贪污犯罪案件的特点

第一篇：贪污犯罪案件的特点

贪污贿赂职务犯罪案件犯罪主体及特点

贪污贿赂职务犯罪案件

第一节 犯罪主体

依照《刑法》的规定，反贪部门所受理的十二种案件中，从犯罪主体看，大体上可以分为三类：第一类是具有严格的、明确的主体的案件，即犯罪主体均为国家工作人员，这类案件有贪污案、挪用公款案、受贿案、巨额财产来源不明案、隐瞒境外存款案;第二类是一般主体案件，这类案件有行贿案、对单位行贿案、介绍贿赂案;第三类是其他特殊主体案件，这类案件有单位行贿案、单位受贿案、私分国有资产案、私分罚没财物案。案件类型不同，犯罪主体也就不一样，因此，必须对犯罪主体有一个全面地了解和认识。

一、国家工作人员

《刑法》第93条规定：“本法所称的国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。”从这一规定中可以看出国家工作人员包含着两层意思：一是直接的国家工作人员，即在国家机关中从事公务的人员;二是准国家人员，即以国家工作人员论的那部分人员。根据这一理解，国家工作人员可以分为如下三类：

(一)在国家机关中从事公务的人员。主要包括在国家各级机关中从事公务的人员，包括国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关及其他国家机关中从事国家事务管理活动的人员。

(二)在国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员，以及国家机关、国有公司、企业、事业单位委派在非国有公司、企业、事业单位、社会团体中从事公务的人员。以上两类人员具有如下特征：一是依法取得职务身份，即必须按照国家的法律规定，经上级机关任命、委派或通过选举，或经过国家单位录用、聘用的人员;二是依法行使国家管理职权，即必须依照法律、法规从事国家管理公务活动的人员。

(三)其他依法从事公务的人员，包括受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托从事公务的人员。 从理论上分，国家工作人员不外乎以上三类，但在办案实践中反贪部门所面临的情况又是十分复杂的，以下几类人员往往也被视为国家工作人员：第一类是在各级国家权力机关从事公务的人员，包括正在履行职务期间的各级人大代表，在各级人大常设机构中从事公务的人员，在各级人大办事机构中从事公务的人员;第二类是按照国家现行的政治制度，在乡以上党政机关从事公务的人员，正在履行职务期间的政协委员及在各级政协常设机关和办事机构中从事公务的人员。 除此之外，农村基层组织工作人员，根据全国人大常委会立法解释，在其受政府委托从事公务时，属于依照法律从事公务的人员以国家工作人员论。

二、一般主体和其他特殊主体

(一)一般主体：一般主体没有明确的、严格的身份限制。行贿案、对单位行贿案和介绍贿赂案中，犯罪主体既可以是国家工作人员，又可以是其他人员，也就是通常所说的自然人。从法理角度上看，这类案件对主体的限制和要求不是十分严格。“两法”修订实施后，检察机关对这类案件办理得也比较少。在已经办理的案件中，犯罪主体也只限于国家工作人员和以国家工作人员论的这部分人员。

(二)其他特殊主体。在反贪部门受理的案件中，单位行贿案、单位受贿案、私分国有资产案以及私分罚没财物案的犯罪主体比较特殊，是特定的单位，但其主要责任人或参与 实施的直接责任人应该被列入被追究的范畴。

第二节 贪污贿赂职务犯罪案件的特点

一、贪污罪案件

贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。贪污犯罪的构成要件是：

(一)贪污犯罪侵犯的客体是公共财物的所有权和国家工作人员职责廉洁性。

(二)贪污罪的客观方面表现为国家工作人员利用职务上的便利，以侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法上有公共财物行为。“利用职务上的便利”系指行为人利用本人职务范围内主管、经手和具体负责经管公共财物所形成的便利条件，以行使职务的名义、借口和便利，不为人知地或“名正言顺”地将公共财物非法占为己有。它包括直接非法占有和间接非法占有两种形式。在非国有公司、企业、事业单位、社会团体中从事公务的国家工作人员，侵犯本单位财产，也可以构成贪污罪。

(三)本案的犯罪主体是特殊主体，只能是国家工作人员。非国家工作人员只有当他们受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托、管理、经管国有财产，并利用职务便利非法占有国有财物时，才能构成此类案件的犯罪主体。

(四)贪污罪的主观方面是故意，并且具有非法占有公共财物的目的。

二、挪用公款罪案件

挪用公款罪是指国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大，超过3个月未还的行为。

(一)挪用公款罪侵犯的客体是公共财产的使用权。主要是行为人在一定时间范围内，对公共财产进行占有、使用，并从中获得收益，侵犯了公共财产所有权中的一部分权利。

(二)挪用公款罪的客观方面表现为国家工作人员利用职务上的便利所实施的前述行为。

(三)挪用公款罪的主体是特殊主体，只能由国家工作人员构成。

(四)挪用公款罪的主观方面是主观故意，其目的是擅自挪用公款归个人使用。

(五)挪用公款罪与贪污罪的区别在于：一是主观故意内容不同，前者是为了临时“便用”而暂时占有公款，后者则为了将公款永远归己而占有公款;二是行为方式不同，前者在作案时留下的“痕迹”明显，从帐目和通过知情人可以调查获取证据，而后者在作案时留下的“痕迹”不明显，比较隐蔽，查证难度大。

三、受贿罪案件

受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利索取他人财物，或者非法收受他人财物为他人谋取利益的行为。

(一) 受贿犯罪侵犯的客体是国家工作人员的职责廉洁性和公私财产所有权关系。

(二) 受贿罪在客观方面表现为行为人利用职务上的便利实施了索取了他人财物或非 法收受他人财物并为他人谋取利益的行为。“利用职务上的便利”是指行为人利用本人现有职务的方便条件或者影响翰选进行非法的索贿、受贿行为，这是受贿罪的本质特征。

(三) 受贿罪的主体为特殊主体，只能由国家工作人员组成。

四、单位受贿罪案件

单位受贿罪是指国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体索取、非法收受他

人财物，为他人谋取利益的行为。其犯罪主体是国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体。客观方面表现为直接负责的主管人员或其他直接责任人根据本单位的意志，以单位的名义实施的索取或非法受贿行为。主观方面具有直接故意并且以单位谋利益为目的的特征。

五、行贿罪案件

行贿罪是指行贿人为谋取不正当利益而实施的给予国家工作人员以财物的行为。行贿犯罪的客观方面除了为谋取不正当利益而向国家工作人员贿赂财物外，还包括在经济往来中违反国家规定，给予国家工作人员较大数额的财物，或违反国家规定给予国家工作人员的各种名义的回扣、手续费的行为。这类犯罪主体为一般主体，除自然人外，还包括单位为谋取不正当利益而行贿，或违反国家规定给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的行为。此类犯罪只能由主观故意构成，以谋取不正当利益或各种名义的回扣、手续费为基本特征。

六、对单位行贿罪案件

对单位行贿罪是指行为人为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物，或者在经济往来中违反国家规定给予上述单位各种名义的回扣、手续费的行为。此类案件在犯罪构成要件上与行贿罪基本相同，区别在于实施的对象，行贿案中行贿犯罪对象是国家工作人员个人，而对单位行贿案中行贿犯罪对象是国家机关及其他国有单位和人民团体等。

七、介绍贿赂罪案件

介绍贿赂罪是指行为人与受贿人之间进行牵线搭桥、中间撮后，使行贿与受贿得以进行，情节严重的行为。介绍贿赂犯罪侵犯的客体与受贿犯罪、行贿犯罪相同;客观方面表现为行贿、受贿双方“牵线搭桥”，促使双方相通，帮助双方完成行贿受贿行为;其主体为一般主体;主观方面是直接故意，且多以谋取个人利益为目的。

八、单位行贿罪案件

单位行贿罪是指单位为谋取不正当利益而实施的行贿行为，或违反国家规定所实施的给予国家工作人员以回扣、手续费的行为。此类案件的犯罪主体是单位，即企业、事业单位、机关和团体;其客观方面表现为直接负责的主管人员或直接责任人员根据本单位的意志，以单位的名义实施的行贿行为;主观方面只能是直接故意，并且具有单位谋取利益的特征。

九、巨额财产来源不明罪案件

巨额财产来源不明罪是指国家工作人员的财产或者支出明显超出合法收入，且差额巨大，经责令说明来源，本人不能说明其来源合法的行为。这种罪的犯罪主体为特殊主体，只能由国家工作人员构成;其主观方面是故意，即行为人对其财产或者支出明显超过其合法收入，对差额巨大的事实是明知的，行为人希望和放任这种“非法所得”的存在。

十、隐瞒境外存款罪案件

隐瞒境外存款罪是指国家工作人员对于个人境外的存款，违反国家规定，隐瞒不予申报，且数额较大的行为。这类犯罪侵犯的客体是国家工作人员境外存款申报制度;其主体为特殊主体，只能由国家工作人员故意构成。 十

一、私分国有资产罪案件

私分国有资产罪是指国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人，数额较大的行为。这类犯罪侵犯的客体是国有资产的不可侵犯和国家廉政建设制度;犯罪主体只能由国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体等构成。它与共同贪污罪是有区别的，主要表现在：第一，犯罪主体是单位，而共同贪污罪的主体是两个以上的作案成员;第二，本罪所侵犯的对象仅限于国有资产，而共同贪污侵犯的对象则是公共财物;第三，在犯罪客观方面表现为违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人与共同贪污的界定是不同的。

十二、私分罚没财物罪案件

私分罚没财物罪是指司法机关、行政执法机关所实施的违反国家规定，将应当上缴国家的罚没财物，以单位名义私分给个人的行为。侵犯的客体是国家罚没财物管理制度和国家的廉政建设制度;犯罪的主体只能是司法机关，即法院、检察院、公安机关、国家安全机关和行政执法机关等，即海关、工商管理机关、税务机关、卫生检疫机关、商检部门、环境执法部门、技术监督部门等;其主观方面为故意，即明知罚没财物应依照国家有关规定上缴国库，而不缴或隐瞒，尔后，以单位名义进行集体私分给个人的行为。

第二篇：合同诈骗犯罪案件的侦查

发布者： 发布时间：2013-01-31 合同诈骗罪的概念和犯罪构成

合同诈骗罪的概念

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。 义

念是1997年修改后的我国刑法第224条对合同诈骗罪所做的规定。这也是修改后的刑法新增加的关于合同诈骗罪的社会主义市场经济的确立、发展和完善中，合同法律制度是维护社会经济秩序的基本保证。但一些不法之徒利用各种诈骗，破坏了社会经济秩序，对社会造成巨大的危害。1985年最高人民法院、最高人民检察院曾于《关于当前办理中具体应用法律的若干问题的解答(试行)》中，对利用合同进行诈骗的刑事责任作了司法解释，但是未能反映利用罪的全部情况和法律特征，因此修改后的刑法增立合同诈骗罪是十分必要的。在对合同诈骗罪的理解中，关键词之一是应对合同的基本知识要有所了解。 合同的概念

同也称契约，是民事主体即当事人之间设立、变更、终止(消灭)一定的民事法律关系的协议。合同一词含义广泛，来看，它是当事人之间的一种民事法律关系。这也正是本文中所提的合同的意思。 合同的特征

合同是一种民事法律行为，合同是当事人之间设立、变更、终止(消灭)民事权利、义务关系的协议，属于民事法律。民事法律行为是当事人以设立、变更、终止(消灭)民事权利和民事义务为目的的一种合法行为，它能形成当事人律意义的事实后果。而这种行为必须具备相应的法律规定的条件，因此，它只有具备了民事法律行为的有效条件才能预期的后果。而这种后果依当事人的意思由法律确定其效力。

合同是当事人之间的协议。民事法律行为有单方和多方的区别，合同属于后者，是两方或两方以上当事人之间的协议同法》规定合同各方的法律地位平等，任何一方不得凌驾他方之上强迫他方为意思表示或接受意思表示。再次，合同并产生法律约束力的行为。合同是合同签约各方当事人的合约，一经成立，既受法律的保护又受法律的约束，因此各守。除法律规定或当事人事先约定的以外，合同一经成立，任何一方就不得擅自变更、解除。合同成立后，当事人即的约定履行义务，否则就要承担法律责任。

合同是商品交换关系在法律上的表现形式。合同法律制度是集中体现和反映了商品经济关系的内在要求和一般规则，供的基本行为模式。 合同的种类

同的标准，可以将合同分为不同的种类。

偿合同和无偿合同。依据当事人双方有无对价给付关系为标准，可将合同划分为有偿合同和无偿合同。有偿合同是指对价给付关系的协议。对价，即双方所作给付财产利益上的交易关系，一方作出给付后，有权要求对方进行给付。给括金钱财产，也包括工作成果、技术、劳务等。双方的对价给付必须存在于同一个法律关系中。无偿合同，是指当事给付关系的协议。该种合同一方提供他方财产利益后无权要求他方作出相应的回报。 成性合同和实践性合同。依据合同成立是否应交付实物或为其他实践行为为标准，可将合同划分为诺成性合同和实践诺成性合同，又称诺成合同，是指只要双方意思表示一致，且须核准登记，即能成立的合同。核准登记是该种合同的卖、承揽等大多数就是诺成性合同。实践性合同，又称践成合同，是指除意思表示一致以外还须实施实践行为后(如能成立的合同。借贷就属于这种合同。 务合同和单务合同。依据合同双方的义务有无对价关系为标准可将合同划分双务合同和单务合同。双务合同是指双方系的合同。一方只有义务而无权利，或他方虽有权利而无义务，或者双方都只有义务，但没有对价关系的是单务合同有偿合同虽然均以对价关系为前提，但前者对价关系定位于合同双方的义务，后者的对价关系定位于双方的给付。 准合同和非标准合同。依据合同的必要条款之内容是否由法律直接规定为标准可将合同划分为标准合同和非标准合同指合同的必要条款之内容是由法律直接规定的合同，既由法律所规定，因此，标准合同的必要条款及其内容是不得由改的。非标准合同是与标准合同正相反，法律未对合同的内容作出直接规定的就是非标准合同。实践中，绝大多数合准合同。

头合同和书面合同。依据合同的形式可将合同划分为书面合同和口头合同。合同的形式是指订立合同的当事人双方所表现形式。口头合同是当事人只用语言进行意思表示达成的协议。集市上的现货买卖就多是采用口头合同的形式交易便易行。书面合同是指用文字表示双方达成的协议。书面合同可以是用口头方式或通讯方式订立，但双方协议的内容文字固定下来，其优点是有据可查，因此重要的合同都是书面的合同。书面合同也可以分为普通的和特殊的两种，需要鉴定的则是特殊的书面合同。 式合同和不要式合同。依据合同是否须具备的法定形式为标准可将合同分为要式合同和不要式合同。合同必须具备法为要式合同，房屋买卖、信贷等合同就是要式合同。由当事人自由选择的形式形成的合同是不要式合同。

合同和从合同。依据合同是否有从属性为标准，可将合同划分为主合同和从合同。主合同是不依赖其它合同而独立存之，以其它合同的存在为前提的为从合同。

类除了上述的以外，还有其它的分类标准和类型。如依据合同的名称是否为法律所规定的为标准，可将合同分为有名同以及混合合同。依据合同内容是否是当事人一方预先确定为划分标准，可将合同分为附合合同和非附合合同。依据三人设定权利为标准，可将合同分为为本人设立的合同和为第三人订立的合同。 合同的订立、担保和履行

同的订立。合同是当事人双方的法律行为，必须是双方合意才能成立，因此合同的订立是一个相互协商的过程。签订多，但一般都要经过要约和承诺两个阶段。要约是一方(要约人)向他方(受要约人)所为签定合同的定约的提议。思表示的三个要素，即一是追求一定法律后果的效果意思;二是决定表露效果意思的表示意思;三是要有表露效果意。承诺是受要约人为使合同成立所进行的完全同意要约内容的答复，承诺和要约的结合，即为合同。 同的担保是法律规定的或者合同当事人双方约定的一方向另一方提供履行合同的保证手段。它是确保因合同所形成的的一种保证措施。保证合同履行的措施有保证、抵押、定金、留置以及违约金等多种。

履行是指合同双方当事人依照法律和合同的规定，全面地正确地履行合同所规定的义务，实现合同规定的权利。这种履行，不能是部分地履行而只能是全部地履行，凡是法律或合同中对于主体、标的、地点、时间期限、方式、价款或质量的规定等都要正确地、适当地履行，否则要承担违约责任。 合同的变更和解除

同的变更是指合同不改变主体而变更内容，或不改变内容而改变主体的行为。

同的解除是指享有合同解除权的一方所进行的终止(消灭)合同关系的行为，解除是一种单方面的法律行为，是一种除的效力是合同的消灭。 二)合同诈骗罪的法律特征 客体方面 同诈骗罪侵犯的是复杂客体，亦称双重客体。本罪一是侵犯了国家对经济合同管理的秩序。随着社会主义市场经济的人们的社会、经济生活中发挥着重要的作用。为此，国家立法机关制定并颁布了一系列相关的法律法规，以规范合同。而利用合同进行诈骗，就是对国家管理经济合同秩序的侵犯。二是，本罪是对公私财产所有权的侵犯。如前所述，非法占有为目的，利用合同进行的欺诈他人财物的行为，所以，它也侵犯了对方当事人的公私财产所有权。 体方面

骗罪的主体是既包括自然人，也包括单位(法人组织和非法人组织)。在犯罪主体的认识上，对自然人一般不难认识和对单位犯罪的认识和把握。我国刑法第三十条对单位犯罪作如下的规定：公司、企事业单位、机关、团体实施的危害法律规定为单位犯罪的，应当负法律责任。因此，作为实施合同诈骗罪主体的单位，是指公司、企事业单位、机关、的企业不仅包括国有、集体等性质的企业，也包括私营、三资企业等。因为，对实施犯罪的单位，我国的刑法并没有制性质作出是否是国有、集体、私营的限定。

合同实施诈骗犯罪的单位主体的认定中，要注意把握以下几点。一是单位合同诈骗行为必须是经单位决策机构决定或在其职权范围内决定实施的，这是单位合同诈骗与个人合同诈骗的主要区别点。所谓单位决策机构是指单位有权作出如公司的董事会。单位负责人一般是指单位的正职行政领导，或正职领导不在时，主持工作的副职领导人。如果单位在没有得到单位授权的情况下，擅自以该单位的名义对外签定合同实施合同诈骗的，不认为是单位合同诈骗，而认定骗。二是单位合同诈骗必须是利用合同实施诈骗为本单位谋取非法利益，如果仅是为单位的负责人或某个人、某些人位全体谋取非法利益，也不认定为单位合同诈骗，而认定为是个人合同诈骗。 观方面

主观方面，本罪属于故意犯罪，且有非法占有的目的，行为人实施犯罪应是出自非法占有他人的公私财物的直接犯罪意或过失均不构成本罪。在司法实践中，合同诈骗的行为人的主观方面的直接故意与普通诈骗的犯罪故意有区别。普行为人实施犯罪前就已经形成了通过实施欺诈行为达到非法占有他人财物的犯罪故意，而合同诈骗犯罪则不完全是这实施犯罪之前就已经形成了犯罪意向，与他人签定合同就是为了骗取他人的钱财。有的却不是。在签定合同时对于是在其内心深处是处于并不清楚，或说是游移不定的心理状态。履行合同和不履行合同而非法占有他人财物的思想准备处于随机状态中。随着时间的推移，在签定合同之后或在履行合同的过程中，其内心的意图才逐渐清晰并确定下来，者是不履行合同而骗取他人财物。在正确区分经济合同纠纷和经济合同诈骗中，要考虑这一情况，对行为人在合同的至案件发生的全过程进行认真地考察、分析研究其内心动机、目的的演变及其客观外在的表现，以予以正确地把握。观方面

诈骗罪的客观方面，可以从两个角度来认识，第一从概括的角度，来认识其基本特征。第二从刑法的规定来认识其具体合同诈骗罪在客观方面的基本特征

方面，合同诈骗罪必须是利用合同骗取他人财物数额较大的行为。基本特征有三点。 骗行为是在签订合同或在合同的履行过程中实施的，也就是说是利用了合同的形式实施诈骗犯罪。这是区分合同诈骗式诈骗犯罪的重要标志。具备合同诈骗罪的首要因素是当事人之间签订了合同，犯罪嫌疑人以合同的形式骗取了对方的种已经签订或正在履行的合同是否是按法律规定的有效合同，则又另当别论。因为，在合同诈骗犯罪中的合同，有的效的。凡是不符合合同法规定的、不符合民事法律行为生效条件的，绝大多数都是无效合同。也有的是有效的，在订，但在履行过程中，犯罪嫌疑人采取了欺诈手段而不履行合同的约定，并具备了非法占有的目的，则也构成了合同诈征。

为人必须是采取了欺诈的手段。虽然在刑事欺诈和民事欺诈两者之间有区别，但就欺诈的行为方式而言是没有什么不具体表现概括地说都是虚构事实或隐瞒真相。在合同诈骗中，虚构事实是行为人采用的积极作为的欺诈手段，使得订当事人信以为真，自愿交出财物、上当受骗。隐瞒真相是行为人采用的不作为的欺诈手段，即行为人向对方当事人有情况而不告知，遂使对方被骗，当然如果按法律、合同约定或交易惯例没有义务告知的，则原则上不应认定为欺诈行为人骗取的财物价值较大。因为合同诈骗罪是指，以非法占有为目的，在签订或履行合同中，骗取他人较大财物的行财物没有达到法律法规所规定的一定数额，则其社会危害性尚达不到定罪科刑的程度。因此，这一条也是合同诈骗罪基本特征之一。

合同诈骗罪在客观方面的具体表现

骗罪的具体表现应从刑法的规定来认识。依据我国刑法第224条的规定，合同诈骗罪在客观方面有五种具体表现。 虚构单位或者冒用他人名义签订合同的;

伪造、变造、作废的票据或者其它虚假的产权证明做担保的;

有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

受对方当事人给付的货物、货款或者担保财产后逃匿的; 其他方法骗取对方当事人财物的。

条具体表现中，前四条基本涵盖了当今社会经济生活中合同诈骗的行为方式，而第五条，则是对以后可能出现的在前确的骗取他人财物的“其他方法”，留有余地，以利于在适用法律中与合同诈骗犯罪作斗争。 合同诈骗犯罪案件的特性

同诈骗犯罪是经济诈骗犯罪的一个类型，它既有与其他经济诈骗犯罪如金融诈骗相类似的特点，即都是利用欺诈的手，同时，它也有自己固有的、基本的特性。在我国社会主义市场经济体制的发展中，合同诈骗还呈现出不断发展、蔓究这些特性和发展趋势，有利于加强对合同诈骗犯罪的斗争。 合同诈骗犯罪案件的特性 行为的复杂性

放以来，在建立、发展和完善社会主义市场经济中，必须贯彻“依法治国”的指导思想，合同法是市场经济的基本法律经济活动中使用最频繁的概念之一。而在经济体制改革中，我国的经济体制正在由计划经济体制向市场经济体制的转经济环境相对复杂、经济法律法规相对滞后，而合同的类型、方式又是多种多样的。犯罪分子就利用了这些情况，在领域中利用合同进行欺诈、实施犯罪，以谋取非法利益。这就造成了合同诈骗犯罪行为的复杂性。这种犯罪行为的复表现为与各种经济合同纠纷相互交叉、纠缠，难以区分。在合同诈骗犯罪的侦查中出现的定性难，也正源于此。 形式的“合法性”

前所述，在合同诈骗过程中，犯罪分子是利用了签订或履行合同这一“合法”外衣，实施诈骗犯罪。在形式上，或从是合法的，有的合同在签定、履行中亦有部分是符合民事法律行为的要件的，这就使得对方当事人容易上当受骗。 手段的多样性

诈骗犯罪中，犯罪行为人多具有较高的智力，他们在相关的经济领域中，利用自己的专长、知识等实施犯罪，根据经，新兴经济行业的兴起，不断变化作案的手段方法，使得合同诈骗犯罪的手段日趋多样、隐蔽和智能化，为的是既能罪，尽快获取非法利益，又能逃避法律的制裁。 犯罪区域的流窜性

国社会经济的发展和变化，在市场价值规律这只无形的手支配下，人口、资金、物资、信息等各种市场资源的配置和前的活跃、变动不居的态势。而经济合同诈骗犯罪分子，为了既使犯罪得逞，又妄图逃避法律制裁，故要千方百计地，在甲地诈骗、乙地销赃、丙地藏身是其惯用的手法。而利用前述市场经济的人、财、物大流动的态势，经济合同诈犯罪区域的流窜性就愈益明显。 会危害的严重性

市场经济主体之间法律关系的一种纽带，对市场经济体制的确立、完善以及社会经济的正常有序的运行，起着极其巨一些不法之徒利用我国市场经济体制还不够完善，经济法制还不够健全，市场经济运行还不够规范，市场经济主体对了解等，大肆进行合同诈骗，使得这类经济诈骗犯罪呈现不断发展、蔓延的趋势，对社会的危害也日益加剧。经济合危害性具体表现在以下几点。

严重违反了国家对市场经济中合同管理的制度，侵犯了社会经济的正常秩序 骗犯罪是对国家的经济合同管理的制度和秩序的严重侵犯和破坏。这类犯罪愈演愈烈，导致了在我国经济领域里出现遍的合同信誉危机，这种合同信誉危机表现为两大方面。

是合同的签约率降低。目前书面签定的合同越来越少，只占交易总额的50%。而其他交易方式则退化到一手交钱一手易方式上，这对市场经济的迅速发展是一种严重的阻碍。究其原因，就是对合同缺乏安全感和信任度，在合同诈骗犯场经济主体对合同的不信任，认为是没有意义的白纸，不能保障其合法利益。

是合同的履约率降低。由于欺诈性合同的增加，合同履约率也在降低。根据我国工商管理部门的统计，各种欺诈合同总数的3%，合同履约率已从九十年代初的70%下降到目前的50%，而且有进一步下降的趋势。一些不法分子在合同的备合同签定的要件，而形成虚假合同，并主观上存在非法占有对方当事人财物的犯罪故意，最终造成合同诈骗犯罪案的本身没有履约能力，签定合同后并不否认自己是欠帐，但就是不打算履约，致使履约率越来越低。 严重侵犯了国家、集体和个人的公私财产所有权

骗犯罪活动的产生、存在和蔓延，使得国家、集体和公民私人的合法财产造成了巨大损失，已经成为社会经济生活中尤其需要注意的是在合同诈骗的受害人中国有企事业单位损失最重。经过数十年的建设和积累，我国的国有企业已经亿元的固定资产。合同诈骗分子正是看到国有企事业单位所拥有的巨额资产，利用合同实施诈骗，以鲸吞国家的财产。据有关部门统计，在合同诈骗中国有企事业单位占受骗单位总数的八成以上。国有企事业单位受骗金额，占受骗总上。每年国有企事业单位由于在合同的订立和履行中上当受骗，而造成的直接经济损失就达数百亿元。 合同诈骗犯罪案件在当前形势下的新特点

我国改革开放不断深化和扩大的新形势下，社会主义市场经济也在不断地深化和发展，合同诈骗犯罪也随着形势的变，出现了一些新的特点、动向和发展趋势。其中主要有以下几个方面。 罪主体的变化

骗犯罪的主体变化主要表现为两点，一是就自然人而言，团伙犯罪、集团犯罪有所增加，而单个人犯罪减少。一般来犯罪若是单个人作案，不容易得手，若是多人实施，事先预谋，明确分工，则相对易于得逞，所以在合同诈骗犯罪中是自然人的，犯罪团伙或有组织的犯罪集团作案逐渐增多，就成为新形势下自然人实施的合同诈骗犯罪的主体特点之位而言，过去以法人、单位实施合同诈骗的案件相对较多，有一些单位钻经济的或刑事的法律不够健全的漏洞或空子骗犯罪。而随着时间的推移，国家在立法方面不断地注重对经济领域的相关法律法规的健全和完善，单位、法人实施度有所增加，致使单位犯罪的案件增加幅度不大，有的省区还会有所减少。但是受能获取巨额非法经济利益的驱动，业单位仍敢冒违法犯罪的危险实施合同诈骗犯罪，所以单位犯罪仍占一定的比例。 地域的变化

骗犯罪是经济诈骗犯罪的一种，经济诈骗犯罪以往多发生在经济发达的东南沿海地区或大中城市，而今，中央提出并战略前后，合同诈骗犯罪正向经济不发达或欠发达的中西部地区蔓延，使本来就不富裕的经济欠发达地区的企业、经在合同诈骗中上当受骗、损失惨重，经济发展更加困难。这是犯罪地域变化的一个方面。另一方面，合同诈骗犯罪在化是逐步与境外相连，形成犯罪的国际化趋势。改革开放二十多年来，我国与国际的经济交往日益扩大或频繁。在世，在我国即将加入世贸组织的形势下，境内外的犯罪分子或犯罪集团跨国(边)境，相互勾结，使合同诈骗犯罪呈现趋势，这也应该引起公安机关经侦部门的足够重视和注意。 同诈骗犯罪案件的侦查要点 合同诈骗犯罪案件的立案

诈骗犯罪案件的侦查中，立案是第一个重要工作环节，也是顺利开展侦查工作的基础和前提。在该类案件的立案工作受理案件、初步调查和依法立案三个方面的工作。 合同诈骗案件的受理

骗案件的受理，首先要明确这类案件的来源。来源主要有以下几方面。它们一是被骗事主的报案;二是人民群众(包举报;三是犯罪嫌疑人的自首;四是上级机关(包括党政领导机关)的交办;五是工商管理、人民法院(主要是经济能部门或司法部门的移送等。不同来源渠道的案件受理内容也不尽相同。

对被害人报案的受理

诈骗犯罪案件报案人的询问是此类案源受理的主要方式。询问要围绕三个主要方面展开。一是对被害人本人情况的了是自然人的，要了解、掌握其姓名、性别、年龄、职业、住址等基本情况。对单位被骗的也要了解其名称、经营范围住所地以及所有制性质等基本情况。二是要了解并掌握报案人所报的案件情况。要让报案人对所报案件的发生时间、后果(主要指直接经济损失)以及所涉及的人员(除了犯罪嫌疑人外，还应包括与案件有关的知情人、证人、交易中介在询问中要注意问清合同正式签订的或合同涉及钱款交易的具体地点，因为这涉及到案件的管辖问题。三是对犯罪嫌所指控的诈骗行为人的情况。对被害人所指控的犯罪嫌疑人的基本情况的询问和了解，内容上与被害人所问的基本一然人还要问清其体貌特征、衣着打扮、口音方言等以利于侦查中对其抓捕或查找。在询问中要求所述情况应当真实、

对群众(包括知情人)举报的受理

众(包括知情人)对合同诈骗案件的举报是合同诈骗案件来源的重要方面之一。这种举报的方式既可以是来信、来访电话等其它方式。举报的方式方法可以有所不同，但我们公安机关经侦部门的民警对群众的举报都应当予以认真地接论是对来访者的询问，还是对群众来信的审阅，亦或是对电话举报的受理，都应把握以下几个要点。

尽可能详细地了解和掌握举报人所知道的涉及合同诈骗案件的或被害人、犯罪嫌疑人的有关情况。是其本人自己耳闻他人所言，是谁所言等，以及举报人对其所了解情况的分析判断;

了解举报人本人的基本情况，有些举报人是单位犯罪中涉案单位的职员，又是匿名举报，在信访或电话举报时尤其应调查时要避开涉案人员，又要通过相关途径去弄清举报人的真实身份; 了解举报人与所报案件的被害人或犯罪嫌疑人的关系; 了解向公安机关举报的真正动机、目的等。 对犯罪嫌疑人自首的处理

骗犯罪的嫌疑人若到公安机关经侦部门自首时，负责处理的民警要注意通过讯问了解掌握的内容有： 解自首者本人的基本情况;

解他实施合同诈骗的时间、地点、过程、后果，若是多次作案，每一次的作案事实都要了解清楚; 是单位作案或团伙作案，还要了解他所知道的涉案的同伙或单位犯罪的其他涉案人员的情况; 作案已经得逞，则要了解作案所得的非法利益、赃款赃物的去向等。

首人所交代的作案情况的讯问后，还要注意分析判断其所交代的是否其全部作案的事实。因为按照我国刑法的规定，犯罪事实，不能以自首论处。此外也还要分析确定其所坦白的作案情况是司法机关已经掌握的还是相反。这也涉及到的刑事处罚。

对党政领导机关交办案件的受理

同级或上级党政领导机关交办的涉嫌合同诈骗的案件，公安机关经侦部门应当认真对待，因为这些案件一般都是大要领导机关不会轻易做出交办的批示。对这些交办的案件，不仅要对案件的当事人需要仔细询问(调查询问的内容与上举报人等询问的内容基本相同)，而且要认真领会上级领导对案件的处理的指示精神，在受理工作告一段落后，应及导机关进行汇报，以利于征得领导的进一步指示和侦查工作的开展。 对有关部门移送案件的受理

公安机关经侦部门移送的合同诈骗案件的部门主要有工商、技术监督、产品质量管理等政府职能部门以及人民法院、司法机关。这些部门和机关在其日常工作中若发现合同诈骗犯罪案件，则按照国家法律的有关规定向公安机关移送。移送的案件时，公安机关经侦部门要按照刑法对合同诈骗的有关规定、《公安机关办理刑事案件程序规定》以及最高高人民检察院、公安部发布的对经济犯罪案件相互转交、移送的相关文件的有关规定进行，要特别注意对所移送案件及对案件性质的认定，看是否是合同诈骗案件以及是否是应由本部门管辖、侦查的合同诈骗案件，若材料不全或性质，应与移送的部门或其它相关部门进行研究协商解决。 对合同诈骗案件的初步调查

受理案件工作的基础上，进行的初查，重点仍然是在相关材料的收集、整理、审查基础上对案件性质的正确认定。为求报案人、举报人或案件移送者等向公安机关经侦部门提供能证明合同诈骗犯罪成立的各种证据材料。这些证据材料明被害人的单位基本情况、犯罪嫌疑人的基本情况、合同诈骗发生过程的情况、涉案赃款、赃物的有关情况等等，有时就已经进行了调查，但还没有完全搞清楚，有的则尚未涉及到，在初查中应基本完成，为正确立案提供必要的条件对合同诈骗案件的立案

、后侦查是刑事案件侦查(包括经济犯罪案件侦查)工作程序的基本要求和原则，而在合同诈骗案件的侦查中，正确后侦查显得尤为重要，因为经济合同诈骗和经济纠纷往往交织在一起，如果弄不清案件性质，仓促立案，就很可能犯的错误，而该立的案件不立，也会放纵犯罪。因此要在前述受理、初查工作完成后，按照侦查程序的规定，正确填写的相关表格，经县级以上公安机关领导批准后，方可立案侦查。

对合同诈骗犯罪事实的侦查

案件的侦查中，主要应侧重对犯罪嫌疑人及其作案的手段、方法、结果以及案件过程等事实情况进行调查。合同诈骗虚假和欺诈。作案人的身份假(如伪造身份证、伪造法人证件、营业执照等);签定合同过程虚假(如伪造合同书、供他人所有的货品以隐瞒其无货的假象等)等等，对这些诈骗活动的情况都要通过运用侦查措施手段予以调查核实。下几方面。

犯罪嫌疑人真实情况的调查

诈骗中，作案人很少使用其真实身份，有的即使是使用真实身份，但在其职业、住址等方面也是隐瞒真相，若以单位诈骗，则单位的营业执照、法人代表证件等也有不少是虚假的，为的是在作案得逞后逃避法律的制裁。为此，经侦部通过对被害人以及其他有关知情人的询问了解犯罪嫌疑人的姓名、年龄、原籍、住所、职业等真实情况，有条件的还商行政管理、税务等政府职能部门调查了解情况或发现侦查线索。 作案过程的调查

诈骗的作案过程来看，犯罪嫌疑人大多是在合同的签定、履行等方面进行欺诈。因此，在作案过程的调查中主要应对在这些方面的情况进行认真地调查了解。具体有以下几点工作内容： 查清嫌疑人的主体资格是否真实 正常的经济交易活动中，签约是为了履约，因此必然要求签约双方的主体资格是真实的，如果签约时就以假的身份、虚构的单位或者假冒他人名义签定合同”，则即可说明其有实施欺诈、非法占有他人财物的犯罪目的。为此要查清嫌格是否真实。

查清嫌疑人客观上有无实际履约能力或担保

力是指合同当事人按照法律规定或合同约定，在约定的时间、地点，以合同约定的方式，完成合同约定的民事法律行约担保是指合同当事人为履行合同而向对方当事人提供的担保物权，或有第三者为其履约提供保证。实际履约能力是件和基础。合同诈骗犯罪的目的是以签定合同的形式非法占有对方财物，所以一般在客观上犯罪嫌疑人不具备实际履约应的担保或虽有担保却是虚假的。因此对这方面情况的调查也是很有必要的。 查清嫌疑人有无实际履约行为

观上有无实际履约能力既是判断行为人是否具有合同诈骗的主观目的前提，也是调查的工作内容，这在前面已经论及够，因为即便客观上有实际履约能力而不履约，为了是将对方的预付款、定金或其它合同标的物弄到手后就逃之夭夭诈骗犯罪的伎俩之一，因此还应查清嫌疑人有无实际履约行为 4)查清犯罪嫌疑人不履约的原因以及事后态度

的履行中，毁约的或不履约的，不一定全是合同诈骗行为，要看行为人是否为履约作出过实际的努力，查明其主观上的诚意。如果事后拒绝返还财产、赔偿损失，甚至“收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的诈骗犯罪。反之，则不构成合同诈骗，因此要对这方面情况调查清楚。 查明涉案资金和财物的流向

诈骗行为过程中，犯罪嫌疑人一般在取得对方当事人的资金、财物后，根本不用于履约活动，而是大肆挥霍，或挪做其主观上具有非法占有他人钱款、财物的犯罪目的，为此也应对此进行调查。 个方面既是调查犯罪嫌疑人作案过程时应了解掌握的内容，也是分析案件的性质以及犯罪嫌疑人罪行轻重的事实依据查清楚，还要注意收集相关的证据。 犯罪证据的发现、收集

证据的发现、收集、获取，应采取多种措施和广辟途径进行。具体工作要点有： 对侦查初期阶段已获取的证据材料的分析研究和补充 的工作有两点。一是对被害人或举报人提供的证据材料的分析研究和补充。在这些人员报案或举报时就已经按经侦部、提供了一些犯罪证据材料，但有些还不准确、全面，因此要对此分析研究，需要补充和完善的，一方面可以安排被律师、法律顾问等以其职业身份在法律规定的范围内进行调查取证，另一方面由经侦人员采取调查等措施解决之。二移送的证据材料，在合同诈骗案件侦查初期阶段的受理案件和初查中，有关政府职能部门或司法机关就已经向公安机供、移送、转交了一些犯罪证据材料(无论其是否移送合同诈骗案件)。对这些证据材料，侦查员要认真分析研究，有关部门的办案同志介绍工作情况，以确定其已经获取的证据材料的准确性和合法性。如有不尽完善的，应采取措施补采取搜查、扣押等措施获取证据

成熟或有必要时，应对犯罪嫌疑人的住所、藏匿地点、涉案物品的隐藏地点进行搜查、并对已获取的涉案物品等物证封和扣押。涉案证据材料需要进行鉴定的应该由刑事技术等有关部门进行鉴定。 采取查帐措施获取证据

合同诈骗犯罪的单位其经营活动的帐目中，存有很多能证据其诈骗行为的票据、单证等证据，因此对涉案单位的帐目要时进行司法会计鉴定，能获取有关的证据。 采取查询、冻结措施获取证据 合同诈骗犯罪活动中，犯罪嫌疑人多是通过银行等金融机构，存入、流转骗得的资金。因此，对涉案赃款、资金及时既能获取证据，也能减少被害人的经济损失。 采取审讯与调查、搜查相结合的方法获取证据

犯罪嫌疑人被缉捕归案后，要及时讯问获取口供，在调查中对其口供进行核实和甄别;在审讯中了解了赃款、赃物等点以及犯罪同伙的藏身地时，要采取调查和搜查等措施，继续缉捕其他犯罪嫌疑人和获取犯罪证据。

合同诈骗案件侦查的终结

合同诈骗案件侦查中，犯罪嫌疑人已经悉数缉捕归案、应获取的证据材料也已获取，侦查就可以进入终结阶段，侦查主要有：对侦查中所获取的证据材料进行整理、审核，注意侦查工作在法律手续上是否完备、在程序上是否合法、诉范等，若无需要继续工作的，就可移送人民检察院。

第三篇：村干部贪污贿赂犯罪的特点、原因及预防对策

我们可以看到，随着中央惠农政策的落实和新农村建设的推进，在农村基础设施建设、支农惠农政策落实、扶贫开发、退耕还林、农村综合改革等领域中，大量资金流入农村、大批项目在农村落户、大批工程在农村展开的同时，增大了农村干部腐败的可能性，由此而引发的村干部贪污贿赂犯罪呈上升趋势，本文就当前村干部贪污贿赂犯罪的特点、成因进行浅析，并提出几点预防对策。

一、村干部贪污贿赂犯罪的主要特点

(一)犯罪主体多为实权在握者。村干部犯罪主体多为有决策权的村支部书记，村委会主任，也有掌握经济账本的会计、出纳，这些人拥有财物的管理权和支配权，利用自己的职务便利，要么相互勾结，共同作案;要么各自为战，中饱私囊;要么拉拢乡镇干部和其他村干部，共同腐败。他们把权力作为谋取私利的工具，以权谋私，权钱交易。

(二)触犯罪名比较单一。在新农村建设以来，上级党委政府划拨的建设款会越来越多，而掌管建设款的村干部往往见钱眼开，往往把国家的扶贫资金作为自己的私人提款机而大肆贪污挪用。另外，村委会利用协助各级机关开展计划生育、土地管理、发放补助款等工作上便利，拥有较大的权力，也往往成为村干部受贿犯罪的源泉。因此，村干部涉嫌犯罪主要集中于贪污、受贿和挪用公款。

(三)犯罪环节相对集中。随着土地开发利用规模的扩大和政府对农村基础设施建设投入的增加，特别是在一些城乡结合部、附城地带的农村，由于有较多的可支配的土地等集体资源，土地征用补偿款、搬迁补偿款和支农拨款成了不少农村集体经济收入的主要来源。这些款项往往额度较大，在操作中又存在非常规性、临时性以及使用管理的非规范性，成为村干部非法谋利的主要目标。

(四)窝案串案比较突出。一般情况，每个村干部对掌握村里的每笔资金来源都比较清楚，村干部想一个人达到侵吞公款的目的很容易出事，于是常常串通其他村干部共同合谋犯罪。如我院查办的朱某案，其就是和副主任兼出纳黄某共同预谋，贪污公款8万多元。

(五)危害后果严重。在涉农职务犯罪案件中，村干部的经济犯罪比一般农村经济组织人员犯罪具体更大的社会危害性。因为这些经济犯罪分子利用职权谋取私利侵害一方百姓，它直接地侵害了最基层广大农民的经济利益，最直接地损害了党和政府在人民群众中的形象和威信，社会影响恶劣，后果严重。

二、村干部贪污贿赂案件的原因

(一)权力过于集中，缺乏监督制约机制。随着农村经济的快速发展，农村基层组织管理的事务越来越多，土地、资金、水利等重要的开发利用权掌握在部分村干部手中，为腐败分子提供了可乘之机。同时，制约机制跟不上，有的村级组织根本就没有监督机制或只是流于形式，村干部管理时，大搞一言堂或家长制，体现不出民主监督，使腐败分子有空可钻，能够滥用职权，大搞权钱交易。

(二)村级财务管理混乱。出现涉农职务犯罪案件的村镇普遍存在着财务制度混乱问题，无章可循，有章不循，不能做到政务、账目真正公开。很多村干部一人身兼出纳、会计，特别一些村干部收取的公款长期不交财务，自收自支，利用白条和虚假发票冲账、隐瞒收入等手段进行贪污、挪用公款等行为明显增多。

(三)村干部文化素质较差，法制观念淡薄。现在大部分村官的文化程度都是初中、小学文化，高中文化以上学历的很少，加上平时不善于学习文化、政治、

法律等理论知识，不是把自身的价值体现在为群众服务上，而是为谋求个人私利。而有些村干部对自己的犯罪行为并不完全知晓，在处理公务时，以情代法，有时出于好心为公办事却触犯了法律。

(四)农村的民主制度尚需改善。根据我国法律规定，村民委员会主任、副主任和委员由村民直接选举产生，但是在现实中，村民自治制度没有得到切实落实，选举中贿选拉票、宗族宗派破坏干扰选举的事时有发生，导致选出的有些村干部政治素质低，道德素质差，施政能力弱，甚至就不能胜任工作。

三、村干部贪污贿赂犯罪的预防对策

针对以上农村干部犯罪的原因，特点，建议在预防村干部贪污贿赂犯罪的工作中要坚持惩防一体、打防结合的预防理念，加强思想教育，健全工作机制，加大查处力度，使他们不想腐败，不能腐败，不敢腐败，采取有力措施，有效减少村干部职务犯罪的发生，使农村有一个廉洁高效的管理环境。

(一)选好配强村委会领导班子。要加强农村基层组织建设，首先要保证换届选举时，选民真正按照自己的意志行使选举权，不受到宗族观念和金钱买选票的影响，选出思想政治素质高、年轻有为、工作能力强、有文化、有开拓精神和有经济头脑的村民担任村干部，使村委会能真正起核心和堡垒作用，保证党的农村各项方针、政策的落实，保证能带领群众搞好新农村建设的各项工作。同时逐渐吸收大学生在农村任职，进行重点培养，积极创造机会，使他们在工作中得到群众认可，及早成为农村两委班子的领头人，为提升农村两委班子的战斗力打下坚实的基础。

(二)强化对村干部的教育和培训。村支部、村委会换届选举结束后，要及时对村两委干部集中或分批进行岗位培训。首先是在农村的党建、土地、计划生育、财务管理等方面，进行一系列适应新农村建设工作需要的有关业务培训。其次，结合农村保持共产党员先进性教育活动，对村干部进行政治、经济、文化、法律等方面的培训。最后，要搞好会计、出纳等人员的业务培训，实现村务财务管理的规范化。各项教育措施要常抓不懈，多管齐下，努力提高村干部的政治、文化等素质，提高施政能力和抵御腐败思想侵蚀的能力。

(三)完善规章制度，强化监督。财务管理混乱是涉农贪污贿赂犯罪发生的温床，只有通过多种方式规范了村级财务管理，才能从源头上遏制和减少贪污贿赂犯罪的发生。一是要加大检查监督力度。乡镇政府可以建立完善村帐由乡镇财政所代管等制度的作用，指导和监督村委会做好财务工作，定期的对村上的财务进行审计。同时，换届选举可以选举三名财务监督员，不定期检查村帐，发现问题，可要求村委会及时改正和上报乡镇政府。二是建立财务公开栏，要做到涉农资金等重大事项必须由村民大会或代表大会讨论决定，财务开支必须要村民理财小组或财务监督员审核后张榜上墙，及时全面地予以公示，增强工作透明度，从而保证群众能有效地监督村干部的工作。三是对村干部进行任期和离任审计，特别是针对有些村干部即将离任之前，想在土地交易、退耕还林、补贴发放等重大资金使用上大捞一把，进行重点盯防。

(四)加大村干部贪污贿赂犯罪的整治力度。涉农贪污贿赂犯罪，危害了新农村建设投入资金的安全，又严重影响了新农村建设的健康发展。对村干部职务犯罪问题，要采取检察、纪检、监察、乡镇纪委等联合调查的方式，充分发挥其协同作战威力，把查处农村干部以权谋私、严重侵犯群众利益、经济违纪等案件作为办案的重点，做到发现一起，打击一起，起到以点带面的打击和震慑效果，凡经查明有违纪违法事实的案件，要及时依法依纪作出处理。同时，要注重研究村干

部违法违纪案件的特点和规律，不断改进办案方法，逐步完善办案手段，为农村的稳定和健康发展提供良好的条件和有力的保证。

(五)整合资源开展预防活动和警示教育。一是充分发挥检察机关预防职务犯罪职能，以查办的农村干部典型职务犯罪案例开展各种形式的警示教育，深刻揭示侵农、害农、坑农等严重影响农村稳定的职务犯罪的危害性，将预防职务犯罪的触角延伸到村镇。二是采取定期举办法制讲座、开展农村基层干部法律培训、办法制教育宣传栏等多种形式，让村干部正确认识和使用手中的权力，端正为民服务的思想，自觉筑牢一道防腐拒变的心理防线，从源头上遏制农村干部职务犯罪。三是检察机关反贪办案部门，要在严肃查办涉农贪污贿赂犯罪的同时，通过发检察建议、举行村民座谈会、联席会等形式，查找涉农资金管理中的漏洞和不足，督促有关部门健全有关制度，防止类似事件的发生。

第四篇：民事枉法裁判、贪污、挪用公款案件判决(关于挪用公款数额的认定)

湖南省衡阳市中级人民法院

刑事判决书

(2005)衡中法刑二终字第1 0 3号

原公诉机关湖南省衡阳市石鼓区人民检察院。

上诉人(原审被告人)李XX，男，1 9 6 6年4月2 7日出生于湖南省耒阳市，汉族，大学文化，耒阳市人民法院民二庭庭长，住耒阳市师范学校附属小学家属区。因涉嫌犯民事枉法裁判罪于2 0 0 4年9月29日被刑事拘留，同年1 0月9日被逮捕，现羁押于衡南县看守所

辩护人杨章保，北京市德恒律师事务所律师。

衡阳市石鼓区人民法院审理衡阳市石鼓区人民检察院指控原审被告人李XX犯民事枉法裁判、贪污、挪用公款罪一案，于二00五年十月十八日作出(2005)石刑初字第1 1 6号刑事判决。原审被告人李XX不服，提起上诉。本案依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡阳市人民检察院指派检察员李冉出庭履行职务，原审被告人李XX 及其辩护人杨章保到庭参加诉讼。现已审理终结。

衡阳市石鼓区人民法院判决认定：

一、枉法裁判罪。2002年1 0月15日耒阳市人民法院受理残疾人李渊平诉其兄李芝良财产权属纠纷案，被告人李XX在承办这一案件时，伪造(2002)耒民初字第3 7 9号民事裁定书，以李渊平申请先予执行医疗费的名义，从银行划走冻结款的5.5万元。

原审判决认定上述事实的证据有：

1、证人李渊平、李芝良、刘美健的证言;

2、耒阳市人民法院(2002) 耒民初字第379号民事裁定书及相关的扣划通知书;

3、李XX的供 述与辩解。

二、贪污罪

1、2002年9月17曰，被告人李XX用普通收据收取夏塘粮站 交来的诉讼费4000元和执行费1600元，并将此款占为已有。 原判认定上述事实的证据有：李XX出具的收据、耒阳市人民法 院2002诉讼费交纳表、司法会计鉴定结论、李XX的供述。

2、2002年，被告人李XX在办理资树林诉耒阳公司货款纠纷案 中，在与原告结算标的款时，从支付给原告的标的款中扣除了案件受 理费2735元和其它诉讼费740元，合计3475元，未办理任何手续而 隐瞒，占为已有。

原判认定上述事实的证据有：证人曾雄成的证言、耒阳市人民法 院2002诉讼费交纳表、李XX的供述。

3、2004年1月16曰被告人李XX从耒阳市泗门洲镇石下村8 户村民诉白山坪煤业公司房屋损害赔偿一案中，收取了白山坪煤业公 司给民二庭购买空调赞助款14000元，但该庭购买空调的开支10590 元已在院财务报销，李XX将该赞助款14000元中的6000元作为端 午节补助发给全庭人员，余下的8000元占为已有。

原判认定上述事实的证据有：证人宋胜利、廖艾萍的证言、民二 庭购买空调的发票、司法会计鉴定结论、被告人李XX的供述。

4、2 0 0 3年1月2 9日，被告人李XX采用打白收收取伍小卫、代雷贤云交纳非法转让煤矿处罚款4.8万元予以隐瞒，除3.84万元用于帐外开支外，余款9 6 0 0元据为已有。

原判认定上述事实的证据有：证人伍上卫、伍晓琼、邓小明、高爱民的证言、被告人李XX出具的临时收据、被告人李XX的供述和辩解。

三、挪用公款罪。

1、2002年6月7日和8月7日，被告人李XX先后用从市面上购买的收据，收取肖连正和何学精交来的诉讼费、保全费共计8 1 0 0元;同年8月2 9日又用白纸条，收取何学精交来的诉讼费6 0 0 0元此外还收取肖何二人补交的诉讼费360元，以上共计14460元未交财务入帐。

原审判决认定上述事实的证据有：证人何学精、肖连正的证言、李XX开具的普通收据和白纸收据、未阳市人民法院出具的该院民二庭2 0 0 2诉讼费收入表、司法会计鉴定结论、李XX的供述和辩解。

2、2000年1月6日，李XX承办龙朝华诉铁五局第一处湘耒高速公路经理部拖欠工程款一案，该案2000年1月6日立案，同年1月1 9日调解结案。李XX于2 0 0 0年1月2 1日执行了标的款22. 553万元，但当时只付给龙朝华5万元，至2000年1 0月3 0日，尚欠龙朝华5. 283万元。之后在龙朝华的多次催讨下，李XX陆续归还了3.7万元，至今尚欠1.583万元。 原审判决认定上述事实的证据有：证人龙朝华的证言、银行单、司法会计鉴定结论、李XX的供述。

3、2002年3月2 0日，被告人李XX以白纸条临时扣押耒阳公司1.5万元，作为资树林、罗茂崇、梁瑞福等案的诉讼费，但全部用于个人开支，至今未归还。

原审判决认定上述事实的证据有：证人周小岗的证言、书证李XX出具临时扣押条、未阳市人民法院出具的该院民二庭2 0 0 2年讼费收入表、李XX的供述。

4、2 0 0 3年1月1 8日李XX采取挂失支取的方式，将耒阳市法院财产保全中提存当事人李玉德售煤款42502. 56元予以支取其中的1.4万元用于发放民二庭审判人员的春节补助，支付本庭修理费3 5 0 0元，支付审判监督庭诉讼费1.136万元，余款1364元用于个人开支，至今未归还。

原审判决认定上述事实的证据有：证人李玉德、李世梅、伍晓琼的证言、解除冻结存款通知书、挂失申请书、银行现金付款凭证，司法会计鉴定结论、李XX的供述。

衡阳市石鼓区人民法院认为，被告人李XX的行为已构成民事枉法裁判罪、贪污罪、挪用公款罪。其中贪污作案4次，贪污金额26675元;挪用公款作案4次，挪用金额58932. 56元，挪用公款作案次数多，情节严重。此外，李XX认罪态度好，在侦查阶段退赃3万元，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十九条第二款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款

(三)项、第二款、第三百八十四条第一款、第六十九条之规定和最高人民法院《关于审挪用公款罪具体应用法律若干问题的解释》，判决：被告人李XX犯民事枉法裁判罪判处有期徒刑六个月;犯贪污罪，判处有期徒刑二年;犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年。决定执行有期徒刑六年。

被告人李XX不服提出上诉，其主要上诉理由是：一审判决定性不准，上诉人不构成枉法裁判罪;上诉人贪污的数额实际只有8 0 0 0元;一审判决认定上诉人挪用公款58932. 56元且情节严重与事实不符。请求二审查明事实予以改判。

被告人李XX的二审辩护人提出：李XX在李渊平诉李芝良案中;没有造成当事人财产重大损失，也不属于其他情节严重的情形，其行为不构成民事枉法裁判罪;李XX于2 0 0 2年2月2 6日以民二庭名义向耒阳法院交纳的待结款8万元一直未结算，李XX动用其他案件且至今未归还的费用，因没有超过事先交到法院帐上的8万元，亦不构成挪用公款罪，即使认定其4次挪用公款5 8 9 0 0余元构成挪用公款罪，根据罪刑相适应的原则，也不属于情节严重。李XX犯罪后能主动、积极交待自己的罪行，认罪态度好，请二审对其从轻处罚。

衡阳市人民检察院认为原判事实清楚，定罪准确，量刑适当，建议维持原判。

经审理查明，上诉人李XX于1 9 8 4年1 2月被录用分配到耒阳市人民法院工作，先后任马水法庭副庭长、哲桥法庭庭长、耒阳市人民法院民二庭庭长等职务。在担任耒阳市人民法院民二庭庭长期间，李XX利用职务之便，犯有以下罪行：(一)、民事枉法裁判罪。2002年10月15曰，耒阳市人民法院受 理李渊平诉李芝良财产权属纠纷案，该案由李XX承办，审理过程中， 耒阳法院冻结了李芝良的银行存款14.5万元。2003年1月21日，李 旭曰在李渊平未提出申请执行的情况下，违规制作了(2002)耒民初字 第379号民事裁定书，以李渊平申请先予执行医疗费的名义，扣划李 芝良5.5万元至耒阳市人民法院帐户抵其他案件诉讼费，作为完成年 初的经济任务。2003年8月20日，双方当事人自行和解，李XX无 法兑现全部冻结款，便出具欠5. 5万元的欠条给李渊平。在李渊平多 次催讨下和有关部门的干预下，李XX采取从本院财务借款和私自挪 用其他案件标的款的方式，才分期分批偿还了这笔款项。

认定上述事实的证据有：

1、证人李渊平、李芝良、刘美健的证 言，证实耒阳法院受理李渊平诉李芝良财产权属纠纷一案后，李XX 扣划其中的5，5万元，并长时间占有直至2004年9月才还清的事实。

2、耒阳市人民法院耒民初字第379号民事裁定书及相关的扣划通知书，证实李XX扣划李芝良5.5万元存款的时间、经过。

3、 李XX供述与辩解。

(二〉、贪污罪。

1、2002年9月17日，李XX用普通收据收取夏 塘粮站交来的诉讼费4000元和执行费1600元后，未交财务入帐而占 为己有。 认定上述事实的证据有：

1、李XX出具的收据，证实李XX用 普通收据收取的诉讼费、执行费共计5600元的事实。

2、耒阳市人民5600元交院财务入帐。

3、司法会计鉴定结论，证实李XX将该5600 元据为己有。

4、李XX的供述，其内容与上述书证和鉴定结论相互 印证。

2、2002年李XX在办理资树林诉湖南省煤炭公司耒阳分公司货 款纠纷案中，利用与该案原告结算标的款的机会，从支付的标的款中 扣除了案件受理费2735元和其他诉讼费740元，合计3475元，未办 理任何手续而隐瞒据为己有。

上述事实有以下证据予以证实：

1、证人曾雄成的证言，证实李 旭曰在结算案件执行款时，未出具任何手续扣留3475元的事实。

2、 耒阳市人民法院民二庭2002上交诉讼费用表证实，李XX未将 上述款项交耒阳法院财务入帐。

3、李XX的供述，与上述证人证言 及相关书证相互印证。

3、2003年耒阳市人民法院民二庭受理了耒阳市泗门洲镇石下村 8户村民诉白山坪煤业公司房屋损害赔偿一案，2004年1月16日白 山坪煤业公司赞助该庭人民币1.4万元用于购买空调。但该庭购买空 调的开支10590元已在院财务报销，李XX将赞助款中的6000元作 为端午节补助发给全庭人员，佘下的8000元占为巳有。

上述事实有以下证据予以证实：

1、证人宋胜利的证言，证实白 山坪煤业公司委托他将赞助款14000元交给了李XX。

2、证人廖艾 萍的证言，证实2004年李XX发给耒阳市人民法院民二庭全庭人员 每人500元补助的事实。

3、购买空调发票，证实耒阳市人民法院民 二庭购买空调已由该院财务报销的事实。

4、司法会计鉴定结论附卷佐证。

5、李XX的供述。

4、2003年1月29日，李XX采用白纸收条收取伍小卫代雷贤云 交纳非法转让煤矿处罚款4.8万元予以隐瞒，除3.84万元用于耒阳 市人民法院民二庭的帐外开支外，佘款9600元被李XX据为己有。

上述事实有以下证据予以证实：

1、证人伍小卫的证言，证实耒 阳市人民法院民二庭扣押其轿车，他交纳了18万元将轿车赎回的事 实。

2、证人伍晓琼、邓小明、高爱民的证言，证实对雷贤明实施民 事制裁的经过及李XX用于帐外开支的情况。

3、李XX出具的临时 收据，证实用白纸收条收取伍小卫代雷贤云交纳4.8万元的事实。

4、 李XX的供述。

(三〕、挪用公款罪。

1、2000年1月21日，李XX在办理龙朝华 诉铁五局第一处湘耒高速公路经理部拖欠工程款一案中，执行了标的 款225530元，李XX陆续支付给龙朝华大部分款项后，尚有15830 元至今未付。

2、2002年3月20日，李XX以白纸条临时扣押湖南省煤炭公司 耒阳分公司1.5万元，作为案件的诉讼费，但至今没有入帐。

3、2002年6月7日和8月7日，李XX先后用从市面购买的收 据收取肖连正和何学精交来的诉讼费、保全费共计8100元;同年8 月29曰又用白纸条收取何学精交来的诉讼费6000元;收取肖连正和 何学精补交的诉讼费360元。以上共计14460元至今没有入帐。

4、2003年1月18日，李XX釆取挂失支取的方式，将在财产保 全中提存的当事人李玉德售煤款42502.56元予以支取，将其中的1.4万元用于发放耒阳市人民法院民二庭全体人员的春节补助，支付该庭 汽车修理费3500元，支付审判监督庭诉讼费11360元，余款13642. 56 元至今没有入帐。

李XX利用职务之便，在以上事实中共收取58932.56元至今没 有结算和入帐而予以挪用。

上述事实有以下证据予以证实：

1、证人龙朝华的证言，证实李 旭曰在办理龙朝华诉铁五局第一处湘耒高速公路经理部拖欠工程款 一案中，执行了标的款225530元，但未及时发还给他，至今尚欠15830 元。

2、银行进帐单，证实湘耒高速公路项目经理部已将225530元汇 入李XX个人帐户上。

3、证人周小岗的证言，证实李XX临时扣押 了湖南省煤炭公司耒阳分公司1.5万元的事实。

4、李XX出具的临 时扣押条附卷佐证。

5、李XX开具的普通收据和白纸收据，证实李 旭曰收取肖连正和何学精所交的诉讼费、保全费等共计14460元的事 实。

6、证人李玉德、李世梅的证言，证实李XX提存李玉德售煤款 及挂失支取的事实。

7、解除冻结存款通知书、挂失申请书、银行现 金付款凭证，证实李XX将提存的李玉德售煤款予以解冻挂失支取的 事实。

8、证人伍晓琼的证言，证实李XX于2003年春节前给耒阳市 人民法院民二庭全体人员发放补助及支付汽车修理费的事实。

9、司 法会计鉴定附卷佐证。

10、上诉人李XX的供述与相关的证人证言、 书证所证实的事实相互印证。

另查明，上诉人李XX在案发后退赃3万元。

以上事实有耒阳市人民检察院出具的退赃款收据予以证实。

本院认为，上诉人李XX作为国家审判人员在民事审判活动中， 故意违背事实和法律进行枉法裁判，情节严重，其行为已构成民事枉 法裁判罪;李XX利用职务上的便利，以收取诉讼费等名义侵吞公共 财产，其行为又构成贪污罪;李XX还利用职务之便，挪用公款归个人使用，数额较大，且超过3个月未还，其行为还构成挪用公款罪。; 李XX犯有数罪，应数罪并罚6李XX归案后认罪态度较好，并已退 还部分赃款，可酌情从轻处罚。上诉人李XX及其辩护人提出，李旭 曰的行为不构成民事枉法裁判罪的理由，经查，李XX作为多年从事 审判工作的司法人员，在办理李渊平诉李芝良财产权属纠纷案中，置 法律于不顾，虚构事实，违反办案规定，在没有当事人申请的情况下， 制作民事裁定书，以先予执行医疗费的名义，扣划当

7事人的存款，并 长时间无法归还，严重损害了当事人的合法权益，情节严重，其行为 符合民事枉法裁判罪的犯罪构成。因此，上诉人李XX及其辩护人提 出的这一上诉理由不能成立，本院不予釆纳。上诉人李XX提出一审 判决认定贪污的数额有误的理由，经查，李XX利用职务上的便利， 釆取隐瞒的方法，将自己经手的26675元公款据为己有的事实清楚， 证据确实、充分。李XX提出一审判决认定贪污数额有误的理由不能 成立，本院不予釆纳。上诉人李XX还提出“一审判决认定挪用公款 情节严重与事实不符”的理由以及李XX的辩护人提出“李XX不构 成挪用公款罪”的理由，经查，李XX在担任耒阳市人民法院民二庭 庭长期间，违反财务管理制度，在用普通收据和白纸收条收取诉讼费 用，并将执行标的款汇入其个人帐户之后，不及时全部上缴院财务部入账，而将其中一部分挪为个人开支，数额较大，且超过三个月未还，其行为符合挪用公款罪的犯罪构成。但李XX在挪用公款过程中，普通收据和白纸收条收取诉讼费用以及将执行标的款汇入其个人户的行为，既有其无法及时上缴所收取款项的客观原因，也有本单财务管理制度不健全的因素。李XX本人对收取的诉讼费用及执行的款没有登记入帐，又将其中一部分作为完成本部门的经济任务而交未阳市人民法院财务部门，对所收取的费用结算混乱，公私款不交，致使其采取拆东补西的方法进行连续挪用，故原审判决认定其多挪用公款，情节严重的依据不足。上诉人李XX提出其“挪用公款属于情节严重”的上诉理由符合实际情况，本院予以采纳;但上诉李XX的辩护人提出“李XX不构成挪用公款罪’’的理由与事实不付，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条

(一)、

(二)项、《中华人民共和国刑法》第三百九十九第二款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款

(三)项、第二款、第三百八十四条第一款、第六十九条之规定，判决如下：

一、维持衡阳市石鼓区人民法院(2005)石刑初字第1 1 6号刑事判决对上诉人李XX犯民事枉法裁判罪、贪污罪的定罪、量刑部分及对李XX犯挪用公款罪的定罪部分;撤销衡阳市石鼓区人民法院( 2005)石刑初字第1 1 6号刑事判决对李XX犯挪用公款罪的量刑部分。

二、上诉人李XX犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年六个月，与原判决民事枉..法裁判罪有期徒刑六个月、贪污罪有期徒刑二年合并决定执行有期徒刑三年。

(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押

一日折抵刑期一日，即自2 0 04年9月2 9日至2 0 0 7年9月2 8日止.

本判决为终审判决。

审 判 长 苏 南

审 判 员 由英娥 审 判 员 艾湘玲

二00五年十二月二十九日

书 记 员 凌 波

第五篇：中华人民共和国贪污案件

这是一个动态的未完成列表，内容可能会随时增加，所以它可能永远也不会补充完整，

但欢迎您随时修改并列明来源。

此条目的内容是1949年中华人民共和国成立以后中国大陆(内地)的贪污、受贿、挪

用公款、巨额财产来源不明、内幕交易、操纵市场等公务员经济性职务犯罪案件。有关香港、澳门的讯息请查阅香港腐败案件、澳门腐败案件。

从中华人民共和国成立以来，中国共产党和中华人民共和国政府内外的贪污(参见中国

贪污)、受贿、挪用公款、巨额财产来源不明等腐败问题一直存在。自从中国共产党放弃了社会主义计划经济体制，实行市场经济，中国共产党内部的贪官污吏便开始大大增加，屡禁不止。

近年来，中国共产党已加大对官员贪污腐败的教育和惩处力度，例如设立国家预防腐败

局，该局拥有更广泛的职能和权力，主要的工作是进行反腐败宣传、教育，进行制度的建设、机制体制的创新，以及在反腐败上抓一些源头性的工作等。中共中央总书记胡锦涛在中国共产党第十七届中央纪律检查委员会第二次全体会议上发表讲话，表示今后会把反腐败工作的成效看作是取信于民的重要指标，这是中国进入转型发展近30年来第一次明确提出来的关于反腐败目标的看法。根据最高检察院的资料显示，自2009年以来，约有70%的举报人不同程度地遭受到打击报复。如此证明民间反腐没有安全保障，使得反腐过程颇为艰难。

目录

1早期案件

2近年案件

2.12005年前

2.22006年

2.32007年

2.42008年

2.52009年

2.62010年

2.72011年

3近年重刑案件

4腐败数额排名

5报告

6参考文献

7外部链接

8参见

★早期案件

1928年，井冈山苏维埃政权刚刚成立，毛泽东就知道“对经费的滥用和贪污到处发现”

(《井冈山的斗争》)中上层干部腐败现象非常严重。

1932年5月9日下午，中华苏维埃共和国成立后，在江西瑞金，第一个贪官被枪毙─叶

坪村苏维埃政府主席谢步升。

1934年，中央苏区开展检举揭发、惩治贪污浪费斗争。两个月之内，从中央总务厅、财

政部、劳动部、贸易总局等机关和中央造币厂、中央合作总社等企业及工农剧社、

互济会抓到贪污分子43人。造币厂会计科长凌全香一年内贪污21万多元、会计萧伦海贪污1000多元是第一大案，他们的贪污额几乎够一个师一年的经费。

1934年2月28日，中央大礼堂基建工程处处长左祥云因贪污被判死刑;3月25日，审

判大会由“中央政府副主席”项英亲自在于都县主持，刘仁祥、刘天浩、李其芳等贪污被判死刑，县苏维埃政府主席熊仙璧被判监禁一年。

当时的中共中央总书记王明却写道：“只有苏维埃政府是唯一的廉洁政府，这种廉洁政

府是中国人民有史以来时时刻刻的希望出现的。中华苏维埃共和国已经完全具备有现代国家的一切条件和成份，它完全有资格称作文明的人民共和国”(《王明言论选辑》)[3]。

★近年案件

参见：中国贪污

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★2005年前

1995年，陈希同因为王宝森事件，暴露出巨额贪污而被捕定罪，于1995年正式开除陈

希同的党籍，并撤销党内外一切职务。1989年时任北京市长。1995年被控贪污四千万元人民币入狱，1998年，被判有期徒刑16年。

1999年，赖昌星成为远华走私案的主要嫌疑人，曾暂居加拿大，于2011年7月23日遣

返回国。

2000年，公安部长陶驷驹贪污7亿元，贿赂中央各级领导，包括12名副总理级(包括

贾庆林和杨汝岱)和52名部长级官员(包括贺国强等部级领导)，受到留党察看处分。

2004年，贵州省交通厅原厅长卢万里：贪污受贿6000多万元，包养情妇，嫖宿娼妓。 2005年，成都市市委常委高勇贪污受贿1000多万，包养情妇(成都中院法官陈永红)

挥霍在内江市法院判处死缓。

2005年，江西省公安厅原副厅长许晓刚：索财500万，包养6名情妇。

2005年9月“经济合作与发展组织(OECD)”在北京举行的“亚太反贪腐倡议

(Anti-corruptionInitiativeforAsia-Pacific)”研讨会上发表报告指出，随经济改革，中国的贪污问题日益猖獗。2004年中国涉及贪污的金额高达4090亿元人民币至6830亿元人民币。

1985年，江西省省长倪献策因为腐败，包养情妇(郭晓红)被判2年徒刑。

★2006年

中国人民解放军海军原副司令王守业(中将)：受贿1亿多元，包养8名情妇等。 原中央政治局委员、原上海市市委书记陈良宇：上海社保基金案，包养多名情妇等。2007

年7月，因涉嫌2006年上海社保基金挪用案被捕。

原国家药监局局长郑筱萸(副部级)：卖批文受贿等。

原国家统计局局长邱晓华(副部级)：重婚罪等。

北京市原副市长刘志华(副省级)：包养情妇，滥用职权等。见北京刘志华受贿案。 安徽省原委副书记王昭耀(副省级)：卖官受贿704万人民币，另有810万元来源不明。 青岛市原市委书记杜世成(副省级)：包养情妇等。

四川省原副省长李达昌：滥用职权(还与杨志禄付川两个人(为金牛区官员)一起嫖娼

被查处)。

湖南郴州原副市长雷渊利、原市委书记李大伦等人窝案。

★2007年

新华社报道，上半年一共有4866名官员违反财经纪律，挥霍浪费国家资财，因此在厉

行节约、反对铺张浪费中受处罚。

7月11日，张绍仓，原安徽省能源集团有限公司党委书记、总经理(正厅级)，兼任皖

能股份公司董事长、总经理。因为涉嫌贪污、受贿案在阜阳市中级法院开庭审理。1989年至2006年间，张绍仓单独或伙同其妻、儿子收受他人贿赂，折合人民币278万余元。[4]

7月，中纪委公布庞家钰贪腐案。

8月，深圳南山区检察院检察长王泽民涉嫌受贿被双规，交代了受贿行为后，还主动招

供上百名官员贪污受贿的线索。南山司法机构腐败案已经被中纪委列为重大腐败案件。

9月26日柏林透明国际指出，在一百八十个国家的评比中，中华人民共和国清廉指数

(CPI)第七十二名。2003年名列第六十六名，而2002年名列第五十九名。

10月末，新华社外事局原局长虞家复涉嫌为国外机构搜集信息并涉及经济犯罪，夫妻二

人同时被双规，被中纪委审查。

同时，新华社江苏分社副社长兼总施勇峰涉嫌贪污、嫖娼等问题被正式逮捕。

11月，青岛市副市长罗永明，涉及前市长杜世成贪污腐败案，青岛市人大常委会将其撤

职。他利用主管房地产开发及公路和桥梁建设的权力，为原青岛市委书记杜世成的情妇插手土地开发和房地产建设获利，大开方便之门，因此被升为副市长。在3月被纪委双规。杜世成案发之后，相继有另一名副市长、及市规划局长和国土资源局长等人被双规，这些人随后“咬”出了罗永明。

★2008年

2月3日，从1998年到2004年，因为贪污受贿、挪用公款等犯罪嫌疑潜逃的党政公安

司法人员以及国企高层有七千多人，外逃未遂被捕的一千多人，畏罪自杀的近两千三百多人。尤其是广东外逃贪官最多，达一千六百多人，其中地厅级官员170人。 2月5日，正义网报道，2000年至2006年1月，原山东省委副书记兼青岛市委书记杜

世成利用职权，先后担任山东省人民政府副省长、青岛市市长、青岛市委书记的职务便利，为有关单位和个人贪污，非法收受上述单位和个人给予的财物，共计折合人民币626万余元。案发后，赃款、赃物已全部退缴。因此，福建省厦门市中级人民法院依法对他作出一审判决，因为受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产。

3月28日，《北京晚报》报导，北京市海淀区原区长周良洛被北京第二中级法院一审判

处死刑，缓期两年执行;其妻鲁小丹被判处无期徒刑。法院认定他受贿1600余万元人民币，其中800余万与鲁小丹共同受贿。他在法庭最后陈述时，希望法院考虑他的坦白情节，对他从轻处罚。此受贿大案从开庭到宣判只用了8天。

6月27日，据海南日报报道，在10年间，海南省有厅级干部102人、处级干部500余

人因贪腐犯罪而下台，其中不少为一把手。私欲膨胀、道德沦丧。另外一个很重要的原因，就是缺少对一把手的有效监督，导致他们滥用权力发生腐败。一名贪官在忏悔书中写道，上级的监督太远，同级的监督太软，于是一把手就变得为所欲为。 10月28日，最高最高人民法院副院长黄松有因涉嫌犯罪被免职。

★2009年

1月，公安部原党委委员、原部长助理郑少东因涉黄光裕案，被“双规”，后被撤职，

贪污受贿3000万元，死缓。

1月21日，北京市原副市长刘志华终审被判处死刑，缓期两年执行。

1月22日，国家开发银行原副行长、证监会原副主席王益因涉嫌受贿罪被批捕。

3月，吉林省人大原副主任、吉林省委原常委、长春市委原书记米凤君涉嫌受贿、违规

批地及生活作风问题，长期嫖娼，被“双开”。

4月，广东省政协原主席、省委原副书记陈绍基因严重违纪被“双规”、免职。

4月，浙江省纪委原书记王华元因严重违纪被“双规”、免职，贪污受贿3000万元，死

缓。。

6月，深圳市原市长许宗衡因涉嫌严重违纪，正接受调查，死缓。

7月16日,中国石油化工集团公司原总经理、中国石油化工股份有限公司原董事长陈同

海因受贿近2亿元，一审被判处死刑，缓期两年执行。

8月31日,广西壮族自治区原副主席孙瑜一审被判处有期徒刑18年，没收个人财产人民

币100万元。

10月23日，湖南省道县原县委书记易光明因违纪被省委双规调查。他与多名道县官员

集体入股建立当地一间水电站，导致下游两万亩农田缺水干旱。10月25日，星期天，当地民众打着“热烈庆祝道县历史上最腐败分子被双规、反对腐败人人有责”等横幅上街游行。

成都市金牛区区委书记文登来进行贿选被查处，文登来还与金牛区法官陈跃峰，林力，

周峰一起外出办事参加嫖娼，受到党纪国法的制裁。

广西壮族自治区高级人民法院党组成员、副院长、审判委员会委员欧绍轩被双规。他在

担任广西钦州中级法院院长期间，处理一座大厦的产权纠纷案时，收受财物。9月28号他被正式免去广西自治区高级法院副院长等职务。

孙淑义：山东省政协17日决定免去孙淑义山东省政协主席职务，并撤销其省政协委员

资格。传闻孙淑义同2007年10月爆出的济南济正集资案有关联。

黄瑶：贵州省政协主席，涉嫌严重违纪，正接受调查。

宋勇：辽宁省人大副主任，涉嫌严重违纪，正接受调查。

李堂堂：宁夏回族自治区人民政府副主席，涉嫌严重违纪，正接受调查。包养12名情

妇，还与宁夏固原林业局官员石绍泉在内蒙古嫖娼被查处。

康日新：中国核工业集团公司原党组书记、总经理，因涉嫌严重违纪，正接受调查。

★2010年

4月14日下午，前重庆司法局长、党委书记文强被重庆市第五中级人民法院判处死刑，

剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。因犯受贿罪，包庇、纵容黑社会性质组织罪，巨额财产来源不明罪，强奸罪，数罪并罚。他的妻子周晓亚因犯有受贿罪同案受审，因具有自首情节，被减轻判处有期徒刑八年，并处没收个人财产人民币50万元。同时还有重庆市公安局刑警大队，交警大队和治安总队的副大队长等主要官员。

5月19日，中国商务部原条约法律司巡视员郭京毅，因受贿845多万元人民币，被判处

死缓，没收全部财产。商务部2003年成立以来，因贪污判刑的最高级别的官员。也是商务部第一大案。

7月13日，中国移动高管，李向东出逃，携款达人民币3.4到4.5亿[5]。

9月，河南南召国土局原局长王飞，因9次受贿9.5万元、232次侵吞公款11.5万余元

被南阳市中级法院二审以贪污罪、受贿罪判处有期徒刑十年。

10月18日，中共十七届五中全会审议并通过了中纪委关于康日新问题的审查报告，决

定撤销康日新中央委员会委员职务。康日新是中国核工业集团公司公司总经理、党组书记。

12月20日，辽宁省抚顺市原国土资源局顺城分局局长罗亚平被沈阳中级法院以受贿贪

污等罪判处死刑。他受贿数千万元，另外还有超过3000万元财产不能说明来源。

★2011年

2月12日，铁道部部长刘志军因涉嫌纵容包庇其弟贪污、杀人、自己贪占，受贿数十亿

元，被中央组织部免去铁道部党组书记，由海关总署署长盛光祖接任。刘志军是中国继陈良宇后涉嫌贪污的最高级别官员。[6][7]

2月16日，经农七师中级人民法院一审宣判，自治区人民检察院原副检察长尼加提?卡

德尔犯受贿罪，判处有期徒刑14年6个月

2月17日，原广东省茂名市委书记、市人大常委会主任罗荫国被广东省检察机关以“涉

嫌职务犯罪”刑事拘留，随后一个月内，罗荫国交待了100多名处级以上官员。3月19日，广东省纪委副书记、省监察厅厅长林浩坤在茂名主持召开了全体干部大会，“有问题”的官员被限令在4月10日之前向驻在茂名的专案组主动交待，以争取宽大处理。

2月28日，原铁道部副总工程师兼运输局局长张曙光疑因涉刘志军案，已停职接受审查。 2月28日，中共中央纪委对浙江省人大常委会原副主任张家盟严重违纪违法问题进行了

立案检查。

5月12日，杭州市副市长许迈永被判死刑。许包养情妇达到99名，又涉嫌提拔亲信，

如将情妇之夫叶小明提拔到桐庐县卫生局任职科长等。

6月27日，浙江省药监局前局长黄萌被爆涉贪贿总数达2亿人民币，家中藏现金5,000

万元，并拥有84套房产，其贪贿数额，超过杭州前副市长许迈永，创大陆被查处贪官新纪录。被当局双规拘查

7月6日，江西省纪委办公厅证实，江西省交通运输厅党委委员、副厅长胡琳涉嫌严重

违纪，目前正在接受调查。

7月7日，工信部原总工程师苏金生因收受巨额贿赂，生活腐化堕落，已被开除党籍和

公职，收缴违纪所得，并移送法办。

7月19日，原苏州市副市长姜人杰、原杭州市副市长许迈永被执行死刑。

7月21日，中共中央纪律检查委员会对江西省前政协副主席、前省委统战部部长宋晨光

受贿案，做出双开(开除党籍、开除公职)处分，

7月21日，河北省沧州市中级人民法院对中国移动通信集团公司原党组书记张春江受贿

案作一审判决，判处死刑，缓期两年

8月5日，广东省信宜市人民法院对信宜市国土资源局原两任局长叶瑞昌、温平生贪污、

受贿案作出一审判决。法院认为，叶瑞昌、温平生均构成贪污罪和受贿罪，分别判处叶瑞昌有期徒刑十六年，温平生有期徒刑十四年。

8月29日，北京市第二中级人民法院已受理原北京市社会科学界联合会党组副书记于世

英伙同两家公司的出纳、会计，假借出国考察名义，将个人出国费用变成公家报销，贪污私分国有资产近400万元人民币

10月27日，广东省中山市市委原副书记、原市长李启红因内幕交易、泄露内幕信息罪

和受贿罪，被广州市中级人民法院一审判处有期徒刑11年，并处罚2000万元、没收财产10万元，

11月09日被媒体称为“土地奶奶”疯狂敛财1亿多元的辽宁抚顺市国土资源局顺城分

局原局长罗亚平，在沈阳市被执行死刑。

2004年5月28日，公安部发布消息称中国外逃经济嫌犯共有500多人，涉案金额700

多亿人民币。[63]

2005年9月28日，“经济合作与发展组织(OECD)”在北京举行的“亚太反贪腐倡议”

(Anti-corruptionInitiativeforAsia-Pacific)研讨会上发表报告指出，随经济改革，中国的贪污问题日益猖獗。2004年中国涉及贪污的金额高达4090亿元人民币至6830亿元人民币。

自中共十六大以来，中国政府查处了省部级官员十六人，平均一年三人，这些贪官大多

数包养情妇。[来源请求]

中国人民银行2011年6月15日刊发《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法

研究》报告，2008年6月之前外逃干部16000至18000人，携带款项达8000亿元人民币。[64][65]最高法院前院长肖扬在其出版的《反贪报告》中引用有关部门统计1988年~2002年的15年间，外逃资金共1913.57亿美元(1.5万亿元人民币)。

[66]

山东省商河县法院刑庭庭长杨志兴搞腐败更有特色：枉法逮捕明知无辜教师、扣做人质

46天、剥夺法定诉讼权利、敲诈勒索钱财、不给任何法律文书;蒙冤教师控告后，编篡卷宗、补充法律手续、串通贿赂伪证、勾结寡妇母女捏造犯罪事实、欺下瞒上取得法院系统层层包庇级级驳回而逍遥法外、、、、、、。法官腐败给社会造成的危害更大。