董事长工作自我鉴定（通用11篇）
篇1：董事长工作自我鉴定
2.总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续；设计并逐步开始应用了公司手册，为整体实施公司创造了初步的条件。
3.取得了油田地面工程防腐保温设计（乙级）资质《专项工程设计证书》；管道工程专业承包三级《施工资质证书》；获得了国家高新技术企业认证。
4.初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本管理制度项。
5.实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序，员工队伍形成了“议事讲规则、办事讲程序”的风气。
6.全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。
7.全面完成了××××年的经营指标。××××年预算实现利润万元。
一年来的主要工作
“主业管吃饭，公司管发展”，为公司谋求可持续发展进行了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先，要做试验田，要做先导队。我们感到，谋求可持续发展，就是要求我们走规范之路、走创新之路，更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。
一年来，我们在以下四方面进行了积极的探索：
一、完善公司法人治理结构
所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的公司制企业制度。其核心就是规范的法人治理结构。在完善法人治理结构上，我们做了以下三项工作：
一是对公司进行制度性安排，明晰产权、明确权责。
经过反复磋商、细致论证，依照《公司法》的要求，完善了股东会、董事会、监事会、总经理（经营管理层）的职权和议事规则。制订了《公司治理准则》。阐明了公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式、控股股东权利义务、关联交易以及公司董事、监事、经理、董事会秘书、财务负责人等高
级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内容。
××××年，我们按照公司章程和准则的上述规定，认真履行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确定、通知义务、讨论方式、决议程序和决定内容都是严格按照《公司治理准则》和《公司章程》规定的规则和程序进行。至今，公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。先后审议通过了公司经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题。
二是构筑企业管理平台，合理确定管理幅度和管理层次。
为有效支撑和控制公司的运筹体系，实现公司制度安排，结合公司运营状况，公司依法设置了四个管理机构、四个事业部，办理了个分支机构营业执照。经过一年的运行，对管理机构职能又适时做出部分调整，重新任命了名管理人员。
先后颁布实施了基本管理制度项，其他工作制度项。各项工作议题均由程序安排运行。总经理办公会议制度、专业会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果。议事讲规则、办事讲程序的风气在公司逐渐形成。
另外，为保证公司的规范运营，公司在机构设置中拟设了公司外部的管理
顾问、法律顾问和财税顾问。目前，管理顾问和法律顾问的工作职能暂时由董事会秘书履行。财税顾问合同已履行了一年，工作成效显著，今年又对该顾问合同进行了续签。
篇2：董事长工作自我鉴定
上市公司董事关于《董事会关于公司内部控制的自我评估报
告》审议的工作底稿
填写说明：董事对公司内部控制的自我评估应完成工作底稿，形成评估依据。公司应最晚于董事会审议公司报告会议通知发出时，将本底稿交给各董事。该底稿应由董事亲自填写。公司应为董事填写工作底稿有关内容提供便利。本工作底稿构成董事会会议记录的一部分。
董事在审议内部控制自我评估报告之前，应至少关注以下内容并形成工作底稿：
1.公司是否已经建立内部控制制度并形成书面文件？
是□否□
2.检查监督部门设臵情况
（1）公司是否已确定一个或多个专门职能部门（以下简称“检查监督部门”）负责内部控制的日常检查监督工作？ 是□否□
如是，请说明该部门名称。
（2）如已确定检查监督部门，公司是否根据相关规定以及公司情况配备专门的内部控制检查监督人员？
是□否□
如是，请说明配备人数。
（3）检查监督部门负责人的任免由谁决定？
3.检查监督部门报告情况
（1）检查监督部门是否定期直接向董事会或其下设审计委员会等专业委员会报告内部控制检查监督工作情况。是□否□
如是，请说明本报告次数。
（2）本检查监督部门发现的问题都有哪些？
（3）检查监督部门对发现的问题是否提出过解决建议？
是□否□
如是，请说明具体建议。
4.截至评估报告编报之日，公司对检查监督部门发现的问题已采取的更正或改进措施有哪些？
5.公司是否聘请过中介机构协助本公司建立健全内部控制制度？
是□否□
6.独立董事内部控制评估过程中的工作
（1）董事会审议本年报前，独立董事是否与财务总监、财务部门负责人及报表编制人员进行过沟通？
是□否□
（2）在与上述人员进行沟通过程中，独立董事是否发现在编制年报时，公司存在对本内季报、半年报已披露内容进行调整的情况？
是□否□
（3）本独立董事是否就年报审计问题与会计师事务所进行过沟通？
是□否□
（4）在与会计师事务所沟通过程中，独立董事是否发现在编制年报时，公司存在对本内季报、半年报已披露内容进行调整的情况？
是□否□
（5）在与会计师事务所沟通过程中，独立董事知悉公司内部控制存在的问题有哪些？
（6）本公司是否发生过对已披露财务信息进行更正或补充的情况？
是□否□
如是，请说明发生的次数和基本情况。
（7）如本存在对季报、半年报已披露内容进行调整的情况或发生过对已披露财务信息进行更正或补充的情况，独立董事是否在内部控制方面提出解决措施，并与管理层沟通？
是□否□
如是，请说明提出的具体措施。
（8）如聘请过中介机构协助公司建立健全内部控制制度，在与该中介机构沟通过程中，独立董事是否知悉公司内部控
制存在的问题？
是□否□
如是，请说明存在的问题。
7.董事会在自我评估过程中发现的问题
（1）是否发现本内公司财务报告或相关信息存在不真实、不准确或不完整的情况？
是□否□
（2）本是否发生被相关部门或监管机构（如工商、税务、环保部门等）处罚的情况？
是□否□
如是，请说明具体情况。
（3）本公司是否发生因内控缺失而造成的重大资产损失？
是□否□
如是，请说明具体情况及原因。
（4）公司本是否存在由于高管舞弊而导致内部控制失效的情况？是否还存在未解决的以前因高管舞弊而导致内部控制失效问题？
是□否□
（5）董事会是否了解监事会在审议本次监事会工作报告中对公司内部控制的意见或建议？
是□否□
（6）董事会在自我评估过程中发现的其他问题。
8、董事对公司内部控制的总体评估意见：
篇3：董事长工作自我鉴定
《财经界》:请您谈一下城建集团的发展历程和现在规模?
刘军:由乌鲁木齐市自来水公司、乌鲁木齐市市政工程公司、乌鲁木齐市市政工程建设处等六家企事业单位共同发起设立的乌鲁木齐市首家公用事业类定向募集股份有限公司。公司成立时, 注册资本750万元。2003年11月18日经中国证监会核准, 公司公开发行人民币6000万股。公司股票于2003年12月3日在上交所正式挂牌交易, 2006年公司完成了股权分置改革。通过2007年、2009年两次非公开发行股票以及分红送转股, 截止目前公司股本总额为675, 785, 578股, 其中乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有179, 472, 899股, 占公司股权比例26.56%, 为公司的控股股东, 公司资产总额达30亿元。
《财经界》:公司的战略布局及发展目标是什么?
刘军:我公司本着“客户满意、股东满意、员工满意、社会满意”的宗旨, 以“服务社会, 发展自我”为己任, 以多创精品工程, 诚信回报社会为目标, 工程质量和管理水平逐年上台阶。近年来由新疆城建承建的工程项目中, 合格率100%, 有30余项获得国家, 自治区、市级质量奖杯。在乌鲁木齐建设完成了一大批科技含量、文化品位与施工难度高的亮点工程, 成为标志性精品。未来发展目标是:把企业建成“管理科学、服务疆内、国内知名”, 具有较强竞争力的相关产业多元化的集团公司。
《财经界》:公司上市以来取得怎样的建设成果?
刘军:新疆城建上市以来, 始终坚定贯彻“大城建”的发展战略, 已经初步形成以基础设施建设和房地产开发为主线, 以城市公用事业投入和新型基础材料生产为两翼的战略布局, 借助资本市场力量, 一方面坚持科学发展观, 大力发展符合国家产业政策及公司主业方向的优势产业;另一方面, 构建和谐企业, 注重人才培养, 加大科技投入, 最终形成公司的核心竞争能力。
依托资本市场优势及自身努力, 不断增强公司核心竞争力, 公司各项主业发展迅速。以苏州路东延工程、王家沟大桥、友好路、新华南路、乌昌大道、城建大厦、乌鲁木齐市图书馆、甘泉堡联办楼等为代表的一大批科技含量、文化品位与施工难度高的亮点工程, 并相应获得了“亚心杯”、“市政工程优质奖”、全国“市政金杯示范工程”等奖项;以“吉祥苑”、“朗天峰景”、“朗月星城”、“朗润天诚”等为代表的住宅, 成为首府房地产市场的新贵;以德国、芬兰、意大利的先进技术和设备为依托, ACOTEC墙板、BFS砼管以及节能保温砌块砖在新型建材领域具领先地位;而供水事业部更是肩负着保障首府千家万户安全供水的重任。
《财经界》:节能保温砌块项目是“十一五环境友好型建材”的研究课题, 公司是如何利用新型建筑材料的?
刘军:作为“十一五环境友好型建材”的研究课题, 节能保温砌块项目是新疆城建引进的, 由中国建材西安墙体材料研究院、德国凯乐公司共同设计, 是目前国内先进的生产线, 也是目前世界上单线生产能力较大的生产线。我公司参与并成功申报国家科技支撑计划——“环境友好型建筑材料与产品研究开发”课题, 将“节能型复合墙体与结构材料的研究开发”作这一课题的子课题认真组织实施。
公司主要承担该课题研究开发成果集成示范点的建设任务, 包括在新疆地区建设节能烧结类墙材应用成套技术示范生产线与一个10000M2以上示范小区。示范小区的建设将以节能保温砌块项目系列产品作为主要的建筑材料, 如节能保温砌块、内墙隔砖、清水墙砖及其他产品。该小区建成后将是新疆乃至西北地区唯一一个依靠单一墙体材料即可满足国家墙体建筑节能65%要求的示范点, 不存在现有外墙外保温体系经多个冻融循环后丧失保温性能需重新更换的问题, 而且因其是烧结制品具有良好的防火性能。同时, 公司也计划以该小区的建设作为节能保温砌块项目示范推广模板, 为大力发展具有城建特色房产奠定基础。
《财经界》:在城建过程中, 安全问题无疑是最重要的问题, 城建集团是如何看待这个问题的呢?
刘军:2008年, 集团公司推行了“一岗双责”和“一票否决”制, 与各分、子公司、事业部签订了安全生产、消防安全和社会治安综合治理《目标管理责任书》, 明确了各级各部门安全生产管理职责。在隐患排查治理期间, 加大了对重点工程的检查力度, 对工地存在的隐患督促整改, 采取下发整改通知、简报、例会上批评教育和罚款等处理形式, 确保事故隐患消除在萌芽状态。对工期紧、任务重、施工作业队伍多、工序复杂的重点工程增派安检人员进驻现场协同安全管理, 集团安保部每日到现场督促检查, 保证了重点工程的施工安全。
我们主要从以下几个方面工作:第一、以全面落实安全生产责任制为核心, 强化安全生产目标管理, 层层落实安全生产责任制;第二、强化基层管理, 夯实基础工作, 落实负责人、安全管理人员的工作职责, 筑牢安全生产监管第一防线;第三、建立健全内部安全管理机构, 配足、配强安全管理人员;第四、深入开展安全生产宣传教育和培训工作, 精心组织开展“安康杯”和去年六月份以“关爱生命、安全发展”为主题的全国“安全生产月”活动, 动员广大干部、职工积极参与此项活动, 提高全员的安全意识。今年我们在原来的基础上又加大了安全问题的管理力度。
《财经界》:新疆城建如何面对中央新疆经济工作座谈会召开后给企业带来了的机遇?
刘军:随着中央新疆工作座谈会的召开, 新疆进入一个大开发、大建设、大发展的黄金时期。新疆城建将积极适应形势, 结合国家推出的一系列优惠政策, 把握新疆大发展的机遇, 微调企业发展战略, 使之更加科学、更加合理。新疆城建会利用上市公司良好的平台, 凭借公司雄厚的资金、技术力量, 良好的社会形象与企业信誉为乌鲁木齐市的城市建设做出更多的贡献, 创造更加辉煌的业绩。今后, 会按照企业发展目标, 规范上市公司运作, 推进精细化管理, 构建和谐企业、和谐社会。新疆城建将一如既往地建设新疆、服务社会, 参与到更多的城市建设中去, 为社会贡献更多的力量。
篇4：董事长工作自我鉴定
5月12日，中国与全球化智库（CCG）联席主席、亚洲协会联席主席、香港恒隆集团董事长陈启宗在北京主持“领先一步”系列研讨会，并在会后接受《中国经济周刊》记者的专访，畅谈他对于诚信经商、捐款以及中国房地产未来走势的看法。
“恒隆是一家笨笨的公司，从来不送礼”
2015年1月，陈启宗在致股东函中表示，恒隆的“财政实力仍然极之雄厚”。除2013年外，恒隆连续第9年年结时净债务为零。与上一财政年相比，截至2014年12月31日，恒隆年度营业额上升81%，至176.06亿港元。
对于这家已有超过50年地产经验的公司来说，如何看待诚信？如何面对近年来社会普遍对地产商持有的负面评价？
陈启宗表示，任何一个经济体在经济起飞的时候，市场上总是有很多不正规的情况。就像200年前的英国、100年前的美国，五六十年代的香港地区、新加坡、韩国的市场都是不规范、不重视信用的。但是慢慢的企业会发现不重视信用的企业活不长，这些企业早晚都会被市场淘汰，因为消费者会把不讲信用的企业摒弃。
“所以讲信用是企业自身保护自己的方法，讲信用对社会好，对自己的良心好，当然从竞争层面也是对企业本身好。”陈启宗说。
不过，陈启宗也表示，有些人有些时候是短视的，只能看到眼前的利益，所以很多人不讲信用。但是历史的经验告诉我们，凡是不能在市场里建立信用的企业也都活不长，因为环境在改变，社会越来越重视法制，不讲信用的公司终究会被淘汰。
陈启宗还回忆起恒隆的创办人，他的父亲陈曾熙。陈启宗表示，从他做生意开始，父亲从来没有给他介绍过一位香港的官员人士，而且他父亲也不认识这些官员。“虽然有的时候也会吃亏，但是恒隆就是这样一家笨笨的公司，从来不送礼。”陈启宗说。
投资内地地产：只做前两名
除了上海恒隆广场、港汇广场外，近年来恒隆在内地投资了许多新的项目，除了对上海、天津的投资以外，在无锡、大连、沈阳、昆明、武汉都有其已经开工的商场、酒店等项目。
陈启宗表示，恒隆为内地新项目，即上海以外的所有项目，承诺投资的金额约达港币920亿元，其中已经投放约54%，这可能是地产业中闻所未闻的。有部分证券分析师质疑，认为恒隆面对的主要难题是商铺供应过剩。陈启宗表示他并不同意这个说法，他认为，在每个二线城市，恒隆打造的豪华购物商场通常只有最多一个直接竞争对手，而当地可以容纳最少两个。恒隆的一贯目标是要成为参与的每个市场里的最佳购物商场。
“只做第一、第二，第三都不行。恒隆以高档商场为主，辅以写字楼和高档住宅，永远选在市中心的最好地点，这些都没有改变。”陈启宗说。
与此同时，陈启宗也表示，20多年前内地基本上没有房地产商，20年后内地拥有世界上最大的住房房地产，而且已经进入了后发展时期。所以现在很多城市的房地产都是供过于求，房地产商从零发展到一百，现在又调整回来。
“房地产发展价格飞升的时代已经过去，进入到比较平稳发展的时期，这也是一件好事。”陈启宗说。
不把金钱财富留给子孙
2014年9月，陈启宗、陈乐宗兄弟，通过家族基金“晨兴基金会”，向美国哈佛大学公共卫生学院捐赠3.5亿美元（约27亿港元），创下哈佛建校史上金额最大的单笔捐款。
哈佛大学公共卫生学院院长Julio Frenk称，这笔捐款将支援师生延缓和克服全球面对的四大威胁，包括传染病、环境卫生危机、贫穷和人道救援的危机，以及失效的医疗系统。
公开资料显示，陈启宗、陈乐宗兄弟在《福布斯》2014香港富豪榜上排名第17位，净资产29.5亿美元。陈启宗说从父辈开始，陈氏家族有不成文家规，家族财富不传承。他说把钱留给孩子是最傻的事情，给孩子道德认知和教育机会就够了。
谈起“为什么不捐助中国的大学”的质疑，陈启宗表示，其实他一直都在捐助中国的5所大学（清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、同济大学），今年已经是第20年。不过他的惯例是没有大张旗鼓的宣传，只不过哈佛这笔捐款数字比较大才引起了广泛的关注。
陈启宗说，给中国这5所大学的捐款，是每年给每所大学100位、共计500位大学生助学金，早年间他还会去和学生聊天。陈启宗回忆，项目刚开始的时候，有些学生很穷，本来给他们的钱是吃饭用的，但他们舍不得把这些钱用来吃饭，而是去吃别人的剩菜，省钱来买书。
篇5：董事长的自我鉴定
“尖酸刻薄我倒能承认，也能接受，”这位英国电信集团(BTGroup)的董事长说道。此刻他正舒服地坐在自己位于10层的办公室沙发里，他的办公室在伦敦圣保罗大教堂附近。“我嘴快，喜欢开玩笑。在回答记者和分析师的问题时，我最多有点粗暴。如果我觉得他们在胡说，我就会这么说。”几天前，在这家电信集团举行的第二季度业绩记者简报会上，他就把其中一个记者叫做“笨蛋”。
他记得，在担任英国广播公司(BBC)董事长期间，就与记者发生过口角。其中包括接受《旁观者》(TheSpectator)记者佩特罗内拉?怀亚特(petronellaWyatt)的一次采访，为此该杂志还被迫刊登了一份致歉词，称克里斯托弗爵士没有对她大喊大叫，也没有做出咄咄逼人的举动。
但他还说，他许多最好的朋友就是记者，而且他在BBC就与一些最好的记者共过事。“我现在对记者有了个新观点，”他一边微笑着说，一边翻开《卫报》(TheGuardian)指出，他的儿子阿奇(Archie)已在该报的学生媒体大奖赛中被选为专栏作家。
尖酸刻保爱开玩笑。那么专横跋扈呢？“没有，我想那不是事实。你不能去统治公司，因此皇权式的形容词不管用。你当然不能去统治BBC或者英国电信。这些机构太庞大，太复杂。在这个领域，你必须采取权力平等的管理方式。”
克里斯托弗爵士2001年入主英国电信，自那以来他主持了对这家前国有公用事业公司意义深远的重组，包括大幅降低其债务。有迹象显示，宽带等新服务项目正在弥补公司固话业务的下降，于是集团的营收也开始上升。
这位年届66的董事长看上去有些疲倦，但也许这并不让人感到惊讶，因为他和公司首席执行官本?维尔瓦伊恩(BenVerwaayen)一直在忙于关注电信监管部门——英国通信办公室（Ofcom）的要求。通信办公室上周宣布，要求英国电信进行彻底改革，以使竞争对手公平进入其垄断网络。
克里斯托弗爵士表示，到2007年退休时，他希望英国电信将有一个强大的全球服务分公司，以及一个有效的宽带战略。他也希望公司的移动电话业务将强劲复兴。
“如果一切都实现了，那我们的股价走势将更为强劲。”那将对他本人有利，因为他以3英镑一股的均价买了67.4248万股股票，而现在股价已下跌到2英镑以下。当他来到英国电信时，股价约为4英镑。
克里斯托弗爵士担任过各种机构的董事长，其中包括印刷公司、货运公司和健康服务信托，以及BBC和英国电信。在此期间，对于处理董事会冲突，他获得了什么经验呢？
“大体上，这些冲突会自行解决，”他表示。“大体上，它们是有关实质性问题的冲突。如果它们是关于地盘和名望，那么就比较难应付。你必须经常同你认为是始作俑者的人交谈。在这里我还不必这么做。”对于维尔瓦伊恩先生和英国电信零售业务负责人皮埃尔?达农(pierreDanon)之间最近发生争论的报道，他极力否认，称之为“新闻记者的杜撰”。
他任命人选时会找怎样的人呢？“你不会找和你相像的人。但你希望找到你认为可以与之共事的人。本十分坦诚直率，我也是，所以我们第一次争论几乎针锋相对。但我们都承认，喜欢彼此的风格和行为方式。自那以后，以及在后来的会议中，很明显，我们考虑问题的方法非常合拍，而当我们对事情产生分歧时，我们会有不同意见。并且我们能够表达分歧。”
克里斯托弗爵士喜欢敢于提反对意见的人。“用p?G?沃德豪斯(p.G.Wodehouse)永恒的话说，被唯唯诺诺的人包围是毫无意义的。所有与我共事非常协调的人绝对都有自己的主张，包括格雷格?戴克(GregDyke)、约翰?伯特(JohnBirt)、盖里?墨菲(GerryMurphy)（NFC前首席执行官）、本?维尔瓦伊恩。”
当然，他们都是些个性很强的角色。但他说，高层人物不该胁迫那些级别要低很多的人。他有没有在胁迫别人呢？“我每月与英国电信年近35岁的人共进一次早餐，每次有6至8人，我认为他们什么都不怕。他们当然不会怕我。”
克里斯托弗爵士是个非凡的全能人物。他代表爱尔兰参加了1960年的奥运会击剑项目，并在皇家恩尼斯基伦龙骑兵近卫队(RoyalInniskillingDragoonGuards)服过兵役。他是利思食品与葡萄酒学院(LeithsSchoolofFoodandWine)的联合拥有人，且是皇家莎士比亚剧团(RoyalShakespeareCompany)的董事长。
他出生在日本，母亲是苏格兰人，父亲是一位曾为壳牌(Shell)周游世界的爱尔兰人。他有很长一段童年时光是在英国寄宿学校渡过的。他每3年只有两个暑假能看到父母。
“殖民时代就是这样。我回顾过去，并联想到我自己的儿子和继子女，当时尤其对我母亲来说是多么难以忍受埃但那就是发生在我们所有殖民时代孩子身上的事。它教会你生活下去，并且变得完全自立。”
这段经历令他成为一个有紧迫感的人？“是的，我想做得出色。我并不执迷于成功，我不这么认为。我擅长运动时，我在那方面很有竞争力。”
生活并非一帆风顺。从牛津大学毕业后，他先后尝试进入BBC、《爱尔兰时报》(IrishTimes)，以及阿尔斯特电视台(UlsterTelevision)，但均告失败。后来，他又在竞选几个稳操胜券的保守党议席时落眩
篇6：董事长秘书英文自我评价
First of all, is the sublimation of my personality. I am honored to be a member of the Chinese Communist Party with outstanding performance and outstanding achievements during my college years. From the beginning of school, I submitted to the school to join the party application and adhere to the ideological report and counselors to carry out ideological exchanges in the ideological and action to move closer to the party.
Second, is to understand the more people doing things the truth. University is actually a small society, where we will come into contact with all kinds of people. So, I slowly learned the patience, learned the “little can not bear to mess with” the road. Therefore, I get along well with my classmates.
In addition, I successfully completed during the school professional courses, and have a strong English listening, speaking, reading and writing skills, office software and some popular software can also be proficient in the operation.
Finally, I have been in the school as a member of the learning committee, coupled with my cheerful, positive attitude towards life, a wide range of interests and certain artistic cells and creativity, so there is a certain organizational capacity.
篇7：董事长工作自我鉴定
《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》格式指引
XX股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：（一般应为：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。公司可根据自身情况，调整上述目标）
内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。
本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：（一般指《上海证券交易所上市公司内部控制指引》规定的目标设定、内部环境、风险确认、风险评估、风险管理策略选择、控制活动、信息沟通、检查监督等八项要素，或财政部《企业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。企业可根据自身建立内控的实际情况，披露公司内控的基本要素。）
本公司董事会对本上述所有方面的内部控制进行了自我评
估，评估发现，自本1月1日起至本报告期末，存在的重大缺陷包括：________（重大缺陷指对企业内部控制目标存在严重负面影响或潜在严重负面影响的内部控制设计或执行缺陷。包括但不限于：企业会计报表及其附注存在重大不真实、不准确或不完整的情况；被有关部门或监管机构处罚；因内控失效而导致的资产发生重大损失；高管舞弊等）；公司已采取的整改措施包括：__________。截止本报告签署日止，尚未整改完毕的重大缺陷包括：__________，预计整改完成时间为______。（如董事会未在自我评估中发现相关重大缺陷，则公司应披露“未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷”）
本公司董事会认为，自本1月1日起至本报告期末止，本公司内部控制（制度是否健全、执行是否有效）。（公司董事会应针对本公司内部控制制度是否健全、执行是否有效分别发表结论性意见；如有董事对本报告的评估意见无法保证或存在异议的，应当单独陈述理由和发表意见。）
本报告已于年月日经公司第次董事会审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司（是/否）聘请了XXXX会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价。（如公司聘请了相关的会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价，应披露该事务所名称及核实评价的结果；如公司未聘请会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价，应注明“本公司未
篇8：董事长工作自我鉴定
近日，河北出版传媒集团董事长杜金卿、集团公司副总经理张栋一行到河北阅读传媒有限公司调研工作。在调研会议上，公司总经理潘海波汇报了自2013年1月31日新班子上任以来公司的主要工作。杜金卿董事长对阅读传媒新班子上任以来的各项工作举措给予充分肯定，提出了具有指导意义的意见，指明了各个报刊今后的发展方向。
阅读传媒公司所属各报刊负责人及各部室主任也参加了本次会议，并一一发言。杜董听取汇报并进行点评。集团公司副总经理张栋做了讲话。
会后，杜金卿董事长为《快乐作文》杂志题词，并与编辑部成员合影留念。
篇9：董事长应该如何工作？
2007.2.28风晴
睁眼，太阳出来了，风也小了。
睡袋露出脑袋，挺身做起来，伏在帐篷上的冰霜纷纷扬扬落到脸颊、后脖颈。
嚯，好凉!
肚里呱呱叫，感到饥饿。
“阿旺，有什么东西吃吗?”
“食品都吃光了，还剩点薄饼，一罐黄豆汤；对了，钟先生带上来的腊肠还没有吃，需要煮一下。”
“哎，香港香肠卷薄饼。”
09点开始下撤。
脚疼，慢慢往下挪步，两个小时后抵3200营地，热腾腾的红茶、奇司煎肉肠、薄饼、各种干果。我的兴趣点不在吃，第一件事，脱去高山靴，换上徒步鞋。
“还有那么长的冰雪道路，徒步鞋会湿透的。”阿钟提醒。
“两脚都被磨破了，不换会更糟糕。”
继续行走，碎石雪混合道路，徒步鞋渗进了融化的雪水，袜子湿透了，但下撤速度快了许多。
边走边拍雪景、山峰、队员行进姿态。
抵达出发处。
有无线信号，同深圳总部通上电话，交换业务意见。
一些网上意见：“你天天在登山，不管公司了?”
“怎么不管?21世纪网络时代还需要董事长天天坐办公室吗?不需要。希望不要再看到类似的傻问题。”
返回小镇。
酒店安顿下来，第一件事打开浴室热水龙头。
哗啦啦啦，半天冒出的还是冷水。咦，白天不供应热水啊!
算了，先上网处理公司文件吧。
感到肚饿，才16点钟，19点晚餐。咦，没有管午餐丫。
冰箱里只有啤酒、可乐、橙汁。喝了杯冻橙汁，也不解决问题。躺在床上很快睡着了。被阿钟敲门时，浑身舒服，一动也不想动。
晚餐我和阿钟先到。用自己的手机卡换上阿钟的手机，即刻接到鹿鹿电话，同志雄等通话，向志雄介绍土方领队情况，其领导的救援组织很值得报道。
晚餐后放地方台录制的登山过程VCD，感到疲劳、周身疼痛，早睡却睡不着。
篇10：董事长职责董事长工作内容
2.主持企业高级例会，参加企业重要专题会议。
3.向董事会提请聘任或解聘总经理助理、计划财务部经理及其他部门经理。?
4.任免部门经理一级管理负责人。
5.主持企业生产、经营、管理工作。
6.定期向董事会报告业务情况，提交书面报告。定期述职。定期听取下级述职。
7.向董事会提出企业的更新改造发展规划方案及预算外开支计划。
8.主持高级例会及重大会议。
9.检查下属工作，定期评定直接下属的工作表现。
10.监督、检查企业中各方面工作。
11.关心员工思想和生活待遇。
12.解决下属和员工提出的实际困难和问题。
篇11：董事长工作总结
我们公司经过了几个月的磨合期。在这期间我们有收益，也有问题。收益体现在业绩上的提高，同时也涌现出许多优秀的人、优秀的事。于此同时也出现了一些不好的现象，就此我根据先期我看到的、想到的做一个前期的工作性总结，就一些问题提出一些看法和意见：（）我们肯定了成绩，同时我们也不能回避出现的问题。一个公司只有不断的发现问题，解决问题才能得以更好的发展。今天开这个会的主旨就是为了更好、更稳健的发展我们的公司。虽然，现在公司与员工之间的选择是双向的，自由度也很大。但就因为这样，才更要有负责的精神。公司应该对员工负责，员工会对公司负责。公司能否发展的好，要靠集体的力量，团队的团结和公司的发展是密切相关的。今后要延续这个主题去深入、去发展。企业提供的是一片发展的沃土，今后一定能出若干优秀的人才，不管这些人以后是否能与企业风雨同舟，我们都希望他们在这里得到历练。这样，也不枉来*“走一趟”。人难免有缺点，关键是要正确的看待和处理，我希望大家在以后的工作生活当中要从自身出发，对自己对公司认真负责，能在我们的公司中真正的学到一些东西，为了我们以后的发展做贡献。让我们一起努力，开创我们的事业。
东安动力
2008 股东大会会议材料
公司2008 股东大会议程
公司2008 股东大会议程 报告人
1、《公司2008 董事会工作报告》 连 刚
2、《公司2008 监事会工作报告》 龚永胜
3、《公司2008 报告及摘要》 范有成4、《公司2008 利润分配预案》 范有成5、《公司2008 财务决算报告》 范有成6、《公司2009 财务预算报告》 范有成7、《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》 范有成
8、《关于续签关联交易协议及预计2009 日常关联交易的议
案》
范有成
9、《关于申请银行授信额度及借款的议案》 范有成10、《关于修改公司章程的议案》 于 健
11、回答股东提问
12、投票表决
13、宣布表决结果
14、宣读并审议股东大会决议
15、见证律师宣读法律意见书
16、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字
2009 年4 月30 日3
东安动力2008 股东大会材料之一
公司2008 董事会工作报告
各位股东、股东代表：
现在，我向本次股东大会做《公司2008 董事会工作报
告》，请审议。
2008 年，公司董事会认真贯彻股东大会决议，严格遵照国家的有关法律、法规和公司章程的规定, 本着对公司全体股东负责的精神,认真履行了董事会职责。
现将2008 年的主要工作情况报告如下:
一、及时召开董事会会议，认真履行董事会职责
2008 年公司董事会共召开八次会议,会议研究内容和决议情
况如下:
1、于2008 年2 月22 日— — 3 月3 日，以通讯表决的方式召
开本公司三届十七次董事会，会议审议并通过了：
1）、《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007 财务
审计机构的议案》
2）、《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
3）、《关于制定<董事会审计委员会对财务报告的审议工
作规程>的议案》
4）、《关于召开2008 年第一次临时股东大会的议案》
2、于2008 年4 月10 日8 时在东安动力8＃ 201 会议室召开
了公司三届十八次董事会会议，会议审议并通过了：
1）、《公司2007 董事会工作报告》
2）、《公司2007 总经理业务工作报告》
3）、《公司2007 财务决算报告》
4）、《公司2007 年利润分配预案》
5）、《公司2007 年报告及摘要》
6）、《公司2008 年经营计划》
7）、《公司2008 财务预算报告》4
8）、《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》
9）、《关于公司2008 日常关联交易议案》
10）、《关于申请银行授信额度及借款的议案》
11）、《关于调整2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
12）、《关于制定<关联交易制度>的议案》
13）、《关于对公司审计报告中强调事项的说明》
3、于2008 年4 月15 日— — 25 日，以通讯表决的方式召开
本公司三届十九次董事会会议，会议审议并通过了《公司2008 年
第一季度报告正文及全文》。
4、于2008 年5 月30 日— — 6 月5 日，以通讯表决的方式召
开本公司三届二十次董事会会议，会议审议并通过了：
1）、《关于公司董事会延期换届选举的议案》
2）、《关于召开2007 股东大会的议案》
5、于2008 年7 月4 日— — 11 日，以通讯表决的方式召开本
公司三届二十一次董事会，会议审议并通过了：
1）、《<上市公司治理专项活动整改报告>的执行情况的报告》
2）、《公司大股东占用上市公司资金情况的自查报告》
6、于2008 年8 月15 日— — 25 日，以通讯表决的方式召开
本公司三届二十二次董事会，会议审议并通过了《公司2008 年半
报告及摘要》。
7、于2008 年10 月17 日— — 27 日，以通讯表决的方式召开
本公司三届二十三次董事会，会议审议并通过了《公司2008 年第三季度报告及摘要》。
8、于2008 年12 月22 日9 时在东安动力8＃ 201 会议室召开
了本公司三届二十四次董事会，会议审议并通过了：
1）、《关于公司董事会换届选举的议案》
2）、《关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案》
二、按时组织召开股东大会，严格贯彻执行大会决议
报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规和《公司章5
程》的规定，于2008 年3 月21 日召开了2008 年第一次临时股东
大会，6 月27 日组织召开了公司2007 股东大会，并严格按
照股东大会的授权，认真组织实施了各项决议。
1、董监事延期换届选举
公司三届董事会任期至2008 年4 月结束，因当时中航科工同
东风汽车的合资谈判，股东大会同意换届延期至2008 年年底前进
行。为维护公司利益，确保公司正常经营，公司第三届董事会成员的任期延至经公司股东大会选举产生新一届董事会为止，第三
届董事会专门委员会和公司管理层任期相应顺延。
2008 年底，中航科工与东风汽车的合资谈判终止，公司已于
2009 年1 月7 日完成了董监事会换届。
2、银行授信额度
2007 年股东大会，审议通过了银行授信额度的议案，申
请银行授信15 亿元，实际使用了7.75 亿元。
3、经营计划指标完成情况
2008 年，全球性经济危机加快了经济衰退，我国的经济环境
发生了重大变化，汽车销售呈现“ 前高后低” 的走势，全国汽车
销售产销实现了小幅增长（增速均低于10%）。受国家对“ 三农”
的支持，微型客车继续保持增长态势，销量首次突破了100 万辆，达到了106 万辆；微货也实现了18.88%的增长，全国实现销售36
万辆。
但微车市场容量增长的同时，竞争也日益加剧，我公司主配
车厂哈飞汽车与昌河股份的汽车销售未能实现同步增长，加之新
开发的市场还未形成规模，以致2008 年我公司主营产品— — 微型
汽车发动机的产销量均低于去年同期，全年生产微型汽车发动机
22.48 万台，同比下降4.15%，销售23.23 万台，同比下降5.68%，未完成年初制定的发动机产销28 万台的目标。2008 年，公司参
股的哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司销售继续保持增长，全
年共销售发动机33.24 万台，同比增长18%，为公司贡献投资收6
益25,265 万元。
2008 年，公司实现营业收入17.54 亿元，同比下降5.30%；
实现净利润16,020 万元，同比增长6.30%。
以上是公司董事会在2008 的主要工作情况。
三、2009 年的主要工作
2009 年，东安动力的工作思路为：以增加效益为目标，以市
场开发和降低成本为重点，以深化改革、提升质量、创新管理为
手段，促进东安动力经营质量、管理水平、产品能力、市场份额
实现新突破。全年生产经营目标是：产销汽车发动机24.35 万台，主营收入16.7 亿元。
董事会将督促公司管理层实现上述经营目标，并配合中航汽
车做好相关信息披露工作。
总之，2009 年董事会将继续认真地履行职责，依法运作，为
公司的发展和全体股东的利益勤勉尽责。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
报告人:连 刚
2009 年4 月30 日7
东安动力2008 股东大会材料之二
公司2008 监事会工作报告
各位股东、股东代表：
现在我向本次股东大会做《关于公司2008 监事会工作的报告》，请审议。
一、监事会召开会议情况
1、报告期内，公司监事会共召开了五次会议。会议的议题和
披露情况如下：
（1）公司三届七次监事会会议于2008 年4 月10 日召开，会
议审议并通过了《公司2007 监事会工作报告》、《公司2007
财务决算报告》、《公司2007 报告及摘要》、《公司2007
财务预算报告》、《公司2008 日常关联交易议案》、《关
于对公司审计报告中强调事项的说明》等六项议案。决议公告刊
登于2008 年4 月12 日《上海证券报》、《中国证券报》。
（2）公司三届八次监事会会议于2008 年5 月30 日— — 6 月日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于公司监事
会延期换届选举的议案》。决议公告刊登于2008 年6 月6 日《上
海证券报》、《中国证券报》。
（3）公司三届九次监事会会议于2008 年8 月15 日— — 8 月日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《公司2008 年
半报告及摘要》。
（4）公司三届十次监事会会议于2008 年10 月17 日— — 10
月27 日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《公司2008
年第三季度报告及摘要》。
（5）公司三届十一次监事会会议于2008 年12 月22 日召开，会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。决议公告8
刊登于2008 年12 月23 日《上海证券报》、《中国证券报》。
二、监事列席会议情况
监事会成员在2008 列席了全部董事会会议，出席了公司
2008 年第一次临时股东大会及2007 股东大会，具体情况如
下：
1、公司三名监事列席了于2008 年4 月10 日召开的公司三届
第十八次董事会会议。
2、公司三名监事列席了于2008 年12 月22 日召开的公司三
届第二十四次董事会会议。
3、公司一名监事出席了于2008 年3 月21 日召开的公司2008
年第一次临时股东大会。
4、公司一名监事出席了于2008 年6 月27 日召开的公司2007
年股东大会。
对于公司以通讯表决的形式召开的董事会，监事会认真审阅
了相关材料。
三、监事会独立意见
（1）依法运作情况。公司监事会根据国家有关法律、法规和
公司章程的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事
项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行
职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2008
的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制； 公司董事、经理和其他高级管理人员在报告期内执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或
损害公司利益的行为。
（2）检查公司财务的情况。公司依据五分开的原则，业务独9
立、财务系统独立，人员、机构独立配置，资产完整，季度报告、半报告和报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果，（3）最近一次募集资金实际投入情况。经检查，公司最近一
次募集资金实际投资项目未发生变更，使用正常。
（4）公司出售资产情况。公司在报告期内未发生出售资产情
况。
（5）重大关联交易。本公司在报告期内发生的关联交易属正
常业务往来，公平、合理，没有发现损害本公司利益的情况。
（6）股东大会决议执行情况。公司监事会成员列席了公司董
事会并出席了股东大会，对公司董事会提交股东大会审议的各项
报告和提案内容并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情
况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决
议。
2009 年监事会将继续认真履行自己的职责，深入学习国家有
关法律、法规，加强监事会业务建设，对公司的依法运作情况、公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为进行监督检查，依
法维护股东的合法权益，为公司的发展做出应有的贡献。
以上报告请各位股东及股东代表审议。
报告人： 龚永胜
2009 年4 月30 日10
东安动力2008 股东大会材料之三
公司2008 报告及摘要
各位股东、股东代表：
现在我向本次股东大会报告《公司2008 报告及摘要》，请审议。
报告，我重点介绍第三部分财务数据，其它部分请参阅
年报及摘要。
… … … … … … … … …
…
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
附件：
1、《公司2008 报告》
2、《公司2008 报告摘要》
报告人： 范有成2009 年4 月30 日11
东安动力2008 股东大会材料之四
公司2008 利润分配预案
各位股东、股东代表：
现在我向本次股东大会报告《公司2008 利润分配预案》，请审议。
经中瑞岳华会计师事务所的审计，2008 公司实现净利润
为160,196,806.51 元。根据公司会计制度规定，按净利润的10%
提取法定盈余公积金16,019,680.65 元，加上2008 年年初未分配
利润245,102,505.74 元，本实际可供股东分配的利润为
389,279,631.6 元。
受国际金融危机严重影响，我国经济发展速度明显减缓，汽
车行业也受到冲击，造成本公司主营业务下滑、现金流紧张，面
对严峻的形势并抓住发展的机遇，为长远发展，公司加大了新品
研制及固定资产投资，决定本不分配、不进行资本公积金转
增股本。
以上报告请各位股东、股东代表审议。
报告人： 范有成2009 年4 月30 日12
东安动力2008 股东大会材料之五
公司2008 财务决算报告
各位股东、股东代表：
现在我向本次股东大会做《公司2008 财务决算的报告》，请审议。
二Ｏ Ｏ 八年，公司生产微型汽车发动机224,855 台，与上年
同期产量234,591 台相比减少9,736 台，降幅为4.15%； 销售微
型汽车发动机232,324 台，与上年同期销量246,302 台相比减少
13,978 台，降幅为5.68%；实现利润总额16,020 万元，与上年同
期利润总额15,070 万元相比增加950 万元，增幅为6.30%。利润
总额的来源主要是从东安三菱公司取得的投资收益。下面将公司
各项财务指标变动情况和主要原因说明如下：
一、资产、负债及权益变动情况
（一）资产
二Ｏ Ｏ 八年年末，公司资产总计338,421 万元，与年初
329,681 万元相比增加8,740 万元。其中流动资产合计为191,049
万元，长期投资净额78,350 万元，固定资产净额为 56,092 万元。
主要资产变动情况及变动原因如下：
1.货币资金期末余额为45,614 万元，与年初13,539 万元相
比增加32,075 万元,主要原因是客户回款增加。
2.应收票据期末余额为9,969 万元，与年初14,205 万元相比
减少4,236 万元，三个月内到期的应收票据为245 万元，3-6 个
月到期的应收票据为9,724 万元。
3.应收帐款期末余额为120,875 万元，与年初153,462 万元
相比减少32,587 万元，主要原因是哈飞公司欠款比年初减少
25,216 万元，导致应收账款减少。
4.坏帐准备期末余额为9,096 万元，与年初12,223 万元相比
减少3,127 万元，主要原因是2008 年期末哈飞汽车、昌河股份应
收账款余额与年初相比减少,转回部分坏账准备。
5.其他应收款期末余额为1,842 万元，与年初2,052 万元相13
比减少210 万元,主要原因是应收东安集团挂账款减少。
6.存货期末余额为21,780 万元，与年初27,814 万元相比减
少6,034 万元。其中：
（1）原材料余额为3,960 万元，与年初5,453 万元相比减少
1,493 万元，主要原因是原材料库存减少。
（2）委托加工物资余额为720 万元，与年初974 万元相比减
少254 万元，主要原因是加大了委托材料的清理。
（3）在制品和自制半成品余额为5,943 万元，与年初5,464
万元相比增加479 万元，主要原因是半成品和在制品库存储备增
加。
（4）产成品库存为11,151 万元，与年初15,904 万元相比减
少4,753 万元，主要原因是发动机库存减少。
7.存货跌价准备期末余额为67 万元，与年初67 万元相比没
有变化。
8.可供出售金融资产期末余额0，主要原因是本期出售了持
有的昌河股份的股权。
9.长期投资期末余额为80, 268 万元，与年初58,637 万元相
比增加21,631 万元，主要原因是确认被投资方投资收益。
10.长期投资减值期末余额为1,918 万元，与年初1,018 万
元相比增加900 万元，主要原因是南京长安汽车有限公司持续亏
损，且资不抵债，对其全额计提减值准备。
11.固定资产净额期末余额为56,092 万元，与年初61,582
万元相比减少5,490 万元，主要原因是本期计提折旧、对部分闲
置设备计提减值准备及DA2 多气门电喷发动机生产线部分设备转
固所致。
12.在建工程期末余额为12,929 万元，与年初8,572 万元相
比增加4,357 万元，主要原因是增加了设备投资。
(二)负债
二Ｏ Ｏ 八年年末，公司负债总计为147,207 万元，与年初
152,767 万元相比减少5,560 万元。主要负债项目变动及变动原
因如下：
1．短期借款期末余额为37,500 万元，与年初23,900 万元相14
比增加13,600 万元，主要是银行借款增加。
2．应付票据期末余额36,066 万元，与年初45,222 万元相比
减少9,156 万元。
3.应付账款期末余额为35,398 万元，与年初40,687 万元相
比减少5,289 万元，主要是应付供应商货款减少。
4.预收账款期末余额为18 万元，与年初10,367 万元相比减
少10,349 万元，主要是预收的货款减少。
5.应付职工薪酬期末余额为4,498 万元，与年初5,374 万元
相比减少876 万元，主要原因是将去年年底住房公积金管理中心
退给职工个人的款项已支付。
6.应交税费期末余额为635 万元,与年初5，692 万元相比减
少5,057 万元，主要原因是本期未缴增值税减少。
7.其他应付款期末余额为24,950 万元，与年初18,852 万元
相比增加6,098 万元，主要原因是应付东安集团公司往来款增加。
8.长期借款期末余额6,000 万元，主要是中行贷款。
9.预计负债期末余额为2,142 万元，与年初2,328 万元相比
减少186 万元，主要原因是销售收入减少。
10.递延所得税负债期末余额0，主要原因是可供出售金融资
产已处置，原确认的递延所得税负债344 万相应转销。
(三)所有者权益
二Ｏ Ｏ 八年年末，公司所有者权益总计为190,982 万元，与
年初176,914 万元相比增加14,068 万元。其中：
1.股本为46,208 万元。
2.资本公积余额为85,644 万元，与年初87,595 万元相比减
少1,951 万元，主要原因是可供出售金融资产已处置，原公允价
值增加计入资本公积的部分确认为投资收益。
3.盈余公积余额为20,202 万元，与年初18,600 万元相比增
加1，602 万元，主要原因是本期实现的净利润。
4.未分配利润余额为38,928 万元，与年初24,510 万元相比
增加14,418 万元，主要原因是本期实现的净利润。
二、损益及费用情况
二Ｏ Ｏ 八年，公司累计实现营业收入175,432 万元，与上年15
同期185,253 万元相比减少9,821 万元； 实现利润总额16,020
万元，与上年同期利润总额15,070 万元相比增加950 万元。主要
原因分析如下：
1.由于销量减少，削弱了公司产品的获利能力，公司开展的降成本工作难以弥补降价损失，使本年不含投资收益、资产减值
损失的营业利润比上年同期减少11,069 万元。
2.营业税金及附加累计发生523 万元，与上年同期690 万元
相比减少167 万元，主要原因是应交增值税较上年同期有所减少。
3.销售费用累计发生2,223 万元，与上年同期4,416 万元相
比减少2,193 万元，主要原因是三包费用减少。
4.管理费用累计发生14,408 万元，与上年同期12,077 万元
增加2,331 万元，主要原因是上年根据新准则冲减福利费余额
2,846 万元。
5.财务费用累计发生3,991 万元，与上年同期2,990 万元相
比增加1,001 万元，主要原因是利息支出增加。
6.资产减值损失累计发生-1,676 万元，与上年同期9,186 万
元相比减少10,862 万元，主要原因是车厂欠款减少。
7.投资收益确认28,396 万元，与上年同期26,889 万元相比
增加1,507 万元，主要原因是处置持有昌河股份股权增加投资收
益。
8.营业外净损益累计发生155 万元，与上年同期506 万元相
比减少351 万元，主要原因是固定资产处置收益减少。
附件：
1、资产负债表（见2008 报告）
2、利润表（见2008 报告）
3、现金流量表（见2008 报告）
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
报告人： 范有成2009 年4 月30 日16
东安动力2008 股东大会材料之六
公司2009 财务预算报告
各位股东、股东代表：
现在我向本次股东大会做《公司2009 财务预算报告》，请审议。
2009 年，公司计划生产销售微型汽车发动机24.35 万台。
在此计划基础上编制了2009 年财务预算，具体测算说明如
下：
一、主营业务收入
根据2009 年预计的销售价格，主营业务收入为167,017 万元。
二、主营业务成本
在2008 年成本费用水平基础上，考虑降成本因素，如比价招
标采购配套件、成附件降价情况，预计2009 年主营业务成本为
155,483 万元。
因变动因素较多，难以准确预测盈利水平，因此，公司拟不
对2009 年利润指标进行预测。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
报告人： 范有成2009 年4 月30 日17
东安动力2007 股东大会材料之七
关于聘任会计师事务所及报酬的议案
各位股东、股东代表：
现在我向本次股东大会做《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》，请审议。
根据审计委员会的提议，决定聘任中瑞岳华会计师事务所为
公司2009 审计机构。
公司2008 审计费用总计为40 万元（公司不承担其他费
用）。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
报告人： 范有成2009 年4 月30 日18
东安动力2008 股东大会材料之八
关于续签关联交易协议及预计2009 日常关联交
易的议案
各位股东、股东代表：
现在，我向本次股东大报告《关于续签关联交易协议及预计
2009 日常关联交易的议案》，请审议。
一、续签关联交易协议
2008 年9 月，上交所发布新版《股票上市规则》，同时发布
通知，要求上市公司按新的规则对签订期限三年以上的关联交易
协议进行续签。
2006 年4 月，我公司曾与关联方就商品采购与销售签订了框
架协议（共7 份），这些协议到今年4 月均已到期。另外土地租赁
为长期（至2048 年），固定资产租赁、综合服务费及动力供应均
每年签订。按照要求，上述协议均需续签。
2009 年4 月，公司与哈飞汽车股份有限公司、合肥昌河汽车
有限责任公司、江西昌河铃木汽车有限责任公司，分别续签了《发
动机供应协议》，与哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司续签了
《发动机零部件供应协议》； 与哈尔滨东安机电制造有限责任公
司、哈尔滨东安力源活塞有限公司、哈尔滨东安华孚机械制造有
限公司，分别续签了《发动机零部件采购协议》； 与哈尔滨东安
发动机（集团）有限公司，续签了《土地租赁合同》、《固定资产
租赁合同》、《动能供应协议》及《综合费用分摊协议》。
二、日常关联交易预计
单位： 万元19
按产品或劳务
等进一步划分
关联人 预计总金额 占同类交
易的比例
2008 年的实际发生
额
关联采购
原材料
哈尔滨东安发动机（集团）
有限公司 700 3,691
发动机零部件
哈尔滨东安机电制造有限责
任公司 12,400 11,494
发动机零部件
哈尔滨东安力源活塞有限公
司991 918
发动机零部件
哈尔滨东安华孚机械制造有
限公司 4,840
总计
18,931 17(%)
4,482
租赁费
哈尔滨东安发动机（集团）
有限公司 404 404 1 0 0 % 648
取暖 417 417
水、电、汽
哈尔滨东安发动机（集团）
有限公司 11,158
总计
11,575
100(%)
11,158
通讯、政工、警
卫消防等等
哈尔滨东安发动机（集团）
有限公司 1,622
总计
1,622
100(%)
1,622
关联销售
哈飞汽车股份有限公司 106,611 103,386
江西昌河铃木汽车有限责
任公司 3,590 3,927
发动机
合肥昌河汽车有限责任公
司22,008 21,601
零部件
哈尔滨东安汽车发动机制
造有限公司 25,000 22,675
材料 1010
风费
哈尔滨东安发动机（集团）
有限公司 1,500
总计
158,709 90（%)
1246
其他详细内容，见公司2009 年4 月10 日在《上海证券报》
刊登的公告（编号： 临2009-007）。
以上议案请各位股东、股东代表审议，关联股东请回避表决。
报告人： 范有成2009 年4 月8 日20
东安动力2008 股东大会材料之九
关于申请银行授信额度及借款的议案
各位股东、股东代表：
现在，由我向本次股东大会报告《关于申请银行授信额度及
借款的议案》，请审议。
根据2009 年的生产经营需要，公司拟继续申请授信额度合计
为人民币14.2 亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现等形式的融资，拟向各专业银行申请的授信额度见下表：
银 行 授信额度
工行哈尔滨平房支行 35000万元
中行哈尔滨平房支行 18000万元
交行哈分行营业部 5000万元
浦发银行哈尔滨分行 20000万元
光大银行新阳支行 10000万元
商业银行龙青支行 8000万元
招商银行和兴支行 6000万元
民生银行深圳分行 20000万元
兴业银行哈分行 10000万元
中信银行哈分行 10000万元
合 计 142000万元
为确保资金需求，拟提请股东大会授权公司董事长或总经理
办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并同意其在借款行或新
增银行间可以调剂使用，授权期限一年。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
报告人： 范有成2009 年4 月30 日21
东安动力2008 股东大会材料之十
关于修改公司章程的议案
各位股东、股东代表：
现在我向本次股东大会报告《关于修改公司章程的议案》，请
审议。
2008 年10 月9 日，中国证监会发布《关于修改上市公司现
金分红若干规定的决定》，对上市公司现金分红做出明确规定，并
要求各上市公司章程做相应修改。
现在，我将本次公司章程拟修改的具体内容报告如下：
一、原第二百零五条为：
公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
拟修改为：
公司应重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的资金需
求，实施持续、稳定的利润分配制度。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利，并且可以中期现
金分红。对于当年盈利但未提出利润分配预案的，公司董事会应
在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的使用计
划，独立董事应对此发表意见。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
报告人： 于健