参与打击传销违法犯罪活动,进一步调动各方面的积极性。

摘要：打击治理传销违法犯罪活动是一项长期而艰巨的任务,以北海市为例,通过对当前办理传销案件遇到的难点进行分析,结合办理中存在的困难,对防范和打击传销犯罪提出几点建议,只有打击与防范相结合,完善法律法规,建立健全专项整治和长效治理相结合机制,才是铲除传销的有效手段。

关键词：传销案件,打击,综合治理