11 董事会秘书工作细则（精选5篇）
篇1：11 董事会秘书工作细则
【】股份有限公司 董事会秘书工作细则
第一章
总则
第一条
本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称“《上市规则》”）及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《【】股份有限公司董事会议事规则》的规定而制定。
第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。
董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第二章
董事会秘书的任职资格
第三条
公司董事会秘书的任职资格：
（一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然人；
（二）董事会秘书应当严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。
公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。
（三）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
1.《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； 2.最近三年受到中国证监会的行政处罚； 3.最近三年受到过深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； 4.本公司现任监事；
5.深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章
董事会秘书的职责
第四条
董事会秘书的主要职责是：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规等其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》 及 深圳证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权 利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、《上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公 司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳 证券交易所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的 其他职责。
第五条 公司董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理、财务总监担任。因特殊原因需要由其他人员担任的，应经深圳证券交易所同意。
第六条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时 提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第四章
董事会秘书的任免及工作细则
第七条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第八条 公司首次公开发行股票并在创业板上市后，应当在有关拟聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前，向深圳证券交易所报送下述资料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合《上市规则》规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作表现等内容；
（二）候选人的个人简历和学历证明（复印件）；
（三）候选人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。
深圳证券交易所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以按照法定程序聘任。公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
第九条 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会秘书 不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
公司董事会秘书、证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格 培训并取得董事会秘书资格证书。
第十条
公司聘任董事会秘书和证券事务代表后，应当及时公告并向深圳证 券交易所提交下述资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；
（三）董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专 用电子邮件信箱地址等。上述通讯方式发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
第十一条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董 事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并 公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交 易所提交个人陈述报告。
第十二条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）本细则第三条第（三）项规定的任何一种情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者投资者造成重大损失；
（四）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》等其他规定或者《公司章程》，给公司或者投资者造成重大损失的。
第十三条 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项。
第十四条 公司应当在首次公开发行股票上市后三个月内，或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第十五条 有关董事会的工作事项
（一）依照有关法律、法规及《公司章程》的规定及时完成董事会会议筹备工作；
（二）将董事会会议通知及会议资料按规定的方式及时间送达各位董事；
（三）对会议所议事项应认真组织记录和整理，保证记录的真实性、准确性、完整性，董事会会议记录应载明下列内容：
1．会议届次和召开的时间、地点和方式； 2．会议通知的发出情况； 3．会议召集人和主持人；
4．董事亲自出席和受托出席的情况； 5．关于会议程序和召开情况的说明；
6．会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
7．每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）； 与会董事认为应当记载的其他事项。
出席会议的董事、董事会秘书和记录人应在会议记录上签名。
除会议记录外，董事会秘书还可以对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议纪录。
（四）依照有关法律、法规的规定，及时报送董事会决议等文件资料并办理有关公告事宜；
（五）依照《公司章程》的规定认真保管董事会会议文件、会议记录，并装订成册，建立档案。
第十六条 有关股东大会的工作事项
（一）依照有关法律、法规及《公司章程》的规定及时完成股东大会会议的筹备工作；
（二）在年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知公司股东，会议通知应载明下列内容：
1．会议的召开日期、地点和会议期限； 2．提交会议审议的事项；
3．以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
4．有权出席股东大会股东的股权登记日； 5．投票代理委托书的送达时间和地点； 6．会务常设联系人姓名、电话号码。
（三）在会议召开前，按规定取得有权出席本次会议的股东名册，并建立出席会议人员的签到簿；根据前述股东名册，在会议召开日负责核对出席会议股东（包括代理人）的资格是否合法、有效，对不具有合法资格的股东（包括代理人）有权拒绝其进入会场和参加会议；
（四）应在股东大会召开前，将下列资料置备于会议通知中载明的会议地址，以供出席会议的股东（包括股东代理人）查阅：
1．拟交由股东大会审议的议案全文；
2．拟由股东大会审议的对外投资、担保、收购、兼并、重组等重大事项的合同和/或协议，以及董事会关于前述重大事项的起因、必要性、可行性及经济利益等所作的解释和说明；
3．股东大会拟审议事项与公司股东、现任董事、监事、总经理或其他高级管理人员的利害关系及利害关系的性质和程度，以及这种利害关系对公司和除关联股东外的其他股东的影响；
4．董事会认为有助于出席会议的股东（包括股东代理人）对议案作出决定的其他有关资料。
（五）协助董事会依法召集并按公告日期召开股东大会；因不可抗力或其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能做出任何决议时，公司董事会有义务采取必要措施尽快恢复召开股东大会；
（六）协助董事会、监事会采取必要的措施保证股东大会的严肃性和正常秩序；
（七）按有关法律法规、《公司章程》的规定做好股东大会的会议记录，会议记录应载明以下内容：
1．会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
2．会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名； 3．出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
4．对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； 5．股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； 6．律师及计票人、监票人姓名；
7．股东大会认为和《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。会议召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
（八）依照《公司章程》的规定认真管理保存公司股东大会会议文件、会议记录，并装订成册，建立档案。
第十七条 信息披露事项
（一）依照有关法律、法规的规定，认真配合公司完成信息披露核查工作；
（二）信息披露工作应以真实、及时、公平为原则，应符合及时性、准确性、完整性、合规性四方面的要求；
（三）信息披露工作在准确性方面应符合以下要求： l、在法定时间内编制和披露定期报告；
（1）在每个会计年度的前三个月、前九个月结束后的一个月内公告季度报 告；
（2）在每个会计年度的前六个月结束后的两个月内公告半年度报告；（3）在每个会计年度结束后的四个月内公告经注册会计师审计的年度报告。
2、按照有关法律、法规和深圳证券交易所规定的临时报告信息披露时限及 时向深圳证券交易所报告并办理相关公告事宜。
3、公司在对外披露信息的同时，应将有关资料报送有关主管部门。
4、按照有关法律、法规和深圳证券交易所的规定及时报送并在指定网站披 露有关文件。
5、发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得 知时，应当按有关规定立即将有关该重大事件的情况向国务院证券监督管理机构 和证券交易所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产 生的法律后果。前款所称重大事件包括下列情况：
（1）公司的经营方针和经营范围的重大变化；（2）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；
（3）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生 重要影响；
（4）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；（5）公司发生重大亏损或者重大损失；（6）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；（7）公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动；
（8）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公 司的情况发生较大变化；
（9）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
（10）涉及公司的重大诉讼，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无 效；
（11）公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员 涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
（12）国务院证券监督管理机构规定的以及依照有关法律、法规及深圳证券 交易所的规定，应当披露的重大事件。
（四）信息披露工作在合规性方面应符合以下要求：
1．公告内容符合法律、法规、规范性文件的相关规定以及《公司章程》的相关规定；
2．公告内容涉及的程序符合法律、法规、规范性文件的相关规定以及《公司章程》的相关规定。
（五）信息披露工作在完整性方面应符合以下要求：
1、提供文件应当齐备；
2、公告格式应符合有关规定和主管机关要求；
3、公告内容完整，不存在重大遗漏。
（六）信息披露工作在合规性方面应符合以下要求：
l、公告内容符合法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所的相关规定以 及《公司章程》的相关规定；
2、公告内容涉及的程序符合法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所的 相关规定以及《公司章程》的相关规定。
（七）董事会秘书应按以下要求配合信息披露监管工作： l、及时出席深圳证券交易所安排的约见；
2、按有关法律、法规及深圳证券交易所的要求促使公司董事会及时履行信 息披露义务；
3、与深圳证券交易所保持联络，在联系电话、传真号码发生变化时及时通 知深圳证券交易所；
4、公司发生异常情况时，主动与深圳证券交易所进行沟通；
5、按照深圳证券交易所要求参加有关培训；
6、在规定时间内完成深圳证券交易所要求的其他事项；
7、促使并保障公司的投资者联系电话畅通；
8、促使并保障公司具备有必须的上网设备。第十八条 其他事项
（一）董事会秘书应遵守法律、法规及公司的规章制度；
（二）董事会秘书应按有关主管部门的要求进行工作总结并报送书面报告；
（三）董事会秘书应认真完成有关主管部门交办的临时工作；
第五章
附则
第十九条 本细则所称“以上”都含本数，“超过”不含本数。
第二十条 本细则未尽事宜，按照中国的有关法律、法规及《公司章程》执行。
第二十一条 本细则经公司董事会决议通过之日起生效，本细则由董事会制定，董事会通过之日起执行，修改时亦同；本细则涉及上市公司的相关规定，自公司股票首次公开发行并在创业板上市后适用。
第二十二条 本细则的修改及解释权属于公司董事会。
【】股份有限公司 2014年【】月【】日
篇2：11 董事会秘书工作细则
第一章总则
第一条为了明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，规范公司管理行为，提高公司管理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，特制定本细则。
第二条董事会秘书为公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员要求的义务，享有相应的工作职权。
第三条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任和解聘。
第四条董事会秘书的报酬和奖惩，由董事会决定。
第五条董事会秘书的任职资格如下：
1、具有大学以上学历，有一定财务、法律、计算机应用等方面的知识；
2、具有行政、管理等任职经验；
3、具有良好的个人品质和职业道德素质；
4、《公司法》第57、58条规定的人员及其他法律、法规禁止的人员不得担任；
5、公司董事、监事、经理（副经理除外）、财务负责人不得担任；
6、其他任职资格条件。
第六条董事会秘书应遵守国家法律、法规和公司章程及公司基本管理制度的要求，忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉行使公司赋予的权利，保守公司秘密，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利，并保证：
1、公平对待所有股东、董事；
2、在其职责范围内行使权利，不得越权；
3、不得利用所掌握的公司信息为个人或他人谋取利益或从事损害公司利益的活动；
4、不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产；
5、不得利用职务便利为自己或他人侵占或接受本应属于公司的商业机会；
6、不得泄露在任职期间内获得的本公司商业秘密；
7、接受董事长对其履行职责的合法监督和董事会成员对其工作的合理建议。
第七条董事会秘书在其任职期间内可以向董事会提出书面辞职请求，经董事会同意后，并与继任者完全交接工作后，方可离开职位。
第二章 董事会会议
第八条董事会秘书负责公司董事会会议的筹备工作，包括以下内容：
1、接收并整理会议提案，对所提交的提案进行形式上的审查，包括：提案人资
格、提案人数是否符合《公司法》及公司章程的规定、提案名称和内容是否符合、提案人签名及提案附带的材料是否齐全等；
2、根据公司经营管理工作安排，提出会议方案，包括：会议时间、会议地点、会议出席人员及列席人员名单、会议议程、所审议提案及相关材料、会议费用等，报董事长同意后定稿；
3、根据会议议程安排和出席会议的人员，整理、复制相应份数的会议文件；
4、根据公司章程规定的期限和内容，向董事会成员和列席人员发出会议通知，并接收会议通知回执，统计出席人员情况；
5、发出会议通知的同时，向董事会成员和列席人员传送会议材料；
6、安排具体会务。
第九条董事会秘书负责制作、保管董事会会议签到簿。董事会签到簿应记载如下内容：
1、董事会届次；
2、会议地点、日期；
3、亲自出席会议的董事签名；
4、不能亲自出席会议的董事缺席原因及所委托代理出席董事的签名；
5、其他内容。
第十条董事不能亲自出席会议而委托他人代为参加会议的，应在签到时将委托书交予董事会秘书。董事会秘书应对委托书进行审查，是否符合《公司法》及公司章程所规定的要件。核对无误的，应由受托人代委托人签到。
第十一条董事会会议签到簿和代理出席会议委托书由董事会秘书建档保存。第十二条董事会秘书负责董事会会议记录工作或指定公司行政部门专人负责。第十三条会议记录应包括以下内容：
1、会议届次；
2、会议召开的时间、地点和主持人；
3、出席会议董事及受委托代理出席会议的情况、列席人员情况；
4、会议议程；
5、董事发言内容；
6、对会议议题形成决议或不能形成决议的情况；
7、其他会议事项。
第十四条董事会会议记录应由出席会议的董事会成员和记录人签名。
第十五条董事会秘书根据会议记录，整理、归纳汇总后，制作会议纪要，包括会议基本情况、董事发言概要，所通过的决议；经董事长签发后，按照董事会成员及公司经理班子成员的人数复制相应份数，于会议结束后7日内送交出席会议的董事会成员及公司经理班子成员。
第十六条董事会决议书由董事会秘书拟订，根据实际需要决定决议书的份数，并于会议结束后3日内送交各位董事签字。
第十七条董事会秘书根据董事长的授权，比照上述董事会的规定，负责公司股东会的组织、筹备和会议记录、纪要、决议的草拟工作，第三章董事会文件管理
第十八条董事会秘书负责董事会会议文件及其他文件的拟订和管理工作。第十九条董事会秘书应本着细致、严谨的精神，依据法律、法规及公司档案管理制度的有关规定应制订有关文件管理的具体规章，报董事长批准后施行。第二十条公司股东入资完毕或因受让而取得公司股东地位的，董事会秘书负责制作出资证明书，记载股东名称、持股数量、股份比例、获得股份的日期和方式等内容，经董事长签发后，送交各股东。
第二十一条股东因转让或其他行为失去公司股东地位的，董事会秘书应及时收缴其出资证明书，并办理相关的变更手续。
第二十二条董事会秘书负责制作和保管公司股东名册，记录公司股东的基本情况（包括股东名称、持股数量、股份比例、获得股份的日期和方式、法定代表人、法定地址、联络方式等）。
第二十三条董事会秘书应保持和股东的联络，在股东基本情况发生变化时，请求股东出具其基本情况变化的有关证明文件，及时调整股东名册的记录；股东基本情况发生变化，须对公司章程进行修改的，应及时向董事长反映情况并拟定章程修改的草案，以备董事会和股东会讨论。
第二十四条董事会决议书的内容应当完整、准确、真实的反映在董事会会议上所通过的决议内容，文字简洁、通顺，书写规范，符合有关法律法规和公司章程的规定，不得使用容易引起歧义的表述，并应包括如下内容：
1、决议名称（包括决议届次）；
2、会议召开时间、地点及出席会议董事的情况；
3、提案名称和内容概况；
4、决议内容，同意、不同意和弃权的票数；
6、董事签字；
7、日期。
第二十五条董事会会议记录、会议纪要和会议决议原件由董事会秘书建档保
存，涉及公司商业秘密的，应遵循保密原则进行管理。
第二十六条公司股东、董事可随时向董事会秘书要求查阅上述文件。经登记后，董事可获得董事会决议的复印件。
第二十七条公司办理工商登记或其他行政审批事项，需要向行政机关提供董事会决议原件的，董事会秘书应登记所提供的决议内容和份数及所涉及的事务和人员。
第二十八条公司监事可随时向董事会秘书要求查阅董事会会议记录、纪要和会议决议原件，董事会秘书不得拒绝。公司监事要求获得上述文件的复印件的，董事会秘书应进行登记。
第二十九条董事会秘书根据董事会授权，组织公司基本管理制度草案的制订，提交董事会通过。
第三十条公司董事会召开前，董事会秘书应对上一董事会召开和通过决议的情况进行总结，拟订公司董事会工作报告，经董事长审核后交董事会审议通过。
第三十一条草拟董事会向股东会提交的工作报告、股东会决议执行情况的报告及其他董事会向股东会提出的提案。
第三十二条经股东会、董事会通过公司章程变更事项的，拟订新章程草案，交各股东签章后到工商注册管理机关办理变更注册手续。
第三十三条公司股东会文件的拟订和管理参照本章规定执行。
第四章董事会规范化管理
第三十四条搜集、整理有关法律、行政法规及公司法人治理结构建设的公共信息，以书面通讯形式，定期或不定期提供给董事会和董事长作为参考。第三十五条筹备、组织董事会成员的政策、法制、业务学习。
第三十六条草拟董事会处理公司专项事务的行为规则和制订董事会专项委员会制度，提交董事会通过。
第三十七条提出改进董事会管理工作的革新计划和草案，提交董事会通过。
第五章董事会对内外联系
第三十八条根据董事会或董事长的授权，对董事会决议的执行实施情况进行检查监督。掌握董事会决议执行实施过程中出现的各种情况，就发现的问题及时向董事会或董事长报告。
第三十九条 参加经理办公会会议，了解、掌握公司经营管理情况。如认为经理办公会会议所议事项超出其经营权限或无董事会授权而决定某一议题，应立即提出意见制止，并在次日向董事长报告；如制止不成，应立即退席向董事长报告。
第四十条每月向董事会成员报送简报，就公司经营管理中出现的重大事项做出说明。
重大事项包括：
1、投资计划执行情况；
2、经营计划完成情况、重要财务指标；
3、借贷计划执行情况；
4、项目运行进度情况；
5、重大资产处置或损失；
6、重要协议、合同情况；
7、重要人事变动；
8、其他对公司经营管理产生重大影响的情况。
第四十一条 代表董事会接受公司监事、管理人员、职工对董事会工作及经营管理工作提出的意见和建议。
第四十二条代表董事会接受公司股东提出的意见、建议和质询，协调股东关系，保持与股东的联络。
第四十三条公司股东向董事会秘书要求获得公司有关信息，包括但不限于：公司章程、股东会会议记录及决议、董事会决议及纪要、公司经营情况报告、公司财务情况报告、公司股权结构等，董事会秘书应在登记后提供。
第四十四条协助董事长处理日常事务，联系、协调公司董事间关系。第四十五条代表董事会聘请、联络公司外专业机构、专家、顾问等。
第六章其他
第四十六条董事会秘书根据董事会或董事长的授权负责公司董事会的其他相关事务。
第四十七条 本细则由公司董事会制定并修改。
篇3：11 董事会秘书工作细则
2015年上半年, 协会工作在住建部、民政部的指导下, 秘书处以改革创新意识和思维, 着眼于协会的可持续发展, 重点开展了以下几个方面的工作。
1、以改革的观念调整协会的会议体系
纵观协会的会议, 每年召开的例会包括小规模的会长工作会, 规模大的主要有常务理事会、理事会和两年一次的全国建筑工程装饰奖颁奖大会。长期以来理事会与颁奖大会一直是合并套开, 减轻了会员企业的负担。常务理事会和理事会的规模虽然很大, 但内容较为格式化、程序化, 所以随着现代信息传播技术的发展, 提供了很大的改革空间。
经协会领导集体研究, 报告各副会长征求意见之后决定, 今后年度内的理事会和常务理事会如无特殊原因将同期召开, 从而形成每年召开一次大会、一次会长工作会的协会例会制度。在不颁奖的年份于年中召开常务理事会和理事会, 颁奖的年份年底召开常务理事会和理事会, 由于今年不搞装饰奖的颁奖活动, 所以今年的理事会在本次会议召开后, 年底就不再召开。会议制度的改革将会大大减轻企业的负担, 降低了会员企业的参会成本和社会负担。
会议制度改革后, 秘书处的工作机制也会随之做出调整, 一是每年的秘书处的工作报告, 将以电子邮件或信件的形式送达各位理事, 请各位理事审议后反馈回秘书处。二是秘书处收到的各种提案, 将集中在每年年中的常务理事会或下一年年底的理事会上进行表决通过。此次会议体系的变化与协会的其它调整, 将在本次会议上通过相应的协会章程条款修改议案, 使其符合协会章程规定, 也符合精简会议、提高效率的改革方向。今后会员代表大会、理事会、常务理事会仍然按协会章程的要求召开。
在精简了协会会议之后, 秘书处将根据行业发展客观需要和会员企业的要求, 组织召开各种专业性强、指导作用大的技术类、设计类、管理类的会议, 以提高协会对行业、企业的服务能力及水平。这类会议严格执行企业自愿参加的原则, 严禁强派。企业根据自身发展需要, 确定是否参加, 决不允许摊派、强求。作为一名协会工作者, 必须要有组织观念、纪律意识和专业判断能力, 在这方面要发挥业内优秀企业家和专家、学者的作用, 科学的选择会议内容, 以专业水平和会议质量为会员企业提供指导性服务。各专业委员会、分会举办各类会议、评比活动, 也应本着企业自愿参加的原则进行组织。凡收费的活动项目, 严格按民政部有关规定办事, 必须经协会批准, 协会所有下属组织都不得任意收费。
2、以创新的思维调整装饰奖的评审办法
深化改革的一个重要内容就是将政府部门的事前控制转变为事中监管和事后督查, 让市场在资源配置中发挥出决定性作用。为此, 住房和城乡建设部在修订建筑业企业资质标准的同时, 开展了建设工程质量治理两年行动, 以加强建设工程的事中监管, 并要求行业协会全面配合住建部的工程质量治理两年行动, 全面提高建筑工程质量安全水平。
“全国建筑工程装饰奖”评审表彰15年来, 在提高工程质量和企业品牌知名度, 科学配置工程市场资源等方面发挥了重大作用。但也存在着地方保护长期得不到根本解决;技术咨询费收费较高使很多优秀工程未能申报;申报工程质量参差不齐、项目之间及项目内部各标段间质量差距过大;复查和评审难度大等客观事实, 影响到这个行业最高奖项作用的充分发挥, 也使得社会、建设行政主管部门及业内企业存在着一些质疑。对全国建筑工程装饰奖的评审办法进行创新就是客观必然要求。
为了将“全国建筑工程装饰奖”评审工作无缝对接住建部的质量安全治理两年行动, 从根本上消除评审过程中的各种弊端, 更好的发挥出“全国建筑工程装饰奖”引领企业发展的正能量, 推动建筑装饰工程质量安全水平的全面提升和质量通病的有效治理, 经协会领导班子研究决定, 对“全国建筑工程装饰奖”的评审办法进行战略性调整, 主要有以下几个方面改革。
第一, 今后“全国建筑工程装饰奖”的申报及评审过程中装协不再收费, 原来每项工程每个申报单位2万元的技术咨询费、2千元的报名费取消, 今后对“全国建筑工程装饰奖”中装协不再设立任何收费项目, 以鼓励会员单位踊跃申报, 提高奖项在行业中的覆盖范围。
第二, 将“全国建筑工程装饰奖”的名额指标直接分配到会员单位, 每个单位得到指标的数量以企业在行业协会中的职务、地位及企业完成工程总量确定。“全国建筑工程装饰奖”的名额分配不再分配到省、市协会, 而是根据责任与权利对等的原则, 直接分配到企业, 具体是副会长单位“全国建筑工程装饰奖”申报的名额是5项;常务理事单位的名额是3项;理事单位的名额是2项;普通会员单位的名额是1项。
第三, 名额指标不再下放到地方协会后, 地方协会主要负责受理企业申报并进行质量把关后向中装协推荐。
评审办法改革后, 将更好的体现公正、公平、公开的原则, 会有更多的建筑装饰工程项目纳入“全国建筑工程装饰奖”的复查、评审范围。不仅能使更多的企业利用这个奖项平台, 获取企业发展的新能量、新动力, 也可以使中装协更全面的掌握行业工程质量的普遍水平和实际状况, 及时发现普遍存在的质量缺陷, 更准确的发现和推广新技术、新工艺、新产品、新材料, 对行业可持续发展的作用将更给力。
有人担心“全国建筑工程装饰奖”评审办法改革后, 会降低这个奖项的含金量, 损害其在社会上的权威性地位, 其实恰恰相反。取消“全国建筑工程装饰奖”收费之后, 就没有了经济收入的动力和欲望, 协会在评审过程中就有了更大的主动权, 同时, 申报数量的增加伴随着筛选余地的扩大, 可以更公正、严格的执行评审标准和审查程序, 更有利于去劣存优、严把质量安全标准关, 把最优秀的工程树为样板, 提升获奖工程项目的实际质量水平, 更有利于提高其含金量。
3、以发展的理念调整会费标准
在深化改革中“简政放权”是一项重要的内容。随着政府职能的转换, 行业协会的工作广度和深度也会随之产生变化, 这就要求协会在停止“全国建筑工程装饰奖”等多项活动收费之后, 为了更好的为行业、会员单位服务, 加大服务质量、力度, 对会员会费的调整就十分必要。经协会领导班子研究, 参照其它行业协会, 特别是建设系统各协会会费标准后, 并在广泛征求各副会长单位、地方协会、业内骨干企业的意见和建议的基础上, 决定对会费的收取标准进行调整, 并提交本次大会表决通过。
在本次协会调整与改革中, 为了保持行业发展的稳定性和副会长的引领作用, 根据住房和城乡建设部的意见, 保留一批大企业领导长期担任协会副会长, 任职年龄按照民政部的规定, 以维护副会长队伍的领军作用。同时, 进一步调整副会长队伍结构, 也是一项重要的内容。经过30多年的发展, 行业内已经形成了一批大型骨干企业, 很多大企业不仅经营规模大, 同时社会责任感强烈, 乐于在行业及协会中发挥积极的引领作用, 成为行业发展的旗舰和引领创新的原动力, 在行业转型升级和产业化发展中具有不可替代重要作用。因此, 协会研究决定, 根据民政部社会团体章程示范文本精神, 百强企业前30强的副会长单位长期任职, 以保证副会长队伍的延续性、稳定性和领军作用。
在调整会费标准后, 如期按标准缴纳会费就成为会员企业对协会的主要义务, 今后, 秘书处要进一步贯彻国家有关规定, 清理和整顿乱评比、乱收费, 特别是专业分会以及其它以协会名义组织开展活动的收费问题。会员单位要进一步发挥监督作用, 及时向协会领导反映违规收费的问题, 形成以会员单位为主体的监督机制, 确保乱收费问题切实得以解决。
4、以充分的定力完成秘书处日常工作
在深化改革过程中, 秘书处上半年对内部组织机构进行了调整, 加强了对全国建筑工程装饰奖、行业百强、行业信用评价三大品牌工作的领导, 虽然有些推介评比项目是在媒体的具体主持下, 但协会对其指导不能失控。去年以来协会筹备成立了新的项目培训中心、绿色建筑技术分会、成品房精装修分会、认证中心等机构。秘书处积极调动各方面的积极性, 认真完成了日常业务工作, 其中重点工作有以下几项。
第一是按期启动了2015年的行业百强评定推介、行业设计机构50强评定推介、行业年鉴的编撰、科技示范工程和科技创新成果申报、行业设计年度人物评定、建筑装饰设计从业人员信用评价、绿色建筑装饰材料评价推介等常规性业务, 并在有序推进。
第二是继续组织进行了建筑装饰行业技术标准 (协会标准) 编制工作。目前已立项的12部协会技术标准的编制工作正在有条不紊的进行之中。这是体现协会话语权的重点工作, 要继续在业内骨干企业的参与下取得阶段性成果。建筑装修装饰工程专项设计资质已完成最后报批稿的修编, 按计划交到住房和城乡建设部等待审批。
第三是按照住房和城乡建设部的统一部署, 完成了“中国建筑装饰行业”“十三五”发展规划的初稿和“中国建设年鉴·中国建筑装饰行业”、中国建筑装饰行业年度发展报告等稿件的编撰工作。同住房和城乡建设部执业资格注册中心合作, 进行了注册建造师考试改革的调研, 为改革和完善注册建造师, 特别是一级注册建造师的资格考试提供了重要基础。
第四是根据会员单位的要求, 在湖南长沙举办了新资质标准与管理规定宣贯会暨专家研修班, 在天津举办了绿色医院建设高峰论坛暨绿色医院星级评审要求与政府补助申请流程的培训班, 按照惯例举办了建筑幕墙领军企业沙龙、设计师培训, 举办了第二届中国国际建筑装饰设计艺术作品展和交流活动等, 为提高会员单位的业务能力产生了较好的作用。
第五是成立了中国建筑装饰研究分会。4月28日在深圳召开了“中国建筑装饰研究分会成立大会”, 聘请了副院长及客座研究员, 组建了领导机构。中国建筑装饰协会将与中国社会科学院一起合作, 开展行业经济运行、可持续发展、社会生态环境等领域的综合性、战略性研究。这是在新常态下行业走向成熟的重要标志, 也将成为协会推动行业可持续发展的重要平台。
第二部分:2015年下半年的工作部署和2016年工作思路
装饰奖颁奖大会将于明年年底召开, 这期间有将近一年半的时间没有全行业的大会, 所以将2015年下半年的工作和2016年的思路在此一并报告。
党的十八大以来确定的深化改革、依法治国、从严治党的总方针, 日益深化到各行各业, 成为全国行动的纲领。协会秘书处的工作要全面顺应国家深化改革的战略部署, 在建筑装饰行业推动转型升级, 实现绿色、可持续发展, 这是秘书处工作的总方针。
1、2015年下半年的工作部署
第一是要坚决抓好秘书处各项改革措施的落实。改革的效果要看行动落实的质量, 要通过落地来实现。今后秘书处的所有改革, 都要在今年开始贯彻执行, 都要有一个磨合、适应的过程, 所以要抓紧时间, 以保证全年工作任务的顺利完成。今年会员单位会费缴纳就需按照新的标准执行, 特别是“全国建筑工程装饰奖”的评审, 由于停止收费及会费标准调整的幅度较大, 今年下半年的工作量很大, 必须要下力量加强与会员企业的沟通、宣传, 并充分调动地方协会、专业分会、专家的积极性切实搞好, 并按计划完成。
第二是要圆满完成已经开展的各项活动。按照协会工作目标, 今年的行业百强、设计50强、信用体系评价、科技示范工程和科技创新成果、行业设计年度人物、已经立项的技术标准编制、行业“十三五”发展规划纲要编制等工作内容, 都要在年终形成阶段性成果。要继续加强对专业分会的建设和会员队伍建设, 协会生存与发展的基础是会员单位的数量及质量, 要继续抓紧会员数量的扩大和质量的提升, 要继续推荐和选拨优秀企业家担任理事、常务理事和副会长, 夯实协会的根基。
第三是要加强对业内企业的指导。要根据行业发展的需要和会员单位的需求, 利用协会已搭建的平台, 多层次、多视角的对企业进行指引。对行业发展指数、工程采购指数基础信息数据等进行研究, 并形成阶段性成果;要继续加强对一级注册建造师考试改革的调研和与相关机构的交流、沟通, 尽快形成改革、完善的意见和具体的落实措施;要继续加大对会员企业新资质证书换证、升级、增项的指导力度, 帮助会员单位做好相应的准备;要认真研究企业抱团走出去的相关课题, 提高会员企业的信心和能力。
第四是要积极做好工程质量两年行动的相关工作。今年下半年是工程质量治理两年行动的重要阶段, 也是住建部的一项中心工作。要进一步提高认识, 紧跟住建部的部署, 开展好建筑装饰行业的质量安全治理活动, 要进一步把质量安全治理同全国建筑工程装饰奖、行业信用体系评价和百强品牌推介等工作结合起来, 争取行业发展生态环境的进一步好转。
第五、协会的宣传信息机构要统一对全行业, 决不允许一个协会多种声音。我们的宣传机构是《中华建筑报》、《中国建筑装饰装修》杂志, 信息发布机构是“中装新网”。协会的下属单位、各专业分会, 都必须统一口径, 不得擅自发表与协会不同的言论、信息。
2、2016年工作思路的初步构想
2016年协会工作的思路、目标及主要工作内容, 将在今年年底七届五次会长工作会上进行研究、讨论, 最后予以确定, 这里只是提出一个初步的框架。
2016年是我国“十三五”开局之年, 也是七届理事会的收官之年, 是建筑装饰行业发展中的重要一年。我国经济进入新常态之后, 建筑装饰行业在发展中出现的新动向、新问题需要认真加以研究, 因此, 2016年也是协会工作向纵深发展的重要一年。初步设想2016年协会的主要工作包括以下几个方面。
第一是要全面顺应国家深化改革、依法治国、从严治党的战略部署, 加强协会的自身建设。要继续以改革创新的思维, 对协会的组织建设、制度建设、业务建设进行完善, 切实发挥协会在社会治理结构现代化中的作用, 提高协会对会员企业的服务能力。
第二是要继续做好协会已经开展的各项例行常规业务, 特别是要提高“全国建筑工程装饰奖”、“行业信用体系评价”、“行业百强企业推介”三项工作的质量和效果。要进一步加强对专业分会的指导、监督, 特别是对新成立分支机构运作的管理与控制。要继续搞好各类专业性活动, 扩大协会的公信力和凝聚力。协会及各分会开展的活动, 都必须要符合国家的政策法规, 严禁乱评比、乱表彰、乱收费。
第三是要充分利用好协会现有平台, 加强新常态下行业运行规律和行业转型升级的研究, 特别是加强资本市场推动对行业产业化的作用、劳动力资源转化为产业技术工人、新常态下行业的绿色发展、企业专业化发展模式、积极稳妥开拓国际市场等方面的研究, 力争形成对行业发展有指导意义的成果。
篇4：股份有限公司董事会秘书工作细则
第一章 总则
为保证本公司（以下简称 “公司” 董事会秘书依法行使职权，认真履行工）作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）相关证券交易所的《股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）和《
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。
第一条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书为公司与相关交易所（以下简称“证交所” 之间）的指定联络人。董事会秘书应当保证证交所可以随时与其取得工作联系。
第二章 董事会秘书任职资格
第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证交所颁发的董事会秘书培训合格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一）公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；
（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；
（三）最近三年受到过证交所公开谴责或者三次以上通报批评；
（四）公司现任监事；
（五）证交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三条 公司应当在首次公开发行的股票上市后三个月内，或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第四条 公司应当在聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前，向证交所报送下述资料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合《上市规则》规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作表现等内容；
（二）候选人的个人简历和学历证明复印件；
（三）候选人取得的证交所颁发的董事会秘书培训合格证书复印件。
第五条 证交所对董事会秘书候选人任职资格未提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。
第六条 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当取得证交所颁发的董事会秘书培训合格证书。
第七条 公司聘任董事会秘书和证券事务代表后，应当及时公告并向证交所提交下述资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；
（三）董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。上述通讯方式发生变更时，公司应当及时向证交所提交变更后的资料。
第三章 董事会秘书的职责
第八条 董事会秘书应当对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）责公司和相关当事人与证交所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；
（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证交所办理定期报告和临时报告的披露工作；
（三）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司信息披露资料；
（四）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；
（五）参加董事会会议，制作会议记录并签字；
（六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，在内幕信息并泄露时及时采取补救措施，同时向证交所报告；
（七）负责保管公司股东名册、董事和监事及高级管理人员名册、控股股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；
（八）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、上海证券交易的有关规定和《公司章程》 以及上市协议中关于，其法律责任的内容；
（九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟做出的决议违反法律、行政法规、部门规章、上海证券交易的有关规定或者《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持做出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证交所报告；
（十）公司法》和证交所要求履行的其他职责。
第九条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
第十条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第十一条 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证交所报告。
第四章 董事会秘书的聘任与解聘
第十二条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证交所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，证交所提交个向人陈述报告。
第十三条 证交所根据《上市规则》建议公司更换董事会秘书，或者董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）本细则第四条规定的任何一种情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反法律、行政法规、部门规章、《上市规则》证交所其他规定和《公司章程》给投资者造成重大损失。
第十四条 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，涉但及公司违法违规行为的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项。
第十五条 董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，报证交所备案，时尽快确定董事会秘书的人选。
并同公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第十六条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加证交所组织的董事会秘书后续培训。
第五章 附则
第十七条 本工作细则未尽事宜，依据《公司法》等有关法律和行政法规以及《公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，由董事会审议批准。
第十八条 本工作细则经董事会审议批准后生效，修改时亦同。
第十九条 本工作细则由董事会负责解释。
股份有限公司
篇5：11 董事会秘书工作细则
一、单选题(每题1分，以下备选项中，只有一项符合题目要求，不选、错选均不得分)
1、档案管理人员为前来查询问题的利用者提供档案的活动称为（）。（A）利用档案（B）利用服务（C）开发档案（D）提供档案利用
2、与法律相比，道德的（）
A、时效性差 B、作用力度强 C、操作性强 D、适用范围广
3、当我的工作得到大家的肯定时,我通常会().A、觉得可以稍微放松一下 B、继续保持这样的工作状态 C、觉得这是自己努力工作的回报 D、希望尽快得一领导的提升
4、国家信用的典型形式是（）。
（A）公债（B）赊销（C）预付（D）消费信贷
5、撰写调研报告属于（）。
（A）一次信息开发（B）二次信息开发（C）三次信息开发（D）专题信息开发
6、计划表主要是从（）上对任务做出要求，并用其进行管理。（A）准备时间
（B）起始时间（C）阶段时间
（D）最终时间
7、组织有责任保证工作人员及来访者的安全，因此必须对（）等进行定期检查和维护。（A）灭火器
（B）急救包（C）疏散通道
（D）报警装置
8、你对公司存在的严重问题提出了一些建议，但你的上司没有采纳，你会（）A、把你的想法直接汇报给更上一级别上司 B、找上司交谈，了解不采用的原因 C、继续完善自己的想法 D、放弃这种方法，你问为领导不采用自有理由
9、网络沟通的原则包括（）。
（A）有效管理（B）信息筛选（C）技术适用（D）成本控制
10、印章监管人员用印前应对（）认真地再次审核一遍，确认无误后，方可用印。（A）标点符号
（B）文件内容（C）文件格式
（D）签发手续
11、下列关于防火墙的叙述，正确的是（）。
（A）防火墙是用来增强机构内部网络安全性的一个或一组系统（B）防火墙只允许授权的数据通过
（C）安装了防火墙后，所有通过因特网的信息都必须经过防火墙的检查
（D）防火墙可以决定哪些内部信息可以被外界访问，但不能决定哪些外部信息可以被内部人员访问
12、在Excel中，要重命名一个工作表，可以（）该工作表标签，输入新的名称并按回车键。
（A）单击（B）双击（C）三击（D）右键单击
13、在Word中选择“打印”命令后，打印机不响应，可能是因为（）。（A）打印机和计算机之间的并行电缆连接不正确（B）电源线未接到打印机上
（C）打印机软件未配置正确的打印机端口（D）硒鼓可能损坏
14、市场经济催生了一些新的道德观念，你认为不属于其中的是（）
A、自主性道德观念 B、重义轻利的道德观念 C、竞争的道德观念 D、学习创新的观念
15、我之所以在目前这个单位工作，是因为这个单位（）。
A、工资待遇还可以 B、离家比较近C、同事们比较有爱心 D、既来之，则安之
16、印章监管人员用印前应对（）认真地再次审核一遍，确认无误后，方可用印。（A）标点符号
（B）文件内容（C）文件格式
（D）签发手续
17、拥有决策权的领导机关或领导层召开的进行商讨和表决的会议属于（）。
（A）非决策性会议（B）决策性会议（C）代表性会议
（D）执行性会议
18、台湾“塑料大王”王永庆拥有资产过10亿美元，但创业之初，白手起家的他，有时为了赚一分钱利润，深夜冒着大雨把顾客所需要的东西送到目的地，他奉行的理念是“一勤天下无难事”。他曾经说：“多争取一块钱生意，也许要受到外界环境的限制，但节约一块钱，可以依靠自己的能力；而节省一块钱，就等于赚了一块钱。”王永庆的做法给我们的启示是（）A、勤劳是一种敬业精神 B、节俭有利于增加收益 C、勤劳的人一般懂得珍惜劳动成果 D、节俭能够增强企业竞争力
19、网络沟通的原则包括（）。
（A）有效管理（B）信息筛选（C）技术适用（D）成本控制 20、公司股东可以采用的出资方式有（）。
（A）房产（B）劳务（C）专利（D）美元
21、网络沟通中的主体包括（）。
（A）技术载体环境（B）企业文化环境（C）技术信息（D）资源信息
22、不论会谈成功与否，（）。
（A）会谈的地点不变
（B）送客的规格不变（C）送客的时间不变
（D）送客的人员不变
23、公司以人民币偿付应当以外汇支付的货款，该行为属于（）。（A）套汇（B）逃汇
（C）骗汇（D）非法买卖外汇
24、跟美国人交往，要注意建立长期的（）的个人关系。（A）固定（B）稳定（C）互相理解（D）互相合作
25、关于遵纪守法，你认为正确的说法是（）A、只要品德端正，学不学无所谓
B、金钱对人的诱惑力大于法纪对人的约束力
C、法律是有人执行，执行是不能不考虑人情和权力等因素 D、遵纪守法与职业道德要求具有一致性
26、公司股东可以采用的出资方式有（）。
（A）房产（B）劳务（C）专利（D）美元
27、你对公司存在的严重问题提出了一些建议，但你的上司没有采纳，你会（）A、把你的想法直接汇报给更上一级别上司 B、找上司交谈，了解不采用的原因 C、继续完善自己的想法 D、放弃这种方法，你问为领导不采用自有理由
28、下面属于行政公文的是（）。（A）通知、决议、调查报告、会议纪要（B）通知、决定、调查报告、会议纪要（C）通知、报告、决定、会议纪要（D）通知、决定、简报、会议纪要
29、如果你是一个学生，老师判卷时不小心多给了你10分，你因此获得了“好成绩”，你会（）。
A、不吭声，暗自庆幸自己运气好 B、心有愧疚，但不愿澄清事实
C、主动告诉老师，放弃“殊荣” D、暗自努力，争取下次拿真正的第一名 30、我国劳动争议处理机构包括（）。
（A）企业劳动争议调解委员会（B）劳动争议仲裁委员会（C）人民法院（D）人民检察院
31、你对公司存在的严重问题提出了一些建议，但你的上司没有采纳，你会（）A、把你的想法直接汇报给更上一级别上司 B、找上司交谈，了解不采用的原因 C、继续完善自己的想法 D、放弃这种方法，你问为领导不采用自有理由
32、为提高书写速度，可用物理学科符号“S”代表（）。（A）贸易（B）水平（C）面积（D）时间
33、填写计划表时，应从（）的时间向前推算各阶段工作何时完成，确定后，逐项将其填入。
（A）最终完成（B）最难完成（C）最先完成（D）最早完成
34、秘书应该了解会谈是（）。
（A）双方或多方为各自利益交换意见、达成协议的过程
（B）双方或多方为各自利益，就某些实质性问题交流情况的过程（C）双方或多方所谈内容比较正式，专题性较强的交流过程
（D）双方主谈人身份相当，为各自利益交换意见、达成协议的过程
35、传统沟通对（）要求更多。
（A）间接转达（B）情感表达（C）文字表达（D）直接的表达
36、跟美国人交往，要注意建立长期的（）的个人关系。（A）固定（B）稳定（C）互相理解（D）互相合作
37、安排会议住宿，与会人员有提出调整房间要求的，应（）。
（A）尽量调换（B）坚持原则（C）说服教育（D）严辞拒绝
38、下列选项中，符合“仪表端庄”具体要求的是（）
A、着装华贵 B、着装朴素大方 C、饰品俏丽 D、发型突出个性
39、在Windows 中，按（）组合键可以打开“开始”菜单。（A）Ctrl+Tab（B）Ctrl+Esc（C）Ctrl+Del
（D）Ctrl+Shift 40、公司以人民币偿付应当以外汇支付的货款，该行为属于（）。（A）套汇（B）逃汇
（C）骗汇（D）非法买卖外汇
41、你认为丛飞帮助孩子上学的事迹说明（）。
A、没必要，也不是他的孩子 B、他高尚的人格值得学习C、有必要，这给很多人提供了机会 D、与我无关，不愿作评价
42、述职报告的特点是（）。
（A）主观性（B）个人性（C）真实性（D）通俗性
43、使用计划表是提高办公效率的好办法，通常将制订的计划用（）的方法显现出来，使计划更为清晰。
（A）文字（B）图形（C）表格（D）卡片
44、采购人员要根据收到的货物，填写（），库房人员要签字，表示货物进库。（A）出库单（B）交货单（C）入库单（D）订购单
45、计算机主要技术指标通常是指（）。（A）硬盘容量的大小
（B）显示器的分辨率、打印机的配置（C）所配备的系统软件的优劣
（D）CPU的主频和运算速度、字长、存储容量
46、社会主义法制的核心是（）
A、有法可依 B、有法必依 C、执法必严 D、违法必究
47、办公场所一旦发生事故，要及时填写《事故情况记录表》和《工伤情况报告表》，事故涉及的人员和证人也需要完成（）。
（A）事故涉及人员记录（B）现场情况记录（C）事故处理记录（D）证人记录
48、在法国（）。
（A）菊花、杜鹃花、牡丹，都不宜送人（B）向女性送花宜送单数
（C）男性不宜向关系一般的年轻女性送香水（D）送礼要避开数字“1”和“13”
49、下列选项中，符合“仪表端庄”具体要求的是（）
A、着装华贵 B、着装朴素大方 C、饰品俏丽 D、发型突出个性
50、外宾抵达宾馆后，我方人员不应在外宾房间停留时间过长，因为（）。（A）此时外宾需要自己活动的时间（B）此时房间已属于公共交往空间（C）此时外宾需要休息、更衣
（D）此时房间已属于外宾的私人空间
51、在Word中选择“打印”命令后，打印机不响应，可能是因为（）。（A）打印机和计算机之间的并行电缆连接不正确
（B）电源线未接到打印机上
（C）打印机软件未配置正确的打印机端口（D）硒鼓可能损坏
52、下列选项中，符合“仪表端庄”具体要求的是（）
A、着装华贵 B、着装朴素大方 C、饰品俏丽 D、发型突出个性
53、下面属于公文的主体部分的是（）。
（A）标题（B）主题词（C）签发人（D）主送机关
54、与法律相比，道德的（）
A、时效性差 B、作用力度强 C、操作性强 D、适用范围广
55、企业所得税是以企业的（）为对象的税种。
（A）股本额（B）净资产（C）总收益（D）纯收益
56、你认为丛飞帮助孩子上学的事迹说明（）。
A、没必要，也不是他的孩子 B、他高尚的人格值得学习C、有必要，这给很多人提供了机会 D、与我无关，不愿作评价
57、下列选项中，属于商业银行的是（）。
（A）中国工商银行
（B）中国农业银行（C）中国进出口银行（D）国家开发银行
58、下列可以授予发明专利的是（）。
（A）药品（B）铀235（C）调味品（D）疾病诊断方法
59、你觉得以前上学时用过的书；最好的处理方式是（）
A、当作二手书卖给需要他们的人 B、当作废品卖钱，以便购买新书 C、送给别人，让它们发挥余热 D、留起来，将来想看的时候可以翻翻 60、为提高书写速度，可用物理学科符号“S”代表（）。（A）贸易（B）水平（C）面积（D）时间 61、关于遵纪守法，你认为正确的说法是（）A、只要品德端正，学不学无所谓
B、金钱对人的诱惑力大于法纪对人的约束力
C、法律是有人执行，执行是不能不考虑人情和权力等因素 D、遵纪守法与职业道德要求具有一致性 62、撰写调研报告属于（）。
（A）一次信息开发（B）二次信息开发（C）三次信息开发（D）专题信息开发 63、安排会议住宿，与会人员有提出调整房间要求的，应（）。
（A）尽量调换（B）坚持原则（C）说服教育（D）严辞拒绝 64、承办期限制度中（）容易被人们接受和执行。
（A）规章制度（B）阶段的划分（C）量化的标准（D）管理目标化 65、与法律相比，道德的（）
A、时效性差 B、作用力度强 C、操作性强 D、适用范围广
66、在公文制发过程中，以领导人签发的日期为准的是（）。（A）决定（B）会议纪要（C）通告（D）通知 67、为提高书写速度，可用物理学科符号“S”代表（）。（A）贸易（B）水平（C）面积（D）时间 68、下列选项中，属于商业银行的是（）。
（A）中国工商银行
（B）中国农业银行（C）中国进出口银行（D）国家开发银行 69、在日常生活中培养自己诚实守信的品德，正确的做法（）A、正确对待利益问题 B、培养高尚品德
C、树立进取精神 D、培养和谐的人际关系
70、档案管理人员为前来查询问题的利用者提供档案的活动称为（）。（A）利用档案（B）利用服务（C）开发档案（D）提供档案利用 71、签字仪式包括：（1）在对方文本上签字（2）在己方文本上签字（3）由主签人交换文本（4）由助签人交换文本（5）共举香槟酒庆贺等内容，其正确的流程是（）。（A）12345（B）24135（C）13524（D）13254 72、报告的结束语有（）。
（A）以上报告，请审阅
（B）特此报告（C）以上报告，请批复
（D）特此报请审批 73、公司股东可以采用的出资方式有（）。
（A）房产（B）劳务（C）专利（D）美元 74、计算机主要技术指标通常是指（）。（A）硬盘容量的大小
（B）显示器的分辨率、打印机的配置（C）所配备的系统软件的优劣
（D）CPU的主频和运算速度、字长、存储容量
75、办公场所一旦发生事故，要及时填写《事故情况记录表》和《工伤情况报告表》，事故涉及的人员和证人也需要完成（）。
（A）事故涉及人员记录（B）现场情况记录（C）事故处理记录（D）证人记录 76、进食西餐时，刀叉尽量（）。
（A）不要与餐盘一起使用（B）不要与餐具碰出响声（C）要交替使用（D）要随意取用 77、下列选项中，属于企业资产类的会计科目是（）。（A）固定资产
（B）现金（C）短期借款
（D）银行存款 78、下列关于防火墙的叙述，正确的是（）。
（A）防火墙是用来增强机构内部网络安全性的一个或一组系统（B）防火墙只允许授权的数据通过
（C）安装了防火墙后，所有通过因特网的信息都必须经过防火墙的检查
（D）防火墙可以决定哪些内部信息可以被外界访问，但不能决定哪些外部信息可以被内部人员访问
79、依据我国合同法的规定，限制民事行为能力人签订的其依法不能独立订立的合同，在未经其法定代理人追认之前，该合同的效力为（）。（A）有效（B）无效（C）部分有效（D）效力待定 80、信息资料索引包括（）。
（A）要点索引（B）指示索引（C）内容索引（D）篇目索引
81、拥有决策权的领导机关或领导层召开的进行商讨和表决的会议属于（）。
（A）非决策性会议
（B）决策性会议（C）代表性会议
（D）执行性会议 82、招标书的特点不包括（）。
（A）竞争性（B）明确性（C）针对性（D）规范性
83、你对公司存在的严重问题提出了一些建议，但你的上司没有采纳，你会（）A、把你的想法直接汇报给更上一级别上司 B、找上司交谈，了解不采用的原因 C、继续完善自己的想法 D、放弃这种方法，你问为领导不采用自有理由 84、“市场调查报告”是提供给领导决策参考的，因此，它的落脚点应在（）。（A）建议部分（B）情况部分（C）回顾部分（D）预测部分 85、下列可以授予发明专利的是（）。
（A）药品（B）铀235（C）调味品（D）疾病诊断方法 86、下列可以授予发明专利的是（）。
（A）药品（B）铀235（C）调味品（D）疾病诊断方法 87、立法性会议的签到和人数统计工作将关系到会议是否（）。
（A）便于联系工作
（B）符合法定人数（C）符合法定程序
（D）能有效保证会议安全 88、报告的结束语有（）。
（A）以上报告，请审阅
（B）特此报告（C）以上报告，请批复
（D）特此报请审批 89、跟美国人交往，要注意建立长期的（）的个人关系。（A）固定（B）稳定（C）互相理解（D）互相合作 90、签字仪式包括：（1）在对方文本上签字（2）在己方文本上签字（3）由主签人交换文本（4）由助签人交换文本（5）共举香槟酒庆贺等内容，其正确的流程是（）。（A）12345（B）24135（C）13524（D）13254 91、“市场调查报告”是提供给领导决策参考的，因此，它的落脚点应在（）。（A）建议部分（B）情况部分（C）回顾部分（D）预测部分
92、甲向乙发去一份传真，称愿以每台5000元的价格购买某品牌、规格的空调10台，望乙
于10天内作出答复。乙于第五天以传真回复，称愿接受甲的其他条件，但价格应改为每台5500元。乙的传真属于（）。
（A）要约邀请（B）承诺
（C）反要约（D）对要约的撤销
93、清代，吴县有一商人蔡某，蔡某的朋友去世了；他差人把朋友的儿子叫来；要给他一千两金子。对方甚感惊讶和不解。蔡某解释说：“是你父亲生前寄存在我这里的”朋友的儿子问蔡某：“我父亲留下字据了吗？他直到临终也没对我说过这事。钱，我不能要。”蔡某说：“没留字据，但字据在我心中，而不在纸上。” “字据在我心中，而不在纸上”。这句话的含义是（）A、我想怎么说，就怎么说，纸上说的不算数
B、你爱怎么想，就怎么想，纸上说了什么，你不知道 C、我已经把字据牢牢记在心上，能背诵下来 D、做人的原则在我心中，不在外面
94、在日常生活中培养自己诚实守信的品德，正确的做法（）A、正确对待利益问题 B、培养高尚品德
C、树立进取精神 D、培养和谐的人际关系 95、信息利用服务的特点有（）。
（A）实效性（B）局限性（C）单一性（D）周期性
96、在Word编辑窗口中，与实际的打印效果一致的视图方式是（）。（A）普通视图（B）页面视图（C）大纲视图（D）版式视图 97、接待的心理准备工作包括（）。
（A）抱有谦虚的态度与合作精神（B）抱有开放的心态与合作精神（C）抱有警惕的心态与竞争精神（D）抱有诚恳的心情与合作精神 98、下列选项中，不属于简报报头内容的是（）。（A）简报名称（B）期号（C）编印单位（D）印发数量
99、在Word编辑窗口中，与实际的打印效果一致的视图方式是（）。（A）普通视图（B）页面视图（C）大纲视图（D）版式视图 100、依合同成立是否需要特定形式，将合同分为（）。（A）诺成性合同（B）要式合同（C）实践性合同（D）非要式合同 101、与（）交往，多带几张名片是很有必要的。
（A）泰国人（B）俄国人（C）日本人（D）美国人
102、办公场所一旦发生事故，要及时填写《事故情况记录表》和《工伤情况报告表》，事故涉及的人员和证人也需要完成（）。
（A）事故涉及人员记录（B）现场情况记录（C）事故处理记录（D）证人记录
103、工作流程应该不受（）结构的束缚，工作在其进行之处就地完成，而不应扩展至整个组织。
（A）功能性
（B）阶段性
（C）纪律性
（D）组织性 104、招标书的特点不包括（）。
（A）竞争性（B）明确性（C）针对性（D）规范性 105、为简化计税，我国将增值税纳税人主要划分为（）。（A）小规模纳税人
（B）一般纳税人（C）重点纳税人
（D）境内生产者
106、鼓励下属员工参与会议，积极发表意见，可以采用（）的方法。（A）说清讨论和不讨论问题的界限（B）认真倾听，不打断他人的发言（C）带头多发言，适时终止讨论（D）多提开放式问题
107、招标书的特点不包括（）。
（A）竞争性（B）明确性（C）针对性（D）规范性 108、在Word编辑状态下，下列操作中，（）能选取全部文档。（A）执行“编辑”菜单中的“全选”命令
（B）将光标置于页面左侧空白区域，当光标变为左倾空心箭头时，按住Ctrl键，单击文档（C）将光标置于页面左侧空白区域，当光标变为左倾空心箭头时，三击鼠标左键（D）将光标置于页面左侧空白区域，当光标变为左倾空心箭头时，双击鼠标左键 109、在法国（）。
（A）菊花、杜鹃花、牡丹，都不宜送人（B）向女性送花宜送单数
（C）男性不宜向关系一般的年轻女性送香水（D）送礼要避开数字“1”和“13”
110、当我的工作得到大家的肯定时,我通常会().A、觉得可以稍微放松一下 B、继续保持这样的工作状态 C、觉得这是自己努力工作的回报 D、希望尽快得一领导的提升 111、你认为丛飞帮助孩子上学的事迹说明（）。
A、没必要，也不是他的孩子 B、他高尚的人格值得学习C、有必要，这给很多人提供了机会 D、与我无关，不愿作评价 112、与意大利进行商务往来，正式的见面礼节是（）。（A）致意（B）微笑（C）拥抱（D）握手 113、国家信用的典型形式是（）。
（A）公债（B）赊销（C）预付（D）消费信贷
114、安排会议住宿，与会人员有提出调整房间要求的，应（）。
（A）尽量调换（B）坚持原则（C）说服教育（D）严辞拒绝 115、根据拼音速记原理，（）为声符。
（A）p（B）e（C）n（D）u 116、立法性会议的签到和人数统计工作将关系到会议是否（）。
（A）便于联系工作
（B）符合法定人数（C）符合法定程序
（D）能有效保证会议安全 117、接待的心理准备工作包括（）。
（A）抱有谦虚的态度与合作精神（B）抱有开放的心态与合作精神（C）抱有警惕的心态与竞争精神（D）抱有诚恳的心情与合作精神 118、在日常工作中，要办事公道，必须做到（）
A、坚持真理 B、公私分明 C、公平公正 D、光明磊落 119、市场调查报告正文部分不应该包括（）。
（A）情况部分
（B）预测部分（C）计划部分
（D）建议部分 120、进食西餐时，刀叉尽量（）。
（A）不要与餐盘一起使用（B）不要与餐具碰出响声（C）要交替使用（D）要随意取用 121、个体工商户的生产经营所得适用的税率为（）。（A）5%－45%（B）20%－30%（C）5%－35%（D）20% 122、下列属于以课税对象为标准分类的税目是（）。（A）所得税
（B）地方税（C）资源税
（D）行为税 123、下列选项中，属于企业资产类的会计科目是（）。（A）固定资产
（B）现金（C）短期借款
（D）银行存款
124、办公设备能够租借或租用的，每月或每年需支付一定的租金，这笔费用在会计上不计作（）。
（A）投资费（B）成本（C）办公费（D）折旧费 125、在团队出访前，秘书应重点提醒访团成员的是（）。（A）集合的时间地点（B）中转注意事项
（C）领队姓名（D）出发地与目的地的时差 126、开业典礼“正式开始”环节，包含的程序有（）。（A）致贺词（B）致答词