保险调档函（精选5篇）
篇1：保险调档函
中国人民保险公司档案管理办法
中国人民保险公司国家档案局关于印发《中国人民保险公司档案管理办法》（修订稿）等三份文件的通知
中国人民保险公司 国家档案局
各省、自治区、直辖市分公司，档案局，各计划单列市分公司，档案局，沈阳市人寿分公司，大连、四川、长沙，厦门寿险公司，中国保险管理干部学院，哈尔滨、南昌、成都保险学校，总公司机关各部门，各附属机构：
中国人民保险公司于1988年制定并印发了《档案管理办法（试行）》、《业务档案管理细则（试行）》、《档案保管期限表（试行）》等三个文件。5年来，这些办法对于加强和促进全系统的档案工作，使档案工作更好地为保险业务发展服务，起到了积极的作用。各级公司以这些 规定为依据，在各级领导的关心和重视下，认真并卓有成效地开展了档案工作，使全系统的档案工作取得了长足的进步。但是随着业务的不断发展，这些制度办法中的有些内容已与迅速发展的形势不相适应，如不及时地予以修改和完善，将会影响保险档案工作的进一步发展。在修订过程中，为使这些办法更切合实际，总公司办公室普遍征求了各方面的意见，进行了认真的修改，并报经国家档案主管部门批准。
现将重新修订的三个办法印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。
附一 修 订 说 明
一、此次修订的《中国人民保险公司档案管理办法》、《中国人民保险公司档案保管期限表》、《中国人民保险公司业务档案管理细则》适用于保险系统不同门类、不同载体及不同保管期限的档案。
二、为重点收集、保管好永久、长期档案，在修订的文件中对永久、长期档案的整理、归档提出了较严格的要求。在实际工作中产生的短期档案不仅量大，而且在一定时间内仍有查考和利用价值。因此各类短期档案仍应按要求整理立卷。根据短期档案整理业务量大、保存价值相对较小的特点，短期档案的整理及归档可适当降低要求，具体标准由各省级公司会同当地档案管理部门制定。
三、随着保险业务的发展，保险档案作为一种专门档案有很多问题需要我们更深地认识和实践。如保险档案的分类，根据目前人保系统机构设置情况和业务发展状况，保险档案的分类在省、市级公司采用年度——机构法较为适宜，但在地市级及县级公司，似采用年度——业务种类（或
险种）更为合适。总之，此问题的最终解决，有待于进一步的实践及探讨。
四、《中国人民保险公司档案保管期限表》对各类档案的保存期限，特别是对各类保险档案的保存期限的规定只是一个原则，罗列的险种及其期限的划定是粗线条的。因此各省公司应在此基础上根据本地区业务发展情况增添新的相关条款和保存期限，制定出能够适合本辖区各级公司归
档工作需要的档案管理办法》及《档案保管期限表》，报当地档案管理部门批准，并报总公司档案处备案。
五、承保单证的保存期限系指保险责任终止后的保存年限，超过保存年限即可销毁。例如，企财险承保单证，按规定保存3年，1993年到期的单证，1997年即可销毁。
六、《办法》、《细则》、《期限表》在执行中如有问题，请告总公司档案处，以便及时更正或解决。1994年1月 第一章 总 则 第一条 为加强保险系统档案的科学管理，提高档案工作的质量，维护档案的完整与安全，充分发挥档案的信息咨询作用，不断提高档案的社会效益和经济效益，使之更好地为保险事业的发展服务，根据《中华人民共和国档案法》，结合保险工作的特点，特制定本办法。
第二条 本办法所指档案，系指保险公司在保险业务活动中和管理工作中形成的有保存价值的各种文件、电报、单证、报表、帐册、照片、录音、录像、软盘等不同形式或载体的文件材料，保险公司档案包括文书档案、保险档案、会计档案、审计档案、基建档案、声像档案等。它们是
我国保险业务和管理工作的真实记录和原始凭证。第三条 保险公司档案是国家全部档案的组成部分。保险公司档案工作是保险工作的重要组成部分。各级公司的各部门都应当把在保险业务活动和各项管理工作中形成的、办理完毕的、有保存和利用价值的各种文件材料及时进行收集、整理、立卷、归档，并列入有关人员的职责范围，作为考核其工作质量的标准之一。
第四条 保险公司档案工作的管理原则是：统一领导，分级管理，确保各类档案的完整与安全，实现档案的综合管理和有效利用。
第二章 档案机构和任务
第五条 各级公司必须建立健全档案工作机构。省、自治区、直辖市、计划单列市分公司应设立档案科，配备二名以上专职档案干部。地市级以下公司也应设立档案机构和配备一定数量的档案工作人员。
第六条 各级公司的档案工作受本公司办公室领导，在业务上受同级地方档案行政管理部门和上级主管部门的指导和监督。
第七条 档案部门的主要任务 1．指导和监督本机关各部门做好各类文件材料的收集、整理、立卷、归档工作； 2．集中统一管理本机关各种门类和载体的档案和资料； 3．积极开展档案的利用工作，为各项保险业务和管理工作服务； 4．按照有关规定，将应进馆的档案移交给当地档案馆； 5．组织安排对超过保管期限的档案进行价值鉴定； 6．负责对下级公司和直属单位的档案工作进行指导和监督； 7．办理领导交办的其他有关的档案业务工作。
第八条 各级公司要为档案部门配备政治上可靠、事业心强、熟悉档案业务、能够胜任档案工作，具有高中以上文化程度的干部，并保持相对稳定。档案干部应定期参加业务培训，在专业技术职务评聘中档案干部应与业务干部享受同等待遇。
第九条 档案干部要努力学习马列主义、毛泽东思想，坚持四项基本原则，认真执行党和国家的各项方针、政策，刻苦钻研档案管理业务和保险专业知识，不断提高政治素质和业务素质，遵纪守法，忠于职守，尽职尽责地做好档案工作。
第三章 档案的归档要求
第十条 各级公司都要建立健全归档制度，各有关部门都应将办理完毕，具有保存价值的文书、保险、会计、审计、基建、声像等文件材料，及时整理、立卷，定期归档。
第十一条 立卷的基本原则是：保证该归档的文件材料齐全完整，按照文件的形成规律和?br> ?br>第十二条 保险
档案案卷标准按《中国人民保险公司保险档案管理细则》执行；文书档案案卷标准按照国家档案局1987年颁发的《机关档案工作业务建设规范》执行；会计档案的案卷标准按照国家档案局、财政部1984年联合颁发的《会计档案管理办法》执行；审计档案的案卷 标准按照国家档案局、审计署1991年联合颁发的《关于审计档案管理工作的规定》执行；基建档案的案卷标准按照国家档案局、国家计委1988年联合颁发的《基本建设项目的档案资料管理暂行规定》执行。
第十三条 各类档案在装订前要去掉文件中的金属物，对纸张破损或字迹已扩散的档案必须及时修补或复制，复制件应与原件一起立卷。在装订线外有文件内容的，应加宽边。装订应结实、整齐、美观。
第十四条 各类案卷必须按规定格式逐件填写卷内文件目录、案卷目录及备考表。案卷标题要求简明扼要，准确地反映出卷内文件的内容，用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。第十五条 归档时间：保险赔案档案应在结案后的次年六月底前，保险凭证档案应于保险责任终止后的次年六月底前，会计档案应于会计年度终了后的次年六月底前、文书、审计、声像、基建档案应于形成之后的次年六月底前向档案室移交。
各部门向档案部门归档时，应填写案卷目录一式三份，经双方清点核对无误后，双方在《案卷接收（移交）登记簿》上签字。
第四章 档案的管理
第十六条 档案部门对接收的档案要及时进行检查、分类、整理、编号、入库保管，并编制检索工具，做到妥善保管，存放有序，查找方便。
第十七条 各级公司档案部门必须建立健全保密制度、库房管理制度、档案借阅制度、档案统计制度等管理制度和档案工作人员岗位责任制，并严格执行。定期检查档案保管情况，对破损或变质的档案要及时采取补救措施进行抢救。
第十八条 各级公司必须设置与本公司档案业务发展相适宜的档案库房，购置必备的档案装具。库房要坚固，要有防火、防盗、防潮、防高温、防虫鼠、防光、防尘等设施。如：消防器材、温湿计、吸尘器、空调器等。
第十九条 各级公司档案部门要加强各种与保险工作有关的业务资料（如法律、天文、气象、交通、消防、土壤等）的收集和积累工作。使档案室成为档案和信息的储存、利用、咨询和交流的服务中心。
第二十条 各级公司的档案部门要重点保护好永久和长期档案，并积极与当地档案部门配合，按时向当地档案馆移交档案。
第二十一条 临时性机构撤销时，其档案应向本公司档案部门移交。档案工作人员调动工作时，应当在离职前办理好交接手续。
第二十二条 保险档案的管理要不断采用新的技术设备，如计算机、复印机、光盘、缩微机等，加快实现现代化管理步伐。
第五章 档案的利用
第二十三条 档案工作人员要熟悉所藏档案的情况，积极做好提供利用工作。各公司档案部门应积极配合机关各项业务和管理工作的需要，编辑各种重要文件汇编、全宗介绍、大事记、基础数字汇编、案例选编、法规汇编、发文汇集等，为业务工作服务。
第二十四条 调阅档案一定要遵守档案借阅制度，履行档案借阅和归还手续。
第二十五条 档案利用者应负安全和保密责任。不得泄密、遗失、污损。严禁剪裁、涂改、篡改档案的违法行为，未经档案部门准许，不得转借档案。
第六章 档案的鉴定和销毁
第二十六条 各级公司对超过保管期限的档案要进行鉴定。鉴定工作应在本公司办公室领导下，由档案部门和有关业务部门组成鉴定小组，对超过保管期限的档案提出存毁意见。对确定销毁的档案，要登记造册，经主管领导审查批准后予以销毁。销毁档案时，必须有两人监销，监销人 员应在销毁清单上签字。
第二十七条 销毁档案应与本公司保密、保卫部门取得联系，严格防止档案遗失和泄密。第七章 奖 惩
第二十八条 各级公司档案部门应建立和完善工作检查和考核制度、对于档案工作成绩特别突出者，应给予精神和物质奖励。
第二十九条 对违反《中华人民共和国档案法》的行为，按照《中华人民共和国档案法实施办法》规定，予以处罚。
第八章 附 则
第三十条 各级公司可根据本办法，结合本公司档案工作的具体情况，制定实施细则，并报上级主管部门和同级档案行政管理部门备案。
第三十一条 本办法各自1994年起执行。1994年1月
第一条 为加强保险档案规范、科学化管理，更好地为保险事业发展服务，根据国家档案局的有关规定和保险业务的特点，制定本细则。
第二条 本细则所包含的档案，主要指在承保、理赔（给付）、防灾防损等保险业务工作中直接形成的各种文件、材料、单证、图表、照片、录音（像）带等。
第三条 本细则所指保险档案的归档范围如下：
一、承保单证
（一）保单副本及附表；
（二）批单副本、附表及批改申请书；
（三）投保单及附表；
（四）保险费收据（存根联）；
（五）退费收据（存根联）；
（六）保险合同或协议；
（七）保费结算通知书（国内业务无此项）；
（八）中途退保的有关单证、附表、合同、协议；
（九）其他。
二、赔案
（一）国内财产险、农业保险赔案 1．出险通知书； 2．损失清单； 3．出险证明材料； 4．保单抄件； 5．批单抄件；
6．事故查勘报告表；
7．检验结果或技术鉴定报告； 8．估价单、定损协议、修理协议； 9．医疗费、修理费、施救费等各种原始单证； 10．结案报告书；
11．赔款计算书及附表； 12．赔款收据（存根联）； 13．授权书或权益转让书； 14．撤销授权书的函； 15．损失索赔申请书； 16．损失物资回收处理单； 17．预借赔款申请书；
18．注销、拒赔案件报告书； 19．赔案呈批报告副本及上级批复文件； 20．行政执法部门或法院调解书、判决书或仲裁机关的仲裁书； 21．现场照片；
22．赔案说明或定损理算说明； 23．其他。
（二）人身险给付案 1．给付申请书；
2．保单或投保单副本抄件； 3．储蓄性业务给付案件保险证及最后一期缴费凭证； 4．出险事故通知书； 5．现场勘查记录； 6．出险调查报告； 7．死亡（伤残）证明：（由所在地公安派出所出具的死亡、出生年月证明，伤残由县以上医院出具残废程度证明）； 8．其他证明材料（包括门诊处方、医疗费原始单据、住院病历及出院诊断证明、交警司法部门证明等）；
9．给付保险金通知书；
10．起诉书、应诉书、答辩状、法院仲裁书、庭外调解协议书； 11．给付领款收据； 12．批单；
13．现场照片及被保险人伤残部位照片； 14．案件呈批报告副本及上级公司批复文件； 15．权益转让书； 16．结算报告；
17．其他。篇二：调档函申请
调 档 申 请 函
在
附件：
同志系我单位签约员工，其人事档案存放，特此申请调档。
1、劳动合同书
2、缴纳社会保险凭证 经 办 人： 联 系 电 话： 单 位：（公章）年 月 日篇三：《中国人民保险公司档案管理办法》
中国人民保险公司 国家档案局关于印发
《中国人民保险公司档案管理办法》（修订稿）等三份文件的通知
（１９９４年４月２９日 保发〔１９９４〕８５号）
各省、自治区、直辖市分公司，档案局，各计划单列市分公司，档案局，沈阳市人寿分公司，大连、四川、长沙，厦门寿险公司，中国保险管理干部学院，哈尔滨、南昌、成都保险学校，总公司机关各部门，各附属机构：
中国人民保险公司于１９８８年制定并印发了《档案管理办法（试行）》、《业务档案管理细则（试行）》、《档案保管期限表（试行）》等三个文件。５年来，这些办法对于加强和促进全系统的档案工作，使档案工作更好地为保险业务发展服务，起到了积极的作用。各级公司以这些规定为依据，在各级领导的关心和重视下，认真并卓有成效地开展了档案工作，使全系统的档案工作取得了长足的进步，但是随着业务的不断发展，这些制度办法中的有些内容已与迅速发展的形势不相适应，如不及时地予以修改和完善，将会影响保险档案工作的进一步发展。在修订过程中，为使这些办法更切合实际，总公司办公室普遍征求了各方面的意见，进行了认真的修改，并报经国家档案主管部门批准。
现将重新修订的三个办法印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。
附：一 修订说明
一、此次修订的《中国人民保险公司档案管理办法》、《中国人民保险公司档案保管期限表》、《中国人民保险公司业务档案管理细则》适用于保险系统不同门类，不同载体及不同保管期限的档案。
二、为重点收集、保管好永久、长期档案，在修订的文件中对永久、长期档案的整理、归档提出了较严格的要求。在实际工作中产生的短期档案不仅量大，而且在一定时间内仍有查考和利用价值。因此各类短期档案仍应按要求整理立卷。根据短期档案整理业务量大、保存价值相对较小的特点，短期档案的整理及归档可适当降低要求，具体标准由各省级公司会同当地档案管理部门制定。
三、随着保险业务的发展，保险档案作为一种专门档案有很多问题需要我们更深地认识和实践。如保险档案的分类，根据目前人保系统机构设置情况和业务发展状况，保险档案的分类在省、市级公司采用年度－－机构法较为适宜，但在地市级及县级公司，似采用年度－－业务种类（或险种）更为合适。总之，此问题的最终解决，有待于进一步的实践及探讨。
四、《中国人民保险公司档案保管期限表》对各类档案的保存期限，特别是对各类保险档案的保存期限的规定只是一个原则，罗列的险种及其期限的划定是粗线条的。因此各省公司应在此基础上根据本地区业务发展情况增添新的相关条款和保存期限，制定出能够适合本辖区各级公司归档工作需要的《档案管理办法》及《档案保管期限表》，报当地档案管理部门批准，并报总公司档案处备案。
五、承保单证的保存期限系指保险责任终止后的保存年限，超过保存年限即可销毁。例如，企财险承保单证，按规定保存３年，１９９３年到期的单证，１９９７年即可销毁。
六、《办法》、《细则》、《期限表》在执行中如有问题，请告总公司档案处，以便及时更正或解决。
附：二 中国人民保险公司档案管理办法
（１９９４年１月）
第一章 总则
第一条 为加强保险系统档案的科学管理，提高档案工作的质量，维护档案的完整与安全，充分发挥档案的信息咨询作用，不断提高档案的社会效益和经济效益，使之更好地为保险事业的发展服务，根据《中华人民共和国档案法》，结合保险工作的特点，特制定本办法。
第二条 本办法所指档案，系指保险公司在保险业务活动中和管理工作中形成的有保存价值的各种文件、电报、单证、报表、帐册、照片、录音、录像、软盘等不同形式或载体的文件材料，保险公司档案包括文书档案、保险档案、会计档案、审计档案、基建档案、声像档案等。它们是我国保险业务和管理工作的真实记录和原始凭证。第三条 保险公司档案是国家全部档案的组成部分。保险公司档案工作是保险工作的重要组成部分。各级公司的各部门都应当把在保险业务活动和各项管理工作中形成的、办理完毕的、有保存和利用价值的各种文件材料及时进行收集、整理、立卷、归档，并列入有关人员的职责范围，作为考核其工作质量的标准之一。
第四条 保险公司档案工作的管理原则是：统一领导，分级管理，确保各类档案的完整与安全，实现档案的综合管理和有效利用。第二章 档案机构和任务
第五条 各级公司必须建立健全档案工作机构。省、自治区、直辖市、计划单列市分公司应设立档案科，配备二名以上专职档案干部。地市级以下公司也应设立档案机构和配备一定数量的档案工作人员。
第六条 各级公司的档案工作受本公司办公室领导，在业务上受同级地方档案行政管理部门和上级主管部门的指导和监督。
第七条 档案部门的主要任务
１．指导和监督本机关各部门做好各类文件材料的收集、整理、立卷、归档工作；
２．集中统一管理本机关各种门类和载体的档案和资料；
３．积极开展档案的利用工作，为各项保险业务和管理工作服务； ４．按照有关规定，将应进馆的档案移交给当地档案馆；
５．组织安排对超过保管期限的档案进行价值鉴定；
６．负责对下级公司和直属单位的档案工作进行指导和监督；
７．办理领导交办的其他有关的档案业务工作。
第八条 各级公司要为档案部门配备政治上可靠、事业心强、熟悉档案业务、能够胜任档案工作，具有高中以上文化程度的干部，并保持相对稳定。档案干部
应定期参加业务培训，在专业技术职务评聘中档案干部应与业务干部享受同等待遇。
第九条 档案干部要努力学习马列主义、毛泽东思想，坚持四项基本原则，认真执行党和国家的各项方针、政策，刻苦钻研档案管理业务和保险专业知识，不断提高政治素质和业务素质，遵纪守法，忠于职守，尽职尽责地做好档案工作。
第三章 档案的归档要求
第十条 各级公司都要建立健全归档制度，各有关部门都应将办理完毕，具有保存价值的文书、保险、会计、审计、基建、声像等文件材料，及时整理、立卷，定期归档。
第十一条 立卷的基本原则是：保证该归档的文件材料齐全完整，按照文件的形成规律和特点，保持各类文件材料的有机联系，区分不同价值，便于保管和利用。
第十二条 保险档案案卷标准按《中国人民保险公司保险档案管理细则》执行；文书档案案卷标准按照国家档案局１９８７年颁发的《机关档案工作业务建设规范》执行；会计档案的案卷标准按照国家档案局、财政部１９８４年联合颁发的《会计档案管理办法》执行；审计档案的案卷标准按照国家档案局、审计署１９９１年联合颁发的《关于审计档案管理工作的规定》执行；基建档案的案卷标准按照国家档案局、国家计委１９８８年联合颁发的《基本建设项目的档案资料管理暂行规定》执行。
第十三条 各类档案在装订前要去掉文件中的金属物，对纸张破损或字迹已扩散的档案必须及时修补或复制，复制件应与原件一起立卷。在装订线外有文件内容的，应加宽边。装订应结实、整齐、美观。
第十四条 各类案卷必须按规定格式逐件填写卷内文件目录、案卷目录及备考表。案卷标题要求简明扼要，准确地反映出卷内文件的内容，用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。
第十五条 归档时间：保险赔案档案应在结案后的次年六月底前，保险凭证档案应于保险责任终止后的次年六月底前，会计档案应于会计年度终了后的次年六月底前、文书、审计、声像、基建档案应于形成之后的次年六月底前向档案室移交。
各部门向档案部门归档时，应填写案卷目录一式三份，经双方清点核对无误后，双方在《案卷接收（移交）登记簿》上签字。
第四章 档案的管理
第十六条 档案部门对接收的档案要及时进行检查、分类、整理、编号、入库保管，并编制检索工具，做到妥善保管，存放有序，查找方便。第十七条 各级公司档案部门必须建立健全保密制度、库房管理制度、档案借阅制度、档案统计制度等管理制度和档案工作人员岗位责任制，并严格执行。定期检查档案保管情况，对破损或变质的档案要及时采取补救措施进行抢救。
第十八条 各级公司必须设置与本公司档案业务发展相适宜的档案库房，购置必备的档案装具。库房要坚固，要有防火、防盗、防潮、防高温、防虫鼠、防光、防尘等设施。如：消防器材、温湿计、吸尘器、空调器等。
第十九条 各级公司档案部门要加强各种与保险工作有关的业务资料（如法律、天文、气象、交通、消防、土壤等）的收集和积累工作。使档案室成为档案和信息的储存、利用、咨询和交流的服务中心。第二十条 各级公司的档案部门要重点保护好永久和长期档案，并积极与当地档案部门配合，按时向当地档案馆移交档案。
第二十一条 临时性机构撤销时，其档案应向本公司档案部门移交。档案工作人员调动工作时，应当在离职前办理好交接手续。
第二十二条 保险档案的管理要不断采用新的技术设备，如计算机、复印机、光盘、缩微机等，加快实现现代化管理步伐。
第五章 档案的利用
第二十三条 档案工作人员要熟悉所藏档案的情况，积极做好提供利用工作。各公司档案部门应积极配合机关各项业务和管理工作的需要，编辑各种重要文件汇编、全宗介绍、大事记、基础数字汇编、案例选编、法规汇编、发文汇集等，为业务工作服务。
第二十四条 调阅档案一定要遵守档案借阅制度，履行档案借阅和归还手续。
第二十五条 档案利用者应负安全和保密责任。不得泄密、遗失、污损。严禁剪裁、涂改、篡改档案的违法行为，未经档案部门准许，不得转借档案。第六章 档案的鉴定和销毁
第二十六条 各级公司对超过保管期限的档案要进行鉴定。鉴定工作应在本公司办公室领导下，由档案部门和有关业务部门组成鉴定小组，对超过保管期限的档案提出存毁意见。对确定销毁的档案，要登记造册，经主管领导审查批准后予以销毁。销毁档案时，必须有两人监销，监销人员应在销毁清单上签字。第二十七条 销毁档案应与本公司保密、保卫部门取得联系，严格防止档案遗失和泄密。
第七章 奖惩
第二十八条 各级公司档案部门应建立和完善工作检查和考核制度、对于档案工作成绩特别突出者，应给予精神和物质奖励。
第二十九条 对违反《中华人民共和国档案法》的行为，按照《中华人民共和国档案法实施办法》规定，予以处罚。第八章 附则
第三十条 各级公司可根据本办法，结合本公司档案工作的具体情况，制定实施细则，并报上级主管部门和同级档案行政管理部门备案。
第三十一要 本办法各自１９９４年起执行。
附：三 中国人民保险公司保险档案管理细则
（１９９４年１月）
第一条 为加强保险档案规范、科学化管理，更好地为保险事业发展服务，根据国家档案局的有关规定和保险业务的特点，制定本细则。
第二条 本细则所包含的档案，主要指在承保、理赔（给付）、防灾防损等保险业务工作中直接形成的各种文件、材料、单证、图表、照片、录音（像）带等。
第三条 本细则所指保险档案的归档范围如下：
一、承保单证
（一）保单副本及附表；
（二）批单副本、附表及批改申请书；
（三）投保单及附表；
（四）保险费收据（存根联）；
（五）退费收据（存根联）；
（六）保险合同或协议；
（七）保费结算通知书（国内业务无此项）；
（八）中途退保的有关单证、附表、合同、协议；
（九）其他。
二、赔案
（一）国内财产险、农业保险赔案 １．出险通知书； ２．损失清单；
３．出险证明材料；
４．保单抄件；
５．批单抄件；
６．事故查勘报告表；
７．检验结果或技术鉴定报告；
８．估价单、定损协议、修理协议； ９．医疗费、修理费、施救费等各种原始单证；
１０．结案报告书；
１１．赔款计算书及附表；
１２．赔款收据（存根联）；
１３．授权书或权益转让书；
１４．撤销授权书的函；
１５．损失索赔申请书；
１６．损失物资回收处理单；
１７．预借赔款申请书；篇四：中国人民保险公司档案管理办法
中国人民保险公司档案管理办法
时间：1994-4-30作者：dajzzr 阅读 1727 次 【文字显示：大中小】 中国人民保险公司国家档案局关于印发《中国人民保险公司档案管理办法》（修订稿）等三份文件的通知
中国人民保险公司 国家档案局
各省、自治区、直辖市分公司，档案局，各计划单列市分公司，档案局，沈阳市人寿分公司，大连、四川、长沙，厦门寿险公司，中国保险管理干部学院，哈尔滨、南昌、成都保险学校，总公司机关各部门，各附属机构：
中国人民保险公司于1988年制定并印发了《档案管理办法（试行）》、《业务档案管理细则（试行）》、《档案保管期限表（试行）》等三个文件。5年来，这些办法对于加强和促进全系统的档案工作，使档案工作更好地为保险业务发展服务，起到了积极的作用。各级公司以这些 规定为依据，在各级领导的关心和重视下，认真并卓有成效地开展了档案工作，使全系统的档案工作取得了长足的进步。但是随着业务的不断发展，这些制度办法中的有些内容已与迅速发展的形势不相适应，如不及时地予以修改和完善，将会影响保险档案工作的进一步发展。在修订 过程中
，为使这些办法更切合实际，总公司办公室普遍征求了各方面的意见，进行了认真的修改，并报经国家档案主管部门批准。
现将重新修订的三个办法印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。
附一 修 订 说 明
一、此次修订的《中国人民保险公司档案管理办法》、《中国人民保险公司档案保管期限表》、《中国人民保险公司业务档案管理细则》适用于保险系统不同门类、不同载体及不同保管期限的档案。
二、为重点收集、保管好永久、长期档案，在修订的文件中对永久、长期档案的整理、归档提出了较严格的要求。在实际工作中产生的短期档案不仅量大，而且在一定时间内仍有查考和利用价值。因此各类短期档案仍应按要求整理立卷。根据短期档案整理业务量大、保存价值相对较小的特点，短期档案的整理及归档可适当降低要求，具体标准由各省级公司会同当地档案管理部门制定。
三、随着保险业务的发展，保险档案作为一种专门档案有很多问题需要我们更深地认识和实践。如保险档案的分类，根据目前人保系统机构设置情况和业务发展状况，保险档案的分类在省、市级公司采用年度——机构法较为适宜，但在地市级及县级公司，似采用年度——业务种类（或
险种）更为合适。总之，此问题的最终解决，有待于进一步的实践及探讨。
四、《中国人民保险公司档案保管期限表》对各类档案的保存期限，特别是对各类保险档案的保存期限的规定只是一个原则，罗列的险种及其期限的划定是粗线条的。因此各省公司应在此基础上根据本地区业务发展情况增添新的相关条款和保存期限，制定出能够适合本辖区各级公司归
档工作需要的档案管理办法》及《档案保管期限表》，报当地档案管理部门批准，并报总公司档案处备案。
五、承保单证的保存期限系指保险责任终止后的保存年限，超过保存年限即可销毁。例如，企财险承保单证，按规定保存3年，1993年到期的单证，1997年即可销毁。
六、《办法》、《细则》、《期限表》在执行中如有问题，请告总公司档案处，以便及时更正或解决。1994年1月
第一章 总 则
第一条 为加强保险系统档案的科学管理，提高档案工作的质量，维护
档案的完整与安全，充分发挥档案的信息咨询作用，不断提高档案的社会效益和经济效益，使之更好地为保险事业的发展服务，根据《中华人民共和国档案法》，结合保险工作的特点，特制定本办法。
第二条 本办法所指档案，系指保险公司在保险业务活动中和管理工作中形成的有保存价值的各种文件、电报、单证、报表、帐册、照片、录音、录像、软盘等不同形式或载体的文件材料，保险公司档案包括文书档案、保险档案、会计档案、审计档案、基建档案、声像档案等。它们是
我国保险业务和管理工作的真实记录和原始凭证。第三条 保险公司档案是国家全部档案的组成部分。保险公司档案工作是保险工作的重要组成部分。各级公司的各部门都应当把在保险业务活动和各项管理工作中形成的、办理完毕的、有保存和利用价值的各种文件材料及时进行收集、整理、立卷、归档，并列入有关人员的职责范围，作为考核其工作质量的标准之一。第四条 保险公司档案工作的管理原则是：统一领导，分级管理，确保各类档案的完整与安全，实现档案的综合管理和有效利用。
第二章 档案机构和任务
第五条 各级公司必须建立健全档案工作机构。省、自治区、直辖市、计划单列市分公司应设立档案科，配备二名以上专职档案干部。地市级
以下公司也应设立档案机构和配备一定数量的档案工作人员。
第六条 各级公司的档案工作受本公司办公室领导，在业务上受同级地方档案行政管理部门和上级主管部门的指导和监督。
第七条 档案部门的主要任务 1．指导和监督本机关各部门做好各类文件材料的收集、整理、立卷、归档工作； 2．集中统一管理本机关各种门类和载体的档案和资料； 3．积极开展档案的利用工作，为各项保险业务和管理工作服务； 4．按照有关规定，将应进馆的档案移交给当地档案馆； 5．组织安排对超过保管期限的档案进行价值鉴定； 6．负责对下级公司和直属单位的档案工作进行指导和监督； 7．办理领导交办的其他有关的档案业务工作。
第八条 各级公司要为档案部门配备政治上可靠、事业心强、熟悉档案业务、能够胜任档案工作，具有高中以上文化程度的干部，并保持相对稳定。档案干部应定期参加业务培训，在专业技术职务评聘中档案干部应与业务干部享受同等待遇。
第九条 档案干部要努力学习马列主义、毛泽东思想，坚持四项基本原则，认真执行党和国家的各项方针、政策，刻苦钻研档案管理业务和保险专业知识，不断提高政治素质和业务素质，遵纪守法，忠于职守，尽职尽责地做好档案工作。篇五：财产保险公司业务档案归档管理办法
***财产保险股份有限公司
业务档案归档管理办法
第一章 总则
第一条 为加强业务档案的科学管理，提高业务档案的工作质量，维护业务档案的完整与安全，充分发挥业务档案的信息存储、咨询作用，使之更好地为公司的发展服务，根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》，结合我公司工作特点，特制定本办法。
第二条 公司业务档案工作的管理原则是：统一领导，分级管理，确保业务档案的完整与安全，实现业务档案的综合管理和有效利用。
第三条 本办法所指业务档案是指投保人在投保过程中和保险公司在承保、批改、理赔等业务处理中直接形成的，具有保存和利用价值的各种单证、文字、图表、照片、声像等文件资料，包括已承保的投保资料档案、保险合同资料档案、案件理赔资料档案及其它业务档案。
第四条 业务档案包括文书档案及电子档案两大类。文书档案是指在传统直接记载有信息无需借助外部阅读工具阅读的各种纸质（包括纸、塑、胶等）文件档案。电子档案是指在数字设备及环境中生成，以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件档案。
第二章 业务档案的归档
第五条 在完成承保理赔工作后，应在一个月内向业务档案管理人员移交所有原始归档材料，双方清点移交材料并在“业务资料归档交接清单”上签名（清单项目：移交机构、移交人、移交时间、保险合同号或赔案号、单证张数、接收机构、接收人签字），并确保原始档案资料的排列顺序与交接清单一致。第六条 业务档案管理员在收齐原始档案后，必须在两个月内完成整理归档入库，保险档案的整理、立卷应以保证各种文件、单证的系统、完整、真实和保持历史联系为原则。具体如下：
（一）非车险保单按险种归档，依险种保单号从小到大顺序装订, 每50个流水号装订一卷，批单归入原承保单证案卷中（如案卷已装订归档，则粘贴在首页），若单一险种当年度保单号不足50号，则与其他险种合并归档装卷。作废、丢失单证单独归档；
（二）车险保单依印刷流水号从小到大顺序装订，每50个流水号装订一卷；批单单独装订，按印刷流水号从小到大顺序装订，每50个流水号装订一卷。
第七条 业务案卷承保材料依下述顺序从上至下归档装订：
（一）交强险承保单证：依不同交强险险种类别归档 1．保险费发票业务联； 2．保险单副本； 3．投保单：如果同时投保交强险和商业保险的车辆，投保单粘贴在交强险保单的背面； 4．多车投保填写了投保单附表的，将附表与第一张保险单副本一同装订。如果同时投保交强险和商业保险的车辆，投保单附表粘贴在交强险保单的背面； 5．行驶证复印件或新车购臵发票复印件、出厂合格证复印件； 6．交强险费率浮动告知单、上年交强险保单原件或其他能证明上年已投保交强险的书面证明；
7．在投保交强险时，如果在税务局已缴纳车船税的，应将完税凭证复印归档，如未缴纳车船税的，由客户本人填写车船税欠税声明书并归档； 8.其他投保资料。
（二）交强险批改单证 1.批改申请书；
2.批单副本及涉及保费批改变化的发票。
（三）商业车险承保单证 1.保险费发票业务联； 2.保险单副本； 3.投保单；
4.多车投保填写了投保单附表的，将附表与第一张保险
单副本一同装订；
5.行驶证复印件/组织机构代码证复印件、新车购臵发票复印件、出厂合格证复印件； 6.验车验证材料；
7.约定驾驶员的驾驶证复印件； 8.其它相关投保资料；
注：如同时在我司投保交强险，以上3－5单证均归档至交强险合同。
（四）商业车险批改单证
1、批改申请书；
2、、批单副本及涉及保费批改变化的发票。
（五）非车险
1.保险费发票业务联； 2.保险单副本及附表； 3.投保单及附表； 4.批改申请书；
5.批单副本及涉及保费批改变化的发票； 6.其他应归档的文件材料。
（六）非车险卡折式保单
按照保单号顺序（保单流水号即保单号）装订业务联。第八条 理赔单证按险种归档，依赔案号从小到大顺序装订，采取一案一卷的方式装订。理赔材料依下述顺序从上至下顺序归档装订：
（一）车险普通赔案
车险赔案一律采用电子赔案方式，相关材料扫描并上传至系统后，所有文书资料装入《客户资料档案袋》，客户资料档案袋须一案一袋管理（特殊赔案除外）。同一事故既涉及交强险又涉及商业险的赔案，如果文书资料仅有一份的应放入交强险赔案档案中，在对应的商业险档案内的卷宗目录上勾划注明商业险赔案中没有，但交强险赔案中已有的文书资料，并同时注明相应的交强险赔案号。
车险未决赔案应按照车险理赔实务要求收集相关材料。
篇2：保险调档函
中共 党支部（单位名称）：
同志原为 大学 学院 专业 届毕业生，其党组织关系现已落入中共 支部委员会。
该同志将于 年 月 日转正，为方便审阅其预备党员材料，现提请贵处将该同志党员档案移交至我支部代为保管。
感谢贵处对我支部工作的支持！
此致！
敬礼！
（单位名称）中共 党支部
月日
公司调档函
档字第人才交流中心：
兹有 同志的人事档案原有你单位管理，现已委托我单位管理，特此申请调档。经 办 人： 联系电话： 单位：（公章）
月日
编号：
：
等 管理，现已委托我单位管理。请在接到调档函后，将其人事档案整理后于15日内通过机要交通转递或派专人送至我单位。如一时无法转送，请将原因告诉我们。联 系 人： 联系电话： 联系地址：
月日
因工作需要，商调贵处（单位）(档案号：)等 名同志到我公司工作，如蒙应允，请将其人事档案转递至我部，待研究后函告。
多谢合作
(公章)月日
毕业生调档函
大学：
届本科毕业生，由于该同学档案尚在整理中，需等到 月份该生离校时将档案寄往贵单位。该生成绩合格，没有欠费，能够按时毕业，特此证明。(单位盖章)年月日
提 档 函
兹予我单位（学校、部门）同志（同学）到你处提走 档案，望予以接待。
特此专函！
年月日
档案办理介绍信
兹有 同志，身份证号码： 到 人才交流中心办理我司档案事宜，请予接洽为盼！
（盖单位章）有限公司
年月日篇二：人事档案调档函 人 事 调 档 函
编号：
兹有我单位 同志，因工作关系需将本人的档案调至我单位，请贵单位予以接洽配合，为盼！xxxxxxx 年 月 日
人 事 调 档 函
编号：
兹有我单位 同志，因工作关系需将本人的档案调至我单位，请贵单位予以接洽配合，为盼！xxxxx 年 月 日
地 址：
邮 编：
单位名称：篇三：人事档案调档函
人事档案调档函
人事处: 贵单位 同志报考了我校2009年硕士研究生,经初试,复试等审查合格,现予准备录取。请贵单位协助将该同志人事档案于4月25日前转至我校,谢谢合作。
××大学研招办(加盖招办公章)2009年4月 日 档案请寄: 请填写招生学院联系办法(地址联系人,邮编,电话)篇四：党员档案调档函 党员材料调档函 xxx市人力资源办公室：
兹有我党工委（支部）备党员xxx，汉族，xx年xx月出生，因其党员预备期已满急需转正，需要提调党员档案，现委托xxx代为办理相关提档手续，请与接洽为感。特此函达。xxxx支部名称(公章)xxxx年xx月xx日篇五：调档委托书——调档函委托书模板
调档委托书 xxx人力资源中心：
本人姓名:
，性别：
，身份证号码：，联系电话：，为 毕业生，现需办理人事关系流动手续，并将全部档案材料（包括学籍档案和党员档案）转递至。
篇3：保险调档函
研究生调档函如何处理
研究生调档函是什么
对于初次考验的小伙伴们来说，可能并不清楚什么是研究生调档函，下面小编给大家简单介绍一下。
研究生调档函其实就是一张纸，一种书面通知，拟录取的考生可以凭借拟录取学校发送的调档函去档案所在地调档。调取的档案自然是考生本人的，档案是不能考生本人接触的，直接被寄走，考生只需要将调档函按要求交到对应的地方就可。
调档函主要是用来调取考生的档案，从档案原来的所在地调到考生将要就读的大学，调档成功的考生才能顺利读研。其重要性不言而喻!
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研究生调档函什么时候发
研究生调档函一般拟录取院校会在四月中下旬寄出，一般三到一周到达考生手中，调档函处理的时间一般是在两周到一个月之内，逾期不办理的话，调档失败，考生就没办法被录取。
至于调档函的具体寄送时间，每个学校具体也不一样，考生应该密切注意拟录取院校的官网通知，尽快做好调档函的接收工作。因为考生的档案能否顺利调走，将关系着考生能否顺利读研!
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研究生调档函如何处理
想顺利读研，同学们务必妥善处理调档函!
在收到调档函后，考生不能采用相同的方法处理。在考研的学生中，每个人的情况不同，在处理调档函的时候差异也大，不能一概而论。接下来就给不同的考生介绍如何针对性的处理自己的调档函，顺利读研!
1. 应届毕业生
应届毕业生，在考研人群中，是所在比例多的。应届毕业生在收到调档函之后，处理的方式比较简单。按照调档函上所写的要求，把调档函拿到学院相关领导处签字，然后上交学校就可以。
上交调档函之后，需要在一周内确认自己的档案已经达到拟录取院校就可以了。一段时间后，给拟录取学校打电话问老师收到没有，就可以了。
2. 往届毕业生
(1)往届未就业生
毕业后，继续考研，没有找工作的考生，首先要确定档案存放地，一般来说，往届生的档案在4个地方：考生本科院校、考生生源地(原籍)、考生所在人才市场、考生的就业单位。你的档案在哪里，就拿着调档函去哪里办理调档的事情。一般考生在本科毕业的时候，都会要求自己处理档案，如果实在找不到自己的档案在哪里，考生直接去本科院校查起。
确定档案在哪里之后，通常是自己本人去办理，如果路途遥远，也可以申请代办，这个时候，看档案管理处能否统一代办。把档案调出之后，首先要请求档案管理部门帮忙邮寄，因为有的学校不接收以个人名义邮寄的档案，可能会被打回来。
如果遇到档案管理部门不帮忙邮寄，自己一定要事先打电话到拟录取院校和老师沟通，说明情况，确保以自己的名义邮寄不会被退回来。
这里要强调的是，考生不要以个人的名义寄档案，因为学校不接受，档案会被打回!考生在调档的时候要请档案管理部门帮忙邮寄，如果不行，可以打电话到拟录取院校和老师商量具体办法。
(2)往届已就业生
已经就业的往届生，也需弄清楚档案到底是在哪里。如果档案在你的户口所在地，办理起来不会遇到太大障碍。如果档案在工作单位，一定要和单位直系领导先说明情况，然后有领导出面帮忙办理提取档案。把档案调出以后，处理方式和上述第二种情况相同。
篇4：调档函
根据工作需要，我单位决定接收 xxx 同志,请贵处将其档案寄至xxxxxxxx人力资源部。
身份证号：xxxxxxxxxxxxx 地址：xx省xx市xx区xxx路x号人力资源部收
收件人：xxx 电话：xxxx-xxxxxxx xxxxxxxx xxx年x月x日篇二：调档函范文
调 档 函
兹有我单位同志，因工作关系需将本人的档案
调至我单位，请贵单位予以接洽配合，为盼！
（公章）
年 月 日
调 档 函
（）调档字（）号
单位：
兹有李雪娇同志，身份证号***587，通过
二道区事业单位招聘考试，被二道区教育局聘用，分配到长
春市第五十三中学。为正常办理聘用手续，需将李雪娇同志
档案调至我单位，请贵单位予以接洽配合，为盼！
（公章）
年 月 日
地 址：
邮 编：
单位名称：
单位电话：
联 系 人：篇三：公司调档函格式范本
公司调档函格式范本
公司调档函
北京市西城区人才交流中心：
兹有xxx同志，身份证号码：xxxxx到北京市西城区人才交流中心办理我司档案事宜，请予接洽为荷！xxxx有限公司
二零零九年七月六日
调档函 **************：
因工作需要，商调贵处***（档案号：***）等*名同志到我公司工作，如蒙应允，请将其人事档案转递至我部，待研究后函告。
多谢合作 ******公司人事部（公章）
年 月 日
地址： 邮编： 电话：
介 绍 信 北京市西城区人才交流中心：
兹有xxx同志，身份证号码：xxxxx到北京市西城区人才交流中心办理我司档案事宜，请予接洽为荷！xxxx有限公司
二零零六年七月六日
调档函
贵校xx级xx专业xxx同学经我公司考核，符合录用条件，被我公司录用。为正常办理录用手续，请贵校接此函后，办理档案交接手续！
年月日（公章）篇四：调档函正规格式
附录一
调 档 函
编 号：
：
等 同志的人事档案（附名单）原由你单位管理，现已委托我单位管理。请在接到调档函后，将其人事档案整理后于15日内通过机要交通转递或派专人送至我单位。如一时无法转送，请将原因告诉我们。
联系人： 联系电话： 联系地址： xxx人才服务中心（盖章）
年 月 日
调 档 函
人才服务中心：
在 附件：
同志系我单位签约员工，其人事档案存放，特此申请调档。
1、劳动合同书
2、缴纳社会保险凭证
经 办 人： 联 系 电 话： 单 位：（公章）年 月 日篇五：调档函模板
预备党员调档函
中共 党支部（单位名称）：
同志原为 大学 学院 专业 届毕业生，其党组织关系现已落入中共 支部委员会。
该同志将于 年 月 日转正，为方便审阅其预备党员材料，现提请贵处将该同志党员档案移交至我支部代为保管。
感谢贵处对我支部工作的支持！
敬礼！
（单位名称）中共 党支部
月日
公司调档函
档字第人才交流中心：
兹有 同志的人事档案原有你单位管理，现已委托我单位管理，特此申请调档。经 办 人： 联系电话： 单位：（公章）
月日
编号： ：
等 管理，现已委托我单位管理。请在接到调档函后，将其人事档案整理后于15日内通过机要交通转递或派专人送至我单位。如一时无法转送，请将原因告诉我们。联 系 人： 联系电话： 联系地址：
月日
因工作需要，商调贵处（单位）(档案号：)等 名同志到我公司工作，如蒙应允，请将其人事档案转递至我部，待研究后函告。多谢合作
(公章)月日
毕业生调档函
大学：
届本科毕业生，由于该同学档案尚在整理中，需等到 月份该生离校时将档案寄往贵单位。该生成绩合格，没有欠费，能够按时毕业，特此证明。(单位盖章)年月日
提 档 函
篇5：调档函格式及
因工作需要，商调贵处___（档案号：___）等___名同志到我公司工作，如蒙应允，请将其人事档案转递至我部，待研究后函告。多谢合作
___公司人事部（公章）年 月 日
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