农商银行战略决策委员会议事规则

农商银行战略决策委员会议事规则（精选9篇）

篇1：农商银行战略决策委员会议事规则

某某农村商业银行股份有限公司

审计委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为强化某某农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)监督职能，确保经营管理层的有效监督，完善本行公司治理结构，根据《某某农村商业银行股份有限公司章程》及其他有关规定，结合实际，制定本议事规则。

第二条 审计委员会是董事会按照本行章程设立的专门工作机构，主要负责本行内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并拟定对本行进行检查、审计工作的具体方案。

第二章 人员组成

第三条 审计委员会成员由9名委员组成。

第四条 审计委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员应包括行长，监事长，副行长、稽审部、综合部、合规部、监察室、保卫部负责人及独立董事组成。

第五条 审计委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。

第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任本行职务，自动失去委员资格，并由委员会按规定补足委员人数。

第七条 审计委员会下设办公室在稽核审计部，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第八条 审计委员会的主要职责权限：

（一）负责拟定对本行的财务活动进行检查、监督的方案；

（二）负责拟定对董事和高级管理层成员进行专项审计、离任审计的方案；

（三）负责拟定对本行的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计的方案；

（四）提议聘请或更换外部审计机构；

（五）监督本行的内部审计制度及其实施；

（六）负责内部审计与外部审计之间的沟通；

（七）审核本行的财务信息及其披露；

（八）审查本行内控制度。

第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。经董事会决议通过后，由审计委员会负责组织实施。

第四章 决策程序

第十条 审计委员会办公室负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供本行有关方面的书面资料：

（一）本行相关财务报告；

（二）内外部审计机构的工作报告；

（三）外部审计合同及相关工作报告；

（四）对董事和高级管理人员进行专项审计、离任审计的工作报告；

（五）本行内控制度及其执行情况的相关工作报告；

（六）本行对外披露信息情况；

（七）其他相关事宜。

第十一条 审计委员会会议，对工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：

（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；

（二）本行内部审计制度是否已得到有效实施，本行财务报告是否全面真实；

（三）对董事和高级管理人员履行职责情况的评价；

（四）对本行内控制度及其执行情况的评价；

（五）本行对外披露的财务报告等信息是否客观真实；

（六）对行内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价。

第五章 议事规则

第十二条 审计委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次，并于会议召开前七天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。

第十三条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十四条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条 审计委员会工作人员办公室可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请本行董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十六条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由本行支付。

第十七条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、本行章程及本实施细则的规定。

第十八条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录作为本行档案永久保存。

第十九条 审计委员会会议通过的方案及表决结果，应以书面形式报本行董事会。

第二十条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附 则

第二十一条 本议事规则自董事会决议通过之日起生效。第二十二条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和本行章程的规定执行；本议事规则与国家有关法律、法规或本行章程相抵触时，按国家有关法律、法规和本行章程的规定执行。

第二十三条 本议事规则解释权属本行董事会。

篇2：农商银行战略决策委员会议事规则

（草 案）

为了建立科学高效的贷款管理决策机制，坚持和完善贷款集体审批机制，避免信贷道德风险和操作风险，提高信贷决策水平和工作效率，经本行研究，决定修订原贷款审批委员会工作制度：

一、本行贷款审批委员会组成成员

本行贷款审批委员会成员由分管信贷副行长、信贷、风险、会计财务和审计部门负责人等 组成。本行分管信贷副行长任贷审委主任。信贷管理部和风险管理部贷款审核岗人员可以列席贷审委会成员。

二、贷款审批委员会议事内容

（一）各项信贷政策以及业务发展计划；

（二）超各支行、分理处权限的优质客户利率调整方案；

（三）超各支行、分理处审批权限的贷款；

（四）不良贷款清收、退出客户确定方案；

（五）信贷人员调整方案；

（六）新产生不良贷款问责及问责后处理方案；

（七）内涉及各各支行、分理处信贷业务发展的指标调整；

（八）其他需要向贷款审批委员会提交的事项。

三、贷款审批委员会议事程序和规则

本行贷审委在本行行长授权范围内开展工作。

贷款审批委员会由分管信贷副行长负责召集。讨论新增贷款的参加会议人员必须达到贷款审批委员会总人数的三分之二以上，作出的集体决策意见必须经与会者三分之二以上人员同意。审批其他上报贷审委贷款，参加人员中有表决权的人员不得少于3人，由召集人临时指定。上报贷款的审批时间最长不得超过5个工作日。

四、贷款审批委员会质询

（一）各支行、分理处上报总行审批贷款必须按照贷款审批流程要求经信贷管理部及风险管理部等部门审核同意后上报贷审委；信贷管理部审核岗和风险管理部审核人员汇报借款企业审核情况，对贷审委成员的质询予以解答；

（二）贷审委成员经质询后，按照少数服从多数原则，同意与否当场表决，并在记录簿上签名存档。列席会议人员不参加表决；

（三）行长不得参加表决，但实行一票否决制。

五、贷审会贷款审批权限

（一）本行与内部人及股东关联交易的关联方及交易金额按相关规定认定。

（二）按《某某农村商业银行股份有限公司授信业务审批授权管理办法》的规定各支行贷款审批权限外的所有贷款。

（三）当年新增贷款单笔1500万元（含）以内的贷款。

六、责任认定

（一）因贷款调查岗调查失实，导致贷审委审批决策失误，造成损失的，由调查岗承担调查失实责任；

（二）调查尽责,经信贷和风险审核人员审核同意后发放造成损失的，信贷管理部和风险管理部审核岗人员各承担5%的责任。贷审委决策失误造成损失的，由贷审委参加讨论同意人员集体承担10%的责任；

篇3：农商银行战略决策委员会议事规则

上海市金融党委书记孔庆伟、浦发银行董事长吉晓辉、上海银行董事长金煜、上海农商银行董事长冀光恒出席签约仪式，浦发银行行长刘信义、上海银行行长胡友联及上海农商银行行长徐力代表三方签署协议。

上海市金融党委书记孔庆伟指出，近年来，上海国际金融中心建设顺利推进，上海市属金融企业竞争力明显提高。面对经济发展新常态，三家市属银行率先联合、共谋发展，聚焦自贸试验区、科创中心建设等国家重大战略和上海重点发展领域，取长补短、资源共享，有利于更好服务实体经济发展，有利于守牢不发生系统性区域性金融风险底线，希望三家市属银行加快形成战略合作机制，牢记金融本质使命，主动对接实体经济，进一步改进金融服务，创新金融产品。当前要特别注意在应对风险形势方面加强协同合作，加快打造信息互联平台，共享风险事件评估，共商风险资产转换模式，共同应对好复杂经济形势，不断提升服务实体经济发展的内涵和力度，努力开创上海金融同业合作新局面。

浦发银行表示，此次三方签署的协议承载了沪上银行同业加深合作、优势互补、创新共赢的美好愿景，更是顺应上海金融“十三五”规划要求，加快人民币产品市场建设、拓展金融市场开放度、提升金融机构体系活力、优化金融中心发展环境的新举措。“十三五”是上海到2020年基本建成与我国经济实力和人民币国际地位相适应的国际金融中心的决胜阶段，也是自贸试验区、科创中心建设取得成效的重要时期，浦发银行将联合银行同业进一步提升服务实体经济的质效，加强对实体经济发展支持力度，发挥和自贸区的联动优势，进一步推动自身改革转型，不断建立和完善符合市场化、国际化、法治化、高标准的银行业务发展体系。

上海银行表示，近年来上海银行围绕建设“精品银行”战略愿景，坚持以战略为引领，以改革为动力，聚焦转型发展，持续推进专业化经营和精细化管理，资产规模连续多年保持20%左右的增长，正稳步跨入中等银行的行列。此次三家银行在巩固原有合作基础上建立战略协同合作联盟，将有助于实现三方优势互补，更好适应经济新常态；有助于促进业务共同发展，实现在上海国际金融中心建设中的协同效应；也有助于共同发挥本土优势，推动金融服务地方经济社会发展。

上海农商银行表示，该行是全国首家在省级农信社基础上整体改制成立的股份制商业银行。该行自2005年改制成立以来始终坚持推进改革创新、加快转型发展，努力培育经营特色。经过多年来业务的稳步增长，上海农商银行已经成为上海金融系统中服务“三农”、中小微企业和社区居民的重要力量，不断强化金融支持实体经济力度。这次三家银行“强强联手”既可有效协同、共享三方优势，亦可为各类客户提供更为优质的专业服务，共同打造上海国际金融中心建设的超级平台。

此次《三方协议》签署后，三家银行将致力于强化传统同业业务合作，上海大型基础设施项目融资合作，上海要素市场、资金清算领域合作以及上海自贸区和中小科技创新金融业务等合作。在全面业务合作内容基础上，三方将选择阶段性重点合作内容开展深入合作，逐步拓宽业务合作领域，最终实现全方位紧密合作，联手开创新常态下金融领域发展的崭新模式。

篇4：农商银行战略决策委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为健全某某农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)面向三农的公司治理和运行机制，增强对服务三农发展战略的引导和强化作用，承担金融支农责任，强化服务三农职责，不断加大强农惠农富农金融支持力度，促进城乡金融一体化发展。根据《某某农村商业银行股份有限公司章程》及其他有关规定，结合实际，制定本议事规则。

第二条 三农金融服务委员会是董事会按照本行章程设立的专门工作机构，主要负责本行三农金融业务发展的制度设计、战略规划、涉农信贷政策执行和评估检查工作。

第二章 人员组成

第三条 三农金融服务委员会成员由11名委员组成。第四条 三农金融服务委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员应包括行长、副行长、综合部，业务部，财会部、电子银行部、风险部、信息部、合规部负责人组成。

第五条 三农金融服务委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。

第六条 三农金融服务委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任本行职务，自动失去委员资格，并由委员会按规定补足委员人数。

第七条 三农金融服务委员会下设办公室在业务部，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第八条 三农金融服务委员会的主要职责权限：

（一）研究本行三农发展战略和策略，制定本行三农业务发展中长期战略规划，制定支持三农发展和改进支农服务的金融服务政策措施；

（二）负责建立健全本行三农金融业务的发展基本管理制度，检查评估本行三农业务制度的执行情况和合规有效性；

（三）指导监督本行坚持三农信贷投向，审定本行涉农信贷计划和涉农金融基础资源配臵方案，向董事会报告三农金融状况；

（四）负责本行三农金融业务的组织、产品、服务和经营机制的创新，指导本行开展农村金融生态建设，改善农村信用环境。

（五）制定本行三农金融业务激励约束机制，对本行三农金融业务的发展和运行情况进行考核和评估，建立科学的三农金融业务营销和风险管理体系，确定合理的风险容忍度，有效防范三农金融风险。

（六）监督检查本行涉农财政税收政策、货币政策、信贷政

策的执行落实情况，协调建立农村金融政策支持体系。

（七）本行董事会授权的其他职责。

第九条 三农金融服务委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。经董事会决议通过后，由三农金融服务委员会负责组织实施。

第四章 决策程序

第十条 三农金融服务委员会办公室负责做好三农金融服务委员会决策的前期准备工作，提供本行有关方面的书面资料：

（一）本行的三农发展中长期规划；

（二）本行涉农信贷计划及其执行情况；

（三）本行涉农信贷政策、涉农信贷制度建立执行情况；

（四）本行三农业务发展、客户评级授信、信贷产品、担保方式、惠农富民金融服务创新、信用建设情况；

（五）相关涉农信贷调研统计报表及数据；

（六）其他相关事宜。

第十一条 本行职能部门、分支机构提出的三农金融服务委员会审议的事项，需要提前向三农金融服务委员会办公室提出书面议案，根据工作需要由主任委员提议并负责召集会议进行讨论决定，并将相关书面决议材料呈报董事会。

第五章 议事规则

第十二条 三农金融服务委员会会议分为例会和临时会议。例会每季至少召开一次，并于会议召开前七天通知全体委员。会

议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。

第十三条 三农金融服务委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十四条 三农金融服务委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条 三农金融服务委员会办公室工作人员可列席三农金融服务委员会会议，必要时亦可邀请本行董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十六条 如有必要，三农金融服务委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由本行支付。

第十七条 三农金融服务委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、本行章程及本实施细则的规定。

第十八条 三农金融服务委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录作为本行档案永久保存。

第十九条 三农金融服务委员会会议通过的方案及表决结果，应以书面形式报本行董事会、监事会。

第二十条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附 则

第二十一条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和本行章程的规定执行；本议事规则与国家有关法律、法规或本行章程相抵触时，按国家有关法律、法规和本行章程的规定执行。

篇5：审计委员会议事规则

第一条 为了规范董事会审计委员会的组织、职责及工作程序，确保公司财务信息的真实性及内部控制的有效性，根据《中华人民共和国公司法》、《中国石油天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》）”、《中国石油天然气股份有限公司董事会议事规则》及适用的监管规定，制定本规则。

第二条 审计委员会由董事会设立，是董事会下辖的专业委员会，向董事会汇报工作，并对董事会负责。

审计委员会履行职责，应遵守适用法律法规、《公司章程》及本规则的要求，并依法接受公司监事会的监督。

第三条 审计委员会由三至四名非执行董事组成，其中独立非执行董事占多数。审计委员会设主任委员一名，由独立非执行董事担任。

第四条 审计委员会成员应符合下列要求：

（一）具有与公司业务相适应的技能和经验；

（二）具备一定的财务知识；

（三）至少有一名成员具有会计或相关财务管理专长，符合美国证券委员会、纽约证券交易所公司治理规则和香港联交所上市规则对审计委员会财务专业人士的资格要求；

（四）审计委员会成员不得同时在三个以上上市公司（包括本公司）的审计委员会任职。

第五条 审计委员会成员由董事会任命和解聘，任期与董事任期相同，可以连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立非执行董事职务，自动失去委员资格，为使审计委员会的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本规则上述规定及时补足委员人数。

第六条 审计委员会会议可采取现场或通讯会议方式举行。审计委员会主任委员可以自行或应独立会计师或内部审计师的要求召集会议。经两名以上的委员会成员提议，也可召开临时会议。

审计委员会会议应当由三分之二以上成员出席方可举行。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名其他委员会成员主持。委员会成员因故不能出席会议时，可书面委托其他成员代理行使职权。

第七条 审计委员会应每年举行不少于四次例会，每次例会后，根据讨论情况向董事会提交意见书。

第一次例会于当年董事会第一次例会前召开。主要议题是：

(一)讨论公司关于上一的财务报告和利润分配方案；(二)讨论公司关于上一的内部审计报告；(三)讨论公司关于上一内控工作报告；(四)讨论公司关于上一关联交易情况的报告；(五)讨论聘任公司本境内外会计师事务所的议案；

(六)听取独立会计师事务所关于上一财务状况的审计报告。

第二次例会于当年董事会第二次例会前召开。主要议题是：(一)讨论公司内部审计报告；(二)讨论公司内控工作报告；

(三)讨论独立会计师事务所审计费用的报告；(四)听取独立会计师事务所提交的报告。

第三次例会于当年董事会第三次例会前召开。主要议题是：(一)讨论公司关于中期的财务报告和利润预分配方案；(二)讨论公司关于中期的内部审计报告；(三)讨论公司关于中期的内控工作报告；

(四)听取独立会计师事务所关于中期财务状况的审计报告。

第四次例会于当年董事会第四次例会前召开。主要议题是：(一)讨论公司内部审计报告；(二)讨论公司内控工作报告；

(三)听取独立会计师事务所提交的报告。

第八条 审计委员会可委托董事会秘书局办理以下日常事务：

（一）在每次审计委员会会议召开前七个工作日，向审计委员会成员分发会议日程和相关支持材料；

（二）负责会议记录及整理各与会委员的意见形成委员会意见书，并送交出席会议的委员签字；

（三）在会议结束后十四日内向董事会和审计委员会的成员分发会议记录。

第九条 审计委员会负责审查公司报告、中期报告及季度报告以及相关财务报表、账目的完整性，审阅上述报表及报告所载有关财务申报的重大意见。

审计委员会应在年审会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；在年审会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。

第十条 审计委员会应向董事会提交对公司财务报告（包括报告、中期报告及季度报告）及相关资料的审阅意见书。委员会应考虑于该等财务报告及帐目中所反映或需反映的任何重大及不寻常事项，并需适当考虑由公司财务负责人、公司独立会计师提出的事项，并特别关注下列事宜：

（一）会计政策及实务的任何更改；

（二）涉及重要判断的地方；

（三）因开展审计活动而出现的重大调整；

（四）企业持续经营的假设及任何保留意见；

（五）是否遵守必须遵循的相关会计准则；

（六）遵守适用法律法规有关财务申报的规定，包括专业和监管机构近期公布的新规则，并了解其对财务报告的可能影响。

第十一条 审计委员会应根据国内外适用规则，检查、监督内部审计部门的工作。

第十二条 审计委员会有责任监控公司的财务申报制度及内部监控程序，就下列事项予以审核、评估：

（一）审核公司用于编制财务报表的会计政策和惯例；

（二）监控周期性财务报告（中期财务报告、财务报告、季度财务报告）的制作流程并审核周期性财务报告和财务业绩公布以及20－F表等其他公告的相关信息披露；

（三）评价内部控制和风险管理框架的有效性，确保内部审计人员和独立会计师的工作得到协调，确保内部审计功能在公司内有足够资源运作，相关人员具备足够的能力及工作经验，并有定期的培训计划或类似安排；

（四）对会计师事务所因会计记录、财务帐目或监控系统向管理层提出的任何重大疑问、管理层的反馈或其他沟通文件进行检查，并确保独立会计师与管理层能够进行有效沟通；

（五）了解管理层实施的内部控制和过程，保证从既定财务系统中获取的财务报表符合相关标准和要求，并且经过管理层审核批准。

第十三条 审计委员会对会计师事务所的聘用和工作履行审核、监督职责：

（一）审计委员会应当与会计师事务所协商确定本财务报告审计工作的时间安排；督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认；

（二）对会计师事务所的表现进行审核，向董事会提出会计师事务所从事本公司审计工作的总结报告，并会同监事会向股东大会提出下聘用、续聘、解聘会计师事务所及其审计服务费用的建议；

（三）审核会计师事务所的资质（包括合伙人和审计人员的背景和经验）及其独立性，确保其负责合伙人的定期轮换符合相关法律法规；

（四）根据现行法律法规和其他监管要求的变化，在审计工作开始之前与独立会计师讨论及审核独立会计师提议的本审计范围和方法，评估其工作内容和程序是否客观、有效，并预批准该等审计服务；

（五）制定有关会计师事务所提供非审计服务的政策，确保该等非审计服务不会影响其独立性或客观性，并就可能影响会计师事务所提供非审计服务事项的事宜向董事会提出改善的建议或可采取的步骤，审核并批准会计师事务所向公司提供非审计服务的事项及其费用；

（六）与独立会计师讨论双方认为必须单独讨论的事项，保证独立会计师在需要时与审计委员会有畅通的沟通渠道；

（七）每年从会计师事务所获得描述公司内部质量控制情况及其可能存在的重大缺陷和不足的报告；

（八）审核公司雇用会计师事务所职员及前职员的政策，并监督其落实情况。

第十四条 审计委员会应建立相关程序，处理下述投诉：

（一）接收、保留及处理公司获悉的有关会计、内部会计控制或审计事项的投诉；

（二）接收、处理员工有关会计、或审计事项的投诉或匿名举报，并保证其保密性。

第十五条 审计委员会应与董事会、高层管理人员及独立会计师保持周期性联络。

审计委员会每年至少与公司独立会计师、内部法律顾问会晤一次。

第十六条 审计委员会行使职权时有权聘请独立的法律、会计或其他顾问（外部顾问）为其提供咨询服务。

公司应负担审计委员会履行职责时聘用外部顾问的合理费用。

第十七条 审计委员会作出的决定及形成的意见应以书面形式报董事会，并就以下事项定期向董事会汇报：

（一）有助于董事会及时了解可能影响公司财务状况及经营业务的重要事项；

（二）审计委员会成员及委员会整体履行职责情况的自我评估。

第十八条 本规则所称“以上”均含本数。除非特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第十九条 本规则以中、英两种文字写成，具有同等效力。

篇6：投资委员会议事规则概要

第一条为保障投资决策的科学化、制度化,提高投资的质量,降低投资风险,根据有关规定,制定本规则。

第二条公司设立投资决策委员会。投资决策委员会根据董事会的授权履行以下职责:对单笔投资额不超过公司资产总额的30%,或者单一投资股权不超过被投资公司总股本的40%的股权投资项目的投资和退出作出决策。

第三条公司股权投资业务的项目投资和项目退出必须经投资决策委员会通过。单笔投资额超过公司资产总额30%,或者单一投资股权超过被投资公司总股本40%的项目,应当经过投资决策委员会审议通过后,提交董事会审议,并根据公司章程规定提交股东审议。

第四条投资决策委员会由3-15名委员组成,具体人选由董事会决定。

投资决策委员会成员中,公司的人员数量不得低于二分之一,证券公司(即渤海证券股份有限公司的人员数量不得超过三分之一。投资决策委员会成员由证券公司人员或者外聘专家兼任的,应当符合法律法规和公司制度的相关规定。

第五条投资决策委员会成员应当熟悉股权投资与企业上市的业务流程和相关法规,熟悉公司的内部管理和运作程序,勤勉尽责、公正廉洁、忠于职守、遵纪守法,并按照独立性原则就项目投资或退出作出实质判断,并在会议上审慎发表意见。

第六条投资决策委员会设主任一人,负责召集和主持投资决策委员会会议。第七条投资决策委员会成员通过会议履行职责。

参加投资决策委员会会议的人员包括:全体委员、风险控制部主审人员、项目组主要成员。

投资决策委员会认为有必要时,可以聘请咨询专家进行咨询,费用由公司支付。咨询专家可以列席投资决策委员会会议。非经主任同意,其他人不得列席会

议。

第八条风险控制部指派专人担任会议秘书,负责投资决策委员会的会议筹备等日常工作,具体包括会议的组织协调、会议材料的发送、会议记录、决议文件的起草、会议资料的保管等。

第二章议事流程

第九条业务部门拟将项目提交投资决策委员会审议的,应当将项目资料发送风险控制部初审。

第十条风险控制部在受理上述材料后七日内提出初审意见,项目人员应当按照初审意见的要求进行整改。

第十一条经风险控制部初审合格的,项目组可以提出召开投资决策委员会会议的申请,并将相关材料送会议秘书。

第十二条会议秘书报请投资决策委员会主任确定召开会议的时间、地点和方式。会议秘书应当在会议召开三日前,通过书面、电子邮件、通讯等方式向全体委员以及列席会议的相关人员发出会议通知,并向全体委员发送拟审核项目的相关材料。第十三条会议通知应包括以下内容:(一会议时间、地点和召开方式;(二会议期限;(三事由及议题;(四发出通知的日期;(五表决方式。

第十四条委员应于会议召开以前告知公司是否参加会议。

第十五条在保障委员充分表达意见的前提下,投资决策委员会的会议可以采取现场会议、电话会议、视频会议等方式召开。

第十六条为保证投资决策委员的会议质量,每次会议最多审核两个项目。第十七条投资决策委员会会议应当由三分之二以上委员出席方可召开。第十八条委员应当在会议召开当日,将书面审核意见(如有提交会议秘书并在会议上充分阐述。

第十九条投资决策委员会的会议程序包括:(一项目组进行尽职调查汇报,介绍待审核材料概要、项目优势、存在的问题等相关情况;(二风险控制部负责人(或主审人员汇报初审情况和初审意见;(三各委员审议,并有权提问或讨论;(四项目组和风险控制部人员接受必要的询问,并做出相应解释;(五非投资决策委员会委员退场;(六委员表决;(七主任总结会议情况并宣布表决结果。

第二十条会议采取记名投票的表决方式,一人一票。

表决票设赞成票和反对票,不设弃权票。投资决策作出决议,应当全体委员三分之二以上同意为通过。

投资决策委员会委员应当根据项目情况、相关指标、会议的情形、项目组对反馈意见的答复及专项核查意见(如有等作出独立判断,并在表决票上说明相关理由。第二十一条投资决策委员会在表决的基础上形成审核决议。审核决议的内容包括:审核意见、表决结果、出席会议的委员名单。

审核决议应当经出席会议的委员签字确认。

如审核意见有条件通过的,投资决策委员会指定风险控制部负责督导项目组落实相关意见,并将落实情况经会议秘书报投资决策委员会主任批准后,方可实施。

第二十二条投资决策委员会委员在对项目投资或退出进行讨论和表决时,应当忠实履行职责,维护公司利益。当委员自身利益与公司和股东的利益相冲突时,应当以公司和股东的最大利益为准则。

第二十三条投资决策委员会会议应当由委员本人出席。委员因故不能出席的,可以书面委托其他委员代为出席。委托书中应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。

第二十四条投资决策委员会会议应当有会议记录,由出席会议的委员和记 录人在会议记录上签字确认。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

会议记录和决议等会议资料的保存时间不少于十年,委员有权查阅。第二十五条会议记录应当包括以下内容:(一会议召开的时间、地点和召集人姓名;(二出席(或列席会议的人员姓名;(三会议议程;

(四发言要点;(五每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对的票数。第三章附则

第二十六条如无特殊说明,本规则所称“以上”、“以前”、“以内”均含本数。第二十七条股权投资项目是指使用自有资金对境内企业进行股权投资的具体项目。第二十八条本规则由投资决策委员会负责解释。

篇7：民主管理委员会议事规则

为充分发挥拉加寺民主管理委员会在寺院管理中的积极

作用，进一步明确民主管理委员会各项职责，促进拉加寺实现

民主管理、自我管理、，自赦服务和健康发展，切实提高寺院自

我管理能力，结合本寺实际，制定议事规贝lJ。

一、拉加寺民主管理委员会组成

拉加寺民主管理委员会设主任1名，副主任6名，委员1 0 名。委员由玛沁、同德两县统战部、民宗局、佛协和玛沁拉加

镇、同德县河北乡、秀麻乡政府共同推举，拉加寺民管小组提

名经僧人代表会议选举产生。拉加寺民主管理委员会主任、副

主任从委员中选举产生。

拉加寺民主管理委员会下设8个民主管理小组，组长由各

扎仓经头担任，副组长(2人)经民主管理小组推举产生。

拉加寺民主管理委员会对拉加寺议事协调委员会负责，并

定期向拉加寺协调议事委员会报告工作。

二、民主管理委员会的性质和基本职责

拉加寺民主管理委员会是拉加寺实现自我管理、自我教 育、自我服务的民主自治组织，是拉加寺的决策机构，是拉加

寺依法管理寺院内部事务、处理相关社会事务的管理和执行机 构。

基本职责：

1、寺院民管会必须坚持党的领导和社会主义制度，维护

国家统一和民族团结，带领僧人认真执行党的民族宗教政策，发挥民管会在寺院管理中的积极作用，推动社会和谐稳定；

2、寺院民管会必须贯彻党的宗教政策和有关法律法规，完成拉加寺协调议事管理委员会安排的各项工作；

3、寺院民管会全权负责香萨府邸的管理工作；

4、制定的寺院制度不违背党的政策和国家法律法规：

5、寺院民管会必须禁止末成年人人寺；

6、寺院民管会必须依据定员管理，负责僧人的人寺、僧 籍管理、请销假、除名等工作；

7、不干预当地政府行政、经济、司法、教育、婚姻，不

干预牧民群众、个体工商户生产经营活动；

8、寺院民管会必须积极参加地方党委、政府召开的一切

会议；召集僧众代表会议；

9、寺院民管会必须坚持“四个维护”(即：维护法律尊严、维护人民利益、维护民族团结、维护祖国统一)，不断增强僧 众的爱国守法观念，自觉遵守寺规戒律，坚决抵御境外分裂势

力的渗透； 0、寺院民管会必须组织僧人学习藏传佛教经典、佛教戒

律，学习好国家的有关法律、法规、政策，进行经常性的爱国

主义、社会主义、独立自主自办教务的教育；对参与群体性治

安事件留寺教育的重点僧人开展相应管教工作；

11、拉加寺民管会每半年向僧人代表大会报告工作；拉加 寺民管会每年年底向僧人大会报告一年的主要工作；重大事项

征求僧人代表会议的意见建议。

2、积极开展民族团结进步创建活动和平安寺院建设活 动；

3、制定完善落实各项内部规章制度，负责对外开放的宗

教活动的安全保卫工作；

14、负责财务、文物、殿堂管理及寺内安全保卫和治安工 作；

5、任命、调配和管理本寺院僧职人员，做好经师选聘、主要教职人员的推选、报批工作；

上A々^1，、／、二，{H’，J阻瞄、J瞩J¨上I I

，6、受理审核寺院僧人出境申请报批工作；

7、向党委政府报告接受境外捐资情况；

8、研究上报审批重大佛事活动；向寺院民主协调议事管理委员会报批寺院各扎仓经头；

9、每年年终组织五个研习小组优秀论文(作品)研讨(展 示)会。

三、拉加寺民主管理委员会成员职责

寺民管会成员曲爱国爱教、遵纪守法，宗教上有造诣、品

德上能服人、管理上有能力的**、经师等组成，组成人员必

须坚持四项基本原则，拥护党的领导，爱国爱教，努力钻研佛

教经典，为人正派，办事公道，深受僧人和信教群众拥护，勤

修三学，戒行清净，作风正派，有一定的佛学水平和组织能力。

(一)主任职责

l、组织管理本寺一切宗教佛事活动和管理活动；

2、团结教育本寺僧人和广大信教群众，不断提高爱国主

义和社会主义这一觉悟，增强遵纪守法，爱国爱教观念；

3、建立健全寺院各项管理制度，协助政府贯彻执行党的

宗教信仰自由政策和宗教事务管理条例；

4、安排处理好寺院日常事务，经常组织僧人学习政策法

规和佛学知识，有计划的开展学术研究；

5、严格执行《国家文物保护法》，管好寺庙现存—切文物(包括古文物)，防止被盗、被毁事件的发生；

6、严守外事纪律，未经批准，不得与国外宗教组织游人

和僧人发生宗教往来，要热情接待好国内外宾客。教育僧人每

天按时打扫庙堂环境卫生，开好殿门，为信教群众、旅游观光

者提供优质服务；

7、组织在寺僧人开展自养事业，自己动手举办各种社会

公益事业和生产服务事业等，自力更生，增加收入，尽量减轻

信教群众负担；

8、遇有重要事宜，必须充分发扬民主，重大问题集体讨 论；

9、自觉接受当地政府、宗教事务部门和县佛协的领导!定期和不定期汇报工作；

10、每月召开一次民主管理小组负责人会议，听取汇报，研究存在的问题!部署工作；

l

1、定期检查寺院财务账目，各类收入情况，并进行公布． 做到民主理财；

2、管好僧人，每周检查一次僧纪僧规执行情况和个人、环境卫生情况，奖优罚劣，弘扬正气。关心僧人生活，及时反

映僧人意见。

(二)副主任职责

1、分工负责，协助主任做好寺管会的工作，管理本寺一

切宗教佛事活动

2、自觉接受当地政府、宗教事务部门和县佛协的领导． 定期和不定期汇报工作；

3、寺管会各成员根据本寺情?兄，分工负责财物、教务、学习、治安、卫生、文物保护等具体工作，并各负其责!责任 到人；

4、督促、检查、落实本寺院各项管理制度的执行情况，在执行中发现有不合理的条款应及时提交民管会集体讨论，进

行完善补充和修订；

5、传达政府对寺院建设的指示、要求：指导寺院开展政

策法规学习，组织僧众经常进行爱国主义、社会主义教育：

6、协调组织玛沁、同德两县有关人员就拉加寺发展的重

大问题讨论研究。

(三)成员(小组组长)职责

1、贯彻寺民管会的各项决策，向寺民管会汇报决策执行 情)曰：

l一●／L．，2、接受寺民管会的监督检查；

3、掌握僧众思想动态和现实表现：做好僧众代表的推选

工作：

4、做好僧人入寺还俗的情?兄上报工作?协助做好僧人信

息的变更；

5、严格执行请销假制度：做好登记备案工作：

6、组织僧众学习法律法规及相关政策，参加各类公益活 动。

四、’拉加寺民主管理委员会会议制度

(一)会议召集

1、民主管理委员会每月召开一次会议。如有重大事项，可随时召开。

2、由寺院民管会主任召集和主持。必要时可委托一名副

主任召集和主持。

3、会议必须有三分之二以上的成员出席方能举行。

(二)会议议事范围

1、研究决定拉加寺管理的有关重大问题。

2、研究决定向议事协调委员报告工作事宜。

3、研究决定向民主监督评议委员会反馈工作事宜。

4、研究决定向佛协及统战部门报告工作事宜。

5、研究决定对犯戒、违纪、违法僧人寺院处理事宜。．

6、研究决定入寺、除名僧人有关事宜。

7、研究决定拉加寺利民惠民政策落实事宜。

8、研究决定拉加寺重大佛事活动事宜。

9、研究决定拉加寺重大佛事活动安全保卫工作事宜。

0、研究决定拉加寺重大财务事宜。

11、研究决定拉加寺寺务、财务公开事宜。

2、反馈僧人代表会议提出的意见建议。

3、听取民主管理小组工作汇报；

14、听取民主理财小组意见建议；

5、听取五个研习小组的学习研究情况；

16、研究确定本寺需要生活补助的老弱病残、生活特困僧人。

(三)讨论和表决

1、会议议事时，应由提出议题的成员就议题作简要说明。

2、讨论时要发扬民主，充分发表意见。

3、作出决定或决议时应贯彻少数服务多数的原则，对争

议较多的问题，可暂缓作出决定，在作深入调查后再行商议。

4、对少数人的不同意见，应当认真考虑，必要时可在下

次会议上提出讨论。

5、对因病、因事缺席会议的成员，会后由民管会有关人

员向其转达会议主要内容。

(四)拉加寺僧人代表大会

1、僧人代表的产生：僧人代表大会代表按民主管理小组

总僧数1 0％的比列，由各扎仓、民主管理小组推选产生，由寺

院民管会审核。僧人代表应是年满18周岁的在寺僧人，寺院

民管会委员必须是僧人代表。

2、僧人代表大会的召开：应定期或不定期举行僧人代表 会议，僧人代表会议由民管会召集，对民管会负责。僧人代表

会议应有三分之二以上代表参加方能召开j所作决定应当经到

会人员的过半数通过。僧人代表会议每年召开两次。

3、僧人代表会议讨论事项：对民管会制定和修改内部规

章制度提出意见建议；对重建维修殿堂、僧舍的分配使用等提

出意见建议；对**转世有关事宜提出意见建议；对主要僧职

推选、报批以及僧人名额调整等事宜提出意见建议；对集体收

益分配、公益经费筹措等事宜提出意见建议；对委派或接受学

经僧人等事项提出意见建议。

五、拉加寺民主管理小组工作耳只责

1、贯彻落实拉加寺民主管理委员会各项决策；

2、接受寺院民管会的监督检查；

3、掌握小组僧人的思想动态和现实表现：

4、组织好小组僧人积极参加寺院组织的学习佛教经典和 寺规戒律；

5、做好日常管理工作和落实好寺规僧戒；

6、组织好小组僧人积极参加寺院组织的法律法规及相关

政策等学习活动；

一

7、根据《果洛州僧尼基本信息统计表》做好吖咖僧人的

信息采集工作；

8、协调各小组之间的关系；

9、严格执行寺院的僧人请销假制度，做好登记备案工作，0、做好小组僧人僧籍、僧职等的报审和相关证件发放工 作；

11、组织小组僧人参加寺院各项公益活动；

2、做好僧人代表的推选工作；

3、向寺院民管会汇报管理工作有关事宜；

14、各小组除正常经事活动外安排专门时间开展小组活 动；，1

篇8：工会经费审查委员会议事规则

一、总

则

1、为坚持和完善民主集中制，规范和落实市总工会经费审查委员会（以下简称市总经审会）职权，严肃组织纪律，严格民主程序，建立健全工会经审监督的长效机制，根据《工会法》及上级工会有关规定，结合济宁工作实际，制定本规则。

二、职

权

2、根据上级工会经审会的工作部署和本级工会代表大会及其委员会确定的工作目标和任务，审议全市工会经费审查工作中带有全局性的事项并作出决议。

3、听取和审查市总工会本级经费预算方案及其执行情况（以下简称决算）、财产管理情况、预算追加方案等。

4、听取和审议市总经审会办公室对本级和下级工会经费及财务状况的审计报告。

5、讨论确定市总经审会关于全市工会经费审查工作的规章制度等。

6、讨论确定向市工会代表大会及其委员会提出的市总经审工作报告。

7、选举市总经审会主任、副主任。

8、讨论决定表彰全市工会经费审查工作先进集体和先进个人。

9、其他有必要讨论决定的重大事项。

10、市总经审会办公室是市总经审会的工作机构，负责市总经审监督的日常工作。

三、会

议

11、市总经审会全体会议原则上每半年召开一次。经三分之一以上委员提议，或市总经审会办公室认为遇有需由市总经审会全体会议决定的事项必须召开会议时，经市总经审会主任同意后，可以召开市总经审会全体会议。市总经审会全体会议须有三分之二以上委员出席方可召开。

12、市总经审会全体会议由市总经审会办公室召集，市总经审会主任主持；主任缺席时，由副主任主持。

13、市总经审会办公室负责市总经审会全体会议的筹备工作：（1）提出会议议程草案；

（2）对提交会议审查的预算、决算方案（附明细资料）进行初步审查；（3）提出工作报告和其他工作议案的草案；（4）决定列席会议人员；

（5）其他需要准备的会议事项。

14、市总经审会召开全体会议，市总经审会办公室应把会议日期、地点和会议讨论的事项提前通知全体委员。各位委员接到通知后，应按时出席会议；不能出席的委员应在会前说明原因并请假。

15、市总经审会全体会议审查审议预算、决算方案、工作报告和其他事项时，应充分发扬民主。委员要充分发表意见和建议，有权表示赞成、反对或弃权等意见。

16、市总经审会召开会议时，市总工会有关部室负责人可到会汇报情况，听取审议意见并回答委员提出的问题；下级工会经审会负责人可列席会议并汇报工作情况。

四、表

决

17、市总经审会表决议案，应按照民主集中制的原则，全体委员过半数同意方可通过，表决结果由会议主持人当场宣布。

18、会议表决可采取投票、举手或其他方式进行。

19、市总经审会办公室负责会议记录和整理会议纪要。会议纪要报市总经审会主任、市总主席、副主席，发送市总经审委员及有关部门，并上报省总经审会办公室。

五、附

则

20、县级工会、基层工会可依据本规则，制定本级经审会议事规则。

21、本规则由市总经审会办公室负责解释。

篇9：议事决策规则

第一条为了更好地贯彻执行党的路线、方针、政策，充分体现党对法院工作的领导，更好地发挥党组的职能作用，强化内部管理，根据党章的规定和按有关要求，结合本院实际，制定本规则。第二条法院党组的职能是在县委的领导下，确保党的路线、方针和政策在法院工作中得到贯彻落实，指导全院干警，积极、认真完成各项工作任务，并对法院内重大的审判工作和思想政治工作、重要改革措施、人事管理等进行研究和决策。

第三条院党组应当对审判管理、人事管理、事务管理中事关全局的重大问题和法院工作的重大事项，及时作出科学决策，认真抓好决策实施，实现党委对法院工作的要求。

第四条党组成员应经常深入基层，调查研究审判工作、队伍建设和物质装备建设中出现的普遍问题、疑难问题、热点问题，及时向党组提出解决问题的决策建议或者决策预案。

第五条院党组决策应当坚持群众路线，坚持民主集中制原则，充分发挥集体智慧，在充分酝酿和讨论的基础上，统一思想认识，适时作出决策。

第六条院党组作出决策后，应当负责决策的实施，并通过健全合理的监督检查机制，使决策的意图付诸实践，做到言必行，行必果。第七条按照集体领导与个人分工负责相结合的原则，党组成员对分管工作中的一般问题应当自行解决，敢于负责，大胆决定。第八条党组成员遇到不属于自己分管工作范围内的紧急情况必须果断处置时，应当及时作出决策，事后应向分管分管该工作范围的党组成员通报。

第九条凡属事关全局的重大问题和法院工作的重大事项，应当召开党组会议集体决策，个人无权决策重大问题和重大事项。第十条党组会议议事范围包括下列事项：

(一)传达贯彻党中央和上级党委制定的的方针、政策和上级法院的有关指示精神、工作部署，并根据本院的实际情况狠抓落实；

(二)讨论通过本院的年度工作计划、工作总结和报告；

(三)按照管理权限，讨论决定干警的任免和确定拟请组织部门、人大审议任免事项；

(四)依照有关规定，讨论决定院内机构设置、人员配备及调动事项；

(五)根据党章和《中华人民共和国公务员法》的有关规定，讨论决定对干警的表彰、奖励和惩处；

(六)讨论通过涉及本院全局的教育管理制度；

(七)研究、布置和检查本院党、政、工的思想教育和其他工作；

(八)其他需经党组讨论决定的事项。

第十一条党组会每月召开一次，遇特殊情况需要及时讨论决定的，党组书记可随时召开党组会讨论决定。

党组会议由党组书记主持，党组书记外出时，由受委托的党组成员主持党组会议。

党组会议须由半数以上党组成员参加方可举行，党组会议形成的决定、决议须经半数以上参会党组成员通过方有效。

党组会议事期间，各到会人员可充分发表个人意见，但形成决定、决议后，须无条件执行。列席人员在党组会可以发表意见，但无表决权。

第十二条党组会议作出决策，按照少数服从多数的原则决定，但对重大事项分歧意见较大，除紧急情况必须按少数服从多数原则进行表决外，应当暂缓作出决定，待会后进一步调查论证，认真研究后，再提交党组作出决策。

第十三条对党组会议作出的决策，党组成员必须坚决执行。党组成员对决策如有不同意见，或者在执行中出现了新情况、新问题，可以要求在党组会议上复议，由党组决定是否复议。在党组会议没有重新作出决策之前，必须继续坚决执行党组会议原作出的决策。

第十四条 党组成员和列席党组会议人员应当严格遵守会议纪律，不得外泄会议内容。

第十五条 办公室负责人负责党组会议的记录，对会议要求全院执行的事项，整理成《党组会议纪要》，印发党组成员及有关庭级单位。第十六条 政治处是党组决策的督办机构，负责督促有关单位完成决策的执行任务。

院长办公会议决策规则

第一条为了加强行政、审判工作的科学管理，及时协调、组织好日常工作，充分发挥院长办公会议的职能作用，提高决策水平，实现管理规范化、制度化，结合本院实际，制定本规则。

第二条院长办公会议对本院重大行政工作事项作出决策，保障审判工作和其他各项工作顺利运转。

第三条院长办公会议由院长或受托的副院长主持召开。院长办公会议的参加人员为院长、副院长、办公室主任、政治处主任、监察室主任。根据会议讨论研究的内容，可通知本院有关部门人员列席会议。第四条院长办公会议主要审议以下工作事项：

（一）讨论决定本院年度工作计划、总结；

（二）讨论决定本院提交人大审议的工作报告；

（三）讨论决定财务预算、决算的有关重大事项；

（四）讨论决定物质装备购置、基建项目等开支的重大事项；

（五）讨论决定法院重大财政开支、干警福利和法院工作人员奖惩费用支出等重大事项；

（六）其他应当提交院长办公会议讨论决定的事项。

第五条办公室主任担任院长办公会议兼职秘书，负责办理下列事务：

（一）对提交会议决定的事项进行登记；

（二）向参加会议的人员发送会议通知；

（三）负责会议记录和拟写会议纪要；

（四）院长要求办理的其他有关会议的事务。

第六条各庭级单位向院长办公会议提交讨论的事项，应当事先向分管院领导汇报，由分管院领导审查是否提交会议讨论。第七条院长办公会议每月召开一次，如因工作需要，由院长决定提前或延期召开。

第八条院长办公会议对所议事项应当充分发扬民主精神，集思广益，最后由会议主持人归纳意见，形成决策。对重大问题分歧较大不能统一意见的，可暂缓作出决策，待进一步调查研究或者交换意见后再行决策。

第九条院长办公会议决定的事项，有关部门必须认真贯彻执行，并及时汇报办理情况。

第十条院长办公会议审议或决策的事项，除经会议决定可以在指定范围内传达或者因工作需要向有关人员布置外，对应当保密的内容不得向外泄漏。

第十一条对院长办公会议决策事项的督办，由办公室负责，督办落实情况向院长或者院长办公会议报告。

院务会议事规则

第一条为保证院党组会议和院长办公会议的决策得以贯彻执行，应适时召开院务会议。

第二条院务会议讨论研究下列事项：

（一）通报党组会议和院长办公会议的决策事项；

（二）安排布置全院性工作；

（三）听取各庭级单位工作汇报；

（四）检查对党组会议和院长办公会议决策执行情况；

（五）征求对法院工作的意见；

（六）院长认为应当提交院务会讨论研究的其他事项。

第三条院长、副院长和各庭级单位负责人为院务会议参加人员。会议由院长主持，院长不能参加会议时，可委托一名副院长主持。第四条院务会议秘书由办公室主任兼任，负责办理有关院务会议具体事项。

第五条院务会议秘书担任院务会议记录，应当准确、清楚，并妥善保存会议记录材料。会议主持人指示拟写《院务会议纪要》时，会议秘书应当及时拟写。