董事会工作（通用9篇）
篇1：董事会工作
公司董事会工作规则
（X年X月X日股东会审议通过）
第一章总则
第一条为规范公司董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及国家有关法律法规的规定，并结合本公司的实际情况制定本规则。
第二条公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力机构，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。
第二章董事会的构成及职权
第三条公司设董事会，董事会由7名董事组成，设董事长1人。
第四条董事会由股东会选举或更换，每届任期三年。董事会任期从股东会决议通过之日起计算。
第五条董事会主要职权：
（一）负责召集股东会议，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）制订公司的中长期发展规划；
（四）决定公司的经营计划和投资方案；
（五）制订公司的财务预算方案、决算方案；
（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）制订公司增加或者减少注册资本的方案；
（八）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
（九）制定公司发行债券方案；
（十）制定公司向其他企业的投资方案；
（十一）决定为公司作审计的会计师事务所；
（十二）制定公司固定资产和基建投资方案；
（十三）决定公司重大资产处置以及对外重大合同的签署；
（十四）决定公司内部管理机构的设置；
（十五）聘任或者解聘公司总经理、董事会工作秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员，决定其报酬事项；
（十六）制订公司的基本管理制度；
（十七）制订公司章程的修改方案；
（十八）听取并审查公司总经理工作报告；
（十九）股东会或公司章程授予的其他职权。
第三章董事会的议事规则和程序
第六条董事会定期会议一年至少召开一次，由董事长召集。
有下列情形之一时，董事长应在十个工作日内召开临时董事会会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）三分之一以上董事提议时；
（三）总经理提议时；
（四）监事会提议时。
第七条董事出席董事会会议发生的费用由公司支付。这些费用包括董事由其所在地至会议地点的交通费、会议期间的食宿费、会议场所租金和当地交通费等费用。
第八条董事会定期会议应至少提前十天将董事会会议的通知用电传、电报、传真、挂号邮件方式或经专人通知董事。
第九条董事会会议通知应包括以下内容：
（一）举行会议的日期；
（二）地点和会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
临时董事会议可采用书面议案以代替召开董事会会议，但该议案之草件须以专人送达、邮寄、电报、传真中之一种方式送交每一位董事。
如果董事会议案已派发给全体董事，签字同意的董事已达到做出决议的法定人数，并以本条上述方式送交董事会秘书后，该议案即成为董事会决议，不需要再
召开董事会会议。
在经书面议案方式表决并做出决议后，应及时将决议以书面方式通知全体董事。
第十条董事会会议应当由全体董事参加，董事因特殊原因不能参加，可以委托他人参加；若委托他人参加，应出具书面委托授权书，并载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。董事无正当理由既不亲自参加董事会会议也不委托他人参加董事会会议的，视为参加并就董事会会议审议事项放弃表决权。
第十一条董事会会议以举手表决的方式对议案进行表决，第五条中
（七）、（八）、（九）项必须经全体董事三分之二以上通过方可作出决议，其他事项经全体董事二分之一以上通过方可作出决议。
第十二条董事会应当对会议所议事项的决议作好会议记录，形成会议纪要。出席会议的董事必须在会议记录和会议纪要上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出书面性记载。董事会会议记录作为公司重要档案由董事会保存，以作为日后明确董事责任的重要依据。
第十三条董事会会议记录应包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及委托他人出席董事会的董事及其代理人的姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）与会董事认为应当记载的其他事项。
会议记录的正本由董事会保存，会议记录的完整副本应迅速送发于每一位董事。
第十四条董事会应将公司章程及历届股东会会议和董事会会议记录、资 产负债表、损益表存放于公司，并将股东名册存放于公司以备查。
第四章董事
第十五条公司董事为自然人。非职工董事任期届满经股东方委派并得到股
东会连选可以连任。
第十六条董事由股东会选举或更换。
第十七条董事的任职资格：
（一）能维护股东权益和保障公司资产的安全与增值；
（二）具有与担任董事相适应的工作经历和经验；
（三）廉洁奉公，办事公道。
第十八条董事在任职期间出现法律规定情形不能担任公司董事的，应解除其职务。
第十九条董事有下列权利：
（一）出席董事会会议，并行使表决权；
（二）根据公司章程规定或董事会委托代表公司；
（三）根据公司章程或董事会委托执行公司业务；
（四）根据工作需要可兼任公司的其他领导职务；
（五）公司章程赋予的其他权力。
第二十条董事承担以下责任：
（一）对公司资产流失承担相应的责任；
（二）对董事会重大投资决策失误造成的公司损失承担相应的责任；
（三）董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受严重损失的，参与决策的董事对公司负有赔偿责任；但经证明董事在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第五章董事长
第二十一条董事长为公司的法定代表人。
第二十二条董事长由董事会在甲方推荐的董事中选举产生。
第二十三条董事长任职资格
（一）有丰富的社会主义市场经济的知识；
（二）有良好的民主作风；
（三）有较强的协调能力；
（四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，并能较好地掌握国家的有关法律、法规和政策；
（五）诚信勤勉，清正廉洁，公道正派；
第二十四条董事长行使下列职权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（四）行使法定代表人的职权；
（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
（六）董事会授予的其他职权。
董事长不能履行职权时，可以指定其他董事代行其职权。
第六章董事会秘书
第二十五条董事会设董事会秘书1名。
第二十六条董事会秘书的任职资格：
（一）具有大学本科以上学历，从事秘书、企业管理等工作三年以上；
（二）有一定财务、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识，具有良好的职业道德；
第二十七条董事会秘书经甲方推荐由董事会负责聘任。
第二十八条董事会秘书任期三年，自聘任之日起，至本届董事会任期届满止。
第二十九条董事会秘书的职责：
（一）准备和提交董事会和股东会的报告和文件
（二）按照规定程序筹备董事会会议和股东会，列席董事会会议并作记录；
（三）负责保管公司董事会和股东会的会议文件和记录；
第七章附则
第三十条本规则为章程附则，未尽事宜，依照国家有关法律法规和公司章
程的规定执行。
第三十一条本规则制定及修改由董事会提出草案，提交股东会审议通过。第三十二条本规则由董事会负责解释。
第三十三条本规则自股东会审议通过之日起生效。
篇2：董事会工作
1、收集议案。
2、通过邮件（传真/信件）发会议通知（红头）。
3、会前电话（短信）提示。
4、确定参会人员礼品。
5、借款（董事会议经费）。
6、议案封装（封面/目录/议案）。
7、议案装袋（文件袋是否印字），内装一支笔、一个笔记本。
8、会议座签：董监高座签/摄影席。
9、签到处座签：配板夹、签到表、签到用笔。
10、录音笔。
11、相机。
12、会场的灯光、音响、话筒。
13、会议桌布置鲜花。
14、烟（福贵）、烟缸。
15、酒（五星习酒/茅台）。
16、茶水（自带茶叶）/咖啡。
17、抽纸4-6盒。
18、订餐：步行10分钟内的餐厅，100元/人的餐标。会议结束30分钟前通知酒店方准备工作就绪。
19、会议室条幅（内容：第X届X次董事会）
20、LED显示屏（内容：热烈欢迎参加第X届X次董事会的各位代表！）
21、厘清《授权委托书》。
22、带董事会章。
23、带打印机、笔记本电脑、插线板、A4纸、订书机、订书针、剪刀。
24、表决票/表决统计票。
25、决议会签（若决议当日不能形成，可先完成签字页）。
26、报账。
篇3：董事会工作
苏州市苏协报废汽车回收拆解有限责任公司董事长兼总经理卢源伟, 副总经理翁永钧、苏州市物资再生有限公司董事长陆月强、常熟市物资再生利用有限公司董事长周雪良、太仓市富盛物资再生利用有限公司董事长刘惠华, 副总经理陈晓、张家港市物资再生有限公司董事长周耀亮、昆山市物资再生利用有限公司总经理吴建钢、吴江市中欣再生资源有限公司总经理陈文荣、苏州市吴中区机电设备总公司总经理朱木根、苏州市创新拆车厂主管负责人朱金根和厂长孙虎建、苏州市相城区拆车厂厂长李桂林等苏州市物资再生和报废汽车回收拆解企业的负责人参加了会议。
会议由卢源伟董事长主持。卢源伟董事长代表上届董事会作苏协公司2006~2009年工作报告, 对3年来的工作作了总结回顾。3年来, 苏协公司在苏州市经贸委、公安、工商、监察四委局领导下, 在各股东单位的支持下, 在各分公司和成员单位的努力下, 抓住大力发展循环经济的好时机, 认真贯彻落实《报废汽车回收管理办法》、《报废机动车拆解环境保护技术规范》和《报废汽车回收拆解企业技术规范》, 积极进行企业的升级改造工作。虽然从2008年下半年开始由于国际金融危机的影响, 废钢价格暴跌, 同时废旧物资开征17%增值税及取消养路费开征燃油税, 使报废车回收数量急剧减少, 在全体员工的积极拚搏、艰苦努力下, 公司仍然做出了保企业生存、保员工利益的业绩。
报告分析了苏协公司目前存在的主要问题和今后工作的目标设想。指出强化企业管理, 完善制度建设, 坚持科学发展是企业生存发展的有力保障。按照《报废汽车回收管理条例》和《报废汽车回收拆解企业技术规范》, 认真做好企业升级改造的达标工作。完善报废汽车回收拆解的监管体系, 建立报废汽车回收拆解信息管理网络, 只要务实努力, 顺势而谋, 趁机而为, 一定会把工作做的更好, 取得的成效更大。
与会代表对当前企业面临的诸多问题进行了广泛交流。
会议按照议程进行了董事、监事选举。选举产生了新一届董事会、监事和董事长人选。
卢源伟董事长代表新一届苏协公司董事会表示, 感谢各位公司股东的信任, 一定不辱使命, 带领公司新一届董事会, 抓住机遇, 创造佳绩, 推动苏州市物资再生和报废汽车回收拆解行业迈向一个更高的发展阶段。
篇4：董事会工作
中央企业建设规范董事会、建立健全公司法人治理结构，是中央企业实现科学发展的必然要求和内在规律，是贯彻落实党中央、国务院指示精神的重大举措近几年，中央企业建设规范董事会工作取得了积极成果，建设规范董事会的中央企业在公司治理方面已经发生了实质性变化一是决策机制发生了根本性转变，决策的质量和科学性明显提高，出现重大决策失误的可能性大大降低二是实现了董事会对企业的个性化管控。通过建设规范的董事会，对企业进行个性化的考核、管理和战略控制，打通了国务院国资委履行出资人职责的途径，为实现出资人职责的真正到位奠定了基础三是规范的董事会在决策把关、管理高层管理人员、防范风险、深化企业改革和加强企业管理等方面发挥了重要作用，
国务院国有资产监督管理委员会召开中国大唐集团公司建设规范董事会工作会议，标志着集团公司建设规范董事会工作迈出了关键性一步，集团公司建立现代企业制度、完善法人治理结构工作进入到新的阶段。中国大唐董事会要切实履行职责，以建设规范董事会制度为契机，推进企业的改革发展：其一，要充分发挥外部董事和jF外部董事的组合优势，切實履行好董事会的职责，其二，要通过董事会科学决策把握方向，促进企业的改革和发展，督导落实企业发展战略规划的实施；推进主业发展，优化产业结构，提升营利能力和国际竞争力；加强企业管理，提高集团的管控能力；监督指导企业建立健全风险管理体系，确保生产经营的平稳发展，其三，要切实做好管理经理层的工作。
中国大唐各位董事要密切配合，积极推进建设规范董事会工作。一是抓紧致力完善各项规章制度，确保董事会运作规范有效；二是董事要切实履行职责和义务，忠实代表出资人的利益；三是妥善处理好董事会与经理层、党组的关系，形成各负其责、协调运作的公司治理机制：四是加强董事会建设与发挥职工民主管理相结合；五是加强各个层面的沟通工作。
篇5：董事会工作条例
一总则
为规范董事会工作行为和秩序，保证董事会依法行使权利，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及本公司章程，特制定本条例： 二董事会的级成及任期
1.本公司董事会由位成员组成（有限公司应为3-13人，中小企业不设董事会，只设1名执行董事）。
2.董事人选由各股东分选或委托选派。
3.董事会可聘请社会知名人士，专家，财务,生产管理者等作为外部董事。
4.董事每届任职为3年，可以连选连任。
5.董事会设董事长1人，副董事长1人，执行董事 1人，董事若干名。
三董事的资格规定：
1.董事人选必须品行端正，具有企业管理，行业技术经验，法律知识，并且具有较强议事
决策能力等多种优良素质。
2.董事的年龄限制为------岁。
3.因下列情形，不得担任公司董事：
①．无民事行为能力或者限制民事行为能力
②．因犯有贪污，贿赂，侵占财产，挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判刑罚，执行
期满未逾5年。
③．担任因经营不善破产清算的公司，企业的董事或厂长，经理，并对该公司，企业的破产
负有个人责任的自该公司，企业破产清算完结之日起未逾3年。
④．担任因违法被吊销营业执照的公司，企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司，企业被吊销营业执照之日起未逾3年。
⑤．个人所负数额圈套的债务到期未清偿。
4．国家公务员不得兼任本公司的董事。
5．董事在伥期届满前，不得无故解除期董事职务，自动辞职者除外。
四董事的权利和义务
①．董事在董事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权。
②．董事有权对提交会议的文件，材料提出质疑，要求说明。
③．董事有向董事长提出召开几时会议或特别会议的建议权。
④．为了查询或调查董事会的专项工作，董事有权调阅公司档案，文件或约见公司经理人员
了解情况。
⑤．董事应当遵守公司章程，本条例和公司其他规章制度，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的职权为自己谋取私利，董事不得利用职权收取贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。
⑥．董事不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人，不得将公司资产为本公司股东或其
他个人名义开设帐户存储，不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。
⑦．董事不得自营或者为他无经营与本公司同类的业务，或者从事损害本公司利益的活动。⑧．董事负有按规定不泄露公司商业秘密和技术保密的义务。
⑨．董事违反本条例的非法所得归本公司所有，造成的损失应当赔偿。
⑩．董事在执行职权时超越权限或没有依照董事会决议，致使公司遭受损害的，应当进行赔
偿。
五：董事长的职责
1． 董事长为本公司法定代表人（懂事长因故不能担任法人代表时，可由公司章程作出特别
规定，由其他人担认法定代表人。）
2． 懂事长由董事会2/3以上懂事选举产生解聘。
3． 懂事长任期与懂事相同，可连选连任。
4． 懂事长人选应具有更高素质要求，须众望所归，经念丰富，资历深厚，公正无私，博采
众议。
5． 董事长的职权如下；
1召集并主持董事会的股东大会。
2检查董事会决议实施情况，并向董事会报告。
3要求公司高级管理人员定期或不定期报告工作，对执行情况提出指导性意见。4签署公司出资证明，股权证或股票。
5经董事会授权对外代表公司处理有关问题，以内代表董事会签署有关文件。
6在发生战争，特大自然灾害，重大经济案等紧急情况下，对公司事务行使特别决权和处理权，并在事后向董事会及时报告。
7管理董事会内设机构。
8在董事会闭会期间，代行董事会的职权。
6：董事长的责任如下；
1检查董事会决议执行情况，并向董事会报告。
2指导而不干预部门经理的日常经营管理活动。
3以各种方式保持与懂事们的联系，听取意见和建议。
4做好董事会会议准备工作，定期召集会议。
六：董事会的职权
董事会对股东会负责，行使下列职权：
1． 负责召集股东会，并向股东会报告工作
2． 执行股东会决议。
3． 拟订或修改公司章程方案。
4． ]决定公司的中长期发展规划和年度经营，投资方案。
5． 制订公司的年度财务预算，决算方案。
6． 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
7． 制订公司的增减注册资本的方案
8． 拟订公司分并，分立，收购、变更公司形式解散终止方案。
9． 提出公司破产申请。
10． 决定公司内部组织结构设置。
11． 聘任，解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任，解聘副总经理，财务负责人等高
级职员，决定其报酬事项。
12． 制定公司的基本管理制度
13． 核准签订公司重大合同和协议，处置重要资产。
14． 听取和审议总经理的工作报告。
15． 公司章程和股东会接予的其他职权。
七：董事会的议事规则：
1． 董事会衽会议制，每年每月定期召开四次董事会会议，分别在每星期一上午8：00时召
开。
2． 经公司董事会1/3以上董事提议可以召开临时董事会会议。
3． 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副
董事长召集和主持。
4． 召开董事会会议，应当于会议召开一个星期工作日内将载明会议事由、时间、地点、议
程的通知送达全体董事。
5． 董事会会议，应由董事本人出席，董事因帮不能出席，可以书面委托其他董事代为出席
董事会，委托书中应载明授权范围。
6． 董事会应当对所议事项决定作会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，会议
记录作为公司档案指定专人保存，必要时整理出会议录要分发各董事。
7． 董事应当对董事会的决议承担责任，董事会的决议违反政府法律，法规或公司章程，致
使公司遭受严重损失，参与决议的董事对公司负有赔偿责任，但经证明表决时曾持异议记载于会议记录的，可以免除责任。
8． 董事会应由三分之三以上董事出席方可举行，出席者须包括有关各方的代表
9． 董事会决议有效原则：
①．对重大问题，经出席董事会的全体董事一致通过方能有效。
②．其他表决事项采取简单多数法则通过，即出席人数的过半数同意即为有效
③．董事会不同意具对等时，董事长有两票权。
八：董事会机构设置：
1． 董事会的费用包括会议费用、办公费、调研费、差旅费等，董事会费用列入公司的管理费用。
2． 本公司董事会费用：
方案①：每年定额万元。
方案②：实报实销
方案③：从年经营额中提取-------%。
3． 董事报酬：
① 在本公司担任经营管理工作的董事，其工资待遇。
② 从属公司正常工资制度。
③ 从属公司董事会工资制度。
④ 公司的外部董事，公司支付董事补助金。
十：附则：
① 本条例未尽事宜，依照有关规章制度和易行补充文件办理。
② 本条例解释权属于公司董事会。
篇6：董事会工作报告
xx年度度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部理，调整产品结构，促使公司转型升级，为持续发展奠定基础。
一、XX年度经营情况回顾报告期内公司围绕年度经营计划，贯彻战略部署，积极开展各项
工作。公司以军品的高可靠性作为企业追求的目标，并将军品研发中的成果逐步向高端民品市场推广。公司根据自身的基本情况，围绕公司中长期发展战略及经营目标，在主营业务的基础上，通过对外投资、并购重组等外延方式，不断优化产业结构，扩大发展。报告期内公司实现营业收入25,126.35万元，同比增长22.46%，实现归属于上市公司股东的净利润7,177.19万元，同比增长45.72%，公司经营活动产生的现金流量净额3,531.61万元，同比下降11.58%。度总体的市场形势和公司经营情况与公司年初预测基本一致，公司严格执行年初制定的各项工作部署，取得了很好的效果和业绩增长，
主要体现在以下几个方面：
1、充分利用研发优势与市场客户资源的优势，积极拓展新产品、新应用公司线缆事业部加快产品创新，集中精力研究市场、客户之所需，积极参加展会、走访客户单位，推广新产品，航天航空用高温光缆、轻型数据网线等新产品实现批量订货。通过参与光缆和舰船电缆的国家军用标准起草，主动研究规划线缆产业发展方向，保持行业内技术领先，以质量可靠打造品牌优势。
2、强化内部管控，不断提升整体管理平台 204月22日，公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，这是公司发展过程中一个伟大的.里程碑，成功登上资本市场的舞台，有了资本市场的支持，公司能够快速整合资源，迅速做大、做精、做强，从而在市场中占据领先地位，才能实现超常规、跨越式发展
3、坚持创新，寻求突破，确保公司技术领先优势公司围绕同一市场相关产业多元化发展战略，航空、航天、舰船用线缆及组件、特种光电连接器、光纤总线交换和节点卡、控制与测试系统等产品得到了广泛应用。年，公司并购上海赛治信息技术有限公司，使得公司在新一代高速数据交换领域技术达到国内先进水平，并成功进入国防装备市场，对提升公司在行业中的影响力有着深远的意义。自锁式射频连接器及组件在高端装备中替代进口并获得批量应用。
二、XX年度公司财务状况
(一)资产负债情况
资产负债主要数据情况一览表
1、货币资金增长423.87%，主要是上市募集资金22，342.75万元所致。
2、无形资产增长140.14%，主要是本期合并范围增加子公司上海赛
治信息技术有限公司所致。
3、应付账款增长101.20%，主要是原材料采购量增加所致。
4、存货增长110.61%，主要是产成品增长8,281.40万元所致。
5、其他流动资产大幅增加，主要是为提高公司资金的使用效率，增加购买人民币结构性理财产品所致。
(二)股东权益情况
三、本年度公司董事会日常工作情况
XX年公司共召开10次董事会会议，具体情况如下：
(1)公司于公司于xx年xx月xx日，召开公司第三届董事会八次会议，公司6名董事全部出席，审议通过了《关于选举高允斌为公司独立董事的议案》、《关于选举赵雪媛为公司董事会提名委员会委员的议案》、《关于审议公司20XX年度财务审计报告的议案》、《关于召开20XX年第一次临时股东大会的议案》，共四项议案。
(2)公司于公司于xx年xx月xx日，召开公司第三届董事会九次会议，公司7名董事全部出席，审议通过了《关于20xx年度董事会工作报告的议案》、《关于20xx年度利润分配方案的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司20xx年度审计机构的议案》、《关于审议20xx年度财务决算报告的议案>》，共四项议案。
(3)公司于xx年xx月xx日，召开公司第三届董事会十次会议，公司7名董事全部出席，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》;
(4)公司于2公司于xx年xx月xx日，召开公司第三届董事会十一次会议，公司7名董事全部出席，审议通过了《修改公司章程的议案》、《关于召开20xx年度股东大会的议案》，共两项议案;
(5)公司于公司于xx年xx月xx日，召开公司第三届董事会十二次会议，公司7名董事全部出席，审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》、《关于募投项目“其他与主营业务相关的营运资金项目”中募集资金转为补充流动资金的议案》，共两项议案;
(6)公司于公司于xx年xx月xx日，召开公司第三届董事会十三次会议，公司7名董事全部出席，审议通过了《关于注销全资子公司并设立分公司的议案》;
(7)公司于公司于xx年xx月xx日，召开公司第三届董事会十四次会议，公司7名董事全部出席，审议通过了《20xx年半年度报告及其摘要》、《关于修改公司章程的议案》，共两项议案;
(8)公司于公司于xx年xx月xx日，召开公司第三届董事十五次会议，公司7名董事全部出席，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，共两项议案。
(9)公司于公司于xx年xx月xx日，召开公司第三届董事会十六次会议，公司7名董事全部出席，审议通过了《20xx年第三季度报告》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于对外投资的议案》，共三个议案。
(10)公司于公司于xx年xx月xx日，召开公司第三届董事会十七次会议，公司7名董事全部出席，审议通过了《关于股权激励计划延期的议案》、《关于召开第一次临时股东大会的议案》，共两项议案。
四、XX 年度董事会的主要工作安排
1、进一步推进公司治理建设
2、完善专门委员会运作
篇7：董事会工作报告
现在，我代表集团公司董事会向大会报告工作，请各位股东审议，并请参加大会的列席人员提出意见。
一、20xx年主要工作完成情况
按照《公司法》和企业《章程》的有关规定，集团公司于20xx年3月份完成了公司法人治理结构的换届选举工作，选举产生了新一届董事会和监事会。董事会围绕年初提出的工作要求，勤勉履行职责，科学决策，规范行使职权，共召开董事会议5次，项目投资单项表决2次。面对复杂和严峻的市场环境，及时调整经营策略和发展战略，坚持“和谐稳定、健康发展”主旋律，充分发挥广大股东、员工的积极性和创造性，优化整合资源，深化转型升级，强化企业管理，狠抓制度落实，坚持以人为本，塑造企业新形象，企业的各项工作取得了较好的成绩。
(一)实现了国资相对控股
为促进企业长期稳定发展，按照公开、公平、公正的原则，由各股东自愿转让，经登记、公示和摇号等环节，协助市国资委完成了国有持股达到40%的股份增持工作，实现了国有对集团公司的相对控股，并根据企业实际情况，对南明宾馆和检测站相关股份进行股权转换。
(二)生产经营好于预期
20xx年，集团公司共完成营总额为预算计划的122.14%;实现利润为预算计划的140.60%;税后分红率拟为30%。
1.客运主业稳中有升
各客运单位积极探索经营新模式，在观念、管理、服务上大胆创新，效益保持了持续稳定增长。
2.相关行业逆势而上
各市场化程度高的单位，面对激烈竞争逆势而上。全体干部员工紧密团结，坚定信心，真抓实干，积极主动找市场，想方设法谋拓展，绝大多数单位都超额完成了公司下达的利润指标。
(三)安全生产平稳有序
以创建“平安企业”为工作重心，全面落实安全生产责任，开展客运单位安全生产标准化建设，完成达标工作，夯实安全生产基础工作，不断改善管理方式方法，试行安全健康体检制度，强化现场管理、过程监督与事后督查，坚决遏制违法违规作业行为，取得较好的安全生产成效，安全形势总体良好：在安全生产、消防、综合治理等方面做到全年无事故，道路运输四项安全指标均低于省颁标准。
(四)多元发展持续推进
为确保企业中长期持续健康发展，董事会在稳固主业的同时，始终致力于公司发展方式转型升级工作，积极寻找与我们企业发展规模和抗风险能力相匹配的好项目，不断优化产业结构，多元发展，20xx年又有新进展。
1.接管了公安机动车安全检测站。通过多方努力，经市政府同意，在10月顺利接管了公安机动车安全检测站，为集团公司车辆检测业务拓展提供了一个新的发展机遇。
2.组建了校车分公司。通过前期分析测算，多次与莲都区教育局对接，经采购招投标获得了莲都区校车服务经营权。集团公司成立了校车分公司，承担莲都区13所中小学1700多名学生接送任务，目前专用校车已开通运行。
3.确立了大修厂文化创意产业园项目。为保护工业遗址、保全和提升资产价值，实现生态效益、社会效益和经济效益的有机结合，集团公司决定利用自有大修厂工业厂房存量资产和土地资源建设文化创意产业园，8月丽水市委宣传部已批复，并在市政府协调下取得了规划、国土等有关主管部门同意。
4.参股水阁原丽人木业地块开发。集团公司再次以参股25%的形式与金龙房地产公司合作对该地块进行开发建设。
5.完成黄泥山加油站搬迁建新站选址工作。黄泥山加油站土地被列入政府收储范围，经过多次协商谈判，新站地址已落实在水东区块。
(五)强化管理提高效益
深挖资源效益，降低运行成本;不断完善制度，规范工作流程、提高工作效率。
1.积极推行集团化管理。制定《公司集团化经营管理办法(试行)》，对办公用品及耗材、电器、电脑、车辆轮胎等实行了招投标，确定定点采购供应商，降低成本成效显著。
2.继续深挖资源效益。收回原二汽服务站场地，整体出租给紧水滩电站，收益大幅提高。做精做细站场管理，提高经营效益。东、西站对闲置用房、候车厅等进行重新招投标和转换店面经营项目，提高站场店面出租收入。
3.加强对参股公司管理，主导调整了实训基地法人治理结构，为集团公司理清实训基地发展思路奠定了良好的基础。
4.进一步完善了规章，坚持用制度管理企业，全面推行制度管理的常态化。相继出台和修订了安全管理、会议管理、集团化管理、基础管理、人力资源管理、作风建设等方面的文件，注重制度落实监督，促进了集团公司各项生产活动、企业经营管理的有效开展。
(六)以人为本企业更趋稳定
集团公司始终坚持以人为本理念，坚持“企业发展依靠员工，发展成果由员工来共享”的办企业宗旨。公司克服困难，自我加压，仍然较大幅度提高员工收入，上调住房公积金缴纳标准，员工人均收入比上年增长10.46%，;继续做好关爱关心离退休人员、困难员工的各项工作，做好职工旅游、职工体检等工作;为有利于公司长期稳定发展，明确了员工退休后享受的企业福利待遇。
(七)创国卫工作取得佳绩
在我市创国卫工作的关键年，集团公司所属各单位特别是客运东、西两站以及出租车公司全力以赴投入到创国卫当中，制订迎检工作应急预案，层层分解任务，明确责任，横向到边，纵向到底，定点、定人、定时包干，一级抓一级、齐抓共管，取得了明显效果，受到了相关部门的表扬，为我市创国卫工作作出了应有贡献。
(八)企业文化建设硕果累累
主动接轨“全媒体”时代，促进了企业新闻的及时传递和正面宣传。开展形式多样的文体活动，丰富员工业余文化生活。积极推进企业核心价值体系建设，积极开展“创先争优”活动，先进事迹、先进人物不断涌现，继“模范司机吴斌”后又出现了英勇夺刀救人的“最美司机章双林”。在“8.20”洪灾期间，干部员工以行动完美诠释了丽汽集团的企业精神，弘扬了
“万众一心、众志成城，一方有难、八方支援，迎难而上、不胜不休”的抗洪精神，彰显了丽汽的正能量。
各位股东，同志们：20xx年集团公司取得了上述良好业绩，源于广大股东的大力支持，凝聚着全体员工的辛勤付出，在此，我谨代表董事会向大家致以衷心的感谢!但我们也清醒地认识到，在纷繁复杂的.大环境和激烈的市场竞争形势下，企业面临的问题和困难还很多。在当前及今后一个时期，我们将面临着以下四大突出矛盾：一是企业持续增长的运行成本与公司有限的创利能力之间的矛盾;二是主营业务即将面临动车开通重大冲击与公司健康发展的矛盾;三是公司发展迫切需求与企业经济实力的矛盾;四是企业多元发展与企业经营能力的矛盾。
二、的主要任务
指导思想：认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕“和谐稳定、健康发展”主旋律，坚持以经济效益为中心，致力于企业转型升级，深化管理，攻坚克难、创新驱动，扎实推进集团公司健康发展。
主要目标：营收5亿元;利润800万元;年分红率税后不低于20%;安全生产指标、综合治理指标均控制在上级部门考核标准之内。
(一)认识新常态，合众力抓转型促创新
我国经济发展进入新常态，即经济增速从高速增长转为中高速增长;经济结构发生全面、深刻的变化，产业不断优化升级，第三产业、消费需求逐步成为主体;从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。集团公司发展也已进入新常态，即从民营企业转为国有相对控股;集团公司上下心齐、气顺、风正、充满正能量，“和谐稳定、健康发展”主旋律已成为共识;安全生产作为集团公司生产经营的工作底线，管理手段不断创新;道路运输业在未来较长时间仍然还是集团公司生存和发展的根基，是公司稳定和转型发展的保障，但随着高铁时代的到来，道路运输业的产业结构、布局、盈利水平将产生重大变化。我们在主动做好与高铁的衔接、共同打造交通新格局的同时，更要科学调整经营思路，致力于企业转型升级，多业并举、多元发展。
1.集团公司已经初步形成以道路运输为主、多元发展为辅的产业基础。集团公司在客运主业不断做强的同时，积极发展其它产业，并且靠自己打拼摸索，已不断发展壮大。所以只要我们保持不畏挫折、艰苦创业、齐心协力、锐意进取的干劲，集团公司就一定能继续发展壮大。
2.随着社会经济形势发展，道路运输业在综合运输市场竞争中将逐渐处于弱势，我们要坚持走创新驱动之路，调整转变公司的业务结构，寻找新的经济增长点。但由于我国整个宏观经济下行压力还在加大，集团公司又受到自有资金、运行成本、人才等诸多因素的制约，转型之路将任重道远。
3.安全、稳定始终是集团长期重要任务之一。首先，我们要始终坚持安全发展理念，时刻绷紧安全生产这根弦，全面提升安全管理水平和安全保障能力，将安全生产作为集团生产经营的工作底线。其次，要在大力推进企业精神文明创建和不断凝炼企业核心价值的基础上，积极维护当前和谐稳定的局面，坚持“企业发展依靠员工，发展成果由员工来共享”的办企业宗旨，让全体在职和离退休员工都与企业同命运、共荣辱，着眼健康发展，共同创建丽汽集团大家庭的良好氛围。
4.新的市场经济环境竞争，除了要破解企业自身存在的投资管理模式、集团公司股权结构变化、人力资源环境等诸多问题，还要面临新老产业在科技、信息、投融资方式等变革带来的冲击。集团公司在企业经营管理、战略发展谋划上要坚持统筹兼顾，勇于创新，敢于担当，不断探索，科学应对。要建立更加适应新形势，更加有市场竞争力的集团化管理组织机构，实行现代企业人力资源管理，推行更积极科学的企业人才招聘选拔培养机制，为集团公司发展增添新的活力和动力。
(二)研判新形势，集众智抓机遇谋发展
根据宏观经济新常态，结团公司新常态，集团公司今年一切工作的重心都要紧紧围绕转型升级这个主题。我们要重点研判新形势，趋利避害，特别是20底高铁通车后丽水对外交通方式面临重大改变，要从中找到发展机遇，科学取舍，有效地转变公司的业务结构，谋求现有产业稳固、调整、提升;积极寻找与我们企业发展规模和抗风险能力相匹配的好项目，培育新产业使之成为新的经济增长点，为集团公司中长期发展铺路搭桥，不断推进集团公司转型。
1.坚持依法依规治企。只有依照法律法规来规范企业的经营行为、只有用企业的规章制度来管理企业，才是实现企业健康发展的根本保证。我们要进一步增强依法管理企业的理念，使“有章可依、按章办事、违章必究”作为每个丽汽人的行为准则，进一步明确责、权、利，用制度管事、用制度管人，全面促进企业健康发展。
2.做精做细道路运输主业。要致力于挖潜、创新，提高管理效能，通过适时调整运力结构和运行方式，优化整合客运资源;利用科技手段，推行机器换人，节约人力成本;做精做细站场管理，推进站场物业收入;进一步深化集团化管理，降低可控费用和运营成本等途径增加经营效益，夯实、巩固主业基础;围绕丽水全面发展生态旅游经济战略，我们要把握方向，坚定不移地做强做大旅游客运业务。探索运游结合，逐步形成旅游大交通，实现客运业的转型升级。
3.做强做大旅游产业。旅游业务要抓住市委市政府决定坚定不移走“绿水青山就是金山银山”绿色生态发展之路的机遇，坚定做强旅游产业不动摇，拓展旅游延伸产业，适度抢占核心资源，打造成集团公司的重点产业。要充分利用旅游行业目前处在发展的转折点上的有利时机，依托电子商务平台，积极探索传统旅游向现代旅游转型，加快布局扩张，创新旅游产品和服务，提升旅行社等级，力争年内升级为五星级旅行社，实现从国内社向国际社发展,成为同业的批发商和行业的领头羊。
4.探索汽车服务业。从发展趋势看，4S店模式将受到综合市场、网络销售的挑战，但汽车后市场开始蓬勃发展，二手车交易、汽车维修保养、汽车金融等业务市场规模急剧增长，已成为汽车产业新的增长点。我们也应积极参与汽车后市场，要与三个4S店相结合，选择最适合我公司特点的模式进入。汽驾培训虽竞争激烈，但还处于上升趋势，我们要根据政策和市场需求变化，坚定不移谋求扩张，获取更大效益。
5.找准做实新项目，充分发挥投资效益。首先，要科学总结分析已参与房地产项目的投资经验，谨慎决策，理性投资把握节奏，顺应市场脉搏，合理定位，把风险控制在较低水平，确保稳健发展。其次，要重点关注国企混合制改革、政府PPP建设模式、公务车改革等新动态，要加强信息收集，研究政策导向，保持合理投资量，充分发挥投资效益，积极寻求新的经济增长。
(三)争取新突破，推进重点项目建设
1.抓好水东客运枢纽前期工作。水东客运枢纽是客运东站迁建项目，是市政府的重点工程，将打造成集公路枢纽、旅游集散和商业办公的综合体，实现高铁与公路客运、旅游、公交、出租的零换乘服务。今年着重做好项目前期，要科学谋划枢纽布局，理性考虑投资规模，努力创新投融资方式，发挥好客运枢纽的综合效益。
2.抓紧新检测站项目建设。集团公司计划在现安检站的西侧新建检测站，建设集车辆综合检测、安全检测、环保尾气检测等三站合一的综合检测站。该项目用地58亩，总投资6500万元。项目建成后，将进一步完善检测站的检测功能，提高车辆检测综合效益。
3.尽快完成大修厂文化创意园一期建设。通过对白云山大修厂厂房改造和基础设施配套建设，创建文化创意园，确保资产完整安全，提升资产价值，顺应绿色发展，并为集团公司转型升级探索一个新的产业，为南明文化传媒公司搭建一个发展平台。要精心组织、尽快推进，坚持建设和经营并重、短期和长远发展结合、适度投资和注重效益，做到产业定位明确、市场集聚明显、经济效益提升，成为丽水新名片。
4.扎实做好房地产项目。做好长运花苑项目工程决算、审计工作，落实南明房地产公司三级资质升级到位;做实玫瑰家园、水梦庭苑二个开发合作项目，积极谋划、精心合作、把握市场，确保投资不再增加，确保本金及时归回，控制项目风险;加强水阁项目前期准备，做好开发区块市场分析，积极推进项目建设，把握市场机会，争取做成“短平快”、效益稳健项目。要积极关注政策变化，随时把握市场脉搏，适时把握力所能及的新项目，为公司积累发展资金。
篇8：董事会工作
总经理陶乃钧就2015年工作要点作说明时指出,中央和省市经济工作会议作出了目前经济发展进入新常态的重大判断。我们在制定集团公司2015年工作要点时对面临的新形势、新任务作了分析,相关职能处室的同志们作了大量的调查和测算工作,按照董事会抓早抓细抓实的要求,经理办公会就全年的重点工作进行了反复讨论和研究,拿出了现在这个在新常态下,力求以新作为来谋取新发展的“盘子”。董事会讨论通过后,下一步的工作就是计划的分解,责任的细分和全力以赴推进落实。
党委书记刘德升在会议表决通过各个事项后讲话。他说,2015年是“十二五”的收官之年,又是大连公交步入地铁时代的元年。我们面临着经济发展的新常态,地铁开通的新挑战、乘客出行的新要求、客流变化的新矛盾,今年的任务比往年更重,我们必须抓住和用好新常态蕴含的新机遇,应对新挑战,解决新矛盾,满足新需求,谋求新发展。今天是新年上班的第二天,我们讨论通过了全年的工作目标,目标确定后就要立即抓落实,要体现一个早字,要早分解、早细化、早落实到位。但是,抓落实单靠早不行,还要抓细抓紧,“细节决定胜败”,抓工作必须过细,不能粗枝大叶,要较真儿,不能对付;同时,要抓紧,“抓而不紧等于不抓”,只有抓紧不放,久久为功,才能真正抓出成效。
篇9：董事会工作
董事会对公司和股东负责，同时有义务将其利益最大化。董事会还要承担起兼顾和公平对待其他利益相关者利益的职责。在这个范围内，他们还必须遵守环境和社会的标准。因而，董事会的关键目标，是通过对公司事务的集体指导保证公司的繁荣和可持续发展，同时满足股东和有关的利益相关者的正当利益。
（一）董事会的关键任务。（1） 关注战略管理，进行重大经营决策。（2） 推动企业文化建设。董事会通过设定公司愿景、使命和价值观并进行宣扬推广，为公司的健康发展提供指南。（3） 选择和激励经理人员。（4） 健全公司的控制体系。董事会应不断的审核公司内部制度，以确保所有管理者的责任清晰。（5） 监管经营层、董事会成员和股东之间的潜在的利益冲突。
（二）董事会的核心能力。（1）会计和财务能力：保证股东价值的提升。（2）业务判断能力：应有良好的业务决策纪录。（3）管理能力：理解一般的管理趋势以及特定的产业潮流。（4）应对危机的能力：拥有至少一位在短期和长期危机中发挥作用的，有能力和时间保证的董事。（5）产业知识：不断地应对产业独有的新机会和威胁，应至少有一位具备特定产业相关知识的董事。（6）国际市场：要在逐渐全球化的经济中取得成功，应有人了解全球的业务发展趋势的重要性，具有国际业务第一手知识和一定的经验。（7）领导能力：董事会要具备吸引、激励领导团队并调动其活力的能力，应至少有一位成员掌握授权技巧并具备激励优秀人才的能力。（8）战略和视野：董事会的重要作用是批准公司战略并监督执行，以确保公司良好业绩的持续性，因此应拥有至少一名成员，他能够鼓励创新，洞察业务发展趋势并使之概念化，能够评价战略决策，不断地使组织迎接挑战并使之视野清晰，能够以战略性的洞察力为组织提供方向指引。
二、成为有绩效的董事会
（一）董事会成员应有效地履行职责。董事会成员受托责任的两个重要方面：谨慎和忠实，它要求董事会成员基于完全信息，忠实、诚信、勤勉和审慎地履行职责，代表全体股东的利益，平等对待股东。在履行其职责时，董事会不应被视作和当作不同支持者的个别代表的集合体。董事会工作的一个重要作用是让董事会成员承担起他们的职责并以尊重所有股东的方式履行他们的义务。通过对董事提供培训和专家指导，使董事会的工作效率和效果最大化。
（二）保证董事会的选聘和任命过程的正规化、透明性。通过制定规范、透明的董事选任程序，保证董事的聘选过程公开、公平、独立。选举董事会成员是股东的基本权利，股东应该能够参与董事会成员的提名和选举投票过程。董事会在董事的提名和选举过程发挥着重要的作用。董事会有义务确保提名过程透明并受到普遍认可。
（三）董事会的构成。董事会的人数及成员构成应符合有关法律法规的要求，并保证其能够进行富有成效的讨论，做出科学、迅速和谨慎的决策；董事会应具备合理专业结构。董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会对公司事务，应该能够行使客观独立的判断。这意味着董事会在组成和结构上，对于经营管理层的独立性和客观性。这要求有足够数量的董事会成员独立于经营管理层。
董事长负责召集和主持董事会会议；由董事长签署董事会重要文件；根据董事会决议，签发公司高级管理人员的任免文件或聘书；在董事会休会期间，代表董事会行使相应的职权，涉及公司重大利益的事项提交董事会集体决策。公司在适当的时机引入独立董事（或外部董事）。独立董事可以对董事会的决策产生重大影响。他们对于评价董事会和经营管理层的业绩表现带来客观的视角，对潜在的利益冲突的事项行使客观独立判断的任务。
（四）董事会议事规则。议程是公司治理的中心。一个衡量董事会有效性的关键是董事们是否经常参入到议程中。董事会要定期召开会议，董事会会议要严格按照规定的议事程序进行，公司应按规定的时间事先通知所有董事，并提供足够的资料，使及时地获得一定形式的高质量信息，以有效地履行职责。
（五）建立绩效评价与激励约束机制。公司建立公正透明的董事会、董事和经理人员的绩效评价标准和程序。董事会自我评价的主要方面是：董事会确定其任务和设立年度目标的能力；董事会目标的实现程度，董事会决策、建议、获得的信息和采取行动的效果；董事会的资源和才能。对董事会成员评价的主要方面是：出席会议的频次、参与议事决策的态度、所赞成议案经实践证明不可行而造成损失的程度。
三、制定董事会工作标准的目的和要求
（一）制定董事会工作标准的目的。（1）为公司董事更好地履行职责提供指南，使董事知道如何以集体和个人的方式处理董事会事务和履行职责。（2）提供一个使公司董事会得以发展，维护和评估其公司治理绩效与实践的框架。（3）帮助改进董事会的绩效，进而提高整个公司的绩效。（4）通过规范性文件，帮助董事会保持稳固和清晰的结构，在各项活动中有效行使职能。（5）明确选择适当的董事集体地组织和领导，董事会才能发挥其真正的潜能。
（二）对制定董事会的工作标准的要求。（1）文件应言简意赅。（2）便于记忆和执行。（3）引入国际化视角，向国际的标准看齐。
参考文献：