有限责任公司股东会决议样本-变更经营范围

有限责任公司股东会决议样本-变更经营范围（精选13篇）

篇1：有限责任公司股东会决议样本-变更经营范围

有限责任公司股东会决议样本九：变更经营范围

股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________公司临时①股东会会议于____年____月____在___________召开。本次会议由___________提议召开，董事会（或执行董事）于会议召开15日以前以_____________方式通知全体股东，应到会股东__________人，实际到会股东_________人，占总股数________%。会议由董事长（或执行董事）主持②，形成决议如下：

一、在原经营范围的基础上增加：_____________________；减少_____________________。变更后的经营范围为_______________________________：（上述经营范围以公司登记机关核准为准）

二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；③

三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。如经营范围涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准日30日内持有关部门批准文件向公司登记机关申请变更登记。

以上事项表决结果：同意的，占总股数________ %

不同意的，占总股数________ %

弃权的，占总股数________ %

股东（签字、盖章）

注：

① 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当按照公司章程的规定按时召开；代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事或者监事，可以提议召开临时会议。② 有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

③ 股东会对公司章程修改作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

如果有股东未出席股东会议，可在决议中注明该股东的姓名或名称及未出席会议的原因。

篇2：有限责任公司股东会决议样本-变更经营范围

一、会议基本情况： 时间：ⅩⅩ年Ⅹ月Ⅹ日

地点：________

性质：临时会议。

二、会议通知的情况及到会股东情况：（包括会议通知时间、方式；到会股东情况、股东弃权情况）

ⅩⅩ年Ⅹ月Ⅹ日（会议通知时间会议召开时间提前15天）电话通知各股东；ⅩⅩⅩ、ⅩⅩⅩ、ⅩⅩⅩ全体股东到会，无弃权情况。

三、会议主持人（法定代表人或其指定人）___________，记录人_________。

四、会议决议及表决情况：经_____________________________________公司全体股东充分商议，一致同意达成以下决议：

1.同意公司变更经营范围，由原来的“______________________________”变更为“___________________________________________________________”。

2.同意公司变更住所，由原住所“_______________________________”迁移至“________________________________________________________”

3.同意免去________________公司执行董事（法定代表人）职务。

4.同意选举________________同志（身份证号码___________________）为公司执行董事（法定代表人）。

5.同意免去__________公司董事/监事职务；同意选举________________同志（身份证号码___________________）为公司董事/监事。

6.同意____________（身份证号码：____________________）将持有公司_____％（人民币____________万元）的股份转让给________________（身份证号码：________________________）。公司其他股东同意放弃股份优先受让权。

7.同意实施200 _______ 年______月______日修改的公司章程修正案。公司对经营管理机构不作调整。

原股东盖章签字：

全体股东（新股东）盖章签字：

________________________公司（盖章）

________年______ 月 ______日

注： 使用时，请根据实际情况将没有涉及到变更事项的内容删除掉。根据公司法规定会议通知时间应当于会议召开前十五日。

1.本范本适用于有限公司变更登记事项时提交；

2.股东签名不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；

3.本文本为示范文本，请勿在下划线处填写，正式行文时应将下划线及括号去除并重新打印。

________________________公司

章程修正案

（______年_____月______日公司全体股东会议通过）

经__________________________________________公司全体股东充分商议，一致同意对公司章程作如下修改：

一、变更公司经营范围，同意将原章程第 _____ 章 第 _____ 条“_______ _________________________________________________________________。”修改为“_________________________________________________________________________________________________________________________。”

二、变更公司住所，同意将原章程第 _____ 章 第 _____ 条“____________ ________________________________________________________________。”修改为“___________________________________________________________________________________________________________________________。”

三、变更公司……，同意将原章程第 _____ 章 第 _____ 条“_________________ _________________________________________________________________。”修改为“__________________________________________________________________________________________________________________________。”

法定代表人签字：

___________________________________公司（盖章）

________年______ 月 ______日

注：

1.本范本适用于有限公司变更涉及章程修改事项时提交；

2.法定人代表人签名不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；

3.本文本为示范文本，请勿在下划线处填写，正式行文时应将下划线及括号去除并重新打印。

_____________有限公司股份转让合同

（示范文本）

转让方：

（甲方）住所：

受让方：

（乙方）住所：

本合同由甲方与乙方就_____________有限公司的股份转让事宜，于___年___月___日在玉林市订立。

甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条

股权转让价格与付款方式

１.甲方同意将持有_____________有限公司_____%的股份共_____万元人民币出资额，•以_____万元人民币转让给乙方，乙方同意按此价格及金额购买上述股份。

２.乙方同意在本合同订立十五日内以现金形式一次性支付甲方所转让的股份。

第二条

保证

１.甲方保证所转让给乙方的股份是甲方在______有限公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股份，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。

２.甲方转让其股份后，其在______有限公司原享有的权利和应承担的义务，随股份转让而转由乙方享有与承担。

３.乙方承认______有限公司章程，保证按章程规定履行义务和责任。

第三条 盈亏分担

本公司经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后，乙方、即成为______有限公司的股东，按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。第四条 费用负担

本公司规定的股份转让有关费用，包括：全部费用，由（双方）承担。

第五条 合同的变更与解除

发生下列情况之一时，可变更或解除合同，但双方必须就此签订书面变更或解除合同。

1.由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本合同无法履行。

2.一方当事人丧失实际履约能力。

由于一方或二方违约，严重影响了守约方的经济利益，使合同履行成为不必要。

3.因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除合同。第六条

争议的解决

1.与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议，各方应友好协商解决。2.如果协商不成，则任何一方均可申请仲裁或向人民法院起诉。第六条 合同生效的条件和日期

本合同经__________有限公司股东会同意并由各方签字后生效。

第八条

本合同正本一式4份，甲、乙双方各执壹份，报工商行政管理机关一份，_____有限公司存一份，均具有同等法律效力。

甲方（签名）：

乙方（签名）：

****年**月**日

注：

1.本范本适用于有限公司的股东之间和股东向股东以外的人转让出资，申请办理股东变更或股东出资比例变更备案的，应提交《股份转让协议》；

2.股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定人代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；

3.本合同如需公证或鉴证，应在条款中定明；

4.本文本为示范文本，请勿在下划线处填写，正式行文时应将下划线及括号去除并重新打印； 5.要求用A4纸、字体较小(如四号或小四)的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

【6】 公司变更登记提交材料规范

1、《公司登记（备案）申请书》。

2、《指定代表或者共同委托代理人授权委托书》及指定代表或委托代理人的身份证件复印件。

3、法律、行政法规和国务院决定规定公司变更事项必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证件复印件。

4、关于修改公司章程的决议、决定（变更登记事项涉及公司章程修改的，提交该文件；其中股东变更登记无须提交该文件，公司章程另有规定的，从其规定）。

◆ 有限责任公司提交由代表三分之二以上表决权的股东签署的股东会决议。◆ 股份有限公司提交由会议主持人及出席会议的董事签署的股东大会会议记录。

◆ 一人有限责任公司提交股东签署的书面决定。

◆ 国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的批准文件。

5、修改后的公司章程或者公司章程修正案（公司法定代表人签署）。

6、变更事项相关证明文件。

◆ 变更名称的，应当向其登记机关提出申请。申请名称超出登记机关管辖权限的，由登记机关向有该名称核准权的上级登记机关申报。

◆ 变更住所的，提交变更后住所的使用证明。

◆ 变更法定代表人的，根据公司章程的规定提交原任法定代表人的免职证明和新任法定代表人的任职证明及身份证件复印件；公司法定代表人更改姓名的，只需提交公安部门出具的证明。

◆ 减少注册资本的，提交在报纸上刊登公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。应当自公告之日起45日后申请变更登记。

◆ 变更经营范围的，公司申请登记的经营范围中有法律、行政法规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目，提交有关批准文件或者许可证件的复印件。审批机关单独批准分公司经营许可经营项目的，公司可以凭分公司的许可经营项目的批准文件、证件申请增加相应经营范围，但应当在申请增加的经营范围后标注“（限分支机构经营）”字样。

◆ 变更股东的，股东向其他股东转让全部股权的，提交股东双方签署的股权转让协议或者股权交割证明。

股东向股东以外的人转让股权的，提交其他股东过半数同意的文件；其他股东接到通知三十日未答复的，提交拟转让股东就转让事宜发给其他股东的书面通知；股东双方签署的股权转让协议或者股权交割证明；新股东的主体资格证明或自然人身份证件复印件。

公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。

人民法院依法裁定划转股权的，应当提交人民法院的裁定书，无须提交股东双方签署的股权转让协议或者股权交割证明和其他股东过半数同意的文件；国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构划转国有资产相关股权的，提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构关于划转股权的文件，无须提交股东双方签署的股权转让协议或者股权交割证明。

◆ 变更股东或发起人名称或姓名的，提交股东或发起人名称或姓名变更证明；股东或发起人更名后新的主体资格证明或者自然人身份证件复印件。

◆ 以上各项涉及其他登记事项变更的，应当同时申请变更登记，按相应的提交材料规范提交相应的材料。

7、公司营业执照副本。

注：

篇3：有限责任公司股东会决议样本-变更经营范围

有限责任公司股东会决议 (后文中的股东会决议均为有限责任公司股东会决议, 简写为股东会决议) 对公司股东、公司以及其他相关机关起到约束性的作用, 其内容必须符合法律与章程的规定, 其程序亦是必须符合章程和法律的规定。我国《公司法》第37条规定:“有限责任公司股东会由全体股东组成……”, 其负责行使修改公司章程、决定公司合并分立、决定公司的经营方针以及选举公司董事、监事、高管等等事项。

对于实践中, 公司股东会决议损害公司股东权益情形发生时, 公司股东可以通过相关措施维护自己的权利。我国《公司法》第22条做出了规定, 即如果公司股东会决议的内容违反法律、法规, 相关主体可以申请人民法院宣告该决议无效;如果公司股东会决议的内容违反公司章程或者其他相关法规或者召开的程序违法, 那么公司股东可以申请人民法院撤销该股东会决议。

据相关的资料显示, 近年来关于股东申请人民法院宣告股东会决议无效或者申请人民法院撤销股东会决议的案件频频发生, 这不得不引起人民法院审判实务与研究以及律师实践办案操作的重视。

二、股东会决议的无效与可撤销诉讼情况比较

(一) 诉讼的主体

首先, 对于股东会决议无效之诉, 此诉讼为民事诉讼理论中诉的种类中之确认之诉, 提起宣告股东会决议无效的适格原告为公司股东、董事会、监事会以及不设董事会、监事会的执行董事与监事, 原因在于公司股东会的决议往往对公司的股东、董事、监事以及其他高管产生相应的约束力, 因此, 此类主体理所当然的成为此诉提起的原告。对于此类诉讼的被告, 依照《公司法》与实践案件办理操作经验来看, 一般将公司的股东列为被告, 其他股东列做第三人。

其次, 对于股东会决议可撤销之诉, 其适格的原告仅仅为公司的股东, 其他董事、监事等则不可成为申请撤销股东会决议诉讼的主体, 后文将对此进行阐释。对于此类诉讼的被告, 同宣告股东会决议无效, 均为公司, 将公司其他股东列为第三人。

(二) 诉讼的适用情形

首先, 相关主体申请宣告公司股东会决议无效之诉, 其只在股东会决议违反了强制性法律和行政法规时适用, 即公司股东会决议违反了全国人大或者是全国人大常委会制定的法律, 或者是违反了国务院制定的条例、决定等等法规。在此需要明确的是, 其他部委以及地方政府或者人大制定的法规以及公司章程的约定不可以作为申请宣告股东会决议无效的违反事由。为何违反公司章程的约定不可申请宣告股东会决议无效, 原因在于公司章程是公司内部自治规范, 其仅仅对于公司股东及其他公司内部主体产生规范作用, 其他第三人无从知晓, 故而为了保护交易安全, 仅仅将公司章程的认知起草者, 即股东作为申请股东会决议可撤销诉讼的唯一主体。

其次, 公司股东申请撤销股东会决议诉讼的情形, 一般包括程序与内容两方面事由, 即公司股东会召开、表决方式违反了法律、法规及公司章程或者公司股东会决议违反公司章程或者是其他相关法规的, 公司股东有权申请人民法院对此股东会决议予以撤销。

(三) 诉讼提起的期限限制

申请宣告股东会决议无效或者申请撤销股东会决议诉讼, 其认定的期限均以适格原告知道或者应当知道股东会决议内容或者程序出现瑕疵之日起计算。我国《公司法》法律规定, 申请宣告股东会决议无效的时效为普通时效, 即为两年, 申请撤销股东会决议无效的时效为60日。

(四) 诉讼确立后的法律后果

对于申请宣告股东会决议无效与申请撤销股东会决议诉讼, 如果法院应相关主体的请求 (申请宣告股东会决议无效的主体为股东、监事以及董事等;申请撤销股东会决议的主体为股东) 做出了宣告股东会决议无效或者撤销股东会决议的判决, 那么将产生如下法律后果:

首先, 宣告股东会决议无效的判决做出, 原公司股东会决议自始不发生任何法律效力, 当时表决的事项不发生任何法律效力。此时, 还可能引发其他法律效果的出现, 如果股东会决议去除某股东的股东资格, 那么此股东将享有股东资格恢复请求权;如股东会决议分红被宣告无效, 那么公司将享有向分红股东请求返还不当得利请求权等等。

其次, 申请撤销股东会决议被人民法院作出判决后, 原股东会决议将从判决作出之日起失效, 股东将享有恢复到股东会决议做出之前的原状请求权等。

三、股东会决议无效与可撤销之诉的可完善之处

在实务中, 法院一般会将此诉讼时效界定为股东会决议做出之日起计算两年或者60日。那么, 对于那些未参加股东会的股东, 当然一般都是小股东, 其可能根本就不知晓此股东会决议的做出, 如何对于此种情形出现后相关股东的救济, 笔者认为在《公司法》之后完善需要对此进行一定的关注。

参考文献

[1]上海市第二中级人民法院.“孙某与上海实信产权经纪有限公司等股东会决议效力确认纠纷上诉案——股东请求确认股东会决议有效的诉讼不宜受理”[EB/OL].http://www.shezfy.com/view.html?id=8186, 2013-12-3.

[2]上海律师法律咨询网.“公司股东权益受损后股东如何起诉维权:股东会决议的无效与可撤销”[EB/OL].http://www.lawfirm021.com/ShowArticle.shtml?ID=2010101614545470283.htm, 2013-12-3.

篇4：有限责任公司股东会决议样本-变更经营范围

有限责任公司

股东会决议

（仅供参考）

一、会议基本情况：

会议时间：年月日

会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）会议性质：临时（或者定期）股东会会议

二、会议通知及股东到会情况：

公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：（自然人）、有限责任公司（法人），全体股东均已到会。

三、会议召集和主持情况：

本次股东会由执行董事召集和主持。（注：设董事会的，表述为：本次股东会由董事会召集，董事长主持。）

四、股东会会议一致通过并决议如下：

（一）公司住所由变更为。（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）

（二）修改公司章程相关条款。

（三）会议决定委托办理公司变更登记手续。

股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。）：

篇5：有限责任公司股东会决议样本-变更经营范围

陕西绿邦精细化工有限公司于二〇一二年一月四日在绿邦公司会议室召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有杨志岗、窦恺、张永录等，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：

公司经营范围由：化工项目筹建，纸张、建材、化工设备、橡塑产品（危险化学品除外）销售。（以上经营范围凡涉及国家专控专营的从其规定）；变更为：氯化石蜡、盐酸，次氯酸钠的生产经营，纸张、建材、化工设备、橡塑产品的销售。（以上经营范围凡涉及国家专控专营的从其规定）。

二、修改公司章程相关条款。

股东：

陕西绿邦精细化工有限公司

二〇一二年一月四日

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，对公司章程修正如下：

一、原公司章程第二条：化工项目筹建，纸张、建材、化工设备、橡塑产品（危险化学品除外）销售。（以上经营范围凡涉及国家专控专营的从其规定）

现修正如下：

公司的经营范围：氯化石蜡、盐酸、次氯酸钠，纸张、建材、化工设备、橡塑产品的销售。（以上经营范围凡涉及国家专控专营的从其规定）。

二、其它条款不变。

陕西绿邦精细化工有限公司

法定代表人：

篇6：经营范围变更股东会决议

股东会决议

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，XXXX贸易有限公司全体股东于2014年3月21日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：

一、公司经营范围由国内贸易、物资供销、货物进出口业务、技术进出口业务变更为煤炭、焦炭、金属材料、建筑材料、装饰材料、五金交电、日用百货、普通机械及配件、塑料及制品、橡胶及制品、机电产品（含国产汽车，不含小轿车）电线电缆、矿产品、化工产品及原料（不含管理商品）的销售。货物进出口业务、技术进出口业务。

二、通过公司《章程修正案》；

三、全权委托本公司员工XXX办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字签章：

XXXX贸易有限公司

篇7：变更经营范围的股东会决议

一、在原经营范围的基础上增加：***(上述经营范围以公司登记机关核准为准);

二、通过修改后的公司章程;

三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。如经营范围涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准日30日内向公司登记机关申请变更登记。

以上事项表决结果：同意***万股，占总股数100 %

篇8：有限责任公司股东会决议样本-变更经营范围

标题名称是：*****公司股东会决议

文号：***字[2012]6号

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，公司股东会会议于2012年x月x日，在x召开。本次会议由x提议召开，执行董事于会议召开15日以前以x方式通知全体股东，应到会股东x人，实际到会股东x，代表x表决权。由执行董事主持，一致同意决议如下：

一、增加公司的经营范围：xxxx

二、修改公司章程第第x章第x条内容为：xxxx（即公司章程中经营范围的条款）

三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。如涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司变更登记。

股东（签字、盖章）

篇9：变更公司地址股东决议

会议地点：温州市XXXXXXXXXXXXX号

会议主持人：XXXX

会议通知时间及方式：20XX年XX月XX日以电话方式通知。

到会股东：XXX、XXX拥有公司100%股东表决权。

会议性质：第 X 次股东会会议

经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

一、将我公司原地址：温州市XXXXXXXXXXXXXX号 变更为：温州市XXXXXXX号

二、同意将《温州XXXX有限公司章程》第X章第X条原为：“公司住所：温州市XXXXXX号”，修改为：“公司住所：温州市XXXXXXXX号”。

全体股东签字：

篇10：有限责任公司股东会决议样本-变更经营范围

股东会决议

深圳×××有限公司于二〇一二年××月××日在××市××区××路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东王××、股东陈××、股东深圳××有限公司，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：

一、公司注册资本由××万元增加至××万元，实收资本由××万元增加至××万元。新增的注册资本及实收资本由股东王××以货币形式增资××万元，股东陈××以货币形式增资××万元，股东深圳××投资有限公司以货币形式增资××万元。

增资后，公司注册资本××万元、实收资本××万元。各股东的出资情况如下：股东王××持有公司40%的股权（认缴注册资本××万元，实缴××万元）；股东陈××持有公司40%的股权（认缴注册资本××万元，实缴××万元）；股东深圳××有限公司持有公司20%的股权（认缴注册资本××万元，实缴××万元）。

二、修改公司章程相关条款。

股东：林××（签字）

股东：陈××（签字）

股东：深圳××有限公司（盖章）

二〇一二年××月××日

（示范文本）

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，对公司章程修正如下：

一、原公司章程第六条 公司注册资本：人民币××万元。公司注册资本分期到资，首期货币出资人民币××万元于公司成立前到资，其余货币出资人民币××万元，于公司成立之日起两年内缴纳。

现修正如下：

公司注册资本：人民币××万元。

公司注册资本分期到资，并于变更登记前全部缴足。

二、原公司章程第九条 公司实收资本：人民币××万元。

现修正如下：

公司实收资本：人民币××万元。

三、原公司章程第十二条 股东的出资方式、出资额和出资时间 股东王××：认缴注册资本××万元，实缴××万元，持有公司40％的股权，以货币出资，所认缴注册资本已全部缴足。

股东陈××：认缴注册资本××万元，实缴××万元，持有公司40％的股权，以货币出资，所认缴注册资本已全部缴足。

股东深圳××有限公司：认缴注册资本××万元，实××万元，持有公司20％的股权，以货币出资，所认缴注册资本已全部缴足。

现修正如下：

股东的出资方式、出资额和出资时间

股东王××：认缴注册资本××万元，实缴××万元，持有公司40％的股权，以货币出资，所认缴注册资本已全部缴足。

股东陈××：认缴注册资本××万元，实缴××万元，持有公司40％的股权，以货币出资，所认缴注册资本已全部缴足。

股东厦门××贸易有限公司：认缴注册资本××万元，实缴××万元，持有公司20％的股权，以货币出资，所认缴注册资本已全部缴足。

四、其他条款不变。

深圳×××有限公司

法定代表人：王××（签字）

篇11：有限责任公司股东会决议

股东会决议

**市**经贸有限公司于*年*月*日在公司会议室召开股东会，应到股东***位，实到股东***位，为自然人股东***和***，代表公司100%的股份和100%的表决权。出席人数和出资金额符合法律、法规和公司章程规定的召开股东会议的条件。

本次股东会召开前15日股东***以电话方式将拟召开本次会议的筹备情况和议题向各位股东做了通知和汇报。会议由***主持，全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行了表决：

一、同意***和***共同出资组建**市**经贸有限公司；

二、通过《公司章程》；

三、选举***为本公司执行董事（法定代表人），并聘请***担任本公司经理；

四、选举***为本公司监事。

以上人员任期三年。

对上述议题表决结果是：持赞同意见的***市**经贸有限公司**市**经贸有限公司***位股东代表***万元股份，占出席股东会股东持股总数的100%，全部议题获得通过，并符合法律、法规的规定，表决的结果合法有效。

全体股东：

篇12：新沂餐饮有限责任公司股东会决议

会议地点：

参加会议人员：

会议通知情况及股东到会情况：到齐

会议议题：协商表决本公司 事宜

经新沂市二弟港式牛杂餐饮有限责任公司有限全体股东协商，一致同意对公司出资比例决议：、现有股东出资情况：

(1)出资额8 万元，占注册资本 80%;

(2)出资额2 万元，占注册资本20 %;

总注册资本10万元整。

股东签名(自然人股东)、盖章：

篇13：有限责任公司股东会决议样本-变更经营范围

____________________________公司（以下简称公司）股东于________年________月________日在公司会议室首次召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于________年________月________日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

一、通过《____________________________有限责任公司章程》；

二、会议选举________、________、________为公司第一届董事会董事。

三、会议选举________、________、________为公司第一届监事会监事。

四、股东对所持有该公司股份表示一致同意、会议合法有效。

五、同意公司下―步经营发展事项。

会议一致同意设立____________________________有限责任公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

股东盖章及签署：