积极宣传反洗钱法（通用14篇）
篇1：积极宣传反洗钱法
珍爱征信，远离洗钱
党的十九大工作会议中，将社会信用环境改善作为重要工作内容，2018年我国将全面深入推进社会信用体系建设，全社会各个层面对信用的重视程度可以说是越来越高，个人的征信体系也在逐渐地健全和不断地完善，可以说以后征信上的失缺将影响到你的方方面面，上不了飞机，出不了国等等，而在所有影响征信的因素中洗钱正成为最重要的一大因素。说道洗钱估计很多小白同学会一脸懵逼，在这里小编为大家普及一下关于洗钱的一些小知识点。1.什么是洗钱？ 百度同学告诉我们：所谓洗钱其实是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的活动。2.“听起来很深奥的感觉，那么洗钱又会带来危害呢？”小白同学一定会这么问。洗钱作为一种明显的违法犯罪行为，其危害程度自然不言而喻，一方面为犯罪行为的销赃提供了便利，客观上助长了犯罪行为的发生，另一方面从整个社会角度看，洗钱行为严重扰乱了整个社会的正常秩序，破坏了社会的公平竞争，不利于整个社会的健康发展。所以洗钱行为是被严厉禁止和打击的。
3.那么我的个人征信和洗钱又有什么关系呢？感觉洗钱距离我好远呢。其实并不远，很多违法犯罪分子经常打着高收益理财，高金租用银行账户等名头对一些安全防范意识薄弱的群体下手，学生和老人是这类高危群体，一旦进入他们的圈套，不管在主观上还是客观上都助长和协助了犯罪行为，个人的征信记录都将永远被填上一笔不良的记录，而这记录，也将严重影响你的生活。4.那么究竟如何珍惜自己的征信，远离洗钱行为呢？ 第一，增强防范意识，提高辨别洗钱行为的能力。第二，增强安全意识，不把自己账户转借他人。
第三，增加配合意识，主动配合各金融机构和相关部门的身份识别工作。第四，增强参与意识，主动对洗钱行为进行举报。
小编相信，学习了这么多，亲爱的你也一定树立齐了珍爱自己的征信，远离洗钱的意识了吧。我们下期见！
篇2：积极宣传反洗钱法
击非法集资”宣传活动
为扎实、有效地推进辖内反洗钱和防范打击非法集资宣传工作，提高广大群众对反洗钱、打击非法集资的风险意识和识别防范能力，维护经济秩序稳定，邮储银行乌海市分行根据人民银行、银监部门和上级行的通知要求，积极开展反洗钱和防范打击非法集资宣传活动，旨在从源头上遏制洗钱和非法集资行为。
在活动开展过程中，邮储银行乌海市分行采取三项措施保证宣传教育工作常态化。一是成立了以分管行长为组长的“反洗钱和防范打击非法集资”宣传工作小组，切实加强对此次宣传工作的组织领导，构建分行“反洗钱和防范打击非法集资”工作长效管理机制。二是加强培训，提升员工“反洗钱和防范打击非法集资”意识、知识及工作技能。分行采取定期集中培训、现场辅导与案例教育相结合的培训方式对业务工作人员进行培训，培训内容包括《反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《中国人民银行办公厅关于进一步加强金融机构和支付机构反恐怖融资工作的通知》等法律法规。三是积极宣传，拓展反洗钱和防范打击非法集资信息传递和宣传通道。分行采取贴近社会公众需求、符合自身业务特色、围绕“反洗钱、防范打击非法集资”的主题制定的宣传方案，通过柜面宣传与户外集中宣传相结合的方式逐步推进，宣传活动覆盖全部网点。在柜面日常宣传、张贴反洗钱宣传图片、摆放反洗钱展板、LED电子滚动屏显示宣传标语、发放宣传手册等方式开展宣传。
篇3：积极宣传反洗钱法
7月15日，亚太反洗钱组织第十六届年会在上海开幕，这是中国作为成员首次举办该组织年会。来自该组织41个成员和世界银行、国际货币基金组织、金融行动特别工作组等观察员的400余名代表参加了会议。
中国人民银行副行长李东荣出席了7月16日的会议开幕式并致辞。李东荣表示，国际反洗钱标准已经发生重大变化，这将会对亚太地区反洗钱工作产生新的影响，带来新的挑战。
此次会议为期五天，与会成员将对该组织内部治理、接收观察员、亚太地区执行反洗钱国际标准的基本原则、第二轮评估后续工作、新一轮评估程序、下一年度工作规划等重要议题进行深入讨论，初步形成下一阶段亚太地区反洗钱工作的规划框架。由中国人民银行、外交部、公安部、国台办等部门组成的中国代表团参加了会议。
亚太反洗钱组织成立于1997年，包括41个成员和29个观察员，是目前全球成员最多和覆盖区域最大的区域性反洗钱国际组织，积极地推动反洗钱国际标准在亚太地区的有效执行。中国是亚太反洗钱组织的创始成员之一，并于2012年7月至2014年7月担任轮值主席。
IMF对中国经济预测持积极态度
国际货币基金组织日前公布了2013年度中国经济的评估报告。报告对中国宏观经济的预测仍持积极态度，同时对中国经济放缓做出了风险提示。
IMF每年都会发布中国经济的评估报告。在今年的报告中IMF认为，尽管中国经济在上半年有小幅放缓，但预计全年仍将保持在7.75%左右的增速上，理由是旺盛的内需将抵消外部环境的持续疲软。
在乐观看待中国经济的同时，IMF也做出了风险提示——高度依赖信贷和投资维持经济活动导致风险上升。根据IMF的评估标准，2012年中国的“实际政府债务”已经超过GDP的45%。IMF亚太部副主任马克斯·罗德劳尔认为，中国经济近期的挑战是遏制金融稳定风险，控制信贷增长和非常规形式的贷款。他说：“中国的金融体系可以应对可能出现的危机，当前没有发生危机的风险。但在过去几年的发展中，信贷增长非常迅猛，风险和脆弱性在不断积累。”
有专家指出，中国经济增速放缓有结构性和周期性因素的双重影响。“在大危机的背景下，结构性因素是主导性的，周期性因素也是一个重要的关注点。”
商务部对原产于美韩太阳能级多晶硅进行反倾销制裁
7月18日商务部发布年度第48号公告，依法公布对来自美国和韩国进口太阳能级多晶硅反倾销调查的初裁决定。
应国内多晶硅产业申请，商务部于2012年7月20日发布对原产于美国和韩国太阳能级多晶硅的反倾销调查立案公告，经过客观公正调查做出初裁决定。初裁认定：在本案调查期内，原产于美国和韩国的进口太阳能级多晶硅产品存在倾销，中国国内多晶硅产业受到实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系。根据调查结果，商务部决定自2013年7月24日起，对来自美国和韩国的进口太阳能级多晶硅采取征收保证金临时反倾销措施。进口经营者在进口上述来源的被调查产品时，应依据初裁决定所确定的倾销幅度向中国海关提交相应的保证金。
本次反倾销调查的被调查产品归在《中华人民共和国进出口税则》：28046190，该税则号项下用于生产集成电路、分立器件等半导体产品的电子级多晶硅不在本次调查产品范围之内。
东南亚家庭债务警钟响起？
最近一段时期，东南亚多国家庭债务呈快速增长态势。专家提醒，在市场存在美联储退出量化宽松政策预期、部分外资撤离亚洲的背景下，东南亚应警惕信贷过热并汲取美国次贷危机教训。也有分析称，东南亚家庭信贷占国内生产总值比重仍处于可控范围，这一地区爆发信贷危机的可能性很小。
专家也指出，衡量东南亚国家是否信贷过热不应搞“一刀切”，储蓄率高的亚洲国家可以有更高的信贷杠杆。柬埔寨、缅甸等国的信贷量不足，需要鼓励加大信贷。另有专家表示，东南亚家庭信貸过热仅限于马来西亚、泰国等少数几个国家，不应过分强调。目前泰国的债务水平和偿债指标尚不值得担心，而印尼的债务规模占GDP比重在地区内最低。中国、印度可以有更高的家庭贷款，菲律宾和印尼也有很大空间加大信贷杠杆以提振内需。“只要东南亚国家的经常项目余额保持健康，就可以为自己的借款融资，而不必依靠国外的现金流。”
澳经济增长要摆脱“中国依赖”
日前，澳大利亚新总理陆克文在《转型中的澳大利亚经济》的演讲中谈到了澳大利亚与中国的经济关系。陆克文认为，2013年将是澳经济与贸易发展告别此前依赖中国经济高速增长的分水岭。陆克文指出，尽管向中国出口的资源与贸易商品量依旧在不断增加，但澳大利亚的收益却呈相反趋势，已下降了25%，并且这一趋势还将继续。
篇4：反洗钱宣传简报
第一部分混淆黑白洗钱活动就在身边
1.《中华人民共和国反洗钱法》的颁布
为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，第十届全国人大常委会第二十四次会议于2006年10月31日通过了《中华人民共和国反洗钱法》，自2007年1月1日起施行。
2.什么是反洗钱？
《反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
3.洗钱活动主要有哪些途径或方式？
a)通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系；
b)通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移；
c)利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为；
d)利用别人的账户提现，切断洗钱线索；
e)利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注；
f)设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”；
g)通过买卖股票、期货、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化；
h)通过购买彩票进行洗钱；
i)通过购买房产进行洗钱；
j)通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。
第二部分 正本清源 反洗钱工作旗帜鲜明
1.谁是我国反洗钱工作的监管者？
根据我国《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行是我国反洗钱工作的主要监督管理者；同时，金融监督管理机构以及其他有关部门根据自己的职责负责某一方面的反洗钱监督管理工作。
2.金融机构履行反洗钱义务是否会侵犯个人隐私和商业秘密？
金融机构开展反洗钱工作不会侵犯客户的个人隐私和商业秘密。为
了在反洗钱工作中合理、有效地保护金融机构客户信息，我国《反洗钱法》做出了明确规定：一是要求对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何组织和个人提供。二是对反洗钱信息的用途做出了严格限制，规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查，同时规定司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。三是规定中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵犯金融机构客户的隐私权和商业秘密。
3.期货公司在为客户办理哪些业务时，需要核对客户的有效身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文件的复印件或影印件，了解账户的实际受益人？
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十一条规定，在办理下列业务时期货公司需完成以下工作：
（一）资金账户开户、销户、变更、资金存取等
（二）代办期货账户的开户、挂失、销户
（三）为客户办理授权或者取消代理授权
（四）转托管，指定交易、撤销指定交易
（五）交易密码挂失
（六）修改客户身份基本信息等资料
（七）开通网上交易、电话交易等非柜面交易方式
第三部分 天网恢恢 洗钱分子终尝恶果
案例一：腰缠万贯的海外亲戚
2002年8月至2004年4月，蔡某将在菲律宾制造和贩卖毒品所得的赃款陆续通过菲律宾的地下钱庄汇入我国境内地下钱庄。在蔡某的指使下，其叔甲、其堂弟乙分别以各自名义在银行开设个人账户，并将明知是毒品贩毒所得的赃款存入上述账户。事后，甲和乙将大部分赃款转出，用于购买汽车等。2005年5月9日，当地人民法院以洗钱罪判处被告人甲有期徒刑3年，并处罚金33万元；判处被告人乙有期徒刑2年零6个月，并处罚金17.5万元
评析：洗钱分子往往通过地下钱庄实现犯罪收益的跨境转移与清洗。
案例二：中缅边境的暗流
2004年以来，缅甸毒贩钏某一直在缅甸木姐等地贩毒，并多次指使妻子杨某（中国公民）和手下刘某（中国公民）帮其在中国境内银行开立假名账户，存取、划转大量贩毒所得资金，同时指使杨某和刘某以假名购买房产和汽车，涉及人民币700万元。2008年3月7日，当地人民法院对杨某、刘某涉毒洗钱案一审宣判：认定被告人杨某、刘某犯洗钱罪，依法判处杨某有期徒刑3年，缓刑4年；判处刘某有期徒刑2年，缓刑3年。
评析：金融机构在为客户办理开户等业务时，应当核查客户身份，防止被洗钱分子利用。
案例三：贪官夫人洗钱记
晏某在担任重庆某县交通局局长、县长江公路大桥建设领导小组成员兼建设办公室主任期间，利用职务之便，在公路建设和长江大桥以及其他桥梁建设工程的承揽、工程款拨付等方面，为他人谋取利益，先后收受贿赂2226余万元。其妻傅某明知此款系晏某受贿所得，仍将其中943万元以本人或他人之名购置房产、存入银行和购买理财产品等。2008年8月1日，当地人民法院对此案公开宣判，认定被告人晏某犯受贿罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；认定傅某犯洗钱罪，判处有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金50万元。
评析：反洗钱能有效遏制贪污受贿人员清洗非法所得。
第四部分 保护自己、请您远离洗钱活动
1.主动配合金融机构进行客户身份识别
为了防止他人盗用您的名义从事非法活动，为了防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序，您到金融机构办理业务时需要配合完成以下工作：出示您的身份证件；如实填写您的身份信息，如您的姓名、年龄、职业、联系方式等；配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息；回答金融机构工作人员合理的提问。
2.不要出租出借自己的身份证件
为成他人之美而出租出借自己的身份证件，可能产生以下后果：a)他人借用您的名义从事非法活动；
b)可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动；
c)可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊；
d)您的诚信状况受到合理怀疑；
e)因他人的不正当行为而致使自己声誉受损。
3.不要出租出借自己的账户
金融账户不仅是您进行金融交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、恐怖分子以及所有的罪犯都有可能利用您的账户，以您良好的声誉做掩饰，通过您的账户进行洗钱和恐怖融资活动。因此不出租出借账户既是对您的权利的保护，又是守法公民应尽的义务。
4.不要用自己的账户替他人提现
通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的犯罪手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑，使用自己的个人账户（包括银行卡账户）或公司的账户为他人提取现金，逃避监管部门的监测，为他人洗钱提供便利。也有人通过自己的账户为他人提现进行诈骗或携款潜逃。然而，法网恢恢，疏而不漏。请您切记，账户将忠实记录每个人的金融交易活动，请不要用自己的账户替他人提现。
5.为规避监管标准拆分交易只会弄巧成拙
即使金融机构将您的交易作为大额交易报告给有关部门，法律也确定了严格的保密制度，确保您的财富信息不会为第三方所知悉，同时被报告大额交易并不代表有关部门怀疑您资金的合法性或交易的正当性，有关部门不会仅凭交易金额就断定洗钱活动的存在。如果您为避免大额交易报告而刻意拆分交易，既可能引起反洗钱资金监测人员的合理怀疑，又可能增加您的交易费用，降低您金融交易的效率。
6.选择安全可靠的金融机构
金融机构为客户提供融资、资产管理、财富增值和保值等服务。金融机构接受监管和履行反洗钱义务是对其客户和自身负责。非法金融机构逃避监管，为犯罪分子和恐怖势力提供资金支持、转移资金、清洗“黑钱”，成为社会公害。一个为您频繁“通融”、违规经营的金融机构也可能为毒贩清洗毒资、为贪官转移资产、为恐怖分子提供融资。这样的金融机构能为您提供诚信服务吗？因此，一定要选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构。
7.办理业务时请按规定出示身份证件，及时更新身份证件
为避免他人盗用您的名义窃取您的财富，或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动，当您与证券公司建立业务关系时，需出示有效身份证明文件，如果您不能出示有效身份证明文件，工作人员将不能为您办理相关业务。当他人代您办理业务时，需要对代理关系进行合理的确认。工作人员需要核对您和您代理人的身份证件。
如果您先前提交的身份证明文件已过有效期，请及时办理更新手续。如果您没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，工作人员可能会中止您的业务活动。为了不影响您正常交易，请您配合工作人员及时更新身份证明文件。
支持反洗钱工作也是保护自己的利益
篇5：反洗钱宣传
为进一步提高广大人民群众对于反洗钱的能力，工行寻乌支行根据人行的安排，于2016年9月份，在人流量密集的中心城区开展了反洗钱宣传活动，增强人民群众的反洗钱意识。宣传过程中，我们热情为过往人群介绍反洗钱新规定、新特征、新形势，积极探索开展反洗钱宣传工作的新思路、新办法，对人民群众耐心讲解，突出体现了为人民群众服务的意识，采取多种行之有效的方法，有效提高了反洗钱宣传效率，取得了明显成效。
首先，通过与城区社区工作人员的沟通，我们将宣传地点选在了人流量相对密集的中心城区，以达到较大的宣传效果。其次，充分利用展台发放宣传资料，标注反洗钱的标语、横幅，展台上摆放着一摞摞反洗钱的宣传资料，向群众讲解宣传，并且现场准备了反洗钱案例简要说明，让前来观看的人们有更深的理解，提高了人民群众的反洗钱意识。期间，工作人员满脸笑容，边发宣传资料边耐心地向前来咨询了解的人民群众解释沟通，通过询问、查看，让他们对反洗钱有了更进一步的认识，同时也提高了大家的反洗钱。期间，共发放反洗钱宣传手册500余册、悬挂横幅2条、张贴标语5处，受教育群众达500余人次。
反洗钱——工行在行动
为全面推进我县金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，保证信用支付的稳定，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行寻乌县支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，寻乌工行开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。
一是加强学习，提高对反洗钱工作的认识。为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。我行于9月份在我行会议室专门举办全行员工反洗钱学习会，使全行员工充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。二是强化了临柜人员反洗钱方面的培训，会后组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握
篇6：反洗钱宣传标语
1.警惕洗钱，保护自己，远离犯罪。2.履行反洗钱义务，维护金融秩序。3.依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境。4.打击洗钱犯罪，保护人民财产。
5.做好反洗钱工作是国家法律赋予金融机构的基本义务。6.凝集社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。7.提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。8.杜绝涉黑赃款，使用合法资金，保障自身安全 9.不要出售、出租自己的银行卡，远离洗钱犯罪。10.反洗钱是反毒、反贪、反恐、反黑的必要措施。11.凝聚公众力量，全社会共同打击洗钱犯罪。12.不偏听、不偏信，警惕洗钱犯罪骗局。13.了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规
篇7：中国《反洗钱法》有望年中出台等
中国人民银行副行长李若谷近日透露，中国《反洗钱法》已进入立法程序，今年年中６月间有望出台，中国力争在今年成为国际反洗钱金融行动特别工作组（ＦＡＴＦ）的正式成员。李若谷称，打击洗黑钱、贪污以及经济犯罪，是当前中国的重要工作之一，中国十分重视在这个领域的国际间合作。
个人财产对外转移超过１５万元要提交税收证明
为落实《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》，便利申请人办理业务，防止国家税收流失，国家税务总局、国家外汇管理局日前联合发出通知，明确规定了个人财产对外转移提交税收证明或完税凭证的有关问题。对申请人拟转移的财产总价值在人民币１５万元以下的，可不需向税务机关申请税收证明。
教育部公布涉外监管投诉渠道
中国教育部日前公布教育涉外监管投诉举报渠道，以便有关部门了解情况，依法对违规活动进行查处。教育部建议投诉者采取两种方式进行投诉举报。一是通过邮局邮寄举报投诉材料，附相关主要证据。地址：北京西单国家教育部国际司（请在信封右上角注明“投诉”字样），邮政编码：１００８１６。二是通过电子信箱或传真反映情况。电子信箱：ｔｏｕｓｕ＠ｍｏｅ．ｅｄｕ．ｃｎ；传真：８６１０－６６０１３６４７。
经营人民币业务外资行增至１１６家
从去年１２月我国新增５个开放城市以来，获准经营人民币业务的在华外资银行机构总数已增至１１６家。近日银监会新批准了香港上海汇丰银行有限公司北京分行和厦门分行、英国渣打银行有限责任公司北京分行和厦门分行、东亚银行有限公司西安分行和厦门分行、日本东京三菱银行股份有限公司北京分行、美国花旗银行有限公司北京分行８家外国银行分行经营人民币业务的申请。
中国驻外领事为涉外婚姻提供服务
随着中国对外开放脚步的加快，具有涉外因素的婚姻关系越来越多地走进了中国人的生活。中国驻外国的外交、领事代表机构愿依法为欲从接受国前往中国境内、欲在接受国进行婚姻登记等民事活动的本国公民或外国公民，办理婚姻登记手续及婚姻证明的公证或认证手续。
大型简体字书店亮相台北
展售两万多种、６万多册大陆简体字图书的上海书店，近日正式在繁华的台北东区开业。上海书店由台湾联经出版社与上海季风书园合作成立，是目前台湾最大、最齐全的简体字书店。上海书店的书，都由季风书园从大陆５６８家出版社出版的图书中推荐而来，再经过联经出版社的挑选。除了文史哲方面的图书外，书店还特别推出不少大陆与海外旅游、生活、艺术等方面的书籍。
台湾自杀率十年翻一倍
台湾地区自杀率连年攀升。据统计，十年来自杀死亡率上升一倍，其中又以老年人最多，丧偶则为老年人最主要的自杀原因。仅２００３年台湾地区共有３１９５人死于自杀，平均每２．７小时就有一人自杀死亡。而去年台湾校园自杀自伤者人数也创下近年新高，共有６７人自杀死亡，９１人自杀致伤。
台修正大陆旅客来台观光办法
台行政部门近日修正并施行“大陆地区人民来台从事观光活动许可办法”。根据修正办法，今后第三类大陆人士来台无需团进团出。所谓第三类大陆人士，即赴国外留学、旅居国外取得当地永久居留权或旅居国外四年以上且领有工作证明者及其随行的旅居国外配偶或直系血亲；赴香港、澳门留学，旅居港澳取得当地永久居留权或旅居港澳四年以上且领有工作证明者及其随行的旅居港澳配偶或直系血亲。
台商投资大陆将再掀高潮
据专业人士分析，２００５年两岸经贸仍会面临新一波投资高潮，只是投资产业将有结构性调整。根据台湾“投审会”资料，２００４年１－８月台湾对外投资大约是５７．７４亿美元，大陆占了７０％。专家指出，２００５年还是台商赴大陆投资高峰期，且以服务业的发展最值得注意，未来台资企业在中国大陆发展的契机就在于“转型”。
台商自大陆采购近五成
据统计，到大陆投资的台商，在大陆的采购金额首度超越在台湾采购数据，占４９．９３％，其中矿及土石采取业、纺织、食品饮料与运输工具在大陆采购比例最高。专家指出，到大陆投资的台商在大陆采购比例大幅增加，主要受到许多厂商已在大陆设立组装厂，或是邀集上游产业共赴大陆发展，直接向其采购影响所致，可见台商当地化程度已慢慢提高。
在华工作的外籍人士逾１０万
近年来，到中国工作的外籍人士大量增加，据有关部门统计，目前有近１０万人。中国加入世贸组织后，为外籍高端人才创造了丰富的就业机会。这些外籍人士大都分布在上海、北京、广东、江苏、浙江等地，他们大都来自日本和欧美的发达国家，来自东南亚国家和澳大利亚、印度的外籍人士也逐年增多，他们所从事的大都是高级管理和高级技术行业。
欧美的跨国企业受青睐
由零点集团负责完成的有关跨国企业影响力的调查近日完成，该调查就微软、麦当劳、三星、索尼、海尔、通用、大众等动中心的成长标志着休斯敦华人社区的日益壮大。
菲律宾人是亚洲最乐观的人
篇8：反洗钱宣传总结
为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，提高我行支付信誉，保障各项业务的快速健康发展。根据市分行统一部署，我行于下半年在辖内网点开展了“反洗钱知识宣传月”活动，透过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。现将此次活动的开展状况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后反洗钱工作的推荐总结如下：
一、活动开展状况
此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。即对内组织员工系统地学习反洗钱相关知识，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务；对外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅，设立反洗钱咨询台，发放反洗钱宣传单，同时组织熟悉反洗钱业务的工作人员走上街头进行宣传，向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传，让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，更好地配合银行开展客户身份识别。
二、取得的实际效果
透过此次“反洗钱法规宣传月”活动，我行员工深入学习了反洗钱的法律、法规，更加明确了反洗钱工作中的职责和义务，也使我行公众客户更加准确地理解和认识了反洗钱法律法规，有效消除了客户对业务办理过程中带给身份证原件和留存身份证复印件的疑虑，使客户对反洗钱工作给予了更多的理解和支持，到达了预期的宣传效果。
一是提高了我行工作人员对反洗钱的认识水平，普及了反洗钱专业知识。进一步提高了全行反洗钱工作人员对反洗钱工作重要性的认识，使全行员工进一步明确洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾难，知晓我行所承担的反洗钱义务、职责和权利。
二是进一步增强了社会各界反洗钱意识。使广大客户对反洗钱的认知度明显增强，透过宣传活动，不仅仅提高了社会公众对洗钱危害性的认识，同时也大大的提升了我行的社会形象。
三、存在的主要问题
1、普遍对反洗钱认识片面。多数群众包括部分从业人员认为反洗钱是国家的事，经常发生在大城市且金额较大，而太谷是小县城，一般不会发生洗钱活动，造成认识片面，重视不够。
2、技术支持得不到保证，反洗钱的识别工作量十分大，如果全部靠人工甄别，难度大且准确率低。且反洗钱方面的操作培训工作不足，有效性不强，操作人员专业知识欠缺，员工的反洗钱潜力不高，往往流于形式，缺乏实效。
3、整改落实不到位，虽多次要求柜员认真做好客户身份识别和大额可疑交易分析，但实际工作方法仍依靠于习惯性思维和传统做法，工作态度不严谨。
四、反洗钱下步工作安排
在今后的工作中，我行还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。
1、要以本次活动为契机，加强反洗钱理论学习，从反洗钱法律法规、基础知识以及不一样业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训，并对培训效果进行测试和总结，以提高全行员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能。
2、认真做好客户身份识别和交易记录保存工作，柜员要有意识的关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户，负职责的做好客户风险等级分类和大额可疑交易分析工作。
篇9：反洗钱宣传用语
反洗钱宣传用语
1、谨防电话、短信等诈骗：请不要随意把您的存款划转到陌生人账户
2、任何人和单位通过电话要求把您的存款转入所谓的“安全账户”都是骗局
3、出租、出借金融账户是违法行为
4、金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户
5、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
6、任何单位和个人与金融机构建立业务关系时，都应当提供真实有效的身份证件
7、金融机构为客户提供一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
8、在业务关系存续期间，客户应当配合金融机构及时更新资料信息
9、为防止他人借用您的名义从事非法活动，请不要用自己的金融账户替他人提现
10、为防止他人借用您的名义从事非法活动，请不要出租、出借银行卡
11、为防止他人借用您的名义从事非法活动，请不要出租、出借、转让身份证件
12、为保护您的资金安全，大额现金存取需要出示您的身份证件
13、为避免他人借用您的名义进行洗钱等犯罪活动，由他人代理您办理金融业务时，需要同时出示您和他（她）的身份证件
14、您到金融机构办理有关业务时，应当如实填写您的姓名、性别、职业、住所地、联系方式等身份基本信息
15、警惕：贪官、毒贩、恐怖分子利用您良好的声誉做掩饰，通过您的账户从事非法活动
16、金融机构应当加强监测分析并按规定报告可疑交易
17、支持国家反洗钱也是保护自己的合法权益
社会宣传横幅标语口号
1、警惕网络洗钱，增强反洗钱意识
2、预防洗钱，遏制犯罪
3、预防洗钱，净化建设环境，保障吉林省经济又好又快发展
4、预防和遏制洗钱犯罪是维护金融机构信誉和社会安全稳定的需要
5、举报洗钱活动，维护社会公平正义
6、宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪
7、履行反洗钱义务，维护金融秩序
8、预防洗钱活动，构建和谐吉林
篇10：积极宣传反洗钱法
增强反洗钱意识 2012全国反洗钱宣传月调查问卷
非常感谢您参与此次问卷调查！您目前从事的职业是
A机关工作人员 B军人 C学生 D公司/企业人员 E个体/私营业主 F 农民 G外籍人士 H离退休人员 I进城务工人员 J 无业
一、《反洗钱法》颁布时间是
A2006年10月31日 B2007年1月1日 C2006年11月14日 D2007年6月21日
二、国务院反洗钱行政主管部门是
A中国人民银行 B公安部 C司法部 D反贪局 E中国银监会 F中国证监会 G中国保监会
三、洗钱犯罪的上游犯罪包括
A毒品犯罪 B黑社会性质的组织犯罪 C恐怖活动犯罪 D走私犯罪 E破坏金融管理秩序犯罪 F贪污贿赂犯罪 G金融诈骗犯罪 H其他
四、您认为洗钱行为是否会扰乱正常经济金融秩序，进而影响到您的合法权益？
A是 B否
五、在您的生活中，是否听说过网络“洗钱”行为？ A是 B否
六、您认为网络洗钱行为都有以下哪几种？
A网络赌博 B网络非法集资 C购买网络游戏Q币套现 D涉嫌洗钱电话
第1页，共2页
七、您认为自己身边是否还存在其他方式的洗钱犯罪行为？ A是 B否
八、如果发现洗钱犯罪行为，您是否会积极向有关部门举报？ A是 B否
九、如果发现洗钱犯罪行为，您会向以下哪家部门举报？（可多选）A公安局 B检察院 C法院 D金融机构 E人民银行 F反贪局
十、您认为目前反洗钱工作在发现犯罪线索，遏制洗钱犯罪方面的成效如何？
A效果很好 B有一定效果 C基本无效 D不清楚在 选择其他选项请说明：
十一、您主要通过以下哪种方式获得反洗钱相关知识？（可多选）A电视广播 B报纸期刊 C反洗钱普及宣传 D朋友交流 E互联网 F其他 选择其他选项请说明：
十二、您对通过以下哪种方式获得的反洗钱知识印象最深刻？ A电视广播 B报纸期刊 C反洗钱普及宣传 D朋友交流 E互联网 F其他 选择其他选项请说明：
十三、您认为以下哪种反洗钱宣传方式最容易被您接受？（可多选）A悬挂横幅 B营业场所摆放宣传材料 C电子大屏 D公共场所集中宣传 E营业场所反洗钱咨询台 F其他 选择其他选项请说明：
篇11：反洗钱培训宣传制度
（一）公司合规岗、反洗钱岗为反洗钱培训的实施部门，负责公司层面及反洗钱培训工作，公司行政人事岗负责组织安排所辖机构的反洗钱培训工作。
（二）公司反洗钱培训职责：
1、根据分公司合规部反洗钱培训计划制定公司及所辖机构的反洗钱培训计划；
2、组织所辖机构内所有员工、营销员的反洗钱培训；
3、参加分公司合规部举办的反洗钱培训；
4、分析、整理、总结、汇报反洗钱培训工作。
（三）反洗钱培训分为岗前培训和在岗培训两大类。公司合规岗负责公司的新入司员工的岗前反洗钱培训。每年至少组织一次，培训内容包括但不限于：
1、国内外反洗钱监管的新要求；
2、客户身份识别和客户身份资料交易记录保存；
3、客户风险等级识别与高风险客户审核技能；
4、大额交易报告；
5、可疑交易判断、报告的技能；
6、配合反洗钱现场检查和非现场监管的要求；
7、总结、分析反洗钱工作中存在的问题。
（四）公司合规岗将对员工的反洗钱培训工作进行检查，并纳入考核。
篇12：反洗钱宣传活动总结
根据总公司《关于开展反洗钱宣传活动的通知》（国寿人险办发〔2011〕532号）及内蒙古分公司《关于开展内蒙古分公司2011年反洗钱宣传活动月的通知》（国寿人险内发〔2011〕857号）文件要求，配合市公司2011年11月份反洗钱宣传活动，客户服务中心切实落实各项宣传活动。
一、加强了对反洗钱知识的学习。
加强反洗钱知识的学习主要是深刻领悟反洗钱工作的重要性。因此于2010年12月2日召开了由客户服务中心经理及各部门主管参加的反洗钱宣传活动动员会，会上客户服务中心苗燕燕副经理根据11月23日参加的全市反洗钱会议内容强调了此次活动的目的和重要性，学习了上级公司下发的反洗钱培训课件，提高了对反洗钱工作的认识。同时，要求各主管要以部门为单位开展反洗钱学习，将反洗钱工作的重要性传达给每一位客户服务中心柜员，强化临柜人员反洗钱工作实施，确保切实履行好这项重要职责，更针对岗位职责不同，对从承保、保全、理赔、收付费等环节对相关岗位人员提出了要求，并结合实际情况，对可疑交易报告管理办法进行学习。
通过培训宣传，使大家加深认识了反洗钱；开展反洗钱工作的重要性和必要性；反洗钱法律法规和规章制度；公司在反洗钱工作中的主要义务；反洗钱法律责任等。
二、积极营造反洗钱宣传工作氛围。
2010年11月23日，在收到监察部下发的宣传折页后，第一时间在公司营业场所的醒目位置、报刊架中摆放宣传折页，向客户宣传、讲解，取得了良好的效果，同时在公司LED显示屏上滚动播出反洗钱宣传内容，从而加深其宣传效果。
篇13：反洗钱宣传工作总结
一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学习，于2009年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。
二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。
三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。
四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71.68％为中青年干部，67％以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。
二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。
为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。
一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科；同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱http:///zhichang/工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。
二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位；同时，结合丹江口市实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则；
三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼
了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识；
四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展“创建学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。此外，根据反洗钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。
三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。
一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于11月6日先后组织30名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。
三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。
篇14：反洗钱户外宣传活动简报
-----招商银行鄂尔多斯支行反洗钱宣传活动 冬寒瑟瑟，冷风袭人。为了深入贯彻落实中国人民银行呼和浩特中心支行组织的银行业及金融机构开展反洗钱公众教育活动精神，提升公众金融安全意识，使社会公众认识到反洗钱的高度危害性、反洗钱的紧迫性和必要性，充分理解金融机构履行反洗钱义务的工作职责，营造良好的反洗钱社会环境，推动银行业安全稳健地经营，持续履行社会责任，促进银行业健康有序发展，招商银行鄂尔多斯支行按照反洗钱社会公众户外宣传活动的要求，于2011年12月7日在支行副行长楚琛的指导与带领下开展了以“依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境”为主题的反洗钱户外集中宣传活动。
为保证本次宣传活动达到预期的效果，我行反洗钱工作小组拟定了《招商银行鄂尔多斯支行2011年反洗钱户外集中宣传日活动按排》，提前印制反洗钱宣传横幅和折页、制作反洗钱宣传视频和展板、海报、互动问答题，做好充分前期准备。行领导高度重视此次反洗钱宣传工作，楚琛副行长亲自到宣传现场具体指导。零售银行部提供了互动问答小礼品（由人民银行统一提供）、宣传绶带等，支行其它部门的行员也参加了本次宣传活动。
本次户外宣传活动中，我支行共派出了10余名工作人员进行现场宣讲和资料派发，求真务实地向鄂尔多斯市市民宣传反洗钱法律法规、公布反洗钱举报电话、普及反洗钱基本知识，同时让市民充分了解到洗钱这一犯罪行为对国民经济秩序的影响。本次活动共发放图文并茂的彩色宣传折页1200余份、知识手册300余本，现场解答群众咨询200多人次，发送人民银行精心制作的印有反洗钱知识的扑克500多副。
通过这次反洗钱宣传活动，促进广大市民了解了反洗钱的基本知识，加强了公众对金融机构履行反洗钱义务必要性的理解。同时，提高了我行在本地社会公众中正面影响力，进一步强化了我行注重环境建设、提升服务质量和社会风险管理的外在形象，突出了我行“因您而变，因事而变”的服务理念。
总之，通过反先钱洗钱活动的户外宣传，使反洗钱知识达到了一传十、十传百，家喻户晓、深入人心的良好效果，使鄂尔多斯人民进一步认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，这一行为不仅影响国家的政治、经济和社会安全，也影响到地方经济平稳较快的科学发展，增强了公民金融安全知识和共同行动，共创和谐稳定金融环境的责任意识，从而使“依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境”成为社会公众的共识。